Presente:
Alan Barrett (AB) Diretor Presidente
Sunday Folayan (SF) Presidente África Ocidental
Haitham El Nakhal (HE) Vice-Presidente Norte de África
Abibu Ntahigiye (AN) Membro África Oriental
Christian Bope (CB) Membro África Central
Krishna Seeburn (KS) Membro Oceano Índico
Aminata A Garba (AG) Membro não geográfica
Andrew Alston (AA) Membro não geográfico
Desculpas:
Lucky Masilela (LM) Membro África Austral
Agenda:
1.0 Endereço de boas-vindas e revisão da agenda
2.0 Aprovação de atas de reuniões anteriores
2.1 AGMM Tunis de 4 de junho de 2015
2.2 SGMM Pointe Noire de 3 de dezembro de 2015
2.3 Reunião do Conselho de Administração de 13 de abril de 2016
3.0 Revisão de itens de ação de reuniões anteriores
4.0 Relatório dos Subcomitês
5.0 Resoluções a serem ratificadas
5.1 Joint RIR Fundo de Estabilidade
6.0 AGMM
6.1 Aprovação do aviso da reunião da AGMM
6.2 Aprovação de candidatos à eleição
7.0 Status do relatório de auditoria
8.0 Revisão da responsabilidade
9.0 Comitê de Governança
10.0 SLA dos serviços de numeração da IANA
11.0 Código de Conduta da Comunidade AFRINIC
12.0 Violação alegada da NDA
13.0 AoB
NEGÓCIOS DO DIA
1.0 Endereço de boas-vindas e revisão da agenda
O Presidente SF deu as boas-vindas aos membros do Conselho presentes online e abriu a reunião às 15h27 UTC. Foi realizada uma chamada nominal para confirmar o quórum.
O SF pediu uma revisão da Agenda.
CB salientou que o ponto 6.3 da ordem do dia (Aprovação de candidatos à eleição) pode representar um possível conflito de interesses para o Presidente e o Vice-Presidente, uma vez que ambos são candidatos à eleição.
SF esclareceu que não há conflito de interesses na discussão do Ponto da Agenda; o conflito reside, porém, na votação. Sendo assim, o Presidente e o Vice-Presidente não votarão em nenhuma decisão.
A moção para aprovar a pauta foi apresentada por KS e secundada por CB. A pauta foi aprovada por unanimidade.
2.0 Aprovação de atas de reuniões anteriores de membros
2.1 AGMM Tunis de 4 de junho de 2015
2.2 SGMM Pointe Noire de 3 de dezembro de 2015
O CEO explicou que o acima draft A ata da reunião está sendo apresentada ao Conselho para aprovação, publicação no site e inclusão na pauta da Assembleia Geral Ordinária de 2016; o Estatuto exige que os membros aprovem a ata na Assembleia Geral Ordinária.
O Conselho analisou o draft acta e aprovado com alterações.
Resolução 201605.275
Resolvido publicar o draft As atas da Assembleia Geral Ordinária de maio de 2015 e da Assembleia Geral Extraordinária de novembro de 2015, e sua inclusão na pauta da próxima Assembleia Geral Ordinária de junho de 2016.
Movido por KS. Destacado por AN. Aprovado por unanimidade.
AG saiu da reunião às 15h51 UTC devido a dificuldades técnicas.
2.3 Reunião do Conselho de Administração de 13 de abril de 2016
O Conselho analisou o draft ata datada de 13 de abril de 2016.
Resolução 201605.276
Resolveu aprovar a ata da reunião do Conselho realizada em 13 de abril de 2016.
Movido por CB. Destacado por KS. Resolução aprovada por unanimidade.
3.0 Revisão de itens de ação de reuniões anteriores
Item de ação 201604.01
O CEO deverá enviar ao Conselho um cronograma/resumo de todas as próximas etapas que devem ser executadas pelo Conselho, em conformidade com o RIRs Revisão de responsabilidade.
Status: concluído. Item de ação a ser fechado.
