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Reuniões da Diretoria e Resoluções 2021

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Data Resolução atas
Janeiro
 Fevereiro    
Março
Abril
Mai
Junho
Julho
 
Agosto  
Setembro   

 

 

Resolução 202101.591

O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 25 de novembro de 2020.

 

Resolução 202101.592

O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 11 de dezembro de 2020 com alterações

 

Resolução 202101.593

O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 18 de dezembro de 2020 com alterações

 

Resolução 202101.594

CONSIDERANDO que o Comitê Técnico concluiu seu trabalho;

FICA RESOLVIDO que a Comissão Técnica fica extinta.

 

Resolução 202101.595

CONSIDERANDO QUE a Diretoria tomou nota dos Termos de Uso da AFRINIC Mailing Lists;

RESOLVIDO aprovar os Termos de Uso.

 

Resolução 202101.596

CONSIDERANDO QUE a Diretoria tomou nota do WHOIS Relatório de precisão do banco de dados conforme apresentado pela administração.

RESOLVEU que o relatório seja publicado para informação dos Membros de Recursos e da comunidade em geral. 

 

Resolução 202101.597

CONSIDERANDO que há necessidade de nomear quatro membros, três voluntários da comunidade e um membro do Conselho, para o Comitê de Nomeação 2021 nos termos do artigo 9 dos Estatutos;

CONSIDERANDO QUE as pessoas domiciliadas nas sub-regiões da África do Sul não são elegíveis nos termos do artigo 9.1 dos Estatutos;

CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse;

RESOLVEU-SE nomear Caleb Ogundele Olumuyiwa, Fabian Arbogast Jr e Raymond Mamattah para o Comitê de Nomeação de 2021 como representantes da comunidade;

RESOLVEU-SE nomear Abdalla Omari para o Comitê de Nomeação como representante do Conselho.

 

Resolução 202101.598

CONSIDERANDO que o Conselho analisou os processos e diretrizes de eleição da AFRINIC;

RESOLVEU-SE a adotar os novos processos e diretrizes eleitorais, conforme emendado.

  

Resolução 202103.599

O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho de 20 de janeiro de 2021 com alterações.

  

Resolução 202103.600

O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho de 17 de fevereiro de 2021 com alterações.

 

Resolução 202103.601

CONSIDERANDO QUE, em sua reunião realizada em janeiro de 2021, a Diretoria tomou nota de uma proposta de Termos de Uso em relação às Listas de Mala Direta da AFRINIC e solicitou que a Administração iniciasse uma consulta com seus membros e com sua comunidade a respeito antes da implementação das mesmas.

CONSIDERANDO QUE, em 02 de fevereiro de 2021, a Gerência abriu uma Chamada para Comentários em relação aos Termos de Uso acima mencionados com o prazo definido para 28 de fevereiro de 2021.

CONSIDERANDO QUE a administração considerou o feedback recebido após a referida chamada para comentários e os termos de uso propostos inicialmente foram alterados em conformidade.

CONSIDERANDO que os Termos de Uso propostos inicialmente foram posteriormente revisados.

RESOLVEU-SE aprovar os Termos de Uso propostos revisados.

 

Resolução 202104.602

Visto que o PDWG, por consenso, sugeriu a nomeação de:

  • Sr. Vincent Ngundi por um mandato de dois anos com efeito de 10 de abril de 2021 até a primeira Reunião de Política Pública de 2023
  • Sr. Darwin da Costa por um mandato de um ano com efeitos a partir de 10 de abril de 2021 até a primeira Reunião de Políticas Públicas de 2022
  • Considerando que a implementação da sugestão do PDWG exige o cumprimento das disposições da Seção 3.3, terceiro parágrafo do CPM para permitir que o PDWG funcione em termos de seu mandato
  • Visto que o PDP exige um mandato escalonado para os copresidentes

RESOLVEU, como medida excepcional, aprovar que o Sr. Vincent Ngundi e o Sr. Darwin da Costa completem o mandato dos Copresidentes anteriores e cumpram a duração necessária para fazer um mandato de 2 anos e 1 ano, respectivamente.

