Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

Reuniões da Diretoria e Resoluções 2020

Imprimir amigável, PDF e e-mail
Data Resolução Minutos
Janeiro

 

Fevereiro
Março  
Abril    
Maio  
Junho  
Julho  

 

Agosto  
Setembro
Outubro  
Novembro
Dezembro

 

Resolução 202001.546

CONSIDERANDO QUE a estrutura de taxas existente não prevê a implementação da política para "IPv4 Exaustão Fase II "

RESOLVEU-SE criar uma categoria "Mini" e uma "Micro" para os membros do LIR

RESOLVEU-SE alterar a estrutura de taxas de acordo com a tabela abaixo: 

 

Tamanho de alocação da categoria (IPv4) Tamanho de Alocação (IPv4) Associação Anual Taxa de alocação
 microfone   / 24 -  1000 USD  1000 USD
 Mini   / 23 -   1200 USD   1350 USD

  

Resolução 202001.547

CONSIDERANDO que o Conselho analisou os processos e diretrizes de eleição da AFRINIC;

RESOLVEU adotar os novos Processos e Diretrizes Eleitorais conforme alterado

 

Resolução 202002.548

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019 com alterações.

 

Resolução 202002.549

CONSIDERANDO que há necessidade de indicar quatro membros para o Comitê de Nomeação 2020 nos termos do artigo 9 do Estatuto Social;

CONSIDERANDO QUE as pessoas domiciliadas nas sub-regiões da África Central, África Oriental e Oceano Índico não são elegíveis nos termos do artigo 9.1 dos Estatutos;

CONSIDERANDO QUE o Conselho deseja nomear três voluntários da comunidade e um Membro do Conselho das sub-regiões da África Ocidental, África Austral e África do Norte;

CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse;

RESOLVEU a nomear Mark Elkins, Caleb Olumuyiwa Ogundele e Dr. Ousmane Ly para o Comitê de Nomeação 2020 como representantes da comunidade;

RESOLVEU-SE nomear o Dr. Adewale Adedokun para o Comitê de Nomeação como representante do Conselho.

 

Resolução 202002.550

Considerando que uma auditoria interna recente revelou erros substanciais cometidos na alocação de recursos de PI;

Considerando que o assunto foi denunciado ao CID Central da Força Policial local para investigação;

Considerando que a auditoria revelou também que existe a possibilidade de uma ramificação internacional no que diz respeito à fraude nos recursos numéricos;

Resolveu-se cooperar com as agências internacionais relevantes de aplicação da lei com relação à fraude em recursos de números.

 

Resolução 202002.551

CONSIDERANDO que o ex-Diretor de Finanças e Contabilidade da AFRINIC foi, durante o curso de sua gestão, elegível a uma linha de cartão de crédito e que o último não é mais um funcionário da empresa;

CONSIDERANDO QUE, em vista da recente nomeação de seu Diretor-Presidente ("CEO") e do recém-designado Diretor Interino de Finanças e Contabilidade, é aconselhável obter a favor de ambos os referidos privilégios de cartão de crédito para fins de cobrança certas despesas relativas aos negócios da AFRINIC;

PELO QUE FICA RESOLVIDO DA SEGUINTE MANEIRA:

Que a Administração prossiga imediatamente com o cancelamento da facilidade de cartão de crédito anteriormente obtida em nome de seu antigo Diretor de Finanças e Contabilidade;

Que seu CEO solicita e obtém um Cartão de Crédito Corporativo do State Bank of Mauritius com um limite de crédito não superior a 500,000 MUR;

Que o atual Diretor Interino de Finanças e Contabilidade também solicitará e obterá um Cartão de Crédito Corporativo do Banco do Estado de Maurício com um limite de crédito não superior a 150,000 MUR e cuja facilidade deverá continuar durante a duração do referido mandato;

Que ambos os dirigentes acima mencionados sejam autorizados a cobrar em suas respectivas contas de cartão de crédito as despesas razoavelmente relacionadas com a realização dos negócios da AFRINIC, bem como a obter o pagamento dos encargos adequados à medida que sejam devidos; e

Que o Auditor Interno seja orientado a fiscalizar, de tempos em tempos, as referidas contas.

