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Reuniões da Diretoria e Resoluções 2018

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Data resoluções Minutos
Janeiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Novembro
Dezembro

 

Resolução 201801.387

CONSIDERANDO que um orçamento para o ano de 2018 foi apresentado;

RESOLVEU-SE a aprovar o orçamento com as emendas discutidas.

 

Resolução 201802.388

CONSIDERANDO que é necessário nomear quatro membros para o NomCom 2018, nos termos do artigo 9 do Estatuto;

CONSIDERANDO que pessoas domiciliadas nas sub-regiões da África Austral e da África Oriental não são elegíveis nos termos do artigo 9.1 do Estatuto;

CONSIDERANDO QUE a Diretoria deseja nomear três voluntários da comunidade de três sub-regiões diferentes e um Diretor de uma quarta sub-região;

CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse;

RESOLVEU-SE a nomeação de Kaleem Usmani (Oceano Índico), Komi Elitcha (África Central) e Wale Adedokun (África Ocidental) para o NomCom 2018 como representantes da comunidade;

RESOLVEU-SE nomear Haitham El-Nakhal (Norte da África) para o NomCom 2018 como representante da Diretoria

 

Resolução 201802.389

CONSIDERANDO QUE as diretrizes para o Comitê de Nomeação de 2018 foram revisadas;

RESOLVEU-SE a aprovar as diretrizes revisadas.

 

Resolução 201802.390

CONSIDERANDO que, na resolução 201802.388, o Conselho nomeou membros para o NomCom 2018;

CONSIDERANDO QUE a resolução 201802.388 declara incorretamente a região de residência de um dos indicados do NomCom 2018;

RESOLVEU manter os mesmos nomeados, mas corrigir as afiliações regionais;

RESOLVEU-SE nomear Kaleem Usmani (Oceano Índico), Komi Elitcha (África Ocidental) e Wale Adedokun (África Ocidental) para o NomCom 2018 como representantes da comunidade;

RESOLVEU-SE a nomear Haitham El-Nakhal (norte da África) para o NomCom 2018 como representante do Conselho;

RESOLVEU que esta resolução substitui a resolução 201802.388.

 

Resolução 201803.391

CONSIDERANDO QUE certas alegações foram feitas em público contra funcionários e diretores da AFRINIC;

CONSIDERANDO que é desejável uma investigação independente;

RESOLVEU solicitar ao Comitê de Governança que desenvolva Termos de Referência para uma investigação independente e nomeie um Comitê de Investigação;

RESOLVEU que o Comitê de Governança se reportasse ao Conselho até 30 de abril de 2018;

RESOLVIDO que o CEO pode aprovar despesas relacionadas de até US $ 15000.

 

Resolução 201803.392

O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 26 de novembro de 2017 com emendas.

 

Resolução 201803.393

O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 30 de novembro de 2017 com emendas.

 

Resolução 201803.394

O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 5 de janeiro de 2018 com emendas.

 

Resolução 201803.395

CONSIDERANDO que a política proposta AFPUB-2017-DNS-001-DRAFT-02 (delegações Lame no DNS reverso AFRINIC) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas;

CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas se referiram à política proposta ao Conselho para ratificação;

RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.

 

Resolução 201803.396

CONSIDERANDO QUE a reunião do AIS 2018 está prevista para ser realizada em Dakar, Senegal, em abril / maio de 2018;

CONSIDERANDO QUE um MoU entre os organizadores e os anfitriões locais foi drafteditado em inglês e previsto para ser traduzido para o francês;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o MoU, tanto em inglês como drafted, e francês a ser traduzido.

