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Reuniões da Diretoria e Resoluções 2019

Data Resolução Minutos
Fevereiro
Março

 

 Abril 
Maio
Junho  
Agosto  
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro 

 

Resolução 201902.466

CONSIDERANDO que existem duas vagas no Conselho;

CONSIDERANDO que o Conselho tem competência para preencher as vagas previstas no artigo 13.14 do Estatuto Social;

CONSIDERANDO que o Conselho solicitou manifestações de interesse de pessoas que desejam ser consideradas para indicação para cargos vagos;

CONSIDERANDO que várias pessoas manifestaram interesse;

CONSIDERANDO que o Conselho considerou as manifestações de interesse;

CONSIDERANDO QUE o Conselho realizou uma eleição entre seus membros para preencher os dois assentos vagos para a África Ocidental e Oriental; 

RESOLVEU nomear Ousmane Ly para o assento 2 (África Ocidental);

RESOLVEU nomear Robert Nkusi Ford para o assento 6 (África Oriental);

 

Resolução 201902.467

CONSIDERANDO que é necessário nomear quatro membros para o NomCom 2019, nos termos do artigo 9 do Estatuto;

CONSIDERANDO que pessoas domiciliadas nas sub-regiões da África Ocidental, Leste da África, África Austral e Norte da África não são elegíveis nos termos do artigo 9.1 do Estatuto;

CONSIDERANDO que o Conselho deseja nomear três voluntários da comunidade e um membro do Conselho das sub-regiões da África Central e do Oceano Índico; 

CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse;

RESOLVEU-SE a nomear Balbine Manga, Ali Hadji Mmadi e Iyedi Goma para o NomCom 2019 como representantes da comunidade;

RESOLVEU-SE nomear Subramanian Moonesamy para o NomCom 2019 como representante da Diretoria

 

Resolução 201902.468

CONSIDERANDO QUE a reunião AIS-2019 está planejada para ser realizada no Sheraton Hotel em Kampala, Uganda, em junho de 2019;

CONSIDERANDO que um draft foi apresentado contrato com o hotel;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o contrato com o hotel;

RESOLVIDO que o CEO está autorizado a efetuar os pagamentos previstos no contrato do hotel.


Resolução 201902.469 

CONSIDERANDO QUE em 1º de fevereiro de 2019, nos termos da resolução 201902.466, o Conselho deliberou nomear duas pessoas para preencher as vagas previstas no artigo 13.14 do Estatuto Social;

CONSIDERANDO que essas pessoas aceitaram as nomeações;

RESOLVEU-SE acrescentar Ousmane Ly e Robert Nkusi Ford à lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeito imediato.

 

Resolução 201902.470

CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;

RESOLVEU que os comitês são reconstituídos da seguinte forma;

Comitê de Remuneração: Subramanian Moonesamy, Serge Ilunga, Oluwaseun Ojedeji, Alan Barrett, Vika Mpisane, Habib Youssef;

Comitê de Finanças: Subramanian Moonesamy, Habib Youssef, Robert Ford, Christian Bope, Alan Barrett;

Comitê de Auditoria: Oluwaseun Ojedeji, Serge Ilunga, Vika Mpisane, Ousmane Ly. 

 

Resolução 201904.471

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas nos dias 24, 25 e 26 de novembro de 2018 com alterações.

 

Resolução 201904.472

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho de 28 de novembro de 2018 com alterações.

 

Resolução 201904.473

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 31 de dezembro de 2018 com alterações.

 

Resolução 201904.474

A Diretoria aprovou as atas da reunião da Diretoria realizada em 1 de fevereiro de 2019 com emendas

 

Resolução 201904.475

O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho de 5 de março de 2019 com alterações.

 

Resolução 201904.476

CONSIDERANDO que o Conselho tomou conhecimento das recomendações do Comitê de Remuneração com relação à Pesquisa de Engajamento de Pessoal;

CONSIDERANDO que o Conselho reconhece a necessidade de compreender a situação atual da AFRINIC Ltd e as causas básicas;

RESOLVEU-SE a constituir um Comitê ad-hoc;

RESOLVEU-SE nomear Robert Ford, Vika Mpisane e Subramanian Moonesamy para o comitê ad-hoc para avaliar o estado das operações AFRINIC e apresentar um relatório ao Conselho com recomendações até 30 de abril de 2019.

