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Ata da reunião do conselho - Domingo, 26 de novembro de 2017 - 10:07 hora local Nigéria

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO REALIZADA NO DOMINGO, 26 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 10:07, HORA LOCAL DA NIGÉRIA, SALA DE PENSAMENTO RENAISSANCE IKEJA HOTEL

 

Presente:

  • Alan Barrett (AB) Diretor Presidente
  • Sr. Sunday Folayan (SF) Membro da África Ocidental
  • Sr. Haitham El Nakhal (HE) Membro da África do Norte
  • Abibu Ntahigiye (AN) Membro África Oriental
  • Sr. S.Moonesamy (SM) Membro Oceano Índico
  • Dr. Christian Bope (CB) Membro da África Central
  • Lucky Masilela (LM) Membro África Austral
  • Sr. Serge Ilunga (SI) Membro não geográfico
  • Sr. Seun Ojedeji (SO) Membro não geográfico

 

Em atendimento:

Ashok Radhakissoon (AR) Assessor Jurídico

 

Agenda:

  1. Boas-vindas e revisão da agenda
  2. Aprovação de Draft Minutos de encontros

2.2 datado de 13 de setembro de 2017

2.1 datado de 27 de setembro de 2017

  1. resoluções
  2. Comitê de Apelação Atualizado ToR e Nomeação
  3. Relatório dos Comitês

Relatório de auditoria 5.1

5.2 Comitê de Finanças

5.3 Comitê de Remuneração

5.4 Comitê de revisão de taxas

5.5 Comitê de Governança

  1. Nomeados para o conselho de 2018

6.1 ASO AC / NRO NC

6.2 Comitê de Governança

  1. Novo RSA
  2. Código de Ética
  3. O status do novo cronograma de taxas de recursos
  4. O orçamento AFRINIC 2018
  5. Programa FIRE
  6. Futuro do AFRINIC
  7. Rever itens de ação

14. Acordo de Transferência

  1. Adiamento

 

NEGÓCIOS DO DIA

1. Boas-vindas e revisão da agenda

O presidente, SF, deu as boas-vindas aos membros do Conselho de Administração presentes e abriu a reunião às 10h07, hora local da Nigéria. Uma lista de chamada foi realizada para confirmar o quorum.

SF pediu uma revisão da Agenda. A ordem do dia foi aprovada por unanimidade conforme apresentada. HE proposto e AN apoiado.

 

2. Aprovação de Draft Minutos de encontros

2.2 datado de 13 de setembro de 2017

Resolução 201711.379

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 13 de setembro de 2017 com emendas.

SO proposto. CB destacado. Resolução aprovada por unanimidade.

 

2.1 datado de 27 de setembro de 2017

Resolução 201711.380

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 27 de setembro de 2017 com emendas.

CB proposto. HE destacado. Resolução aprovada por unanimidade.

 

3. Resoluções

Novação de arrendamento de escritórios

Resolução 201711.375

CONSIDERANDO que o espaço de escritórios que a AFRINIC aluga em Ebene, Maurício, mudou de propriedade em 5 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO QUE AFRINIC e os novos proprietários desejam continuar o arrendamento sob os mesmos termos e condições de antes;

CONSIDERANDO QUE uma Escritura de Novação de Locação foi drafted entre AFRINIC Ltd (Locatária), [REMODELADA]

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o Termo de Novação do Arrendamento.

Proposto pela AB e apoiado por HE. (Aprovado por email datado de 15 de novembro de 2017) Resolução aprovada por unanimidade.

Procedimentos Membro ASO AC / NRO NC

Resolução 201711.376

Considerando que o Processo e Diretrizes Eleitorais AFRINIC ASO AC / NRO NC não inclui um procedimento para remover um membro ASO AC / NRO NC;

Resolvido para draft tal procedimento deve ser adicionado ao Processo e Diretrizes Eleitorais AFRINIC ASO AC / NRO NC;

Resolvido publicar o draftprocedimento ed para comentários da comunidade por trinta (30) dias corridos.

Proposto por HE e apoiado por SO. (Aprovado por e-mail em 22 de novembro de 2017) Resolução aprovada por unanimidade.

