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Reuniões da Diretoria e Resoluções 2017

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Data resoluções Minutos
Janeiro 2017

 

Fevereiro de 2017
2017 de Abril  
2017 de Maio
Junho 2017
de Setembro de 2017  
Novembro  
Dezembro  

 

Resolução 201701.324

CONSIDERANDO que o Conselho deseja revisar as taxas da AFRINIC;

CONSIDERANDO que o Conselho deseja envolver alguns membros da comunidade no início do processo de revisão de taxas, sem diminuir a necessidade de consulta e comentários da comunidade posteriormente no processo;

CONSIDERANDO QUE um Comitê de Revisão de Taxas foi proposto para reportar ao Comitê de Finanças do Conselho;

CONSIDERANDO QUE os Termos de Referência para um Comitê de Revisão de Taxas foram drafted;

RESOLVEU aprovar os Termos de Referência para o Comitê de Revisão de Taxas;

RESOLVEU-SE constituir o Comitê de Revisão de Taxas com os seguintes membros:

  • Grevas de Duncan (TENET, Academia),
  • Adesiyan Omololu (MainOne, LIR médio),
  • Mohamed Hamdy (TEDATA, LIR extra grande),
  • Viv Padayatchy (Conselho de Anciãos),
  • Kris Seeburn (Conselho),
  • Alan Barrett (CEO),
  • Patrisse Deesse (Diretora Financeira).

 

Resolução 201702.325

O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho de 27 a 30 de novembro de 2016 com alterações.

 

Resolução 201702.326

O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho realizada em 21 de dezembro de 2016 com alterações.

 

Resolução 201702.327

CONSIDERANDO que um orçamento para o ano de 2017 foi apresentado;

RESOLVIDO a aprovar o orçamento conforme apresentado;

RESOLVEU que as despesas da parcela "Contingência" do orçamento exigirão a aprovação do Conselho;

RESOLVEU que o orçamento provisório aprovado na resolução 201612.319 seja substituído por este Orçamento.

 

Resolução 201702.328

CONSIDERANDO QUE as diretrizes para o Comitê de Nomeação de 2017 foram drafted;

RESOLVIDO a aprovar as diretrizes.

 

Resolução 201702.329

CONSIDERANDO que é necessário indicar quatro membros para o NomCom de 2017, nos termos do artigo 9 dos Estatutos;

CONSIDERANDO QUE as pessoas domiciliadas nas sub-regiões do Oceano Índico e da África Central não são elegíveis nos termos do artigo 9.1 dos Estatutos;

CONSIDERANDO que o Conselho deseja nomear três voluntários da comunidade de três sub-regiões diferentes e um Diretor de uma quarta sub-região;

CONSIDERANDO que vários voluntários da comunidade expressaram interesse;

RESOLVIDOS a nomear John Walubengu (África Oriental), Mustapha

Ben Jamaa (Norte da África) e Wale Adedokun (África Ocidental) para o NomCom 2017 como representantes da comunidade;

RESOLVIDO nomear Lucky Masilela (África Austral) para 2017

NomCom como representante do Conselho.

 

Resolução 201704.330

CONSIDERANDO que a Internet desempenha um papel crítico no desenvolvimento social e econômico da África;

CONSIDERANDO que os desligamentos da Internet têm muitos efeitos negativos;

CONSIDERANDO QUE é importante manter a Internet aberta e acessível a todos em todos os momentos;

CONSIDERANDO QUE a equipe AFRINIC drafted uma declaração sobre como manter a Internet aberta a todos;

RESOLVIDO que a AFRINIC está comprometida em garantir que a Internet permaneça aberta, confiável e segura para que todos, em qualquer lugar, possam acessar livremente as informações e serviços de que precisam;

RESOLVEU que o draft declaração é aprovada para lançamento.

 

Resolução 201704.331

O Conselho deliberou aprovar a ata da reunião do Conselho realizada em 15 de fevereiro de 2017.