 

Resolução 201904.477

CONSIDERANDO QUE na Resolução 201902.467, o Conselho fez nomeações para o Comitê de Nomeação;

CONSIDERANDO QUE a atenção do Conselho foi chamada para uma imprecisão no nome de uma pessoa;

RESOLVEU corrigir o nome para Serge Parfait Goma em vez do incorreto Iyedi Goma.

 

Resolução 201904.478

CONSIDERANDO um modelo de MoU para IPv6 assistência entre AFRINIC e governos tem sido drafted;

RESOLVEU-SE que o CEO está autorizado a assinar cópias do MoU com Governos específicos dentro da região de serviço AFRINIC, conforme aplicável.

 

Resolução 201904.479

CONSIDERANDO QUE um MoU entre AFRINIC e AFTLD foi drafted para promover a cooperação em assuntos de interesse mútuo;

RESOLVEU que o CEO estava autorizado a assinar o MoU.

 

Resolução 201904.480

CONSIDERANDO que um MoU entre a reunião do AFRINIC-31 está planejado para ser realizado em Angola, em novembro / dezembro de 2019;

CONSIDERANDO QUE um MoU entre o AFRINIC e os anfitriões locais foi drafted;

RESOLVEU que o CEO estava autorizado a assinar o MoU.

 

Resolução 201904.481

CONSIDERANDO QUE, em 27 de abril de 2019, o Sr. Alan Barrett apresentou notificação de renúncia como Diretor-Presidente com efeitos a partir de 26 de julho de 2019;

RESOLVEU-SE a aceitar a renúncia;

RESOLVEU agradecer ao Sr. Alan Barrett por seus serviços como CEO desde abril de 2015.

 

Resolução 201904.482

CONSIDERANDO que as demonstrações financeiras para o ano findo em 31 de dezembro de 2018 foram preparadas e auditadas;

CONSIDERANDO que se espera que o Conselho aprove as demonstrações financeiras antes que os auditores assinem seu relatório;

RESOLVIDO que o Conselho aprove as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018;

RESOLVEU que Alan BARRETT como Diretor Executivo e Christian D. Bope como Presidente sejam e estão autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho;

RESOLVEU-SE que Alan BARRETT como CEO e Christian D. Bope como Presidente do conselho sejam e estão autorizados a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras.

 

Resolução 201905.483

CONSIDERANDO que o Comitê Adhoc concluiu sua tarefa e apresentou seu relatório ao Conselho;

RESOLVEU-SE a aceitar o relatório e discutir as recomendações.

 

Resolução 201905.484

CONSIDERANDO que o Comitê AdHoc concluiu sua tarefa;

RESOLVEU-SE a dissolver o Comitê AdHoc.

 

Resolução 201905.485

CONSIDERANDO que o Comitê de Auditoria propôs a política de fraude e corrupção;

RESOLVEU-SE aprovar o documento;

RESOLVEU que a política entraria em vigor a partir da data desta aprovação

 

Resolução 201905.486

CONSIDERANDO que a política proposta AFPUB-2018-v6-002-DRAFT02 (Esclarecimento sobre IPv6 Subatribuições) passou pelo Processo de Desenvolvimento de Política;

CONSIDERANDO QUE os presidentes do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Políticas encaminharam a política proposta ao Conselho para ratificação;

RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.

 

Resolução 201905.487

O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em abril de 2019.

 

Resolução 201905.488

O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 28 de abril de 2019.

 

Resolução 201905.489 

Resolvido publicar o draft ata da AGM de 10 de maio de 2018 e incluí-la na ordem do dia da próxima AGM de junho de 2019.