 

Resolução 202104.603

O Conselho de Administração aprovou as atas das reuniões do Conselho de 3 de março de 2021 com alterações.

 

Resolução 202104.604

O Conselho de Administração aprovou as atas das reuniões do Conselho de 25 de março de 2021 com alterações.

 

Resolução 202104.605

CONSIDERANDO QUE, o Conselho tomou nota de ambos os relatórios intitulados '/ Relatório sobre Gestão de Desempenho -2020 /' e '/ Valor Proposto para Bônus - 2020 /', ambos preparados pelo Gerente de Recursos Humanos e Administração e devidamente revisados ​​pelo Comitê de Remuneração ( RemCo).

RESOLVEU rescindir a resolução 201611.314 da Diretoria.

RESOLVEU-SE proceder ao pagamento do Prémio de Desempenho relativo ao ano de 2020, não superior a USD 95,000.

 

Resolução 202104.606

Apesar das disposições dos atuais Termos de Referência do Comitê de Apelação e tendo em vista que 2 membros do Comitê de Apelação renunciaram, a Diretoria decide que

  1. enquanto se aguarda a revisão dos Termos de Referência do Comitê de Apelação, o Comitê de Apelação pode excepcionalmente proceder como um comitê de 3 membros, e
  2. os 3 membros restantes do Comitê de Apelação são considerados suficientes para constituir o quorum do Comitê de Apelação até que as 2 vagas sejam preenchidas.

 

Resolução 202104.607

CONSIDERANDO QUE o Conselho tomou nota das alterações propostas à Delegação de Autoridade

RESOLVEU adotar a Delegação de Autoridade conforme alterada.

 

Resolução 202105.608

O Conselho de Administração aprovou as atas das reuniões do Conselho de 14 de abril de 2021 com alterações.

 

Resolução 202105.609

Resolveu-se aprovar o Aviso da Assembleia Geral Anual de Membros de 2021, que será realizada em 4 de junho de 2021.

 

Resolução 202105.610

RESOLVE-SE:

QUE são aprovadas as Demonstrações Financeiras da Empresa relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, conforme apresentadas.

QUE o Sr. Eddy M. Kayihura como Diretor Executivo e o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente do Conselho são e estão autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho.

QUE o Sr. Eddy M. Kayihura como Diretor Executivo e o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente do Conselho estão e estão autorizados a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras do ano encerrado em 31 de dezembro de 2020.

 

Resolução 202105.611

CONSIDERANDO QUE o Conselho tomou nota da estrutura organizacional proposta pela Administração.

RESOLVIDO aprovar a referida estrutura organizacional com efeitos a partir de 1 de junho de 2021.

 

Resolução 202105.612

CONSIDERANDO que na resolução 201511.261, o Conselho criou uma Reserva Estratégica de Caixa;

CONSIDERANDO que os ativos de caixa atuais estão disponíveis para apoiar um aumento adicional na Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVE-SE:

QUE um montante adicional de US $ 2,000,000 seja adicionado à Reserva Estratégica de Caixa;

QUE uma nova conta de Depósito Fixo seja criada para este montante adicional;

QUE qualquer despesa ou transferência da conta bancária da Reserva Estratégica de Caixa exigirá três assinaturas, incluindo o Diretor-Presidente E o Chefe de Finanças E o Presidente ou Vice-Presidente do Conselho;

QUE o Secretário da Empresa seja instruído a informar os banqueiros da Empresa sobre a deliberação acima.

 

Resolução 202106.613

CONSIDERANDO que a eleição da Diretoria foi realizada durante a AGM virtual em 4 de junho de 2021;

CONSIDERANDO QUE o Sr. Mark James Elkins foi eleito para o Conselho da AFRINIC por um mandato de 3 anos;

CONSIDERANDO QUE o mandato do Sr. Vika Mpisane na Diretoria terminou no dia da AGMM;

RESOLVEU a remover o Sr. Vika Mpisane da Lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeito imediato;

RESOLVEU-SE adicionar o Sr. Mark James Elkins à lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeito imediato

 

Resolução 202106.614

CONSIDERANDO QUE o Conselho selecionou o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente e o Prof. Habib Youssef como Vice-Presidente do African Network Information Centre (AfriNIC) Ltd.