 

3.3 Contrato FIRE com IDRC

Resolução 201711.377

CONSIDERANDO QUE o International Development Research Centre (IDRC), uma Crown Corporation of Canada, aprovou um subsídio para a AFRINIC no valor de CAD 100,000 para o projeto "Grants and Awards: Gender Equality e Scaling Digital Innovation" (Grant número 108582-003) ;

CONSIDERANDO que a subvenção será administrada como parte do Programa FIRE da AFRINIC durante um período de dois anos a partir de novembro de 2017;

CONSIDERANDO QUE o IDRC exige que o AFRINIC assine um Contrato de Doação;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o Contrato de Doação.

Proposto por SM e apoiado por SO. (Aprovado por e-mail datado de 19 de novembro de 2017) Resolução aprovada por unanimidade.

 

4. ToR e nomeação atualizados do Comitê de Apelação

O Conselho debateu a resolução proposta e decidiu que, se houver necessidade de um Comitê Interino, o Conselho nomeará um Comitê Interino o mais próximo possível dos Termos de Referência.

 

Resolução 201711.378

CONSIDERANDO QUE, nos termos da resolução do Conselho 201708.366, draft termos de referência para um Comitê de Apelação de Desenvolvimento de Políticas do AFRINIC foram publicados para comentários;

CONSIDERANDO que o Conselho levou em consideração os comentários e revisou os termos de referência;

RESOLVE aprovar os Termos de Referência atualizados, datados de 2 de novembro de 2017, para o Comitê de Apelação de Desenvolvimento de Políticas;

RESOLVEU que a primeira nomeação do Comitê Permanente seria durante a AGMM em 2018.

Proposta: AB Apoiado: SO. Resolução aprovada por unanimidade.

 

5. Relatório dos Comitês

Relatório de auditoria 5.1

O Presidente da Comissão de Auditoria, CB, fez um relatório sobre o exercício de auditoria em curso para o ano de 2017 e a reunião realizada com a PwC de Auditores.

A auditoria está em andamento desde 20 de novembro de 2017. A previsão é que seja finalizada em fevereiro de 2018 e o relatório da auditoria seja apresentado antes da AGMM2018.

AN destacou a importância de haver reuniões de entrada e saída com os Auditores. Questões importantes podem ser discutidas nessas reuniões antes dos Auditores draft o relatório ou fornecer um resumo das recomendações e esclarecimentos.

SM questionou se a AuditCo recebeu a tarefa de trabalhar com os Auditores no que diz respeito a conflito de interesses. O Presidente SF lembrou a SM que o Conselho é responsável por todas as atribuições e pode solicitar que o Comitê de Auditoria faça qualquer tarefa específica, se necessário. O Comitê de Auditoria fará a atribuição, mas é o Conselho que toma as decisões. Se houver uma fraude ou conflito de interesses, isso será sinalizado ao CEO pela Administração e o CEO se reportará ao Conselho de acordo. Os auditores podem ser solicitados a examinar mais profundamente um caso específico submetido ao Conselho.

O Presidente SF solicitou ao Comitê de Auditoria que preparasse um cronograma com as datas de cada ação necessária até a AGMM2018 e que circulasse ao Conselho.

O Conselho também debateu os princípios de rotação de auditores a cada 5 ou 3 anos. SF mencionou que gostaria de ter a rotação a cada 6 anos.

Item de ação 201711.01: O Presidente do Comitê de Auditoria, CB, para verificar o período de tempo para mudar os auditores; se 3 anos ou 5 anos.

Item de ação 201711.02: O Comitê de Auditoria deve compartilhar o relatório da reunião realizada com os Auditores ao Conselho e suas recomendações.

Item de ação 201711.03: O Comitê de Auditoria deve preparar um cronograma com as datas para cada ação necessária até a AGMM2018 e para distribuir ao Conselho.

 

5.2 Comitê de Finanças

O Presidente da Comissão de Finanças, HE, apresentou um relatório ao Conselho sobre o trabalho da comissão. O Comitê está trabalhando na atualização de seu estatuto e na estrutura de taxas para IPv6.

Também com base nas recomendações dos Auditores, o Comitê de Finanças está preparando um draft Política de Investimento e considerando contratar um Especialista em Investimentos para saber como administrar e investir o excedente. A Política de Investimento estará pronta nos próximos 6 meses.

Pausa para o almoço 12:40 horário local da Nigéria e recomeço às 14:00 horário local da Nigéria.