 

Resolução 201905.490

CONSIDERANDO QUE, em 31 de maio de 2019, o NomCom forneceu à Diretoria uma lista de indicações, incluindo 8 indicações para cinco vagas abertas na Diretoria, 3 indicações para uma vaga aberta no Comitê de Governança, 9 indicações para duas cadeiras presidentes do PDWG e 3 indicações para uma NRO Assento ASO AC;

CONSIDERANDO que o Conselho é obrigado a aprovar indicações para assentos do Conselho e do Comitê de Governança;

CONSIDERANDO que a Diretoria não é obrigada a aprovar nomeações para cadeiras do Presidente do PDWG ou do NRO ASO AC;

RESOLVEU-SE a aprovar todas as indicações da Diretoria e do Comitê de Governança, sujeitas ao NomCom, eliminando as que não atenderem aos requisitos estabelecidos nas diretrizes eleitorais, no Estatuto da AFRINIC ou em outros documentos relevantes.

 

Resolução 201906.491

CONSIDERANDO QUE o processo de eleição contém um cronograma e especifica que o cronograma "deve ser usado na medida do possível" e especifica que "desvios menores não precisam ser aprovados pelo Conselho";

CONSIDERANDO QUE a linha do tempo especifica que, 30 dias antes da eleição, o NomCom deve anunciar a lista de candidatos e o período para comentários deve começar;

CONSIDERANDO QUE, em 3 de junho de 2019, aproximadamente 16 dias antes da eleição, o NomCom anunciou a lista de candidatos e o período para comentários foi iniciado;

RESOLVEU-SE a observar que o anúncio tardio da lista de candidatos e o início tardio do período para comentários constituem um pequeno desvio da linha do tempo;

RESOLVEU-SE que o desvio é aprovado retrospectivamente pelo Conselho, apesar da opinião do Conselho de que o desvio é menor.

 

Resolução 201906.492

Resolveu-se solicitar o Presidente para draft e comunicar ao representante da Liquid Telecom resposta que melhor reflita a posição do Conselho.

 

Resolução 201906.493

CONSIDERANDO QUE o Conselho tomou conhecimento da solicitação do representante da Liquid Telecom para a inclusão de um draft resolução especial para a agenda da próxima AGMM, solicitou e obteve assessoria jurídica sobre o assunto, tendo em vista a resolução 201906.491;

RESOLVEU não aderir ao seu pedido.

 

Resolução 201906.494

A Diretoria decidiu aprovar o Edital da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 20 de junho de 2019 com as alterações discutidas.

 

Resolução 201906.495

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 31 de maio de 2019 com emendas.

 

Resolução 201906.496

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 04 de junho de 2019 com emendas.

 

Resolução 201906.497

CONSIDERANDO que, na resolução 201511.261, o Conselho criou uma Reserva Estratégica de Caixa;

CONSIDERANDO QUE os ativos de caixa atuais estão disponíveis para apoiar um aumento adicional na Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVEU que um montante adicional de US $ 1,300,000 fosse adicionado à Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVEU que uma nova conta de depósito fixo fosse criada para esse valor adicional; RESOLVEU-SE que qualquer despesa ou transferência de qualquer conta bancária que faça parte da Reserva Estratégica de Caixa exigirá três assinaturas, incluindo o CEO, o Diretor Financeiro e o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho.

 

Resolução 201906.498

CONSIDERANDO que o CEO, Alan Barrett, renunciou com efeitos a partir de 26 de julho de 2019;

RESOLVEU-SE a nomear o Sr. Patrisse Deesse, Diretor de Finanças e Contas, como Diretor Executivo Interino a partir de 1 de julho de 2019, até o momento em que um novo Diretor Presidente seja nomeado.

 

Resolução 201906.499

CONSIDERANDO que o Comitê de Auditoria propôs a política de Declaração de Interesses dos Diretores;

RESOLVEU-SE aprovar o documento;

RESOLVEU que todos os conselheiros devem estar vinculados à política.

 

Resolução 201906.500

CONSIDERANDO que a Diretoria analisou os procedimentos para a nomeação e remoção de indicados da Diretoria da AFRINIC;

RESOLVEU-SE a adotar o documento de procedimentos, conforme alterado.

 

Resolução 201906.501

RESOLVEU nomear Bhojendranath Radhakissoon como Secretário da Empresa do Centro Africano de Informação de Rede (AfriNIC) Ltd.