 

Resolução 201704.332

CONSIDERANDO que as demonstrações financeiras para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram preparadas e auditadas;

CONSIDERANDO que se espera que o Conselho aprove as demonstrações financeiras antes que os auditores assinem seu relatório;

RESOLVIDO que o Conselho aprove as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016;

RESOLVEU que Alan BARRETT como Diretor Executivo e Sunday FOLAYAN como Presidente sejam e estejam autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho;

RESOLVEU que Alan Barrett seja e por meio deste autorizado a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

 

Resolução 201704.333

CONSIDERANDO que, na resolução 201511.261, o Conselho criou uma Reserva Estratégica de Caixa;

CONSIDERANDO que os ativos de caixa atuais estão disponíveis para apoiar um aumento adicional na Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVIDO que um montante adicional de US $ 500,000 seja adicionado à Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVIDO que uma nova conta de Depósito Fixo seja criada para este valor adicional;

RESOLVEU-SE que quaisquer despesas ou transferências da conta bancária da Reserva Estratégica de Caixa exigirão três assinaturas, incluindo o CEO E o Diretor Financeiro E o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho.

 

Resolução 201704.334

CONSIDERANDO QUE AFRINIC tem um programa conhecido como Certi :: 6, para desenvolver e certificar habilidades em gerenciamento de recursos de números da Internet e IPv6;

CONSIDERANDO QUE um modelo de Memorando de Entendimento (MoU) foi drafted entre a AFRINIC e potenciais parceiros de treinamento para o programa Certi :: 6;

RESOLVIDO que o modelo de MoU é aprovado para uso com qualquer parceiro de treinamento adequado no futuro;

RESOLVIDO que o CEO está autorizado a assinar tais MoUs no futuro.

 

Resolução 201704.335

CONSIDERANDO que a política proposta AFPUB-2016-V4-003-DRAFT03 (IPv4 A Transferência de Recursos na região AFRINIC) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas e chegou a um consenso;

CONSIDERANDO que os presidentes do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento de Políticas encaminharam a política proposta à Diretoria para ratificação;

CONSIDERANDO QUE o Acordo de Serviço de Registro (RSA) existente entre a AFRINIC e os Membros não será mais compatível com a política proposta;

RESOLVEU que a política é ratificada pelo Conselho;

RESOLVIDO que a equipe seja direcionada para draft um RSA revisado para aprovação da diretoria;

RESOLVIDO que a política não será implementada até que uma RSA revisada seja aprovada pela Diretoria.

 

Resolução 201705.336

CONSIDERANDO QUE a KS alegou que a CB violou a NDA da Diretoria e colocou a Diretoria em descrédito;

RESOLVEU-SE a criação de um Comitê de Investigação da Diretoria com o seguinte mandato: Considerar as alegações feitas pela KS contra a CB;

Determinar o mérito das alegações;

Entrevistar alguém que possa ajudar o comitê a chegar a uma conclusão sobre o assunto; Informar o Conselho após 14 dias;

RESOLVEU que os membros do comitê seriam AB, LM, AN. RESOLVEU que o consultor jurídico seria um recurso para o comitê

 

Resolução 201704.337

CONSIDERANDO que, na resolução 201704.332, o Conselho aprovou as Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016;

CONSIDERANDO que, na mesma resolução, o Conselho autorizou o CEO a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras;

CONSIDERANDO que os auditores solicitaram duas assinaturas na Carta de Representação;

RESOLVEU que Alan Barrett como CEO e Sunday Adekunle Folayan como Presidente do Conselho estão e estão autorizados a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016.

 

Resolução 201704.338

CONSIDERANDO QUE o procedimento de eleição inclui um cronograma no qual o sistema de votação eletrônica e o período de comentários públicos abrem 20 dias antes da AGMM;

CONSIDERANDO que o NomCom solicitou a abertura do sistema de votação eletrônica sete dias depois;

RESOLVEU-SE a alterar a linha do tempo para que o período para comentários seja aberto 20 dias antes da AGMM e o sistema de votação eletrônica seja aberto 13 dias antes da AGMM.

 

Resolução 201704.339

CONSIDERANDO QUE, em 10 de maio de 2017, o NomCom forneceu à Diretoria uma lista de indicações, incluindo dez indicações para três vagas abertas na Diretoria, uma indicação para uma vaga aberta no Comitê de Governança, três indicações para uma vaga aberta no NRO-NC / ASO-AC e uma indicação de um co-presidente do PDWG;

CONSIDERANDO que o Conselho é obrigado a aprovar indicações para assentos do Conselho e do Comitê de Governança;

CONSIDERANDO que a Diretoria não é obrigada a aprovar indicações para cadeiras de Presidentes NRO-NC / ASO-AC ou PDWG

RESOLVEU-SE a aprovar todas as indicações da Diretoria e do Comitê de Governança, sujeitas ao NomCom, eliminando as que não atenderem aos requisitos estabelecidos nas diretrizes eleitorais.