 

5.3 Comitê de Remuneração

O Presidente da Comissão de Remunerações, LM convidou o CEO a apresentar o relatório sobre uma revisão da política de remuneração da AFRINIC Ltd, incluindo as conclusões e recomendações de um consultor do Hay Group.

O CEO explicou que o consultor atribuiu uma nota ou nível para cada posição e comparou os salários e benefícios da AFRINIC (para cada nível) com os de outras empresas e fez recomendações para mudanças nos salários e benefícios. ELE destacou que a administração deve cuidado no aumento total do salário e para manter o custo de RH inferior a 52%.

O Conselho concordou que a maioria das recomendações deve ser implementada.

Item de Ação 201711.04: Comitê de Remuneração para trabalhar com a administração na implementação das partes apropriadas das recomendações da revisão de salários e benefícios.

O Conselho fez as seguintes recomendações:

  1. A AFRINIC deve implementar um Sistema de Gestão de Desempenho.
  2. O pagamento do bônus deve ser orçado com antecedência e baseado no desempenho da equipe. A Diretoria deve ser informada em outubro e o pagamento efetuado em dezembro.
  3. A Comissão de Vencimentos deverá atualizar o seu Regimento.

O Conselho também discutiu o contrato do CEO. O Comitê de Remuneração informou ao Conselho que o contrato do CEO expira em abril de 2018 e o Conselho deve decidir se renova o contrato por 3 anos ou se transforma em um contrato permanente. O RemCo também informou ao Conselho que, nos últimos 3 anos, o CEO não recebeu aumento de salário e o comitê fará uma avaliação de desempenho.

O Presidente SF pediu para entrar na Sessão Executiva. O CEO e o Assistente Executivo foram dispensados ​​da sessão.

Entrar na Sessão Executiva 15h18

***

Sair da Sessão Executiva 15h55

O CEO e o Assistente Executivo voltaram à reunião.

O Conselho decidiu que o contrato do CEO passará de 3 anos para 5 anos renováveis. O Comitê de Remuneração deve reportar ao Conselho sobre a avaliação do CEO.

SM solicitou uma cópia do contrato do CEO. O Conselho decidiu que o documento será compartilhado com os membros por meio de uma pasta com recursos de rastreamento.

Item de ação 201711.05: O CEO deve fornecer uma plataforma adequada para o compartilhamento de documentos confidenciais.

Item de ação 201711.06: O contrato do CEO deve ser compartilhado usando a plataforma confidencial.

 

5.4 Comitê de revisão de taxas

O Presidente do Comitê, SM, fez seu relatório e convidou o CEO a explicar a fórmula utilizada e os gráficos para o cálculo das taxas.

O CEO relatou uma proposta que distribuiu ao Comitê de Revisão de Taxas e ao Conselho. [REMOVIDO]

O Presidente SF propôs que um script / página da web seja disponibilizado online aos membros, onde eles possam calcular suas taxas. APNIC já tem esse tipo de script.

O Conselho propôs que os detentores de espaço de endereçamento do Legacy assinassem um acordo com a AFRINIC semelhante aos membros associados do que aos membros de recursos.

Uma sessão está marcada durante a plenária na sexta-feira para apresentar o relatório à comunidade. O Comitê de Revisão de Taxas deve circular seus slides para a Diretoria antes de apresentá-los à comunidade.

Item de ação 201711.07: AFRINIC para criar uma página da web onde uma calculadora está disponível para os membros calcularem suas taxas online até fevereiro de 2018.

 

5.5 Comitê de Governança

O contato da Diretoria com o Comitê de Governança (GovCom), SO, fez um breve relatório sobre o trabalho realizado pelo GovCom. O GovCom está finalizando suas Diretrizes e publicará para a comunidade antes da sessão do GovCom durante o plenário.

O GovCom também está considerando a possibilidade de reintroduzir as resoluções que falharam durante a última revisão do estatuto e considerando a solicitação de aconselhamento com respeito às datas de início e término do mandato de um diretor.

 

6. Nomeados do Conselho 2018

6.1 ASO AC / NRO NC

O Conselho discutiu a nomeação do nomeado do Conselho para o ASO AC / NRO NC para o ano de 2018.

[REMODELADO] O presidente SF propôs que Fiona Asonga seja renomeada. O SO apoiou e informou que também há um trabalho em andamento no nível ASO AC / NRO NC que precisa ser concluído por Fiona Asonga.