 

Resolução 202002.552

CONSIDERANDO QUE a política proposta 'Multihoming não é necessária para ASN Proposta AFPUB-2019-ASN-001-DRAFT04 'passou pelo Processo de Desenvolvimento de Políticas;

CONSIDERANDO QUE a política proposta 'Ajuste IPv6 Proposta de política AFPUB-2019-IPv6-002-DRAFT01 'passou pelo Processo de Desenvolvimento de Políticas;

CONSIDERANDO que os presidentes do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Políticas referiram as políticas propostas ao Conselho para ratificação;

RESOLVEU que as políticas sejam ratificadas pela Diretoria.

 

Resolução 202005.553

Considerando que a Cláusula 18.1 al-2 do Estatuto Social estabelece, inter alia, que os Conselheiros terão o direito de ser reembolsados ​​por despesas razoáveis, conforme determinado pelo Conselho de tempos em tempos, incorridas no cumprimento de suas funções para com o Empresa ou de outra forma em conexão com os negócios da Empresa;

Visto que, devido à pandemia de COVID-19, a Diretoria observou que alguns dos diretores tiveram que desembolsar despesas de comunicação adicionais e sem precedentes como consequência de parte do período de confinamento atual, bem como devido à sua respectiva área (ou país ) de residência;

Considerando o exposto e para garantir o desempenho ininterrupto das atividades do Conselho, desenvolvimento do Plano Estratégico incluindo reuniões do comitê

RESOLVEU que:

  1. os Diretores receberão excepcionalmente um valor não superior a 200 USD mensais por tais reclamações feitas em relação à Internet / Subsídio de Comunicação para o período de 01 de março de 2020 a 30 de setembro de 2020 ou até o período que o Conselho possa decidir de tempos em tempos no luz da evolução da pandemia COVID-19;
  2. o Conselho pode revisar (de tempos em tempos) o montante supracitado a pagar (ou seja, US $ 200) aos seus diretores quando julgar necessário.

 

Resolução 202006.554

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 12 e 19 de fevereiro de 2020 com alterações

 

Resolução 202006.555

O Conselho de Administração aprovou as atas das reuniões do Conselho de 20 de março de 2020 com alterações.

 

Resolução 202006.556

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Finanças propôs a política de Contingência;

RESOLVEU-SE aprovar o documento;

RESOLVEU que a política entraria em vigor a partir da data desta aprovação

 

Resolução 202006.557

* RESOLVIDO * autorizar o CEO a assinar o adendo ao Memorando de Entendimento da NRO - Adendo ao Contrato do Projeto Conjunto do Sistema de Registro de Números da Internet (NRO INRS JPAA) em nome do African Network Information Centre Ltd.

 

Resolução 202006.558

CONSIDERANDO QUE a Gerência identificou uma necessidade premente de que o projeto RPKI seja acelerado;

CONSIDERANDO QUE o orçamento Capex de 2020 tem uma provisão para o MyAfrinic projeto v2 e renovação de infraestrutura.

CONSIDERANDO QUE a gerência relatou que o MyAfrinic O projeto v2 foi atrasado e o projeto RPKI pode ser acomodado

CONSIDERANDO QUE a administração recomenda que o orçamento alocado para MyAfrinic projeto v2 e uma parte do projeto de infraestrutura devem ser realocados para o projeto RPKI,

CONSIDERANDO QUE a administração finalizou uma proposta para o projeto RPKI totalizando USD 71,217

RESOLVEU-SE realocar uma quantia de US $ 71,217 do orçamento de Despesas de Capital e, quando aplicável, do orçamento de Infraestrutura para o RPKI

 

Resolução 202006.559

RESOLVE-SE:

1. ASSINATURAS BANCÁRIAS

QUE * os atuais signatários dos bancos sejam revogados.