 

Resolução 201704.340

Resolvido publicar o draft ata da AGM de 9 de junho de 2016 e a draft ata da AGMM realizada em 30 de novembro de 2016, e incluí-la na ordem do dia da próxima AGMM de junho de 2017.

 

Resolução 201704.341

Resolveu aprovar o Edital da Assembléia Geral Anual em 1 de junho de 2017, apresentado pelo Secretariado.

 

Resolução 201704.342

CONSIDERANDO que o evento AIS'17 está ocorrendo no Boma Hotel, Nairobi, Quênia, em maio / junho de 2017;

RESOLVEU-SE aprovar um pagamento ao hotel de US $ 85,840 para pacotes de conferências;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o contrato associado.

 

Resolução 201704.343

CONSIDERANDO QUE um MoU foi drafted entre AFRINIC e Research ICT Africa (RIA) para colaboração em tópicos de pesquisa relacionados à Internet;

RESOLVEU que o CEO estava autorizado a assinar o MoU.

 

Resolução 201704.344

CONSIDERANDO que, na Resolução 201704.334, o Conselho aprovou um MoU modelo para parceiros de treinamento certi :: 6;

CONSIDERANDO QUE os parceiros de treinamento em potencial podem solicitar pequenas alterações no MoU;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a aprovar pequenas alterações quando o MoU modelo é personalizado para cada parceiro de treinamento em potencial.

 

Resolução 201704.345

CONSIDERANDO QUE os deveres do Tesoureiro da NRO são alternados anualmente entre os RIRs; CONSIDERANDO que o CEO da Afrinic é NRO Treasurer no ano de 2017;

CONSIDERANDO que a Afrinic deve lidar com determinados pagamentos em nome da NRO;

RESOLVEU que as despesas da NRO para o exercício de 2017 podem ser tratadas pela Afrinic sem a necessidade de aprovação da Diretoria em cada caso; desde que tais despesas sejam devidamente aprovadas pela NRO.

 

Resolução 201705.346

O Conselho decide dissolver o Comitê de Investigação do Conselho.

 

Resolução 201706.347

CONSIDERANDO QUE uma declaração conjunta sobre a questão do desligamento da Internet foi drafted em 1 de junho de 2017;

CONSIDERANDO QUE a declaração deve ser emitida por várias organizações africanas relacionadas à Internet (organizações AF *);

RESOLVEU que AFRINIC apóia a declaração

 

Resolução 201706.348

CONSIDERANDO que o Conselho se reservou o direito de aprovar contratos de importância estratégica;

RESOLVEU que o CEO deveria determinar se algum MoUs expirado deve ser renovado;

RESOLVEU-SE que futuros MoUs de importância estratégica devem ser aprovados pelo Conselho com base na recomendação do CEO;

RESOLVEU que o Conselho pode aprovar um MoU modelo e permitir que MoUs individuais com base no modelo sejam assinados sem a aprovação do Conselho todas as vezes.

 

Resolução 201706.349

CONSIDERANDO QUE um MoU foi drafted para promover a cooperação em áreas de interesse mútuo entre a AFRINIC e a Internet Society (ISOC); RESOLVIDO que o CEO está autorizado a assinar o MoU.

 

Resolução 201706.350

CONSIDERANDO que a AGMM foi realizada em Nairobi, Quênia, em 1 de junho de 2017;

CONSIDERANDO que o mandato de Andrew Alston no Conselho terminou no dia da AGMM;

CONSIDERANDO que Serge Ilunga foi eleito para substituir Andrew Alston em 1 de junho de 2017 por um período de três anos;

CONSIDERANDO que o mandato de Krishna Seeburn no Conselho terminou no dia da AGMM;

CONSIDERANDO QUE o Subramanian Moonesamy foi eleito para substituir Krishna Seeburn em 1 de junho de 2017 por um período de três anos;

CONSIDERANDO que Christian Domilongo Bope foi reeleito para o Conselho da AFRINIC durante a AGMM por um período de três anos;

RESOLVEU-SE a remover Krishna Seeburn e Andrew Alston da Lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas das Maurícias com efeito imediato;

RESOLVEU-SE a adicionar Serge Ilunga e Subramanian Moonesamy à lista de diretores e membros do Registrador de Empresas das Maurícias com efeito imediato.