 

Resolução 201906.502

CONSIDERANDO que as eleições da Diretoria foram realizadas durante a AGMM em Kampala, Uganda, em 20 de junho de 2019;

CONSIDERANDO QUE o Prof Habib Youssef e o Sr. Oluwaseun Ojedeji foram eleitos para o Conselho da AFRINIC para um mandato de 3 anos;

CONSIDERANDO QUE o Sr. Vika William Mpisane e o Sr. Robert Ford Nkusi foram eleitos para o Conselho da AFRINIC por um mandato de 2 anos;

CONSIDERANDO QUE a nomeação do Dr. Ousmane Ly para o Conselho terminou no dia da AGMM;

CONSIDERANDO QUE o Dr. Emmanuel Adewale Adedokun foi eleito para substituir o Dr. Ousmane Ly para o Conselho da AFRINIC por um mandato de 3 anos;

RESOLVEU a remoção do Dr. Ousmane Ly da Lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeito imediato;

RESOLVEU-SE acrescentar o Dr. Emmanuel Adewale Adedokun à lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeito imediato.

RESOLVEU-SE atualizar a lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício, se necessário, para refletir as novas informações do Prof Habib Youssef, Sr. Oluwaseun Ojedeji, My Vika William Mpisane e Sr. Robert Ford Nkusi.

 

Resolução 201906.503

CONSIDERANDO que a nomeação do Dr. Ousmane Ly para o Conselho terminou em 20 de junho de 2019;

RESOLVEU agradecer ao Dr. Ousmane Ly e transmitir-lhe o apreço do Conselho pelos seus serviços prestados à AFRINIC e à sua comunidade durante a sua nomeação.

 

Resolução 201906.504

CONSIDERANDO que o Conselho deve eleger um Presidente e um Vice-Presidente

RESOLVEU-SE nomear o Dr. Christian D. Bope como Presidente e o Sr. Robert F. Nkusi como Vice-Presidente, por um período de 1 ano e até o início da próxima reunião do conselho em que eleitos diretores ocuparão seus lugares.

 

Resolução 201906.505

CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;

RESOLVEU que os comitês são reconstituídos da seguinte forma;

Comitê de Finanças: S. Moonesamy, Dr. E. Adedokun, Dr. C. Bope, Prof H. Youssef e Alan Barrett

Comitê de Remuneração: S. Ojedeji, S. Ilunga, V. Mpisane, S. Moonesamy, Prof H. Youssef e Alan Barrett

Comitê de Auditoria: S. Ojedeji, S. Ilunga, V. Mipsane e R. Nkusi

 

Resolução 201906.506

CONSIDERANDO que o Comitê de Remuneração recomendou que [REDACTED] seja nomeado para fornecer serviços relacionados ao recrutamento de um novo CEO;

RESOLVEU-SE a aprovar a recomendação;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar um contrato de serviço adequado;

FICA RESOLVIDO que o Comitê de Remuneração está autorizado a aprovar despesas até [REMODELADAS] relacionadas ao recrutamento do CEO.

 

Resolução 201906.507

RESOLVE-SE QUE os atuais signatários bancários sejam revogados.

QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da Companhia:

[RETIRADO]

QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, é SEJA dois Signatários “A” OU Um Signatário “A” e Um Signatário “B”; com exceção das Contas de Reservas de Dinheiro que exigirão TRÊS signatários, a saber: [REMOVIDO] e [REMOVIDO] OU [REMOVIDO]

QUE as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa, exceto para qualquer transação superior a US $ 100,000 / - ou equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.

QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.

QUE, a seguir, serão concedidos direitos de acesso às nossas instalações de Internet Banking de acordo com as funções indicadas.

[RETIRADO]

QUE o secretário da empresa seja instruído a informar os banqueiros da empresa sobre as políticas e resoluções relevantes acima.

 

Resolução 201906.508

CONSIDERANDO que uma proposta para sediar a reunião AIS'20 foi recebida do ISPA-RDC;

RESOLVEU-SE a realizar a reunião do AIS'20 em Kinshasa, RDC, em maio ou junho de 2020;

RESOLVEU que o CEO estava autorizado a assinar um MoU com os hosts locais.

 

Resolução 201908.509

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 14 e 15 de junho de 2019 com alterações.

 

Resolução 201908.510

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho de 21 de junho com alterações.