 

Resolução 201803.397

CONSIDERANDO que o domingo Folayan e Haitham El-Nakhal indicaram sua intenção de deixar o cargo de presidente e vice-presidente do Conselho;

CONSIDERANDO QUE o Consultor Jurídico da AFRINIC declarou que são aconselhadas renúncias por escrito;

CONSIDERANDO que o domingo Folayan e Haitham El-Nakhal se comprometeram a apresentar as demissões formalmente escritas dentro de 24 horas;

RESOLVEU-SE a prosseguir com a eleição de um novo Presidente e Vice-Presidente, para assumir o cargo depois que as renúncias formalmente escritas forem recebidas do atual Presidente e Vice-Presidente;

RESOLVEU-SE que esta resolução será nula e sem efeito no caso de demissões formalmente escritas não serem recebidas até 25 de março de 2018.

 

Resolução 201803.398

RESOLVEU que Abibu Ntahigiye assumirá o cargo de Presidente e Christian Bope assumirá o cargo de Vice-Presidente, depois que as renúncias formais por escrito como Presidente e Vice-Presidente forem recebidas do Sunday Folayan e Haitham El Nakhal;

RESOLVEU que são compromissos provisórios, a serem reavaliados em ou antes de 31 de maio de 2018;

RESOLVEU-SE que esta resolução será nula e sem efeito, caso as renúncias formais por escrito não sejam recebidas até 25 de março de 2018.

 

Resolução 201803.399

CONSIDERANDO que o Sr. Sunday Folayan foi eleito em junho de 2016 para o cargo 2 no Conselho de Administração da AFRINIC (representando a África Ocidental), para um mandato que termina na ou após a AGMM a ser realizada em 2019;

CONSIDERANDO QUE, em 26 de março de 2018, o Sr. Sunday Folayan apresentou sua renúncia como Diretor;

CONSIDERANDO que o Conselho é chamado a convocar uma reunião de membros para realizar uma eleição para preencher a vaga nos termos do artigo 13.1 do Estatuto Social;

CONSIDERANDO que uma AGMM já está planejada para maio de 2018;

CONSIDERANDO que o Conselho tem a opção de nomear um substituto para preencher a vaga nos termos do artigo 13.14 do Estatuto Social, para o período findo na época da AGMM em maio de 2018;

RESOLVEU-SE a remover o Sr. Sunday Folayan da Lista de Diretores e Membros Registrados no Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato;

RESOLVEU-SE a inclusão da eleição para o assento 2 na agenda da AGMM em maio de 2018;

RESOLVEU-SE a tarefa de encarregar o Comitê de Nomeação (NomCom) e a equipe de todas as ações necessárias para garantir que a eleição para o assento 2 ocorra em maio de 2018;

RESOLVEU-SE a não nomeação de substituto imediato nos termos do Artigo 13.14 do Estatuto Social.

 

Resolução 201803.400

CONSIDERANDO QUE, em 26 de março de 2018, o NomCom forneceu à Diretoria uma lista de nomeações, incluindo três nomeações para dois assentos abertos no Conselho, dois indicações para um assento aberto no Comitê de Governança, três indicações para um co-presidente do PDWG e quatro indicações para três Assentos do Comitê de Apelação de Desenvolvimento;

CONSIDERANDO que o Conselho é obrigado a aprovar indicações para assentos e Assentos do Comitê de Governança;

CONSIDERANDO que a Diretoria não é obrigada a aprovar nomeações para assentos do Presidente do PDWG ou do Comitê de Apelação;

RESOLVEU-SE aprovar todas as nomeações para a Diretoria e o Comitê de Governança, sujeito à eliminação do NomCom que não cumpra os requisitos definidos nas Diretrizes para Eleições, Estatutos da AFRINIC ou outros documentos relevantes.

