ATRAVÉS DO SISTEMA DE CONFERÊNCIAS ON-LINE DA WEBEX
Presente:
| Senhor Alan Barrett (AB) | CEO | |
| Senhor Sunday Folayan (SF) | Presidente | África Ocidental |
| Senhor Haitham El Nakhal (HE) | Vice presidente | Norte da África |
| Senhor Christian Bope (CB) | Vogal | África Central |
| Senhor Krishna Seeburn (KS) | Vogal | Oceano Índico |
| Senhor Lucky Masilela (LM) | Vogal | África do Sul |
| Senhor Andrew Alston (AA) | Vogal | Não geográfico |
| Senhor Seun Ojedeji (SO) | Vogal |
Não geográfico |
Desculpas:
Abibu Ntahigiye (AN) Membro da África Oriental
Em atendimento:
Sr. Ashok Radhakissoon (AR) Consultor Jurídico
Agenda:
1.0 Boas-vindas e revisão da agenda
2.0 Aprovação da ata da reunião anterior, de 15 de fevereiro de 2017.
3.0 Revisão da lista de itens de ação
4.0 Resoluções já aprovadas por e-mail
4.1 Nomeações do NomCom
4.2 Interrupções da Internet
5.5 Comitê de Critérios para Sócios Associados
5.6 Comitê de revisão de taxas
6.0 Relatório de Auditoria – Demonstrações Financeiras de 2016
7.0 Reserva Estratégica – Montante Adicional
8.0 Criação de uma nova conta denominada em moeda estrangeira em euros
Modelo de Memorando de Entendimento 9.0 para Certi::6
11.0 Memorando de Entendimento AFRINIC-RIA
12.0 Discussão de AA e CB em relação à posição durante o PDP
13.1 Processo Eleitoral
13.2 AfGWG
13.2 Interrupção da Internet
13.4 Cronograma do Conselho
NEGÓCIOS DO DIA
1.0 Boas-vindas e revisão da agenda
SF deu as boas-vindas aos membros do Conselho presentes online e abriu a reunião às 15h04 UTC. Foi realizada uma chamada nominal para confirmar o quórum.
O Sinn Féin solicitou uma revisão da Agenda, mas não houve alterações na mesma.
A pauta foi aprovada por unanimidade, conforme apresentada. Proposta AA e apoiada SO.
2.0 Aprovação da ata da reunião anterior, de 15 de fevereiro de 2017.
Resolução 201704.331
O Conselho deliberou aprovar a ata da reunião realizada em 15 de fevereiro de 2017. Proposta por KS. Apoiada por HE. Resolução aprovada por unanimidade.
3.0 Revisão da lista de itens de ação
Item de ação 201702.01: O Conselho deverá discutir as nomeações do NomCom2017 e votar na lista de voluntários constante da lista de distribuição de e-mails do Conselho, finalizando a decisão até sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017.
Status: Item de ação a ser concluído. Concluído.
Item de ação 201702.02: Os membros do Conselho que ainda não comunicaram sua escolha de viagem para 2017 devem preencher o Plano de Viagens do Conselho até 5 de março de 2017.
Status: Itens de ação a serem concluídos. Concluído.
Item de ação 201702.03: O CEO deverá finalizar o modelo do Memorando de Entendimento Cert::6 e distribuí-lo para aprovação do Conselho.
Status: Itens de ação a serem concluídos. Concluído.
Item de ação 201611.01: O Presidente do Comitê de Auditoria deverá preparar um cronograma dos trabalhos de auditoria até a Assembleia Geral Ordinária de 2017.
Status: Itens de ação a serem concluídos. Serão finalizados conforme o relatório do Comitê de Auditoria na presente reunião.
Item de ação 201611.07: A discussão entre AA e CB sobre o posicionamento durante o PDP deverá ser incluída na pauta da próxima reunião formal.
Status: Item a ser encerrado. Conforme o Item 9.0 da pauta.
