Presente:
Sr. Alan Barrett (AB) | CEO | |
Sr. Sunday Folayan (SF) | Presidente | África Ocidental |
Sr. Haitham El Nakhal (HE) | Vice-Presidente | África do Norte - (ingressou às 15:35 UTC) |
Sr. Christian Bope (CB) | Vogal | África Central |
Sr. Krishna Seeburn (KS) | Vogal | Oceano Índico |
Sr. Abibu Ntahigiye (AN) | Vogal | África Oriental |
Sr. Lucky Masilela (LM) | Vogal | África Austral |
Sr. Andrew Alston (AA) | Vogal | Não Geográfico |
Sr. Seun Ojedeji (SO) | Vogal | Não Geográfico |
Em atendimento:
Sr. Ashok Radhakissoon (AR) Consultor jurídico
Agenda:
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Boas-vindas e revisão da agenda
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Questão de Privilégio - Reclamação de KS sobre alegações feitas por CB
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Adiamento
NEGÓCIOS DO DIA
1. Boas-vindas e revisão da agenda
SF deu as boas-vindas aos Conselheiros presentes online e abriu a reunião às 15h08 (UTC). Uma lista de chamada foi realizada para confirmar o quorum.
SF convidou o Conselho a discutir os processos a serem adotados neste caso específico antes da agenda substantiva, sob a orientação do Consultor Jurídico.
AA indicou que KS enviou uma mensagem de e-mail para a lista de mala direta do Conselho em 19 de abril de 2017, contendo as alegações. KS havia enviado outra mensagem de e-mail em 22 de abril de 2017 solicitando uma Reunião Extraordinária com o objetivo de destituir um Diretor.
O Conselheiro Jurídico informou que o Estatuto tem precedência sobre a Lei das Sociedades neste caso. A Seção 138 (2) da Lei das Sociedades afirma que
(2) Sujeito à constituição de uma empresa, um diretor de uma empresa privada pode ser destituído do cargo por resolução especial aprovada em uma reunião convocada para o efeito que incluem a remoção do diretor.
No entanto, o Artigo 138 (2) está sujeito ao Estatuto Social da Companhia. No Artigo 14 (iii) do Estatuto Social, afirma-se que com o voto de dois terços de todos os Conselheiros, um Diretor pode ser destituído.
Dito isso, o Conselheiro Jurídico explicou ainda que, se uma pessoa for removida, a notificação apropriada deve ter sido dada à pessoa, e a pessoa precisa ouvir as alegações e os motivos pelos quais ela está sendo removida. A pessoa deve ter a chance de se defender e ter tempo para se defender. Então, o Conselho pode deliberar.
Após discussão, o presidente finalizou o item da agenda como questão de privilégio - alegações contra KS por CB. O Conselho concordou com a proposta e a ordem do dia foi aprovada por unanimidade. SF proposto e AA destacado.
O Presidente, SF, também confirmou que CB pode estar presente na presente reunião para ouvir as alegações e prestar esclarecimentos, agora ou numa fase posterior.
LM propôs que o processo adequado a seguir é que a Diretoria receba as alegações e, em seguida, constitua um Comitê para considerar e investigar adequadamente. O Conselho deve então considerar se há necessidade de tomar medidas ou não.
AA foi contra a proposta; ele foi de opinião que o Conselho já recebeu as denúncias por e-mail.
O Assessor Jurídico destacou que o processo proposto pela LM é o processo normal aplicável a uma Comissão Disciplinar, é justo e obedece às regras da justiça natural.
A Diretoria concordou em proceder conforme proposto por LM.
O Presidente, SF, reiterou que as etapas serão as seguintes;
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Ouça as acusações
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Crie um Comitê para investigar as alegações
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Comitê para reportar ao Conselho
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O Conselho decidirá quais medidas adicionais devem ser tomadas, se houver.
2. Questão de privilégio - Alegações contra KS por CB
O presidente, SF, pediu a KS que apresentasse ao Conselho as alegações.
KS disse que houve alegações feitas contra ele pelo CB a uma parte externa [REMODELADO]. A parte externa enviou um e-mail para KS no qual ele disse que CB havia dito a ele que KS está 100% sob as ordens de AA. KS encaminhou uma cópia do e-mail para a diretoria. KS disse que interpretou isso como uma alegação de que é um fantoche de AA. KS disse que tais alegações são infundadas e que ouvi-las de terceiros o magoou. KS também disse que disse o mesmo para o grupo externo.
O presidente, SF, perguntou a KS se há algum assunto específico da diretoria que foi divulgado pela CB para a parte externa, que poderia constituir uma violação do NDA; ou se foram apenas alegações sobre KS ser uma marionete, que então será um assunto privado.
KS respondeu que os assuntos do Conselho foram divulgados.
O presidente perguntou se ele tem provas; ao que KS respondeu que sim.
AA perguntou se KS está alegando que há uma violação do NDA e se KS está alegando que um membro do Conselho trouxe descrédito ao Conselho por tal conversa.
KS respondeu sim a ambas as perguntas.
SF resumiu que KS respondeu afirmativamente às questões como tal, há a necessidade de constituir o comitê para ouvir os detalhes e verificar os fatos.
CB disse que não tinha feito nada de errado e pediu permissão ao presidente para discutir o assunto com a parte externa.
SO era da opinião que o contato do CB com a parte externa não deveria ser necessário; o Comitê deve investigar e apresentar um relatório ao Conselho.
O Presidente afirmou que KS havia contatado a parte externa sobre as alegações, e CB deveria contatar a parte externa para sua defesa, caso contrário, não haverá justiça.
AA consultou o Assessor Jurídico sobre o padrão de prova exigido.
O Conselheiro Jurídico explicou que este não é um assunto criminal, as conclusões devem ser baseadas em um equilíbrio de probabilidades.
O presidente concluiu que o CB é livre para falar com a parte externa.
O Presidente propôs que o Comitê fosse constituído de três membros e o Consultor Jurídico servirá como um Recurso para o Comitê.
Após discussão, o Conselho aprovou a Constituição do Comitê.
Resolução 201705.336
CONSIDERANDO QUE a KS alegou que a CB violou a NDA da Diretoria e colocou a Diretoria em descrédito;
RESOLVEU-SE criar um Comitê de Investigação da Diretoria com o seguinte mandato:
Para considerar as alegações feitas por KS contra CB;
Determinar o mérito das alegações;
Entrevistar alguém que possa ajudar o comitê a chegar a uma conclusão sobre o assunto; Informar o Conselho após 14 dias;
RESOLVIDO que os membros do comitê serão AB, LM, AN. RESOLVEU que o Consultor Jurídico será um recurso para o comitê.
SF proposto. HE destacado. Resolução aprovada por unanimidade.
3. Adiamento
O presidente propôs encerrar a reunião às 16:36 UTC. HE proposto. AN destacado.