QUE * as seguintes pessoas sejam nomeadas signatárias bancárias da Sociedade com contas mantidas no Mauritius Commercial Bank Ltd:

 

Nome

Posição

Categoria

 

Sr. Christian Domilongo BOPE

Presidente do Conselho AFRINIC

A

 

Sr. Subramanian Moonesamy

Vice-presidente do conselho da AFRINIC

A

 

Sr. Eddy Mabano KAYIHURA

Chief Executive Officer

A

 

Sr. Nirmal MANIC

Chief Accountant

A

 

Sr. Yavisht TOOLSEEYA

Gerente de RH e Administração

B

 

QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, seja * OU * dois “* A” * Signatários * OU * Um “* A” * Signatário e Um “B ” Signatário; com exceção das Contas de Reserva de Caixa que exigirão TRÊS signatários, a saber: Sr. Eddy Mabano

KAYIHURA, Sr. Nirmal Manic e Sr. Christian Domilongo BOPE OU Sr. Subramanian Moonesamy.

QUE as pessoas signatárias acima mencionadas estão autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Companhia, exceto para qualquer transação que exceda US $ 100,000 / - ou equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.

QUE as pessoas acima estão autorizadas a assinar quaisquer atos e ações da empresa.

 

2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET

RESOLVE-SE:

QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.

QUE os seguintes tenham direitos de acesso às nossas instalações de Internet Banking de acordo com as funções indicadas.

 

Nome

Tipo

Iniciais

 

Sr. Christian Domilongo BOPE

Iniciar / Visualizar / Autorizador

Todas as contas mantidas com MCB

 

Sr. Eddy Mabano KAYIHURA

Iniciar / Visualizar / Autorizador

Todas as contas mantidas com MCB

 

Sr. Subramanian Moonesamy

Iniciar / Visualizar / Autorizador

Todas as contas mantidas com MCB

 

Sr. Yavisht TOOLSEEYA

Iniciar / Visualizar / Autorizador

Todas as contas mantidas com MCB

 

Sr. Nirmal MANIC

Iniciar / Visualizar / Autorizador

Todas as contas mantidas com MCB

 

Sr. Ganessen GURUNADEN

Iniciar / visualizar

Todas as contas mantidas com MCB

 

QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.

 

Resolução 202006.560

CONSIDERANDO QUE * as demonstrações financeiras para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram preparadas e auditadas;

CONSIDERANDO QUE * espera-se que o Conselho aprove as demonstrações financeiras antes que os auditores assinem seu relatório;

RESOLVIDO * que o Conselho aprova as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019;

RESOLVEU * que o Sr. Eddy M. Kayihuraas Diretor Executivo e o Dr. Christian D. Bope como Presidente sejam e estejam autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho;

RESOLVEU que o Sr. Eddy M. Kayihuraas Diretor Executivo e o Dr. Christian D. Bope como Presidente do Conselho sejam e estão autorizados a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras.

 

Resolução 202006.561 AVC

CONSIDERANDO QUE, em 30 de junho de 2020, o NOMCOM forneceu ao Conselho uma lista de nomeações, incluindo 10 nomeações para quatro assentos abertos do Conselho, 1 nomeação para um assento aberto no Comitê de Governança, 8 nomeações para um assento de copresidente do PDWG e 3 nomeações para um NRO Assento ASO AC;

CONSIDERANDO que o Conselho é obrigado a aprovar indicações para assentos do Conselho e do Comitê de Governança; 

CONSIDERANDO que a Diretoria não é obrigada a aprovar nomeações para cadeiras do Presidente do PDWG ou do NRO ASO AC; 

RESOLVEU-SE a aprovar todas as indicações da Diretoria e do Comitê de Governança, sujeitas ao NomCom, eliminando as que não atenderem aos requisitos estabelecidos nas diretrizes eleitorais, no Estatuto da AFRINIC ou em outros documentos relevantes.