RESOLVEU-SE nomear o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente e o Prof Habib Youssef como Vice-Presidente até a primeira reunião do conselho após a Assembleia Geral Anual de 2022.

 

Resolução 202106.615

CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;

RESOLVEU que os Comitês sejam reconstituídos da seguinte forma:

  • Comitê de auditoria: Serge Ilunga, Benjamin Eshun, Mark Elkins
  • Comitê de Finanças: Abdalla Omari, Adewale Adedokun, CEO
  • Comitê de Remuneração: Prof Habib Youssef, Mark Elkins, Oluwaseun Ojedeji

 

Resolução 202106.616

RESOLVE-SE:

QUE qualquer um dos seguintes representantes da Executive Services Ltd, ou seja, o Sr. Christian ANGSEESING, o Sr. Didier ANGSEESING e a Sra. Nathalie DESCELLES-POCHÉ está autorizado a fornecer, a pedido de qualquer autoridade competente, todas as informações básicas e informações de propriedade efetiva da Empresa de acordo com a Seção 190 (6) (a) da Lei das Sociedades de 2001.

HOMÓLOGOS

FICA RESOLVIDO QUE este documento pode ser assinado em vias, cada uma das quais, quando assim assinada, será considerada um original e todos juntos constituirão um e o mesmo instrumento.

 

Resolução 202107.617

O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho de 11 de maio de 2021 com alterações.

 

Resolução 202107.618

O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho de 26 de maio de 2021 com alterações.

 

Resolução 202107.619

O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 9 de junho de 2021 com alterações.

 

Resolução 202107.620

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Remuneração revisou seus Termos de Referência

RESOLVEU aprovar os Termos de Referência recomendados pela Comissão de Vencimentos.

 

Resolução 202107.621

CONSIDERANDO QUE os copresidentes do PDWG enviaram uma proposta "Prerrogativas da diretoria sobre o PDP" (AFPUB-2020-GEN-004-DRAFT02) para homologação;

CONSIDERANDO que foi obtida assessoria jurídica no sentido de que a proposta apresentada interrompe questões jurídicas sérias no que diz respeito aos direitos dos administradores;

RESOLVIDO em não ratificar a política.

 

Resolução 202107.622

ENQUANTO QUE o Conselho de Administração tomou nota de que, apesar de sua resolução anterior datada de 14 de abril de 2021 sobre a reconstituição do Comitê de Apelação, os membros nomeados mostraram relutância em cumprir suas funções.

RESOLVIDO DA SEGUINTE FORMA:

  1. Tendo em conta o estado atual do Comitê de Apelação, os atuais Termos de Referência do Comitê de Apelação, Versão 2, datados de 26 de novembro de 2017, serão revogados com efeito imediato.
  2. O Comitê de Apelação que foi reconstituído em 14 de abril de 2021 será revogado com efeito imediato.
  3. Para os fins da seção 3.5 (1) do Manual de Política Consolidado da AFRINIC, para aprovar os Termos de Referência (ToR) do Comitê de Apelação, Versão 3, datado de 8 de julho de 2021.

 

Resolução 202107.623

RESOLVIDO que, não obstante as práticas comerciais existentes adotadas pela AFRINIC, as seguintes etapas são seguidas em relação ao assunto envolvendo Cloud Innovation Ltd ou outros casos de natureza semelhante:

  1. Encerrar a associação da organização / Membro Recurso em questão;
  2. Congelar a conta da organização / membro de recurso em questão;
  3. Tome todas as medidas razoáveis ​​para informar os usuários sobre a recuperação iminente de recursos numéricos;
  4. A recuperação real dos recursos numéricos a ocorrer após um período de carência de 90 dias.

 

Resolução 202107.624

CONSIDERANDO que o Conselho tomou conhecimento da carta de renúncia do Sr. Mark Elkins como Membro do Conselho;

RESOLVEU aceitar a referida renúncia e agradecer ao Sr. Mark Elkins por sua contribuição para o AFRINIC.