 

Resolução 201706.351

CONSIDERANDO que o mandato de Andrew Alston e Krishna Seeburn no Conselho terminou em 1 de junho de 2017;

RESOLVIDO a agradecer a Andrew Alston e Krishna Seeburn e a transmitir a eles a apreciação da Diretoria por seus serviços a AFRINIC e sua comunidade

 

Resolução 201706.352

CONSIDERANDO QUE o Conselho deve eleger um Presidente e um Vice-Presidente, o Conselho decide nomear o Sr. Sunday Folayan e o Sr. Haitham El Nakhal como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, por um período de 1 ano e até o início da próxima reunião do Conselho em que elegeu diretores para tomar seus lugares.

 

Resolução 201706.353

O Conselho aprovou as atas da reunião do conselho realizada em 19 de abril de 2017 com emendas.

 

Resolução 201706.354

O Conselho aprovou as atas da reunião do conselho realizada em 4 de maio de 2017 com emendas.

 

Resolução 201706.355

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Remuneração do Conselho recomendou uma revisão dos salários, benefícios e estrutura da empresa e forneceu um Termo de Referência apropriado;

RESOLVEU-SE a contratar um consultor para realizar as revisões de acordo com os Termos de Referência

 

Resolução 201705.356

CONSIDERANDO QUE o Comitê de Membros Associados concluiu seu trabalho.

RESOLVEU-SE a dissolver o Comitê de Membros Associados.

 

Resolução 201705.357

CONSIDERANDO que o Comitê de Revisão do MoU concluiu seu trabalho.

RESOLVIDO a dissolver o Comitê de Revisão do MoU

 

Resolução 201706.358

CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria;

RESOLVEU que os comitês são reconstituídos da seguinte forma;

Comitê de Remuneração: LM, SF, SI, AB

Comitê de Finanças: HE, SM, AB

Comitê de Auditoria: CB, AN, SO

 

Resolução 201706.359

CONSIDERANDO QUE um MoU foi drafted entre AFRINIC e AFRALO para colaboração e apoio mútuo;

RESOLVEU que o Diretor Presidente está autorizado a assinar o MoU.

 

Resolução 201706.360

RESOLVE-SE:

QUE os atuais signatários do banco sejam revogados.

QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da Companhia:

[RETIRADO]

QUE o modo de assinaturas da Companhia, para todas as transações bancárias, seja dois signatários “A” OU um signatário “A” e um signatário “B”; com exceção das contas de reservas em dinheiro, que exigirão TRÊS signatários, a saber: [RESERVADO]

 

QUE as pessoas signatárias acima mencionadas estão autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Companhia, exceto para qualquer transação que exceda US $ 100,000 / - ou equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovada pelo Conselho.

 

Resolução 201706.361

RESOLVE-SE:

QUE o atual acesso ao Internet banking é revogado.

A seguir, serão concedidos direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, conforme as funções indicadas.

[RETIRADO]

QUE o Secretário da Companhia seja instruído a informar os banqueiros da Companhia sobre as políticas e resoluções relevantes acima.

 

Resolução 201706.362

CONSIDERANDO que a Seção 7.6 (1) do Estatuto Social confere aos Membros o direito de adotar as Demonstrações Financeiras;

CONSIDERANDO QUE nenhum voto formal para adotar as Demonstrações Financeiras foi realizado na AGMM de 2017;

CONSIDERANDO QUE o Presidente solicitou objeções às Demonstrações Financeiras de 2016;

CONSIDERANDO que não foram levantadas objeções pelos Membros às Demonstrações Financeiras de 2016;

CONSIDERANDO que a Seção 117 (1) da Lei das Companhias permite que os Membros Registrados passem por uma resolução por escrito, em vez da resolução que deveria ter sido aprovada na AGMM, sujeita a 75% dos Membros Registrados que a aprovarem;

RESOLVEU-SE a adoção das Demonstrações Financeiras de 2016.

 

Resolução 201709.363

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 28 de maio de 2017 com alterações.

 

Resolução 201709.364

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 21 de junho de 2017 com alterações.

 

Resolução 201709.365

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 23 de junho de 2017 com alterações.