 

Resolução 201803.401

CONSIDERANDO que, na resolução 201803.399, a Diretoria concordou em realizar uma eleição para o assento 2 (África Ocidental) na AGMM de maio de 2018 e encarregar o NomCom e a equipe de lidar com a eleição;

CONSIDERANDO que o artigo 9.1 do Estatuto Social impede que os membros do NomCom residam na mesma região que um assento aberto;

CONSIDERANDO QUE o NomCom 2018 existente inclui membros da África Ocidental;

CONSIDERANDO QUE a Diretoria sugeriu aos membros que um NomCom ad hoc fosse nomeado para lidar apenas com a eleição do Lugar 2;

CONSIDERANDO que os comentários dos membros geralmente apoiavam;

CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse em servir;

CONSIDERANDO QUE as diretrizes para tal NomCom ad hoc foram drafted;

RESOLVEU-SE a criar um NomCom ad hoc para lidar com a eleição para o assento no Conselho 2 em maio de 2018;

RESOLVEU-SE nomear Mustapha Ben Jemaa (África do Norte), Douglas Onyango (África Oriental) e Didier Kasole (África Central) para o NomCom ad hoc para o assento 2 da diretoria, como representantes da comunidade;

RESOLVEU-SE nomear S. Moonesamy (Oceano Índico) para o NomCom ad hoc para o assento 2 da Diretoria, como representante da Diretoria;

RESOLVEU-SE a aprovar as diretrizes do NomCom ad hoc para o assento no conselho 2.

 

Resolução 201803.402

CONSIDERANDO que, na resolução 201803.391, a Diretoria encarregava o Comitê de Governança de nomear um comitê de investigação independente;

CONSIDERANDO que o Comitê de Governança nomeou um comitê de investigação independente;

CONSIDERANDO QUE o comitê de investigação deseja informações de diretores e ex-diretores que possam ser confidenciais;

CONSIDERANDO QUE, espera-se que a confidencialidade seja mantida pelo comitê de governança e investigação, conforme aplicável.

RESOLVEU-SE que os Diretores e ex-Diretores podem revelar informações confidenciais ao comitê de investigação, na medida em que seja razoavelmente necessário para que a investigação prossiga. "

 

Resolução 201803.403

CONSIDERANDO que as demonstrações financeiras para o ano findo em 31 de dezembro de 2017 foram preparadas e auditadas;

CONSIDERANDO que se espera que o Conselho aprove as demonstrações financeiras antes que os auditores assinem seu relatório;

RESOLVIDO que o Conselho aprove as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017;

RESOLVEU que Alan BARRETT como CEO e Abibu NTAHIGIYE como Presidente estão e estão autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho;

RESOLVEU que Alan BARRETT como CEO e Abibu NTAHIGIYE como Presidente do conselho sejam e estão autorizados a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras.

 

Resolução 201804.405
RESOLVEU publicar o draft ata da AGM realizada em 1º de junho de 2017 e incluí-la na ordem do dia da próxima AGM de maio de 2018.


Resolução 201804.406
RESOLVEU-SE a aprovar o Edital da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 10 de maio de 2018 com as alterações discutidas, sujeitas à lista de candidatos a eleições preenchidos antes do envio do edital.

 

Resolução 201804.407
CONSIDERANDO que o CEO está empregado nos termos de um contrato de três anos assinado em 20 de abril de 2015 e com vencimento em 20 de abril de 2018;

CONSIDERANDO que o Comitê de Remuneração recomendou a renovação do contrato;

CONSIDERANDO que o Conselho finalizará os principais indicadores de desempenho e a avaliação de desempenho do CEO em maio de 2018;

RESOLVEU-SE a renovar o contrato de trabalho do CEO por outro período de 3 anos (até 20 de abril de 2021) nos mesmos termos de emprego;

RESOLVEU que o Presidente do Conselho poderia assinar o documento necessário para efetivar esta resolução.


Resolução 201805.408
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 14 de março de 2018 com emendas.

 

Resolução 201805.409
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 14 de março de 2018 com emendas.

 

Resolução 201805.410
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 21 de março de 2018 com emendas.

 

Resolução 201805.411
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 22 de março de 2018 com emendas.

 

Resolução 201804.412
O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho realizada em 28 de março de 2018 com emendas.