4.0 Resoluções já aprovadas por e-mail 4.1 Nomeações do NomCom
Resolução 201612.329
CONSIDERANDO que é necessário nomear quatro membros para o NomCom 2017, nos termos do artigo 9 do Estatuto;
CONSIDERANDO que as pessoas domiciliadas nas sub-regiões do Oceano Índico e da África Central não são elegíveis nos termos do artigo 9.1 dos Estatutos;
CONSIDERANDO que o Conselho deseja nomear três voluntários da comunidade de três sub-regiões diferentes e um Diretor de uma quarta sub-região;
CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade manifestaram interesse;
RESOLVIDO nomear John Walubengu (África Oriental), Mustapha Ben Jamaa (África do Norte) e Wale Adedokun (África Ocidental) para o NomCom de 2017 como representantes da comunidade;
RESOLVIDO nomear Lucky Masilela (África Austral) para o NomCom de 2017 como representante do Conselho.
Proposta AB. Apoiada por SO. (Aprovada por e-mail em 20 de fevereiro de 2017) Resolução aprovada por unanimidade, com KS, CB e AA se abstendo.
4.2 Interrupções da Internet
Resolução 201612.330
Considerando que a Internet desempenha um papel fundamental no desenvolvimento social e económico de África;
CONSIDERANDO que os desligamentos da Internet têm muitos efeitos negativos;
Considerando que manter a Internet aberta e acessível a todos em todos os momentos é importante;
CONSIDERANDO QUE a equipe AFRINIC draftA AFRINIC emitiu uma declaração sobre a manutenção da Internet aberta a todos; RESOLVIDO que a AFRINIC está empenhada em garantir que a Internet permaneça aberta, confiável e segura, para que todos, em qualquer lugar, possam acessar livremente as informações e os serviços de que precisam;
RESOLVEU que o draft declaração é aprovada para lançamento.
Proposta AB. Apoiada SO. (Aprovada por e-mail em 04 de abril de 2017) Resolução aprovada por unanimidade.
5.0 Relatório dos Comitês
Relatório de auditoria 5.1
SF solicitou a HE que presidisse a reunião às 15h28 UTC.
O presidente do Comitê de Auditoria, AA, apresentou um relatório sobre sua análise das Demonstrações Financeiras e da Carta de Recomendações da Administração, conforme distribuídas ao Conselho.
CB perguntou se uma auditoria de TI havia sido realizada na AFRINIC. AA esclareceu que nenhuma auditoria de TI foi realizada no ano passado e que, caso o Conselho de Administração exija que o Comitê de Auditoria considere a realização de uma auditoria de TI, o Comitê terá prazer em fazê-lo e em solicitar uma empresa de auditoria de TI.
5.2 Comitê de Finanças
O Presidente do Comitê de Finanças, Sua Excelência, fez um breve resumo do Relatório Financeiro do 1º Trimestre de 2017, conforme divulgado pela Administração.
Qualquer discussão adicional será feita por e-mail.
5.3 Comitê de Remuneração
A presidente do Comitê de Remuneração, LM, informou que o cargo de Chefe de Comunicações foi preenchido pelo Sr. Felix Otiato, que assumirá o cargo em 1º de maio de 2017.
O Comitê recomendou que seja realizada uma revisão dos salários, benefícios e estrutura organizacional, e que um consultor externo seja contratado para auxiliar nessa revisão. O Comitê solicitou a permissão do Conselho para prosseguir com esse processo de revisão e propôs ao Conselho a aprovação da seguinte resolução a esse respeito:
CONSIDERANDO que o Comitê de Remuneração do Conselho recomendou uma revisão dos salários, benefícios e estrutura da empresa;
RESOLVIDO que o CEO e o Comitê de Remuneração devem realizar tal revisão, utilizando consultores externos, conforme julgarem apropriado.