 

Resolução 202107.625

CONSIDERANDO QUE o Sr. Mark Elkins renunciou ao cargo de Diretor;

CONSIDERANDO QUE a Diretoria aceitou a renúncia conforme a resolução 202107.624;

RESOLVEU notificar o Registrador de Empresas sobre a renúncia do Sr. Mark Elkins e atualizar os Registros de Membros e Diretores;

 

Resolução 202108.626

CONSIDERANDO QUE, em 23 de julho de 2021, o conselho de administração foi informado da existência de uma Ordem de Anexo Provisória solicitada e obtida pela Cloud Innovation Ltd contra a AFRINIC;

CONSIDERANDO que o conselho de administração já foi informado de outros casos iniciados pela Cloud Innovation Ltd contra a AFRINIC e que estão sendo contestados por sua administração e atualmente pendentes no Supremo Tribunal das Maurícias.

CONSIDERANDO que o conselho de administração está ciente das ações tomadas pelo seu Chefe de Finanças e Contabilidade, conforme autorizado pelo Diretor-Presidente, para preparar os documentos relevantes para iniciar um pedido de alteração do referido Pedido de Anexo, enquanto se aguarda a determinação da Cloud's Innovation Ltd's pedido de validação da referida Ordem de Anexo.

RESOLVIDO que a ação acima mencionada, incluindo quaisquer atividades incidentais a ela, executada em nome da AFRINIC, para os fins do pedido de alteração [SC / COM / JICA / 000471/2021] é totalmente endossada e expressamente ratificada por seu conselho de administração.

 

Resolução 202108.627

CONSIDERANDO que a Diretoria foi informada da urgência de iniciar um pedido em nome do African Network Information Centre (AfriNIC) Ltd, também conhecido como AFRINIC, a fim de buscar a remoção ou redução dos valores congelados na sequência da Ordem de Anexo datada de 23 de julho de 2021 .

RESOLVEU-SE a autorizar o Sr. Nirmal Manic, Chefe de Finanças e Contabilidade, a representar a AFRINIC para os fins do presente pedido, bem como a afirmar essa (s) declaração (ões) e praticar qualquer outro ato (s), conforme necessário, em seu nome em conexão com isso.

 

Resolução 202108.628

CONSIDERANDO que um membro do Comitê de Auditoria renunciou;

RESOLVEU reconstituir o Comitê de Auditoria com Benjamin Eshun, Serge Ilunga e Prof Habib Youssef

 

Resolução 202108.629

CONSIDERANDO QUE um membro do Comitê de Remuneração renunciou;

RESOLVIDO reconstituir o Comitê de Remuneração com o Prof. Habib Youssef, Oluwaseun Ojedeji e Benjamin Eshun

 

Resolução 202108.630

CONSIDERANDO que a diretoria tomou nota dos casos jurídicos de referência do Documento da Diretoria e representações jurídicas datada de 20 de agosto de 2021 e;

RESOLVIDO de acordo com as recomendações ali formuladas.

 

Resolução 202108.631

CONSIDERANDO que o Conselho tomou conhecimento da crise financeira enfrentada pela Empresa, bem como das várias fontes de financiamento oferecidas;

RESOLVEU-SE a autorizar o CEO a firmar o reconhecimento de dívidas com terceiros no valor máximo de US $ 600,000 para permitir que a empresa se mantenha à tona enquanto se aguarda a resolução dos casos de danos iniciados por Cloud Innovation Ltd contra AFRINIC.

 

Resolução 202108.632

CONSIDERANDO QUE a Diretoria tomou nota do feedback do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Políticas com relação aos Termos de Referência do Comitê de Apelação, Versão 3;

RESOLVEU que

Os Termos de Referência do Comitê de Apelação, Versão 3, datados de 08 de julho de 2021, serão revogados com efeito imediato.

Para os fins da Seção 3.5 (1) do Manual de Política Consolidado da AFRINIC, que um novo Termo de Referência do Comitê de Apelação Versão 4 datado de 23 de agosto de 2021 seja aprovado.