CB sugeriu que o Conselho deveria fazer uma convocação pública para voluntários e, em seguida, selecioná-los. Ele afirmou que o RIPE NCC faz isso. O Conselho decidiu fazer uma chamada pública para o próximo ano para o cargo, mas renomear Fiona Asonga para ASO AC / NRO NC para 2018.

Resolução 201711.381

O Conselho decidiu nomear Fiona Asonga para a NRO NC por um período de um ano, de janeiro de 2018 a dezembro de 2018.

SO proposto. HE destacado. Resolução aprovada por unanimidade.

Item de ação 201711.08: O Conselho fará uma chamada pública para o cargo de Nomeado do Conselho para o ASO AC / NRO NC antes de fazer uma nomeação para o ano de 2019.

 

6.2 Comitê de Governança

O Conselho debateu e decidiu renomear Zeimm Auladin-Suhootoorah para o Comitê de Governança por um mandato de dois anos de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. O Conselho também concordou em definir um processo para a nomeação do Nomeado do Conselho para o Comitê de Governança.

 

Resolução 201711.382

O Conselho decidiu nomear Zeimm Auladin-Suhootoorah para o Comitê de Governança por um período de um ano, de janeiro de 2018 a dezembro de 2018.

AB proposto. ASSIM destacado. Resolução aprovada por unanimidade.

Item de ação 201711.09: O CEO para draft um processo para a nomeação de um nomeado do Conselho para o Comitê de Governança.

 

7. Novo RSA

Resolução 201711.383

CONSIDERANDO QUE, na Resolução 201704.335, a Diretoria aprovou a política AFPUB-2016-V4- 003-DRAFT03 (IPv4 Transferência de recursos na região AFRINIC);

CONSIDERANDO QUE, na mesma resolução, o Conselho direcionou a equipe para draft um RSA revisado para aprovação da Diretoria;

CONSIDERANDO QUE, em 2 de outubro de 2017, um RSA revisado foi publicado para comentários públicos;

Considerando que a draft O RSA foi atualizado levando em consideração os comentários da comunidade;

RESOLVIDO aprovar o RSA revisado.

AB proposto. ASSIM destacado. Resolução aprovada por unanimidade.

A reunião foi suspensa às 17h45, hora local da Nigéria, e retomada às 18h05, hora local da Nigéria.

 

8. Código de Ética

O item da agenda acima deve ser encaminhado à lista de discussão para discussão.

Item de Ação 201711.10: SM deve enviar a proposta do Código de Ética à lista de mala direta do Conselho para discussão.

 

9. O status do novo cronograma de taxas de recursos

Item da agenda acima já discutido no item da agenda nº 4.4 do Comitê de revisão de taxas.

 

10. O orçamento AFRINIC 2018

O Conselho analisou o draft Orçamento da AFRINIC para 2018 conforme divulgado pelo Comitê de Finanças. O CEO deve revisar o orçamento de acordo com os comentários recebidos e reverter na próxima segunda-feira para o Conselho.

Item de ação 201711.11: O CEO deve alterar o draft Orçamento da AFRINIC 2018 e para circular ao Conselho até 27 de novembro de 2017.

 

11. Programa FIRE

O CEO informou a Diretoria sobre o Programa FIRE conforme relatório distribuído.

[RETIRADO]

O Conselho instruiu que a Administração deve implementar uma trilha de auditoria de tais projetos onde há transações de grandes somas de dinheiro.

Item de ação 201711.12: O Presidente e CEO supervisionam uma auditoria do Programa FIRE.

 

12. Futuro do AFRINIC

O item da agenda acima foi discutido durante o último retiro da diretoria. O Conselho de Administração tem de considerar o impacto e os riscos que alguns fatores podem ter no futuro da AFRINIC. Esses fatores podem ser o IPv4 exaustão, a estrutura de revisão de taxas, a mudança para IPv6, a política de transferência e quaisquer outros riscos legais.

CB era de opinião que a única fonte de receita para AFRINIC no futuro é o IPv4 alocação; Ele estava preocupado que os membros pudessem solicitar IPv6 alocações de RIPE NCC em vez de AFRINIC. A AFRINIC pode perder a adesão, daí a importância de se considerar o que pode fazer um membro ficar e usar os serviços da AFRINIC.

SI compartilhou suas preocupações sobre as multinacionais serem agrupadas em uma empresa e comprar recursos em grandes quantidades.