 

Resolução 202007.562 AVC

CONSIDERANDO QUE (1) Artigo 8.2 (iv) do estatuto da AFRINIC estabelece o seguinte

A associação de um Membro Recurso terminará ... 8.2 (iv) - taxas de associação ou qualquer outra quantia a pagar pelo Membro Recurso à Empresa que não for paga por um período de três (3) meses após a data de vencimento do pagamento (sujeito ao Conselho decidir de outra forma;

ou… 

(2) A Tabela de Taxas AFRINIC prevê - (Cronograma de Cobrança) a aplicação de um pagamento de taxa atrasado variando de 5% a 15% (3) é amplamente admitido que a pandemia de Covid-19 teve um impacto adverso nas operações financeiras de membros que levam a uma incapacidade temporária de efetuar o pagamento atempado das taxas de adesão

RESOLVIDO Fornecer um alívio financeiro ad-hoc aos membros que estavam com suas dívidas atrasadas em termos de

(1) uma extensão da multa de 5% por atraso de pagamento a partir de 15 de março de 2020 até 20 de agosto de 2020.

(2) A partir de 21 de agosto de 2020, uma multa de atraso de pagamento de 15% será aplicada e um processo de encerramento de 2 meses será iniciado.

(3) Esta resolução é uma modalidade excepcional apenas para o ano de 2020

 

Resolução 202007.563

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas nos dias 10, 17 e 24 de junho de 2020 com alterações.

 

Resolução 202007.564

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 30 de junho de 2020 com emendas.

 

Resolução 202008.565

Considerando que a pandemia Corona 19 tem sido um grande obstáculo para o AFRINIC manter seu AGMM cara a cara.

RESOLVEU o seguinte:

  1. Que o processo eleitoral revisado de 2020 seja aprovado de acordo com o Art 13.2 do estatuto
  2. Que a diretriz aprovada substituirá todo o processo de eleição anterior e diretrizes
  3. Que a diretriz aprovada se aplicará conseqüentemente a todas as eleições realizadas pela AFRINIC para o ano de 2020.

 

Resolução 202008.566

CONSIDERANDO que o Conselho de Administração aprovou um orçamento de dispêndio de capital (Resolução 201912.535) para a reorganização do espaço de escritório e substituições de equipamento de escritório em geral;

RESOLVEU a compra de móveis da Espace et Vie pelo valor de MUR 4,615,050 (aproximadamente US $ 117,881)

RESOLVEU-SE aprovar o contrato de obras de renovação com a Interior

Pro Ltd pelo valor de MUR 3,874,086 (aproximadamente USD 98,955).

 

Resolução 202009.567

Resolvido publicar o draft ata da Assembleia Geral Anual de Membros realizada em 20 de junho de 2019

Resolveu-se aprovar o Aviso da Assembleia Geral Anual de Membros que será realizada em 18 de setembro de 2020

 

Resolução 202009.568

CONSIDERANDO QUE as eleições para a Diretoria foram realizadas durante a AGMM virtual em 18 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO que o Sr. Serge K. Ilunga, o Sr. Subramanian Moonesamy e o Sr. Benjamin Eshun foram eleitos para o Conselho de AFRINIC por um período de 3 anos;

CONSIDERANDO QUE o Sr. Abdalla Omari foi eleito para o Conselho da AFRINIC por um mandato de 2 anos;

CONSIDERANDO QUE o mandato do Dr. Christian D. Bope na Diretoria terminou no dia da AGMM;

RESOLVEU-SE remover o Dr. Christian D. Bope da Lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeito imediato;

RESOLVEU-SE adicionar o Sr. Benjamin Eshun e o Sr. Abdalla Omari à lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com
efeito imediato.

RESOLVEU-SE atualizar a lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício, se necessário, para refletir as novas informações para o Sr. Serge K. Ilunga e o Sr. Subramanian Moonesamy.

 

Resolução 202009.569

CONSIDERANDO QUE o mandato do Dr. Christian D. Bope no Conselho terminou em 18 de setembro de 2020;

RESOLVEU agradecer ao Dr. Christian D. Bope e transmitir-lhe o apreço do Conselho pelos seus serviços à AFRINIC e à sua comunidade durante a sua gestão no Conselho.

