Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

Ata da Reunião do Conselho realizada na quarta-feira, 21 de dezembro de 2016, às 15:11 UTC

[DRAFT] ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL REALIZADA NA QUARTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2016, ÀS 15:11 UTC VIA SISTEMA DE CONFERÊNCIAS WEBEX ONLINE

Presente:

Sr. Alan Barrett (AB) CEO

Sr. Haitham El Nakhal (HE) Presidente da África do Norte

Sr. Abibu Ntahigiye (AN) Membros da África Oriental

Sr. Christian Bope (CB) Membro da África Central

Sr. Krishna Seeburn (KS) Membro do Oceano Índico

Sra. Seun Ojedeji (SO) Membros não geográficos 

Sr. Andrew Alston (AA) Membro não geográfico

 

Ausente:

Sr. Sunday Folayan (SF) Membro da África Ocidental

Sr. Lucky Masilela (LM) Membro da África Austral

 

Em atendimento:

Sr. Ashok Radhakissoon (AR) Conselheiro Jurídico

 

Agenda:

1.0 Aprovação de Orçamento

2.0 Comitê de Governança

3.0 Alterações no estatuto

4.0 Minutos datados de 9 de novembro de 2016

 

NEGÓCIOS DO DIA

HE deu as boas-vindas aos Conselheiros presentes online e abriu a reunião às 15h11 UTC. Uma lista de chamada foi realizada para confirmar o quorum.

HE pediu uma revisão da Agenda. A moção para adotar a ordem do dia foi proposta por SO e apoiada por AN. Foi observado que a presente reunião é uma Reunião Extraordinária da Diretoria e a Ordem do Dia a ser editada para refletir a Reunião Extraordinária da Diretoria.

 

1.0 Aprovação de Orçamento

O CEO afirmou que um draft um resumo das receitas e despesas projetadas foi distribuído à Diretoria. O Comitê de Finanças propôs aprovar um orçamento provisório para os primeiros 2-3 meses do ano e o CEO trabalhar com o Diretor Financeiro para preparar o orçamento final para 2017 e submetê-lo ao Comitê de Finanças.

SO e AA indicaram que deve haver um planejamento antecipado com relação à preparação do Orçamento para 2018. AA também expressou preocupação de que a alocação única e as taxas de atribuição possam ser reduzidas no futuro devido a IPv4 exaustão.

Item de ação 201612.01: O CEO trabalhará com o Diretor Financeiro sobre o Orçamento de 2017 e o submeterá para revisão ao Comitê de Finanças até a última semana de fevereiro de 2017; e para aprovação do Conselho em março de 2017.

 

Resolução 201612.319

CONSIDERANDO QUE AFRINIC não tem um orçamento aprovado para 2017;

RESOLVE-SE:

Que um orçamento provisório seja aprovado por um período não superior aos três primeiros meses de 2017;

Que não haverá despesas fora deste orçamento provisório;

Que os custos de RH sejam limitados a US $ 300,000;

Esses custos de viagem podem chegar a US $ 50,000;

As despesas com escritório são limitadas a US $ 50,000;

Esse orçamento de contingência deve estar limitado a US $ 50,000;

Esse gasto do orçamento de contingência requer uma resolução da Diretoria;

Que a aprovação do Conselho para o orçamento de 2017 substituirá esta resolução.

SO proposto. AA destacado. Resolução aprovada por unanimidade.

 

2.0 Comitê de Governança

O CEO informou ao Conselho sobre os requisitos para o Conselho nomear dois membros votantes para o Comitê de Governança, um contato do Conselho e um Consultor Jurídico, e a exigência de o CEO nomear uma Secretaria, de acordo com os Termos de Referência da Governança Comitê. Houve discussões nas listas de mala direta da Diretoria sobre nomeações adequadas.

Resolução 201612.320

CONSIDERANDO que o Conselho é obrigado a nomear dois membros, um contato do Conselho e um consultor jurídico para o Comitê de Governança da AFRINIC;

CONSIDERANDO QUE o CEO é obrigado a nomear um secretariado para o Comitê de Governança da AFRINIC;

RESOLVEU-SE a nomear Mike Silber para o Comitê de Governança por um período de dois anos, de janeiro de 2017 a dezembro de 2018;

RESOLVEU nomear Zeimm Auladin-Suhootoorah para o Comitê de Governança por um mandato de um ano, de janeiro de 2017 a dezembro de 2017;

RESOLVEU-SE a nomear Seun Ojedeji como representante da Junta sem votação do Comitê de Governança, por um período de um ano, de janeiro de 2017 a dezembro de 2017;

RESOLVEU nomear Ashok Radhakissoon como consultor jurídico do Comitê de Governança;

RESOLVEU-SE a observar que o CEO nomeou Guylaine Laiyra como secretariado do Comitê de Governança.

AB proposto. AA destacado. Resolução aprovada por unanimidade.

 

3.0 Alterações no estatuto

O CEO informou ao Conselho que as Resoluções Especiais aprovadas durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2016, foram incorporadas ao Documento do Estatuto Social e os Membros Registrados devem agora assinar uma resolução de contrapartida para registrar o Estatuto Social alterado com o Registrador das empresas. Um documento revisado com o texto correto foi compartilhado com a Diretoria, mas algumas alterações de formatação ainda estavam em andamento.

O Assessor Jurídico confirmou que as Resoluções Especiais foram incorporadas ao documento editado do Estatuto Social com a redação aprovada em votação na SGMM. Nenhuma mudança está sendo proposta, exceto as mudanças que foram aprovadas por 75% da maioria dos votos na SGMM. O Conselho foi lembrado dos requisitos legais para arquivar o estatuto alterado dentro de 14 dias com o Registro de Empresas.

Item de ação 201612.02: O CEO deve compartilhar a versão final do documento revisado do Estatuto Social ao Conselho antes da assinatura em papel pelos Membros Registrados.

 

Resolução 201612.321

CONSIDERANDO QUE os Membros de Recursos da AFRINIC e os Membros Registrados aprovaram várias Resoluções Especiais relativas a alterações no Estatuto ou Constituição da AFRINIC na Reunião Geral de Membros Gerais realizada em 30 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que as alterações das resoluções especiais foram incorporadas a um documento;

RESOLVEU aprovar a revisão do Estatuto Social;

RESOLVEU que os Estatutos revisados ​​devem ser registrados como Constituição da AFRINIC Ltd .;

RESOLVEU-SE que alterações na formatação podem ser feitas antes do registro do Estatuto revisado.

AB proposto. AA destacado. Resolução aprovada por unanimidade.

 

4.0 Alterações na Ata datada de 9 de novembro de 2016

O Conselho discutiu possíveis alterações à ata já aprovada da reunião de 9 de novembro de 2016. Foi consenso que não seriam necessárias edições, devendo a ata ser publicada tal como já aprovada.

 

5.0 Adiamento

O Presidente HE propôs encerrar a reunião às 16:23 UTC. CB proposto e AN destacado.

Imprimir amigável, PDF e e-mail
Última modificação em -
Data e hora nas Maurícias -