 

Resolução 201708.366

CONSIDERANDO QUE a seção 3.5 do Manual Consolidado de Políticas (https://afrinic.net/policy/manual#Conflict-Resolutions) exige que um Comitê de Apelação seja nomeado pelo Conselho;

CONSIDERANDO QUE os termos de referência para um Comitê de Apelação de Desenvolvimento de Política AFRINIC foram drafted;

RESOLVEU publicar o draft termos de referência datados de 18 de julho de 2017 por um período de 30 dias para comentários da comunidade;

CONSIDERANDO que existe a possibilidade de que um recurso possa ser feito antes do final do período para comentários;

RESOLVEU-SE estabelecer um Comitê de Apelação provisório, conforme descrito no draft sem demora. ”

 

Resolução 201708.367

CONSIDERANDO que a reunião do AFRINIC-27 está planejada para ser realizada em Lagos, na Nigéria, em novembro / dezembro de 2017;

CONSIDERANDO QUE um MoU entre o AFRINIC e os anfitriões locais foi drafted;

RESOLVEU que o CEO estava autorizado a assinar o MoU.

 

Resolução 201708.368

CONSIDERANDO que a reunião do AFRINIC-27 está planejada para ser realizada no Renaissance Lagos Ikeja Hotel em novembro / dezembro de 2017;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar contratos apropriados com o hotel;

RESOLVEU-SE que os pagamentos legítimos ao hotel são aprovados, desde que esses pagamentos permaneçam dentro do orçamento e desde que a Diretoria seja informada com antecedência sobre esses pagamentos.

 

Resolução 201708.369

CONSIDERANDO que a política proposta AFPUB-2016-V4-003-DRAFT03 (IPv4 Transferência de Recursos na região AFRINIC) foi ratificada pelo Conselho em termos da resolução 201704.335;

  1. CONSIDERANDO que o pessoal da AFRINIC solicitou uma prorrogação até 31 de outubro de 2017 para implementar a referida política;
  2. forneceram motivos razoáveis ​​para o referido pedido;

RESOLVEU-SE para aprovar o pedido de extensão.

 

Resolução 201709.370

O Conselho decidiu aprovar a nova Carta / Termos de Referência do Comitê de Finanças.

 

Resolução 201709.371

Considerando que Krishna Seeburn foi presidente do Comitê de Revisão de Taxas;

Considerando que Krishna Seeburn deixou de ser membro do conselho de administração da AFRINIC;

Resolvido para:

1. Nomear Subramanian Moonesamy como contato da diretoria no Comitê de Revisão de Taxas

2. Solicite ao Comitê de Revisão de Taxas a nomeação de um novo Presidente entre si.

 

Resolução 201709.372

RESOLVEU-SE a nomear Seun Ojedeji como representante da Junta sem votação do Comitê de Governança, por um período de um ano, de janeiro de 2018 a dezembro de 2018;

 

Resolução 201709.373

RESOLVE-SE:

1. Que uma nova conta denominada em moeda estrangeira seja aberta em nome da empresa na SBM (Mauritius) Ltd, PORT LOUIS, Mauritius.

QUE as seguintes pessoas sejam nomeadas signatários bancários da nova Conta do Euro.

[RETIRADO]

QUE o modo de assinaturas da Companhia, para todas as transações bancárias, seja dois signatários “A” OU um signatário “A” e um signatário “B”

QUE as pessoas signatárias mencionadas acima estão autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Companhia descrita acima, exceto para qualquer transação de saída que exceda [REDACTED] ou equivalente em qualquer outra moeda, que deva ser aprovada pelo Conselho. A aprovação da diretoria também será necessária para todas as transferências entre contas entre contas bancárias do AFRINIC, por valores que excedam [REDACTED]

 

2. ACESSO BANCÁRIO NA INTERNET

RESOLVE-SE:

A seguir, a lista completa de direitos de acesso aos nossos serviços de Internet Banking, de acordo com as funções indicadas:

[RETIRADO]

 

Resolução 201709.374

CONSIDERANDO QUE as taxas do AFRINIC estão especificadas em dólares americanos;

CONSIDERANDO que alguns membros desejam pagar em euros;

RESOLVEU-SE que o AFRINIC pode adicionar uma nota às faturas, informando os membros da capacidade de pagamento em EUR, com base na taxa de câmbio cotada pelos banqueiros do AFRINIC, no máximo sete dias antes da data de emissão da fatura.

  

Resolução 201711.375

CONSIDERANDO que o espaço de escritório que a AFRINIC aluga em Ebene, Maurício, mudou de propriedade em 5 de outubro de 2017;

CONSIDERANDO QUE AFRINIC e os novos proprietários desejam continuar o arrendamento sob os mesmos termos e condições de antes;

CONSIDERANDO QUE uma Escritura de Novação de Locação foi drafted entre AFRINIC Ltd (Locatária), [REMODELADA]

[RETIRADO]

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o Termo de Novação do Arrendamento.