 

Resolução 202009.570

CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;

RESOLVEU que os Comitês sejam reconstituídos da seguinte forma:

 

Comitê de auditoria: Serge Ilunga, Adewale Adedokun, Benjamin Eshun, Oluwaseun Ojedeji

Comitê de Finanças: Abdalla Omari, Vika Mpisane, CEO

Comitê de Remuneração: Prof Habib Youssef, Vika Mpisane, Oluwaseun Ojedeji, Adewale Adedokun, Serge Ilunga

Comitê Técnico: Oluwaseun Ojedeji, Benjamin Eshun, CEO

 

Resolução 202009.571

1. ASSINATURAS BANCÁRIAS

RESOLVE-SE:

QUE os atuais signatários do banco sejam revogados.

QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatárias bancárias da Sociedade com contas mantidas no Mauritius Commercial Bank Ltd:

 

Nome Posição Categoria
Sr. Subramanian Moonesamy Presidente do Conselho AFRINIC A
Prof Habib Youssef Vice-presidente do conselho da AFRINIC A
Sr. Eddy Mabano KAYIHURA Chief Executive Officer A
Sr. Nirmal MANIC Chief Accountant A
Sr. Yavisht TOOLSEEYA Gerente de RH e Administração B

 

 

QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, é SEJA dois signatários “A” OROne signatário “A” e um signatário “B”; com exceção das Contas de Reserva de Caixa [Contas de Depósito Fixo] que exigirão TRÊS signatários, a saber: Sr. Eddy Mabano KAYIHURA, Sr. Nirmal Manic e Sr. Subramanian Moonesamy OU Prof Habib Youssef

 

QUE as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa, exceto para qualquer transação superior a US $ 100,000 / - ou o equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.

 

QUE as pessoas acima estão autorizadas a assinar quaisquer atos e ações da empresa.

 

2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET

 

RESOLVE-SE:

QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.

A seguir, serão concedidos direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, conforme as funções indicadas.

 

Nome Tipo Iniciais
Sr. Subramanian Moonesamy Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Eddy Mabano KAYIHURA Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB
Prof Habib Youssef Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Yavisht TOOLSEEYA Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Nirmal MANIC Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Ganessen GURUNADEN Iniciar / visualizar Todas as contas mantidas com MCB

 

  

QUE o secretário da empresa seja instruído a informar os banqueiros da empresa sobre as políticas e resoluções relevantes acima.

 

Resolução 202009.572

 

1. ASSINATURAS BANCÁRIAS

RESOLVE-SE:

QUE os atuais signatários do banco sejam revogados.

QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da Companhia:

 

Nome Posição Categoria
Sr. Subramanian Moonesamy Presidente do Conselho AFRINIC A
Prof Habib Youssef Vice-presidente do conselho da AFRINIC A
Sr. Eddy Mabano KAYIHURA Chief Executive Officer A
Sr. Nirmal MANIC Chief Accountant A
Sr. Yavisht TOOLSEEYA Gerente de RH e Administração B

 

 

QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, é SEJA dois Signatários “A” OU Um Signatário “A” e Um Signatário “B”; com exceção das contas de reservas de dinheiro que exigirão TRÊS signatários, a saber: Sr. Eddy Mabano KAYIHURA, Sr. Nirmal Manic e Sr. Subramanian Moonesamy OU Prof Habib Youssef

 

QUE as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa, exceto para qualquer transação superior a US $ 100,000 / - ou o equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.

 

2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET

 

RESOLVE-SE:

QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.

A seguir, serão concedidos direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, conforme as funções indicadas.

  

Nome Tipo Iniciais
Sr. Subramanian Moonesamy Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas
Sr. Eddy Mabano KAYIHURA Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas
Prof Habib Youssef Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas
Sr. Yavisht TOOLSEEYA Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas, exceto contas de reservas de dinheiro
Sr. Nirmal MANIC Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas e contas de reservas de dinheiro
Sr. Ganessen GURUNADEN Iniciar / visualizar Todas as contas, exceto contas de salários [REDACTED] e contas de reservas de dinheiro

 

 

QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.