 

Resolução 201805.413
CONSIDERANDO que o Sr. Sunday Adekunle FOLAYAN renunciou ao Conselho da AFRINIC;

RESOLVIDO:

  1. QUE Sunday Adekunle FOLAYAN seja removido da lista de signatários autorizados de todas as contas bancárias da AFRINIC Ltd.;
  2. QUE o Sr. Sunday Adekunle FOLAYAN seja removido da lista de usuários autorizados do Internet Banking para todas as contas bancárias da AFRINIC Ltd.;

 

Resolução 201805.414
Considerando que é permitido ao Conselho nomear um observador para a NRO CE; o Conselho decide que, como é óbvio, o Presidente do Conselho deve ser o Observador do Conselho na NRO EC.


Resolução 201805.415
CONSIDERANDO que a Diretoria tomou conhecimento da renúncia de Sunday Folayan em 26 de março de 2018

RESOLVEU nomear o Sr. Abibu Ntahigiye como Presidente do Conselho.


Resolução 201805.416
CONSIDERANDO que o Sr. Haitham El Nakhal foi eleito em junho de 2016 para o cargo 1 no Conselho de Administração da AFRINIC (representando o norte da África), para um mandato que termina na ou após a AGMM a ser realizada em 2019;

CONSIDERANDO QUE, em 9 de maio de 2018, o Sr. Haitham El Nakhal apresentou sua renúncia como Diretor com efeito imediato;

RESOLVEU-SE a aceitar a renúncia;

RESOLVEU-SE a remover o Sr. Haitham El Nakhal da Lista de Diretores e Membros Registrados no Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato.

 

Resolução 201805.417

CONSIDERANDO que o Conselho, de acordo com a resolução 201803.391, encarregou o Comitê de Governança de organizar uma investigação independente sobre as "Alegações feitas contra a equipe da AFRINIC e alguns membros do Conselho de Administração";

CONSIDERANDO QUE não está claro se o relatório está em conformidade com a Seção 10 (v) da carta do Comitê de Investigação;

CONSIDERANDO que a Diretoria considera que o relatório contém informações que não devem ser publicadas por motivos de proteção de dados;

RESOLVEU-SE a tarefa de o Comitê de Governança fornecer ao Conselho uma versão do relatório do Comitê de Investigação compatível com a proteção de dados, confidencialidade, privacidade e outras leis aplicáveis.

 

Resolução 201805.418

CONSIDERANDO que existem quatro vagas ocasionais no Conselho;

CONSIDERANDO que o Conselho tem o poder, nos termos dos artigos 13.14 do Estatuto Social, de preencher as vagas ocasionais;

RESOLVEU-SE a solicitar manifestações de interesse por um período de 30 dias.

 

Resolução 201805.419

CONSIDERANDO que o Conselho deve eleger um Presidente e um Vice-Presidente;

RESOLVEU-SE a nomeação do Dr. Christian D. Bope e do Sr. Oluwaseun Ojedeji como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, por um período de 1 ano e até o início da próxima reunião do conselho em que os diretores eleitos tomam seus lugares.

 

Resolução 201805.420

CONSIDERANDO que Haitham El-Nakhal renunciou ao Conselho em 9 de maio de 2018;

CONSIDERANDO que uma AGMM foi realizada em Dakar, Senegal, em 10 de maio de 2018;

CONSIDERANDO que os mandatos de Lucky Masilela e Abibu Ntagihiye no Conselho terminaram no dia da AGMM e não foram reeleitos;

RESOLVEU-SE retirar o Sr. Lucky Masilela, o Sr. Abibu Ntagihiye e o Sr. Haitham El-Nakhal da Lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato.

 

Resolução 201806.421

O Conselho deliberou aprovar a ata da reunião do Conselho realizada em 18 de abril de 2018 com alterações.


Resolução 201806.422

O Conselho deliberou aprovar a ata da reunião do Conselho realizada em 19 de abril de 2018 com alterações.