Item de ação 201604.02Todos os diretores devem preencher a planilha Board Travel 2016 até 22 de abril de 2016.
Status: O Presidente solicitou novamente a todos os membros que preenchessem a planilha de Viagens da Diretoria de 2016. Ação a ser tomada: o item permanecerá em aberto.
Item de ação 201604.03
O CEO deverá organizar uma votação online para definir uma data adequada para o Retiro do Conselho de Administração em julho ou agosto de 2016.
Status: O link para a enquete foi divulgado. O presidente solicitou que todos os membros respondam à enquete. Ação a ser tomada: manter o item em aberto.
Item de ação 201604.04
Um Subcomitê a ser formado para considerar os critérios para a Associação.
Situação: O Presidente propôs que o Comitê fosse constituído por AN, HE e AB. Não houve objeções à constituição proposta pelo Presidente. Item da pauta encerrado.
4.0 Relatório dos Subcomitês
O Comitê de Auditoria a relatar sob o Item 7 da Agenda.
5.0 Resoluções a serem ratificadas
5.1 Joint RIR Fundo de Estabilidade
Foi apresentada a ratificação de uma decisão aprovada on-line em 24 de junho de 2015.
Resolução 201605.277
Considerando que a RIRs estabeleceram um RIR Fundo de Estabilidade para apoio mútuohttps://www.nro.net/joint-rir-stability-fund>;
CONSIDERANDO que os fundos prometidos por RIRs para a Junta RIR O Fundo de Estabilidade será mantido em reserva por cada signatário. RIR até que os fundos sejam necessários, se é que algum dia serão; CONSIDERANDO QUE, em uma discussão por e-mail em junho de 2015, o Conselho concordou em destinar o valor de USD 50,000 como passivo contingente para a Joint RIR Fundo de Estabilidade;
PORTANTO, RESOLVE-SE ratificar a decisão de destinar o montante de USD 50,000 ao Fundo Conjunto. RIR Fundo de Estabilidade;
RESOLVIDO que o montante de USD 50,000 seja contabilizado como passivo contingente nas contas da Companhia a partir de 1 de julho de 2015.
Proposto pela AB. Destacado por AA. Resolução aprovada por unanimidade.
6.0 AGMM
6.1 Aprovação do aviso da reunião da AGMM
O Conselho analisou o Aviso e a Pauta da Assembleia Geral de 2016 e os aprovou com alterações.
Resolução 201605.278
O Conselho deliberou aprovar o Aviso da Assembleia Geral Ordinária de 2016, sujeito às alterações discutidas.
Proposto por KS e destacado por CB. Resolução aprovada por unanimidade.
6.3 Aprovação de candidatos à eleição
O CEO apresentou a lista de indicações que foram recebidas para a eleição do Conselho, de acordo com os termos da seção 12.14(i) dos Estatutos.
O Presidente esclareceu que o Conselho não pode aprovar a lista de candidatos, pois essa é a função do Comitê de Nomeações. O Conselho apenas aprova que o processo foi seguido e aprova os candidatos que foram indicados como contribuição para o Comitê de Nomeações, mas não a lista de candidatos como resultado do Comitê de Nomeações.
O Conselho analisou a lista de candidatos e discutiu cada um deles individualmente. O Presidente perdeu a conexão às 16h48 UTC e solicitou que não presidisse a reunião devido à má qualidade do áudio. KS assumiu a presidência para evitar qualquer conflito de interesses na análise dos candidatos.
O presidente retornou à reunião às 17h02 UTC. A análise da lista de candidatos foi concluída sob a presidência temporária de KS.
A KS propôs uma votação para certificar a decisão do Conselho.
Resolução 201605.279
Todas as nomeações para a eleição do Conselho de 2016 são aprovadas nos termos da seção 12.14(i) dos Estatutos.
KS proposto. AA destacado. Aprovado por unanimidade, com SF e HE se abstendo.