 

Resolução 202009.573

ABERTURA DE UMA NOVA CONTA DENOMINADA EM EURO DE MOEDA ESTRANGEIRA NO MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED

RESOLVE-SE:

QUE uma nova conta denominada em moeda estrangeira em euros seja aberta em nome da empresa em MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED, PORT LOUIS, Mauritius.

QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da nova Conta do Euro.

  

Nome Posição Categoria
Sr. Subramanian MOONESAMY Presidente do Conselho AFRINIC A
Prof Habib YOUSSEF Vice-presidente do conselho da AFRINIC A
Sr. Eddy Mabano KAYIHURA Chief Executive Officer A
Sr. Nirmal MANIC Chief Accountant A
Sr. Yavisht TOOLSEEYA Gerente de RH e Administração B
     

 

 QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, são dois signatários “A” OU um signatário “A” e um signatário “B”.

QUE as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa descrita acima, exceto para qualquer transação de saída superior a US $ 100,000 / - ou equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho. A aprovação do Conselho
as transações de exigência que excedam os limites de $ 100 são restritas a quantias que saem de contas bancárias AFRINIC e NÃO se aplicam a transferências entre contas bancárias AFRINIC.

 

2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET

RESOLVE-SE:

QUE o seguinte é a lista completa de direitos de acesso às nossas instalações de Internet Banking de acordo com as funções indicadas:

 

Nome Tipo Iniciais
Sr. Subramanian MOONESAMY Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Eddy Mabano KAYIHURA Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB
Prof. HABIB YOUSSEF Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Yavisht TOOLSEEYA Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB 
Sr. Nirmal MANIC Iniciar / Visualizar / Autorizador Todas as contas mantidas com MCB
Sr. Ganessen GURUNADEN Iniciar / visualizar Todas as contas mantidas com MCB

 

 

QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.

 

Resolução 202009.574

CONSIDERANDO que o Conselho elegeu o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente e o Prof. Habib Youssef como Vice-Presidente da AFRINIC Ltd em sua reunião de 21 de setembro de 2020.

RESOLVEU-SE nomear o Sr. Subramanian Moonesamy como Presidente e o Prof Habib Youssef como Vice-Presidente, por um período de 1 ano e até o início da próxima reunião do conselho em que os conselheiros eleitos tomarão seus lugares.

 

Resolução 202010.575

A Diretoria aprovou as atas das reuniões da Diretoria realizadas em 11 de setembro de 2020 com emendas.

 

Resolução 202010.576

O Conselho de Administração aprovou as atas das reuniões do Conselho de 21 de setembro de 2020 com alterações.

 

Resolução 202010.577

RESOLVEU aprovar o Plano Estratégico AFRINIC 2021-2023

 

Resolução 202010.578

ALTERAÇÕES À CONSTITUIÇÃO (Também conhecido como 'ESTATUTO'):

É OBSERVADO:

QUE na Reunião Anual dos Membros Gerais da AFRINIC realizada em 18 de setembro de 2020, as emendas propostas à Constituição da AFRINIC foram consideradas, discutidas e votadas pelos Membros Registrados e Recursais da AFRINIC.

Fica, portanto, RESOLVIDO como RESOLUÇÃO ESPECIAL:

QUE a Constituição da Sociedade datada de 21 de dezembro de 2016 seja consequentemente alterada e por este meio alterada.

QUE a Constituição Emendada da Empresa é aqui adotada como a nova Constituição da Empresa.

QUE a Constituição Emendada seja assinada pelo Sr. Subramanian Moonesamy, Diretor / Presidente e pelo Sr. Eddy M. Kayihura, Diretor / CEO da Empresa.