Em resposta a perguntas sobre o cronograma, os termos de referência para eventuais consultores e o orçamento para a revisão, LM afirmou que o comitê desejava iniciar os trabalhos em três semanas e concluí-los em três meses. Um orçamento já havia sido alocado. Os termos de referência ainda não haviam sido definidos. drafte o comitê queriam a aprovação em princípio do Conselho antes drafttermos de referência.
Em resposta às perguntas sobre a justificativa da revisão, LM explicou que há necessidade de pessoal sênior para apoiar o CEO e garantir a continuidade dos negócios. Ele sugeriu que os cargos de CTO e/ou COO fossem considerados, e o orçamento de 2017 já prevê a contratação de um CTO. Ele afirmou que a proporção entre funcionários locais e expatriados deve ser equilibrada e que salários e benefícios devem ser revistos.
A SF apoiou a opinião da LM de que o princípio deveria ser aprovado antes da definição dos termos de referência. drafted.
SO e AA eram da opinião de que os Termos de Referência deveriam ser conhecidos primeiro antes de se aprovar a contratação de quaisquer consultores.
Após discussão, o Conselho concordou que o Comitê de Remuneração deveria draft termos de referência antes que o Conselho considere a contratação de consultores.
Item de ação 201704.01: O Comitê de Remuneração deverá preparar os Termos de Referência para a contratação de um consultor externo para auxiliar na revisão dos salários, benefícios e estrutura organizacional dos funcionários.
5.4 Revisão do Comitê de MoUs
O Presidente do Comitê, CB, informou ao Conselho que o Comitê concluiu a tarefa que lhe foi atribuída pelo Conselho.
A recomendação do Comitê é a seguinte:
- A Delegação de Autoridade aprovada pelo Conselho confere ao CEO o direito de discutir com potenciais parceiros e propor uma draft Memorando de Entendimento (MoU) para discussão e aprovação do Conselho. Este documento abordava a necessidade de o Conselho aprovar qualquer MoU futuro após a recomendação do CEO. O Conselho teria que aprovar qualquer MoU, incluindo renovações de MoUs existentes;
- O Conselho pode aprovar um modelo de Memorando de Entendimento e permitir que Memorandos de Entendimento individuais baseados nesse modelo sejam assinados sem a necessidade de aprovação prévia do Conselho. Os princípios são os mesmos do modelo de Memorando de Entendimento para o Certi::6.
- O CEO precisa analisar o memorando de entendimento expirado e verificar se há necessidade de a AFRINIC renová-lo.
O Presidente do Comitê solicitou a aprovação do Conselho para dissolver o Comitê de Revisão de Memorandos de Entendimento.
O Conselho solicitou um relatório final antes de dissolver o Comitê.
Item de ação 201704.02: O Comitê de Revisão dos Memorandos de Entendimento para draft um relatório final e submetê-lo ao Conselho para consideração antes que o comitê possa ser dissolvido.
5.5 Comitê de Critérios para Sócios Associados
Nenhum relatório.
5.6 Comitê de revisão de taxas
O presidente do Comitê de Revisão de Honorários, KS, relatou a reunião realizada por este Comitê na segunda-feira, 10 de abril de 2017, e afirmou que um relatório mais detalhado foi distribuído ao Conselho. KS resumiu que todos os membros concordam que a estrutura de honorários deve ser revisada para corrigir anomalias e garantir o futuro. KS confirmou que as observações do Comitê de Auditoria serão levadas em consideração.
5.7 Comitê de Governança
A SO, representante do Conselho junto ao Comitê de Governança (GovCom), informou ao Conselho que uma reunião do GovCom foi realizada em fevereiro de 2017, na qual os membros nomearam Wafa Dahmani como Presidente e Abdalla Omari como Vice-Presidente. O GovCom pretende enviar uma carta à comunidade solicitando sugestões sobre possíveis pontos a serem considerados, e o Departamento Jurídico foi incumbido de analisar o histórico do Estatuto. O Presidente do GovCom propôs algumas alterações no Estatuto, que serão discutidas na próxima reunião. As alterações são, em sua maioria, de ordem processual. O CEO sugeriu que os procedimentos fossem incluídos em um documento separado, eliminando a necessidade de modificar o Estatuto, e a SO pretende transmitir essa sugestão ao GovCom.