 

Resolução 202109.633

CONSIDERANDO QUE, em 10 de junho de 2020, o Conselho de Administração aprovou uma Política de Contingência para atender a itens não orçamentários relativos a imprevistos e despesas;

CONSIDERANDO que o Conselho de Administração está ciente do número de casos existentes envolvendo a AFRINIC e que sua equipe jurídica foi fortalecida para aumentar sua perspectiva de defender com sucesso os referidos casos;

RESOLVEU QUE "o Conselho autoriza a alocação da quantia de US $ 85,000 da referida Política de Contingência para cobrir os custos legais, como as faturas de Dentons (Maurício) e Bhuckory Chambers e quaisquer taxas legais subsequentes".

 

Resolução 202110.634

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Auditoria revisou seus Termos de Referência

RESOLVIDO aprovar os Termos de Referência conforme recomendação do Comitê de Auditoria.

 

Resolução 202110.635

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Finanças revisou seus Termos de Referência

RESOLVEU aprovar os Termos de Referência conforme recomendação do Comitê de Finanças.

 

Resolução 202110.639

CONSIDERANDO QUE em 31 de agosto de 2020, o CEO solicitou a assistência do Comitê de Governança com o propósito de realizar uma revisão do Código de Conduta da AFRINIC.

CONSIDERANDO que o Conselho de Administração tomou nota do resultado da missão realizada pelo Comitê de Governança, mais ainda do que foi feito após consulta aos membros da Comunidade AFRINIC.

RESOLVEU QUE as alterações propostas ao Código de Conduta da AFRINIC sejam adotadas.

  

Resolução 202110.640

CONSIDERANDO que a Diretoria tomou nota da necessidade de reconstituir o Comitê de Apelação do PDWG e nomear 5 membros nos termos da Seção A (1) de seus Termos de Referência Versão 4 datados de 23 de agosto de 2021; 

CONSIDERANDO QUE uma Chamada para Voluntários foi iniciada em 24 de agosto de 2021 e vários membros da comunidade expressaram seus interesses em servir no Comitê de Apelação do PDWG;

CONSIDERANDO QUE a Diretoria considerou a expressão de interesses recebida de membros de sua comunidade para servir no Comitê de Apelação do PDWG;

 

RESOLVEU que:

O Comitê de Apelação do PDWG será composto por:

  • Sra. Wafa Dahmani, como representante do Conselho de Números / Organização de Apoio a Endereços da região AFRINIC;
  • Sr. Lucky Masilela, na qualidade de ex-diretor da AFRINIC;
  • Sr. Ali Hussein, como representante do Comitê de Governança
  • Dr. Sami Salih, na qualidade de ex-presidente do PDWG;
  • Janvier Ngnoulaye, na qualidade de participante ativo do PDWG.

A referida comissão, tal como composta, será constituída com efeitos imediatos e permanecerá em funções até 31 de dezembro de 2021.

Posteriormente, o Comitê de Apelação será reconstituído de acordo com os Termos de Referência Versão 4 datados de 23 de agosto de 2021.

 

Resolução 202110.641

CONSIDERANDO QUE, em 26 de julho de 2021, o Conselho de Administração recebeu um pedido para destituir os Copresidentes do PDWG;

RESOLVIDO nomear um Comitê de Recall de acordo com a seção 3.5 (3) de seu Manual de Política Consolidado;

RESOLVEU AINDA que:

(a) um Comitê de Convocação será nomeado e será composto por três membros compostos da seguinte forma:

  • Dr. Christian D. Bope
  • Sr. Haitham El-Nakhal
  • Dr. Ousmane Ly
  • Sr. Craig Ng, Conselheiro Geral APNIC como Observador;

(b) Que o papel e a responsabilidade do referido comitê serão investigar as circunstâncias da justificativa para o pedido de retirada e determinar o resultado do mesmo.

(c) Que após a conclusão da presente tarefa, o Comitê de Recall fará com que seu relatório seja publicado na lista de mala direta de Desenvolvimento de Política de Recursos.

 

 

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