Fica ainda RESOLVIDO QUE o Secretário da Empresa está autorizado a realizar e concluir todos os procedimentos de arquivamento necessários junto às autoridades locais para dar efeito às resoluções acima.

 

Resolução 202010.579

RESOLVEU a renomear o Sr. Oluwaseun Ojedeji para o Comitê de Governança como contato da Diretoria para o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.

 

Resolução 202011.580

O Conselho aprovou a ata da Reunião do Conselho realizada em 21 de outubro de 2020 com alterações

 

Resolução 202011.581

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Remuneração revisou seus Termos de Referência

RESOLVEU aprovar os Termos de Referência

 

Resolução 202011.582

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Auditoria revisou seus Termos de Referência

RESOLVEU aprovar os Termos de Referência

 

Resolução 202011.583

CONSIDERANDO QUE o artigo 16 dos Estatutos da AFRINIC prevê a constituição de um Conselho de Anciãos (“o Conselho”).

CONSIDERANDO QUE o Artigo 16.1 dos referidos Estatutos prevê ainda que a afiliação ao Conselho será aberta aos ex-presidentes que cumpriram pelo menos um mandato completo nessa capacidade.

RESOLVIDO de acordo com o acima exposto, o Dr. Christian Domilongo Bope, que atuou como Presidente do Conselho de Administração da AFRINIC, será nomeado para o Conselho com data efetiva de 25 de novembro de 2020.

 

Resolução 202012.584

CONSIDERANDO QUE, em 16 de novembro de 2020, o Conselho de Administração recebeu um pedido para destituir os Copresidentes do PDWG;

RESOLVIDO nomear um Comitê de Recall de acordo com a seção 3.5 (3) de seu Manual de Política Consolidado;

RESOLVEU AINDA que:

(a) um Comitê de Convocação será nomeado e será composto por três membros compostos da seguinte forma:

  1. Sr. Adiel A. Akplogan
  2. Sr. Alan P. Barrett
  3. Dr. Christian D. Bope

e Sr. Craig Ng, Conselheiro Geral APNIC como Observador;

(b) Que o papel e a responsabilidade do referido comitê serão investigar as circunstâncias da justificativa para o pedido de retirada e determinar o resultado do mesmo.

(c) Que após a conclusão da presente tarefa, o Comitê de Recall fará com que seu relatório seja publicado na lista de mala direta de Desenvolvimento de Política de Recursos

 

Resolução 202012.585

O Conselho decidiu renomear a Sra. Wafa Dahmani para o NRO NC / ASO AC por um mandato de um ano de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.

 

Resolução 202012. 586

A Diretoria decidiu nomear Saul Stein para o Comitê de Revisão dos Serviços de Numeração da IANA por um mandato de três anos, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2023.

 

Resolução 202012. 587

CONSIDERANDO que foi apresentado um orçamento para o exercício de 2021;

CONSIDERANDO que o Comitê de Finanças apresentou seu relatório e recomendações ao Conselho; 

RESOLVEU aprovar o orçamento.

 

Resolução 202012.588

CONSIDERANDO QUE o Conselho tomou nota do Aviso Legal a ser emitido contra a Logic Web Inc.

RESOLVIDO QUE: (a) A administração prossegue com um Aviso Legal contra a Logic Web Inc. e a mesma abordagem a ser aplicada em todos os casos semelhantes. (b) Além da declaração feita em dezembro de 2019, a Administração prossegue com uma declaração policial adicional em relação a todas as organizações consideradas de posse de recursos de PI que foram desviados do fundo de recursos da AFRINIC.

 

Resolução 202012. 589

RESOLVEU-SE nomear Eddy Lareine para o Comitê de Governança por um mandato de dois anos, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022.

 

Resolução 202012. 590

CONSIDERANDO QUE o Conselho tomou nota do Adendo nº 3 proposto ao contrato de trabalho do CEO ("o Contrato")

RESOLVEU-SE aprová-lo para que a Seção 4.1 Alterada do Contrato seja posteriormente revisada em conformidade.

 

Última modificação em -
Data e hora nas Maurícias -