6.0 Relatório de Auditoria – Demonstrações Financeiras de 2016
O Presidente do Comitê de Auditoria informou o Conselho sobre o relatório e as recomendações que lhe foram distribuídas.
Resolução 201704.332
CONSIDERANDO que as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram preparadas e auditadas;
CONSIDERANDO que o Conselho deve aprovar as demonstrações financeiras antes que os auditores assinem seu relatório;
RESOLVIDO que o Conselho aprove as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016;
RESOLVIDO que Alan BARRETT, como Diretor Executivo, e Sunday FOLAYAN, como Presidente do Conselho, sejam e ficam, por este meio, autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho de Administração;
RESOLVIDO que Alan Barrett seja e fica, por este meio, autorizado a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
Proposta AA. Apoiada por KS. Resolução aprovada por unanimidade.
7.0 Reserva Estratégica – Montante Adicional
Resolução 201704.333
CONSIDERANDO que, na resolução 201511.261, o Conselho criou uma Reserva Estratégica de Caixa;
CONSIDERANDO QUE os ativos de caixa atuais estão disponíveis para apoiar um aumento adicional na Reserva Estratégica de Caixa;
RESOLVEU que um montante adicional de US $ 500,000 fosse adicionado à Reserva Estratégica de Caixa;
RESOLVEU que uma nova conta de depósito fixo fosse criada para esse valor adicional;
RESOLVEU-SE que qualquer gasto ou transferência para fora da conta bancária da Reserva Estratégica de Caixa requer três assinaturas, incluindo o CEO, o Diretor Financeiro e o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho.
Proposta AB. Apoiada CB. Resolução aprovada por unanimidade.
8.0 Criação de uma nova conta denominada em moeda estrangeira em euros
O CEO afirmou que o Diretor Financeiro solicitou a abertura de uma conta bancária em euros no banco da empresa em Maurício. Isso facilitaria o envio de fundos em dólares americanos para os membros que têm dificuldades em obter aprovação. Ele se mostrou disposto a apresentar uma proposta nesse sentido.
A AA perguntou por que esses membros não podiam remeter fundos denominados em EUR para uma conta denominada em USD, com o banco da Afrinic em Maurício realizando a conversão. O CEO não soube explicar por que isso não seria suficiente e concordou em investigar.
Item de ação 201704.03: O CEO deve investigar se uma conta separada em EUR é preferível a permitir que os membros enviem remessas em EUR para uma conta denominada em USD.
KS saiu da reunião às 18h45 UTC.
Modelo de Memorando de Entendimento 9.0 para Certi::6
O CEO informou que o modelo de Memorando de Entendimento Certi::6 havia sido distribuído ao Conselho, conforme previamente acordado. Ele solicitou permissão para firmar acordos com parceiros de treinamento adequados no futuro, sem a necessidade de obter a aprovação do Conselho para cada caso.
Resolução 201704.334
CONSIDERANDO QUE a AFRINIC possui um programa conhecido como Certi::6, para desenvolver e certificar habilidades em Gestão de Recursos Numéricos da Internet e IPv6;
Considerando que um modelo de Memorando de Entendimento (MoU) foi drafted entre a AFRINIC e potenciais parceiros de formação para o programa Certi::6;
RESOLVIDO que o modelo de Memorando de Entendimento está aprovado para uso com qualquer parceiro de treinamento adequado no futuro;
RESOLVIDO que o Diretor Executivo está autorizado a assinar tais Memorandos de Entendimento no futuro.
Proposta AB. Apoiada SO. Resolução aprovada por unanimidade.