Resolução 201806.423

O Conselho deliberou aprovar as atas das reuniões do Conselho realizadas em 5 de maio de 2018 com alterações.


Resolução 201806.424

O Conselho deliberou aprovar as atas das reuniões do Conselho realizadas em 6 de maio de 2018 com alterações. 

 

Resolução 201806.425

CONSIDERANDO QUE, em novembro de 2014, o Conselho aprovou a resolução 201411.211 com relação à confidencialidade das informações discutidas no Conselho;

CONSIDERANDO QUE a confidencialidade também é abordada em um Acordo de Não Divulgação (NDA) assinado por todos os Diretores, e no artigo 143 do Companies Act 2001 de Maurício (“Dever dos diretores de agir de boa fé e no melhor interesse da empresa”);

CONSIDERANDO QUE foi sugerido que a resolução 201411.211 pode dificultar os diretores no desempenho de suas funções fiduciárias;

RESOLVEU que a resolução 201411.211 não será mais aplicada no futuro;

RESOLVEU que as discussões ocorridas antes da aprovação desta resolução permanecem cobertas pelas disposições da resolução 201411.211

 

Resolução 201807.426

CONSIDERANDO que há quatro vagas no Conselho;

CONSIDERANDO que o Conselho tem competência para preencher as vagas previstas no artigo 13.10 do Estatuto Social;

CONSIDERANDO que o Conselho solicitou manifestações de interesse de pessoas que desejam ser consideradas para indicação para cargos vagos;

CONSIDERANDO que várias pessoas manifestaram interesse;

CONSIDERANDO que o Conselho considerou as manifestações de interesse;

CONSIDERANDO que nenhum candidato da África Ocidental atendeu aos requisitos publicados;

CONSIDERANDO QUE o Conselho realizou uma eleição entre seus membros para preencher os três assentos vagos para a África do Norte, África do Sul e África Oriental;

RESOLVEU-SE a nomear Habib Youssef para o assento 1 (norte da África);

RESOLVEU nomear Vika William Mpisane para o lugar 5 (África Austral);

RESOLVEU nomear Dorcas Muthoni Gachari para o lugar 6 (África Oriental);

RESOLVEU-SE a deixar o assento 2 (África Ocidental) por enquanto;

 

Resolução 201808.427

CONSIDERANDO que, em 18 de julho de 2018, em termos da resolução 201807.219, o Conselho decidiu nomear três pessoas para preencher vagas, conforme previsto no artigo 13.14 do Estatuto;

CONSIDERANDO que essas pessoas aceitaram as nomeações;

RESOLVEU-SE a adicionar Dorcas Muthoni Gachari, Vika William Mpisane e Habib Youssef à lista de diretores e membros do Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato.

 

Resolução 201808.428

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 06 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.429

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 07 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.430

A Diretoria decidiu aprovar as atas da reunião extraordinária da Diretoria realizada em 08 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.431

A Diretoria decidiu aprovar as atas da reunião extraordinária da Diretoria realizada em 09 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.432

A Diretoria decidiu aprovar as atas da reunião extraordinária da Diretoria realizada em 09 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.433

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 10 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.434

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 10 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.435

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 11 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.436

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 23 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.437

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 24 de maio de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.438

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 01 de junho de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.439

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 20 de junho de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.440

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 27 de junho de 2018 com alterações.

 

Resolução 201808.441

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 18 de julho de 2018 com emendas.

 

Resolução 201808.442

CONSIDERANDO que, na resolução 201511.261, o Conselho criou uma Reserva Estratégica de Caixa;

CONSIDERANDO QUE os ativos de caixa atuais estão disponíveis para apoiar um aumento adicional na Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVEU que um montante adicional de US $ 800,000 fosse adicionado à Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVEU que uma nova conta de depósito fixo fosse criada para esse valor adicional;

RESOLVEU-SE que qualquer gasto ou transferência para fora da conta bancária da Reserva Estratégica de Caixa requer três assinaturas, incluindo o CEO, o Diretor Financeiro e o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho.