 

Resolução 201908.511

RESOLVE-SE:

* QUE * a conta de comerciante de eCommerce existente (* REDACTED *) seja configurada para processamento em EURO e ZAR em nome AFRINIC com o SBM Bank (Mauritius) Ltd

* QUE * o produto do comércio eletrônico será creditado nas contas da AFRINIC no SBM Bank (Mauritius) Ltd da seguinte forma:

Para os rendimentos em euros serem creditados no número da conta * REDACTED *

Para que o produto ZAR seja creditado no número da conta * REDACTED *

 

Resolução 201908.512

CONSIDERANDO que é necessário reconstituir o Comitê Técnico;

RESOLVEU que o Comitê é reconstituído da seguinte forma;

Christian D. Bope, Adedokun E. Adewale, Robert F. Nkusi, Diretor Executivo

 

Resolução 201908.513

CONSIDERANDO que a política proposta * AFPUB-2018-v4-001-DRAFT-01 * (Atualização SL) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas;

CONSIDERANDO QUE os presidentes do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Políticas encaminharam a política proposta ao Conselho para ratificação;

RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.

 

Resolução 201908.514

CONSIDERANDO que a política proposta * AFPUB-2019-v6-001-DRAFT-02 * (IPv6 PI Clarification) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas;

CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas se referiram à política proposta ao Conselho para ratificação;

RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.

 

Resolução 201908.515

1. ASSINATURAS BANCÁRIAS 

RESOLVE-SE:

QUE os atuais signatários do banco sejam revogados.

QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da Companhia para contas mantidas com o [REDACTED] e o [REDACTED]

[RETIRADO]

QUE o modo de assinaturas da Companhia, para todas as transações bancárias, seja dois signatários “A” OU um signatário “A” e um signatário “B”; com exceção das contas de reservas em dinheiro, que exigirão TRÊS signatários, a saber :, [RETIRADO]

QUE as pessoas signatárias acima mencionadas estão autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Companhia, exceto para qualquer transação que exceda US $ 100,000 / - ou equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.

 

2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET

RESOLVE-SE:

QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.

A seguir, serão concedidos direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, conforme as funções indicadas. 

[RETIRADO]

QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.

 

Resolução 201909.516

CONSIDERANDO que o Conselho tomou conhecimento de várias questões de governança corporativa da AFRINIC emanadas da comunidade

RESOLVER NOMEAR um comitê ad-hoc composto por

  1. Adiel Akplogan (ex-CEO)
  2. Alan Barrett (ex-CEO)
  3. Um nomeado para uma diretoria
  4. Um nomeado do CoE
  5. Um nomeado para o GC
  6. Um representante da comunidade de cada região, conforme sugerido
  7. Paul Wilson (NRO)

RESOLVE que o comitê ad-hoc irá draft seus Termos de Referência, examinará essas questões e sugerirá soluções viáveis ​​para abordá-las.

 

Resolução 201909.517

CONSIDERANDO QUE a Diretoria constituiu um comitê ad-hoc de acordo com a resolução 201909.516

RESOLVE nomear Robert Ford Nkusi como nomeado pela Diretoria para o Comitê ad-hoc.

 

Resolução 201910.518

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas em 23 de agosto de 2019 com alterações.

 

Resolução 201910.519

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho de 6 de setembro de 2019 com alterações.

 

Resolução 201910.520

CONSIDERANDO que o Conselho analisou a resolução 201909.517 e, tomando nota das sugestões feitas, decidiu alterar a composição do Comitê Adhoc, eliminando o ponto 6 e substituindo-o pelo Prof Habib Youssef.

 

Resolução 201910.521

CONSIDERANDO QUE o Conselho tem drafted uma declaração de problema para submissão ao Comitê Adhoc de acordo com a resolução 201910.516;

RESOLVE que este Comitê leva em consideração esta declaração de problema no draftção de seus Termos de Referência;

RESOLVE que o Comitê se reporta à Diretoria nos próximos 6 meses.

 

Resolução 201910.522

CONSIDERANDO que o Comitê de Remuneração propôs a política de Subsídio Interino para aprovação do conselho;

RESOLVEU-SE aprovar o documento como enviado.