O Conselho propôs que a Administração avalie os riscos e reverta o impacto de IPv4 esgotamento em AFRINIC Finance. Relatório que está sendo discutido no Retiro da Diretoria 2018.

Item de ação 201711.13: A administração deve avaliar os riscos que podem afetar AFRINIC e reverter o impacto de IPv4 esgotamento em AFRINIC Finance. O relatório será discutido no Retiro da Diretoria em 2018.

O Conselho foi suspenso às 19h03, horário local da Nigéria, e retomado às 09h00, horário local da Nigéria, na segunda-feira, 27 de novembro de 2017.

O Presidente propôs que uma proposta bem preparada sobre os riscos e impacto no futuro da AFRINIC seja preparada por CB e SI, e o relatório apresentado ao Conselho. Eles podem optar por escrever em francês para apresentar claramente suas idéias. Os riscos devem ser claramente explicados e fornecer a justificativa para a Diretoria considerar no próximo Retiro da Diretoria em 2018. O Presidente propôs que CB, SI e o Consultor Jurídico formassem um pequeno grupo e trabalhassem no papel nas próximas duas semanas .

Item de ação 201711.14: CB e SI devem preparar um documento sobre os riscos percebidos e o impacto sobre o futuro da AFRINIC. O Assessor Jurídico para fazer parte do grupo. O relatório a ser drafted e submetido ao Conselho até 10 de dezembro de 2017.

 

13. Revise os itens de ação

Item de Ação 201709.01: O Comitê de Remuneração deve trabalhar na lista de Itens de Ação que surgem do último Retiro do Conselho sobre os Objetivos Estratégicos / Plano 2016-2020. O Comitê deve definir métricas e cronogramas adequados e propor ações para o Conselho em sua próxima reunião do Conselho.

Status: Item de ação a ser fechado. Concluído. A métrica está pronta. A Gestão a incorporar no Plano Estratégico.

Item de ação 201709.02: Os membros do Conselho devem enviar a indicação de candidatos em potencial para o cargo de membro ASO / NRO NC na lista de mala direta do Conselho nas próximas duas semanas

Status: Item de ação a ser fechado. Concluído.

Item de Ação 201709.03: A Administração deve preparar uma versão resumida do relatório financeiro semestral e submetê-lo à aprovação do Conselho. O relatório será publicado para a comunidade até 18 de outubro de 2017.

Status: Item de ação a ser fechado. Concluído.

Novo Item de Ação 201711.15: 45 dias após o final de cada Trimestre, a Administração deve publicar um relatório financeiro trimestral.

Item de ação 201709.04: Os membros do Conselho de Administração assinam a resolução de contrapartida para a abertura de uma conta Euro FCDA e devolvem ao Secretariado para processamento até 4 de outubro de 2017.

Status: Item de ação a ser fechado. Concluído.

Novo item de ação 201711.16: Todos os membros do Conselho devem enviar documentos KYC até 9 de dezembro de 2017.

Item de ação 201709.05: SO para conduzir o processo de integração dos comentários recebidos da comunidade no Comitê de Apelação aos Termos de Referência originais no próximo até 11 de outubro de 2017.

Item de ação 201709.06: A Diretoria finalizará a constituição do Comitê de Apelação após a conclusão da revisão dos Termos de referência originais pelo SO.

Status: Item de ação a ser fechado. Concluído.

Novo item de ação 201711.17: O Secretariado deve publicar os Termos de Referência do Comitê de Apelação.

Item de ação 201709.07: O Conselho deve comentar sobre os procedimentos para destituição de um membro NRO NC na ferramenta colaborativa até 30 de setembro de 2017. CB deve conduzir o item de ação.

Status: Item de ação a ser fechado. Concluído.

Novo item de ação 201711.18: Os procedimentos para a remoção de um membro NRO NC serão atualizados no final do período de comentários da comunidade.

Item de ação 201709.08: O presidente SF e o vice-presidente HE devem trabalhar juntos nas perguntas de Andrew Alston e fornecer ao Conselho uma draft resposta, levando em consideração os comentários do Consultor Jurídico. o draft resposta a ser enviada ao Conselho para revisão até 30 de setembro de 2017.

Status: Item de ação a ser fechado. Concluído.

O CEO relatou que ele e o Consultor Jurídico solicitaram ao Comissário de Concorrência das Ilhas Maurício conselhos sobre as questões de concorrência levantadas por Andrew Alston, mas não obtiveram resposta. 

