ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NA QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 17H47, HORÁRIO LOCAL DA NIGÉRIA, SALA DE REUNIÕES DO HOTEL RENAISSANCE IKEJA
Presente:
- Alan Barrett (AB) Diretor Presidente
- Senhor Sunday Folayan (SF) Membro da África Ocidental
- Senhor Haitham El Nakhal (Sua Excelência), Membro da África do Norte
- Abibu Ntahigiye (AN) Membro África Oriental
- Sr. S. Moonesamy (SM) Membro do Oceano Índico
- Dr. Christian Bope (CB) Membro da África Central
- Lucky Masilela (LM) Membro África Austral
- Sr. Serge Ilunga (SI) Membro Não Geográfico
- Seun Ojedeji (SO) Membro não geográfico
Em atendimento:
Ashok Radhakissoon (AR) Assessor Jurídico
Agenda:
- Formato das Sessões Executivas
- Contrato do CEO
NEGÓCIOS DO DIA
O presidente do Conselho de Supervisão deu as boas-vindas aos membros presentes e abriu a reunião às 17h47, horário local da Nigéria.
O Presidente convocou a reunião em resposta ao e-mail de CB e às duas questões levantadas referentes às atas das sessões executivas e à renovação do contrato do CEO.
O Presidente relembrou ao Conselho os eventos que levaram à decisão coletiva de introduzir a Sessão Executiva durante os seus trabalhos. Lembrou também que, no que diz respeito ao contrato do CEO, o Conselho agiu de acordo com a recomendação do Presidente do Comité de Remuneração; durante a discussão, o CEO e o Assistente Executivo estiveram ausentes da reunião.
1. Formato das Sessões Executivas
O Conselho discutiu o modo de funcionamento da Sessão Executiva e como registrar as decisões tomadas após a Sessão Executiva.
O Consultor Jurídico informou ao Conselho que a Sessão Executiva destina-se à discussão de assuntos sensíveis. Nenhuma decisão é tomada durante a sessão, mas apenas na reunião formal. Recomenda-se decidir antecipadamente qual item da pauta será discutido na Sessão Executiva, incluir informações suficientes sobre o contexto da discussão e registrar as decisões fora da sessão.
LM destacou que a decisão de usar Sessões Executivas já havia sido tomada no passado, e que agora a discussão deveria se concentrar nos métodos da Sessão Executiva, em quais informações devem ser coletadas e quem será o responsável por isso.
O Presidente SF propôs a criação de um grupo para elaborar um guia para a condução de Sessões Executivas, incluindo informações sobre a justificativa da sessão, o processo e as ações a serem tomadas antes, durante e depois da Sessão Executiva. O Conselho concordou que o Vice-Presidente HE, o CEO e o CB constituirão o grupo responsável pelo guia e pela apresentação de relatórios ao Conselho. O Guia para Sessões Executivas será adicionado ao Manual do Conselho.
Item de ação 201711.21: O Vice-Presidente HE, CB e o CEO devem constituir um comitê e draft Diretrizes e procedimentos para a condução de Sessões Executivas. As Diretrizes para Sessões Executivas serão adicionadas ao Manual do Conselho.
2. Contrato do CEO
O Banco Central foi questionado sobre a justificativa da decisão tomada em relação ao contrato do CEO.
O CEO e a Assistente Executiva foram dispensados da reunião do Conselho às 18h25.
Entrar na Sessão Executiva 18:26
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Encerramento da Sessão Executiva às 18h53
O Conselho tomou as seguintes decisões:
- A justificativa para todas as propostas futuras relativas ao contrato do CEO será apresentada antes de ser discutida e decidida.
- Todos os documentos necessários para a tomada de decisões sobre o assunto devem ser fornecidos aos membros do Conselho.
3. Adiamento
A reunião terminou às 18h55, horário local da Nigéria.