 

Resolução 201910.523

CONSIDERANDO que o Conselho aprovou a resolução 201906.501 para designar Me Bhojendranath Radhakissoon como Secretário da Empresa;

CONSIDERANDO QUE a Diretoria discutiu a implementação da resolução 201906.501;

CONSIDERANDO QUE, devido a circunstâncias imprevistas, a resolução não pôde ser implementada;

RESOLVE revogar a resolução 201906.501.

 

Resolução 201910.524

CONSIDERANDO que os Comitês Permanentes da Diretoria revisaram seus respectivos estatutos;

CONSIDERANDO que a Diretoria considerou as emendas propostas;

RESOLVE aprovar as cartas com emendas.

 

Resolução 201910.525

CONSIDERANDO que o Conselho tomou conhecimento da carta de renúncia do Sr. Robert Ford Nkusi como Membro do Conselho;

RESOLVEU aceitar a referida carta e agradecer ao Sr. Robert Ford Nkusi por sua contribuição para o AFRINIC.

 

Resolução 201910.526

CONSIDERANDO que Robert Ford Nkusi apresentou sua renúncia;

CONSIDERANDO QUE a Diretoria aceitou a renúncia conforme a resolução 201910.525;

RESOLVIDO notificar o Registrador de Empresas sobre a renúncia do Sr. Robert Ford Nkusi e atualizar os Registros de Membros e Diretores;

RESOLVEU-SE a destituir Robert Ford Nkusi como signatário bancário da empresa.

 

Resolução 201910.527

CONSIDERANDO que o Conselho considerou o relatório do Comitê de Pesquisa de CEOs;

RESOLVEU-SE aceitar a recomendação do CEO Search Committee relativa à nomeação do Chief Executive Officer da AFRINIC Ltd.

 

Resolução 201911.528

CONSIDERANDO que o Conselho nomeou o Sr. Eddy Mabano Kayihura como Diretor Executivo do African Network Information Centre (AfriNIC) Ltd ['a Empresa'] com efeitos a partir de 04 de novembro de 2019;

RESOLVE-SE, portanto, que o Sr. Eddy Mabano Kayihura seja nomeado Diretor e Membro da Companhia no Registro de Empresas.

 

Resolução 201911.529

CONSIDERANDO QUE a reunião do AFRINIC-31 está planejada para ser realizada no Hotel de Convenções de Talatona, em Luanda, Angola, em dezembro de 2019;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar os dois contratos com o hotel;

RESOLVIDO aprovar o pagamento de US $ 180,110 ao hotel para a conferência.

 

Resolução 201911.530

CONSIDERANDO QUE, em sua última Assembleia Geral Anual de Membros realizada em 20 de junho de 2019 em Kampala, Uganda, a PricewaterhouseCoopers, uma empresa de auditores, foi nomeada como auditor do Centro de Informações da Rede Africana (AfriNIC) Ltd ("a Empresa") para manter o cargo até a conclusão da próxima Assembleia Geral Anual.

CONSIDERANDO QUE, por carta datada de 28 de outubro de 2019, o referido auditor já apresentou a sua renúncia ao cargo de auditor da Sociedade, ocasionando assim uma eventual vaga no cargo de auditor da Sociedade.

RESOLVEU-SE QUE, de acordo com as disposições do Artigo 15.3 (v) dos Estatutos da Empresa e a Seção 195 (2) da Lei das Sociedades de 2001, REMODELADOS sejam e sejam nomeados como auditor da Empresa para preencher a referida vaga casual causada por a renúncia da PricewaterhouseCoopers.

RESOLVEU AINDA QUE REMODELADOS sejam e sejam nomeados como auditores da Empresa e que ocupem o cargo de auditor da Empresa a partir da data desta deliberação ** até a conclusão da Assembleia Geral Anual de Membros subsequente e que eles devem realizar a revisão legal de contas para o período findo em 31 de dezembro de 2019 sobre a remuneração que venha a ser fixada pelo Conselho de Administração em consulta com os mesmos.

 

Resolução 201912.531

CONSIDERANDO que o cargo de Vice-Presidente do Conselho da AFRINIC está vago;

RESOLVEU-SE nomear o Sr. Subramanian Moonesamy como Vice-Presidente até o início da próxima reunião do conselho na qual eleitos diretores ocuparão seus lugares.