10.0 Ratificação da Proposta de Política AFPUB-2016-V4-003-DRAFT03 (IPv4 Transferência de recursos dentro da região AFRINIC)
O CEO informou que os presidentes do PDWG enviaram ao Conselho um relatório sobre a Proposta de Política AFPUB-2016-V4-003-DRAFT03 (IPv4 Transferência de recursos dentro da região AFRINIC). A proposta havia alcançado um consenso geral na comunidade e estava pronta para ratificação pelo Conselho. Ele também informou que o Acordo de Serviço de Registro (RSA) existente proibia a transferência de recursos conforme previsto na proposta de política e, portanto, o RSA precisaria ser alterado antes da implementação da política.
Resolução 201704.335
CONSIDERANDO que a política proposta AFPUB-2016-V4-003-DRAFT03 (IPv4 A transferência de recursos na região AFRINIC passou pelo processo de desenvolvimento de políticas e chegou a um consenso;
CONSIDERANDO QUE os Presidentes do Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento de Políticas encaminharam a política proposta ao Conselho para ratificação;
CONSIDERANDO QUE o atual Acordo de Serviço de Registro (RSA) entre a AFRINIC e seus membros deixará de ser compatível com a política proposta;
RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho;
RESOLVIDO que a equipe seja direcionada para draft Uma versão revisada do RSA para aprovação do Conselho;
RESOLVIDO que a política não será implementada até que uma versão revisada do RSA seja aprovada pelo Conselho.
Proposta AB. Apoiada SF. Resolução aprovada por unanimidade.
11.0 Memorando de Entendimento AFRINIC-RIA
O CEO mencionou discussões anteriores sobre colaboração em pesquisa entre a AFRINIC e a Research ICT Africa (RIA) e disse que uma draft O memorando de entendimento havia sido enviado ao Conselho. Ele mencionou que os resultados de qualquer pesquisa colaborativa seriam publicados sob uma licença Creative Commons. Ele estava pronto para propor uma resolução sobre a assinatura do memorando de entendimento e desejava assiná-lo durante a reunião da AIS'17.
O Conselho entendeu que precisava de mais tempo para analisar o Memorando de Entendimento e concordou em adiar a discussão e a decisão sobre o Memorando de Entendimento para a lista de discussão.
Item de ação 201704.04: O Conselho deverá analisar e comentar o Memorando de Entendimento AFRINIC-RIA antes da AIS'17.
12.0 Discussão de AA e CB em relação à posição durante o PDP
O Conselho discutiu os eventos que ocorreram durante a discussão de políticas públicas na reunião AFRINIC-25.
A SF solicitou à AA que preparasse um relatório sobre o que foi dito e o que está errado, com provas adicionais e a transcrição para que o Conselho pudesse analisar o caso.
Item de ação 201704.05: AA deverá preparar um relatório sobre o que foi dito durante a reunião de políticas públicas, com provas adicionais e a transcrição para que o Conselho a leve em consideração.
CB saiu da reunião às 18:14 UTC.
13.0 Planejamento do AIS17
13.1 Processo Eleitoral
13.2 AfGWG
13.3 Interrupção da Internet
13.4 Cronograma do Conselho
Os itens acima não são urgentes e a discussão será feita online devido à falta de tempo.
14.1 Tradução do RSA
Ele propôs que a RSA fosse traduzida para os principais idiomas da África, por exemplo, inglês, francês, árabe e português.
AA especificou que a língua funcional do AFRINIC é o inglês; e as outras versões poderiam ser feitas gradualmente.
O CEO afirmou que já existe o compromisso de traduzir documentos importantes para inglês e francês em 2017. A África do Sul está incluída nesse plano. No entanto, ele não pode se comprometer com mais de dois idiomas este ano.
15.0 Adiamento
O Presidente propôs o encerramento da reunião às 18:30 UTC. Proposta SO. Apoiada por AA.
