ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO REALIZADA NA QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 17:47, HORA LOCAL DA NIGÉRIA, SALA DE PENSAMENTOS RENAISSANCE IKEJA HOTEL
Presente:
- Alan Barrett (AB) Diretor Presidente
- Sr. Sunday Folayan (SF) Membro da África Ocidental
- Sr. Haitham El Nakhal (HE) Membro da África do Norte
- Abibu Ntahigiye (AN) Membro África Oriental
- Sr. S.Moonesamy (SM) Membro Oceano Índico
- Dr. Christian Bope (CB) Membro da África Central
- Lucky Masilela (LM) Membro África Austral
- Sr. Serge Ilunga (SI) Membro não geográfico
- Seun Ojedeji (SO) Membro não geográfico
Em atendimento:
Ashok Radhakissoon (AR) Assessor Jurídico
Agenda:
- Formato das Sessões Executivas
- Contrato do CEO
NEGÓCIOS DO DIA
O Presidente SF deu as boas-vindas aos membros presentes e abriu a reunião às 17:47, hora local da Nigéria.
O Presidente convocou a reunião de acordo com o e-mail do CB e as duas questões levantadas em relação às Atas das Sessões Executivas e a renovação do Contrato do CEO.
O Presidente lembrou ao Conselho os eventos que levaram à decisão coletiva do Conselho de apresentar a Sessão Executiva durante seus trabalhos. Ele também lembrou ao Conselho que, em relação ao contrato do CEO, o Conselho agiu sob recomendação do Presidente do Comitê de Remuneração; durante a discussão, o CEO e o Assistente Executivo foram dispensados da reunião.
1. Formato das Sessões Executivas
O Conselho discutiu o modus operandi da Sessão Executiva e como registrar as decisões após a Sessão Executiva.
O Consultor Jurídico informou ao Conselho que a Sessão Executiva é para a discussão de questões delicadas. Nenhuma decisão é tomada durante a sessão, mas apenas na reunião formal. Recomenda-se decidir com antecedência qual Item da Agenda irá para a Sessão Executiva, para incluir antecedentes suficientes da discussão e registrar as decisões fora da sessão.
LM destacou que a decisão de usar Sessões Executivas já foi tomada no passado, e agora a discussão deveria ser sobre os métodos da Sessão Executiva, quais informações devem ser capturadas e quem fará o mesmo.
O Presidente SF propôs a criação de um grupo para trabalhar em uma diretriz para a condução da Sessão Executiva, incluindo informações sobre os fundamentos dessa sessão, o processo e as ações a serem tomadas antes, durante e depois da Sessão Executiva. O Conselho concordou que o Vice-Presidente HE, o CEO e o CB constituirão o grupo para trabalhar nas diretrizes e se reportar ao Conselho. As Diretrizes para Sessão Executiva a serem adicionadas ao Manual do Conselho.
Item de ação 201711.21: O vice-presidente HE, CB e o CEO devem constituir um comitê e draft uma diretriz e procedimentos para a realização da Sessão Executiva. As Diretrizes para Sessão Executiva a serem adicionadas ao Manual do Conselho.
2. Contrato do CEO
CB questionou a justificativa para a decisão tomada no contrato do CEO.
O CEO e o Assistente Executivo foram dispensados da reunião do Conselho às 18h25.
Entrar na Sessão Executiva 18h26
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Sair da Sessão Executiva 18h53
O Conselho tomou as seguintes decisões:
- O Rational será fornecido em todas as propostas futuras no contrato do CEO antes de serem discutidas e decididas.
- Todos os documentos necessários para a tomada de decisões sobre o assunto devem ser fornecidos aos Conselheiros.
3. Adiamento
Reunião terminou às 18:55, hora local da Nigéria