Novo Item de Ação 201711.19: O CEO fará o acompanhamento com a Comissão de Competição com relação às perguntas de Andrew Alston. O feedback a ser compartilhado com a Diretoria para observar e responder a AA.

Item de ação 201709.09: O CEO deve destacar as mudanças no RSA revisado em cores diferentes e compartilhar na lista de mala direta do Conselho às 12:00 UTC de 30 de setembro de 2017.

Status: Item de ação a ser fechado. Concluído.

Item de ação: 201706.01: Comitê de Remuneração para trabalhar com o CEO na contratação de um consultor para revisar salários, benefícios e estrutura da empresa

Status: Item de ação a ser fechado. Concluído.

[RETIRADO]

Item de ação 201705.04: O Conselho deve continuar a discutir e considerar a opção de realizar uma reunião pública aberta do conselho no próximo ano.

Status: Ação a ser encerrada e reconsiderada em junho de 2018, de acordo com a última discussão do Retiro da Diretoria.

 

14. Acordo de Transferência

O Conselho debateu se o Acordo de Transferência é de natureza operacional ou um documento estratégico que requer a aprovação do Conselho.

O Conselho votou levantando as mãos. SO & AB se abstém.

LM, HE, AN, SM, SI, CB votaram que o documento de transferência é um documento operacional.

A Diretoria observou que o Acordo de Transferência é um documento operacional e não requer a aprovação da Diretoria.

O CEO apresentou a versão final do Acordo de Transferência ao Conselho.

 

15. AOB

15.1 Decoração do Conselho

O Conselho foi lembrado do decoro que prevalece durante as reuniões do conselho e de respeitar os princípios. 

Item de ação 201711.20: O Secretariado deve verificar com o Helpdesk de TI um sistema de arquivamento para os documentos do Conselho e dos Comitês.

 

15.2 Diretrizes GC

O Comitê de Governança finalizou seu documento de procedimentos internos, que está disponível para revisão.

Item de ação 201711.21: O SO deve reportar à Diretoria sobre o documento de procedimentos internos do Comitê de Governança.

 

15.3 Freqüência das reuniões

LM sugeriu que as reuniões deveriam ser realizadas apenas para tratar de questões-chave, um exemplo para aprovar o orçamento, aprovar declarações anuais e que as reuniões do Conselho deveriam ser estruturadas de forma mais eficaz.

HE propôs reuniões a cada dois meses, não reuniões mensais, e por uma duração não superior a 2 horas.

O Conselho concordou com o seguinte;

  1. integrar as reuniões dos Comitês ao Calendário de Reuniões do Conselho para o ano de 2018
  2. um calendário AFRINIC do Google para as reuniões do Conselho e Comitês a serem estabelecidos
  3. o Calendário de Reuniões do Conselho para o ano será publicado online. O calendário dos Comitês do Conselho deve ser mantido em sigilo

Item de Ação 201711.22: A Secretaria deve preparar e divulgar o Calendário de Reuniões do Conselho e Comitês para o ano de 2018 de acordo com as recomendações feitas pelo Presidente.

Item de ação 201711.23: O Secretariado deve estabelecer um calendário AFRINIC do Google para reuniões do conselho e comitês.

 

15.4 Mecanismo para processar reclamações de membros de recursos

Deve haver um monitoramento constante das listas de mala direta para detectar prontamente as dúvidas e reclamações encaminhadas ao Conselho.

O CEO deve encaminhar ao Conselho quando tais dúvidas / reclamações forem identificadas. Se algum membro do Conselho perceber essas dúvidas / reclamações, eles devem encaminhá-lo ao Conselho.

Será enviado um conhecimento das reclamações e o conteúdo indicará que a resposta está marcada para a próxima reunião do Conselho.

 

15.5 Verificação de segurança

O Conselho discutiu um processo para uma verificação de antecedentes dos diretores antes de concorrerem às eleições. Propõe-se que seja elaborado um formulário para verificação de antecedentes e que declarem qualquer conflito de interesses.

Item de ação 201711.24: CEO e consultor jurídico para draft procedimentos e formulários para declaração de interesses e verificação de antecedentes dos Administradores.

 

16. Adiamento

A reunião terminou às 13h15, hora local da Nigéria (27 de novembro de 2017).

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