 

Resolução 201808.443

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Revisão de Taxas concluiu seu mandato de acordo com seus Termos de Referência;

RESOLVIDO a dissolver o Comitê de Revisão de Taxas

 

Resolução 201808.444

CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;

RESOLVEU que os comitês são reconstituídos da seguinte forma;

 

Comitê de Remuneração: Moonesamy Subramanian, Serge Ilunga, Oluwaseun Ojedeji, Alan Barrett, Vika Mpisane, Habib Youssef

Comitê de Finanças: Moonesamy Subramanian, Habib Youssef, Christian Bope, Alan Barrett

Conselho Fiscal: Oluwaseun Ojedeji, Serge Ilunga, Vika Mpisane, Dorcas Muthoni

 

Resolução 201808.445

CONSIDERANDO que o Comitê de Auditoria realizou sua reunião para revisar seu estatuto;

CONSIDERANDO que a Diretoria considerou a emenda proposta;

RESOLVEU-SE a aprovar o Estatuto do Comitê de Auditoria.

 

Resolução 201808.446

CONSIDERANDO que a política proposta IPv6 Atualização de política e referências (AFPUB-2018-V6-001-DRAFT01) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas e alcançou consenso;

CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas se referiram à política proposta ao Conselho para ratificação;

RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.

 

Resolução 201808.447

CONSIDERANDO que a política proposta IPv6 Atualização de alocação inicial (AFPUB-2018-V6-003-DRAFT02) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas e alcançou consenso;

CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas se referiram à política proposta ao Conselho para ratificação;

RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.

 

Resolução 201808.448

CONSIDERANDO que a política proposta IPv6 Atualização do PI (AFPUB-2018-V6-004-DRAFT01) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas e alcançou consenso;

CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas se referiram à política proposta ao Conselho para ratificação;

RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho.

 

Resolução 201808.449 

CONSIDERANDO QUE a reunião do AFRINIC-29 está planejada para ser realizada em Hammamet, Tunísia, em novembro de 2018;

CONSIDERANDO QUE um MoU entre o AFRINIC e os anfitriões locais foi drafted;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o MoU

 

Resolução 201809.450

O Conselho deliberou aprovar a ata das reuniões do conselho realizadas nos dias 7 e 8 de agosto de 2018 com alterações.

 

Resolução 201809.451

CONSIDERANDO que a atual composição do Conselho impossibilita a obtenção de quorum para uma AGMM nos termos do artigo 19.6 do Estatuto Social;

CONSIDERANDO que o artigo 118 da Lei das Companhias das Ilhas Maurício declara que o Tribunal pode ordenar que uma reunião de acionistas seja realizada ou conduzida da maneira que o Tribunal determinar;

RESOLVEU-SE que o CEO deve tomar as providências adequadas para abordar o Tribunal nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades para permitir que uma AGMM seja realizada em 2019.

 

Resolução 201810.452

CONSIDERANDO que a Diretoria deve constituir o Comitê de Apelação para o Desenvolvimento de Políticas da AFRINIC;

CONSIDERANDO QUE a Diretoria nomeou um Comitê Interino de Apelação, conforme a resolução 201712.385;

CONSIDERANDO que Luc Missidimbazi, Jean-Robert Hountomey e Wafa Dahmani foram eleitos para representar os assentos 3, 4 e 5 em 10 de maio de 2018 durante a AGMM realizada em Dacar, Senegal;

CONSIDERANDO que o Dr. Paulos Nyirenda e Adam Nelson, ex-copresidentes, foram convidados e aceitos para representar os assentos 1 e 2 do comitê;

RESOLVEU-SE a dissolver o Comitê Interino de Apelação;

RESOLVEU-SE a nomear o Comitê de Apelação para o Desenvolvimento de Políticas da AFRINIC, composto por:

  1. Luc Missimbazi
  2. Jean-Robert Hountmey
  3. Wafa Dahmani
  4. Dr. Paulos Nyirenda
  5. Adam Nelson

 

Resolução 201810.453

CONSIDERANDO que a ata da reunião do Conselho realizada em 26 de novembro de 2017 mostra que o Conselho decidiu renomear Zeimm Auladin-Suhootoorah para o Comitê de Governança por um mandato de dois anos de janeiro de 2018 a dezembro de 2019;

CONSIDERANDO QUE a Resolução 201711.382 distorceu o prazo como um ano, de janeiro de 2018 a dezembro de 2018;

RESOLVEU a prorrogar o mandato de Zeimm Auladin-Suhootoorah no Comitê de Governança até o final de 2019;

RESOLVEU que esta substitui a resolução 201711.382 

 

Resolução 201811.454

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do conselho realizada em 12 de setembro de 2018 com emendas.

 

Resolução 201811.455

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do conselho realizada em 28 de maio de 2018 com emendas.

 

 

Resolução 201811.456

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Remuneração recomendou a realização de uma Avaliação da Saúde Organizacional conforme o Item de Ação 20180820;

CONSIDERANDO que o Conselho considerou as recomendações da Comissão de Remunerações;

RESOLVEU-SE a conduzir a Avaliação Organizacional da Saúde.

 

Resolução 201811.457

CONSIDERANDO que o Comitê de Auditoria, o Comitê de Finanças e o Comitê de Remuneração recomendaram alterações em seus estatutos;

CONSIDERANDO que a Diretoria considerou as emendas propostas;

RESOLVEU-SE a aprovar os estatutos do Comitê de Auditoria, Comitê de Finanças e Comitê de Remuneração.

 

Resolução 201811.458

CONSIDERANDO QUE a reunião do AIS 2019 está planejada para ser realizada em Kampala, Uganda, em junho de 2019;

CONSIDERANDO QUE um MoU entre os organizadores e os anfitriões locais foi drafted;

RESOLVEU que o CEO estava autorizado a assinar o MoU.

 

Resolução 201811.459

O Conselho considerou o processo de votação como encontrado nas presentes diretrizes de eleição da AFRINIC, e especificamente a 'nenhuma das opções acima'.

RESOLVEU-SE que a "nenhuma das opções acima" fosse removida das referidas diretrizes eleitorais.

 

Resolução 201811.460

CONSIDERANDO que o Conselho analisou os processos e diretrizes de eleição da AFRINIC;

RESOLVEU-SE a adotar os novos processos e diretrizes eleitorais, conforme emendado.

 

Resolução 201811.461

CONSIDERANDO que a Dra. Dorcas Muthoni foi nomeada em julho de 2018 para ocupar o cargo 6 no Conselho da AFRINIC para // representar a região da África Oriental por um período que termina em junho de 2019 da AGMM,

CONSIDERANDO QUE, em 26 de novembro de 2018, a Dra. Dorcas Muthoni apresentou sua renúncia como diretora com efeito imediato,

RESOLVEU

(I) Aceitar sua demissão

(II) Remover o Dr. Dorcas Muthoni da lista de Diretores e Membros Registrados no Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato.

 

Resolução 201812.462

CONSIDERANDO que um orçamento para o ano de 2019 foi apresentado;

CONSIDERANDO que o Comitê de Finanças apresentou seu relatório e recomendações ao Conselho; 

RESOLVEU-SE a aprovar o orçamento com emendas, conforme discutido e aprovado.

 

Resolução 201812.463

O Conselho decidiu nomear Serge Ilunga como contato do Conselho no Comitê de Governança por um período de um ano, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019.

 

Resolução 201812.464

O Conselho decidiu nomear Wafa Dahmani para a NRO NC / ASO AC por um período de um ano, de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

 

Resolução 201812.465

O Conselho decidiu nomear Justin Rugondihene para o Comitê de Governança por um período de dois anos, de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

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