 

Resolução 201711.376

"Considerando que o Processo e Diretrizes Eleitorais AFRINIC ASO AC / NRO NC não inclui um procedimento para remover um membro ASO AC / NRO NC.

Resolvido para draft tal procedimento deve ser adicionado ao Processo e Diretrizes Eleitorais AFRINIC ASO AC / NRO NC

Resolvido publicar o draftprocedimento ed para comentários da comunidade por trinta (30) dias corridos. "

 

Resolução 201711.377

CONSIDERANDO que o Centro Internacional de Pesquisa para o Desenvolvimento (IDRC), uma corporação da Coroa do Canadá, aprovou uma doação à AFRINIC no valor de 100,000 CAD para o projeto "Bolsas e Prêmios: Igualdade de Gênero e Inovação Digital em Escala" (número de concessão 108582-003);

CONSIDERANDO que a subvenção será administrada como parte do Programa FIRE da AFRINIC durante um período de dois anos a partir de novembro de 2017;

CONSIDERANDO QUE o IDRC exige que o AFRINIC assine um Contrato de Doação;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o Contrato de Doação.

 

Resolução 201711.378

CONSIDERANDO QUE, nos termos da resolução do Conselho 201708.366, draft termos de referência para um Comitê de Apelação de Desenvolvimento de Políticas do AFRINIC foram publicados para comentários;

CONSIDERANDO que o Conselho levou em consideração os comentários e revisou os termos de referência;

RESOLVE aprovar os Termos de Referência atualizados, datados de 2 de novembro de 2017, para o Comitê de Apelação de Desenvolvimento de Políticas;

RESOLVEU que a primeira nomeação do Comitê Permanente seria durante a AGMM em 2018.

 

Resolução 201711.379

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 27 de setembro de 2017 com emendas.

 

Resolução 201711.380

O Conselho decidiu aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 13 de setembro de 2017 com emendas.

 

Resolução 201711.381

O Conselho decidiu nomear Fiona Asonga para a NRO NC por um período de um ano, de janeiro de 2018 a dezembro de 2018.

 

Resolução 201711.382

O Conselho decidiu nomear Zeimm Auladin-Suhootoorah para o Comitê de Governança por um período de um ano, de janeiro de 2018 a dezembro de 2018.

 

Resolução 201711.383

CONSIDERANDO que na Resolução 201704.335 a Diretoria aprovou a política AFPUB-2016-V4-003-DRAFT03 (IPv4 Transferência de recursos na região AFRINIC);

CONSIDERANDO que na mesma resolução, o Conselho direcionou a equipe para draft um RSA revisado para aprovação da Diretoria;

CONSIDERANDO que, em 2 de outubro de 2017, foi publicada uma RSA revisada para comentários do público;

Considerando que a draft O RSA foi atualizado levando em consideração os comentários da comunidade;

RESOLVIDO aprovar o RSA revisado.

 

Resolução 201712.384 

Visto que a Diretoria pretendia nomear um comitê de apelação permanente do PDWG até junho de 2018 de acordo com os TOR de apelação publicados,

Considerando que há a possibilidade de um recurso da decisão dos co-presidentes do PGWG em um futuro próximo,

Resolveu nomear um Comitê de Apelação interino do PDWG, composto por:

  1. Adam Nelson
  2. Paulos Nyirenda
  3. Wafa Dhamani
  4. [RETIRADO]
  5. Lala Andrianaamplanina

ouvir qualquer recurso que possa ser interposto até a constituição da comissão permanente de apelação.

 

Resolução 201712.385 

CONSIDERANDO QUE a Diretoria nomeou um Comitê Interino de Apelação conforme resolução na sexta-feira, 8 de dezembro de 2017.

CONSIDERANDO QUE um membro do comitê não pode aceitar a nomeação.

Resolveu nomear um Comitê de Apelação interino do PDWG, composto por:

  1. Adam Nelson
  2. Paulos Nyirenda
  3. Wafa Dhamani
  4. Ayitey Bulley
  5. Lala Andrianaamplanina

 

Resolução 201712.386 

CONSIDERANDO que a Sociedade da Internet (ISOC) aprovou uma concessão para a AFRINIC no valor de US $ 33,333;

CONSIDERANDO que a doação será administrada como parte do Programa FIRE da AFRINIC durante um período de um ano a partir de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO que o ISOC exige que o AFRINIC assine um Contrato de Subvenção;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o Contrato de Doação.

 

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