 

Resolução 201912.532

O Conselho aprovou as atas das reuniões do Conselho realizadas nos dias 10 e 11 de outubro de 2019 com alterações.

 

Resolução 201912.533

O Conselho aprovou a ata da Reunião Extraordinária do Conselho realizada em 13 de outubro de 2019.

 

Resolução 201912.534

O Conselho aprovou a ata da Reunião Extraordinária do Conselho realizada em 13 de outubro de 2019.

 

Resolução 201912.535

CONSIDERANDO que foi apresentado um orçamento para o exercício de 2020;

CONSIDERANDO que o Comitê de Finanças apresentou seu relatório e recomendações ao Conselho; 

RESOLVEU aprovar o orçamento.

 

Resolução 201912.536

CONSIDERANDO que o Comitê de Auditoria recomendou [REMOVIDO] como provedor de serviços de denúncia da AFRINIC;

RESOLVEU-SE a aprovar a recomendação do Comitê de Auditoria.

 

Resolução 201912.537

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Remuneração recomendou um Código de Conduta para os funcionários da AFRINIC.

RESOLVEU-SE aprovar o documento;

RESOLVIDO que o Código de Conduta entrará em vigor na data de sua aprovação.

 

Resolução 201912.538

CONSIDERANDO que o atual Diretor de Finanças e Contabilidade deixará seu cargo em 07 de janeiro de 2020;

RESOLVEU-SE autorizar o Diretor-Presidente a contar com a colaboração de um consultor para auxiliar na gestão financeira da empresa enquanto se aguarda a contratação de um Diretor Financeiro.

 

Resolução 201912.539

CONSIDERANDO QUE, em sua reunião de 12 de maio de 2019, o Conselho estabeleceu um Comitê de Busca de CEO e a responsabilidade pelo mesmo foi atribuída ao Comitê de Remuneração existente;

CONSIDERANDO que o Comitê de Pesquisa do CEO concluiu seu trabalho;

RESOLVEU que o Comitê de Busca de CEO é dissolvido;

FICA RESOLVIDO que a Comissão de Vencimentos seja revertida para o seu mandato inicial.

 

Resolução 201912.540

A Diretoria decidiu nomear Seun Ojedeji como contato da Diretoria para o Comitê de Governança por um mandato de um ano, de janeiro de 2020 a dezembro de 2020.

 

Resolução 201912.541

CONSIDERANDO que o Conselho decidiu reconstituir os Comitês Permanentes do Conselho;

RESOLVEU que os comitês são reconstituídos da seguinte forma;

Comitê de Remuneração: Oluwaseun Ojedeji, Vika Mpisane, Habib Youssef, CEO;

Comitê de Finanças: Subramanian Moonesamy, Oluwaseun Ojedeji, Adewale Adedokun, Christian Bope, CEO;

Comitê de Auditoria: Habib Youssef, Adewale Adedokun, Serge Ilunga;

Comitê Técnico: Christian Bope, Vika Mpisane, Subramanian Moonesamy, Serge Ilunga, CEO.

 

Resolução 201912.542

RESOLVE-SE:

QUE os atuais signatários do banco sejam revogados.

QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da Companhia:

[RETIRADO]

QUE o modo de assinaturas da Empresa, para todas as transações bancárias, é SEJA dois Signatários “A” OU Um Signatário “A” e Um Signatário “B”;
com exceção das contas de reservas em dinheiro que exigirão 

TRÊS signatários, a saber: [REVISADO]

QUE as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa, exceto para qualquer transação superior a US $ 100,000 / - ou o equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.

2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET

RESOLVE-SE:

QUE o atual acesso ao Internet banking seja revogado.

QUE, a seguir, serão concedidos direitos de acesso às nossas instalações de Internet Banking de acordo com as funções indicadas.

[RETIRADO]

 

Resolução 201912.543

CONSIDERANDO QUE o Conselho considerou o Manual do Conselho;

RESOLVEU-SE aprovar o Manual do Conselho conforme alterado.

 

Resolução 201912.544

O Conselho decidiu renomear Wafa Dahmani para o NRO NC / ASO AC por um mandato de um ano de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

 

Resolução 201912.545

O Conselho decidiu nomear Daniel Nanghaka para o Comitê de Governança por um mandato de dois anos, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021.

  

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