7.0 Status do relatório de auditoria
AA apresentou o relatório do Comitê de Auditoria. Ele disse que reuniões foram realizadas com os auditores sobre o assunto. draft demonstrações financeiras. O auditor deverá fazer algumas alterações e apresentar seu relatório até 18 de maio de 2016; e o Comitê de Auditoria deverá emitir seu relatório sobre as demonstrações financeiras e a Carta de Gestão, em conformidade, antes da divulgação do Aviso de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária em junho de 2016.
O presidente solicitou que o draft As demonstrações financeiras devem ser distribuídas para que os membros possam ter uma ideia da situação antes de darem sua aprovação.
Item de ação 201605.01
O Presidente do Comitê de Auditoria, AA, para divulgar o draft Apresentar as demonstrações financeiras ao Conselho de Administração.
8.0 Revisão da responsabilidade
O CEO fez um breve resumo sobre o andamento da Revisão de Responsabilização e os próximos passos para a elaboração do resumo das conclusões e do resumo público. O relatório da auditoria externa...
A confirmação foi recebida e o resumo público será divulgado em breve. draftO CEO informou que ele tem draftelaborou um resumo público. Algumas alterações precisam ser feitas nos Estatutos para melhorar nossa prestação de contas.
O Presidente propôs a aprovação dos documentos para evitar qualquer atraso no processo; e quaisquer alterações ao documento deverão ser feitas na lista de discussão do Conselho.
Resolução 201605.281
CONSIDERANDO que todos os cinco RIRs estão realizando uma avaliação de responsabilidade;
CONSIDERANDO que um escritório de advocacia independente concluiu um exercício de coleta de dados;
CONSIDERANDO QUE o Conselho concluiu um questionário de avaliação com base nos dados coletados;
CONSIDERANDO que a Diretoria concluiu um resumo público das conclusões;
RESOLVERAM, portanto, aprovar o resumo público conforme apresentado;
RESOLVIDO a publicar o resumo público.
Proposto pela AB e destacado pela AN. Resolução aprovada por unanimidade.
9.0 Comitê de Governança
O CEO afirmou que a versão 2 dos Termos de Referência do Comitê de Governança foi apresentada aos membros na Assembleia Geral Extraordinária em novembro de 2015 e que houve alguns comentários sugerindo alterações nos Termos de Referência. O CEO preparou uma nova versão dos Termos de Referência para aprovação.
CB questionou se a solicitação feita em Pointe Noire para alterar o Preâmbulo havia sido incluída no documento. AB respondeu que, em Pointe Noire, os membros foram solicitados a enviar suas sugestões para adicionar ao Preâmbulo, mas nenhum comentário foi recebido. O Preâmbulo permaneceu inalterado.
Resolução 201605.281
CONSIDERANDO QUE na Resolução 201511.254, de novembro de 2015, o Conselho aprovou os Termos de Referência (versão 2) para um novo Comitê de Governança;
CONSIDERANDO que a discussão na reunião AFRINIC-23 em dezembro de 2015 sugeriu que o tamanho do Comitê de Governança deveria ser reduzido;
CONSIDERANDO QUE uma versão 3 dos Termos de Referência do Comitê de Governança foi drafted com uma redução no tamanho do comitê;
PORTANTO, RESOLVE-SE aprovar a versão 3 dos Termos de Referência do Comitê de Governança.
Proposto pela AB. Destacado por AN. Resolução aprovada por unanimidade.
10.0 SLA dos serviços de numeração da IANA
O CEO informou ao Conselho que, como parte da transição da IANA, um contrato de SLA (Acordo de Nível de Serviço) para Serviços de Numeração da IANA havia sido acordado entre as partes. RIRe a ICANN. O CEO solicitou ao Conselho a aprovação para assinar o SLA no momento apropriado.
Resolução 201605.282
Considerando que a NTIA (Agência Nacional de Telecomunicações e Informação) do governo dos EUA anunciou sua intenção de rescindir o contrato sob o qual a ICANN desempenha as funções da IANA (Agência Internacional de Notícias).https://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intenttransition-keyinternet-domain-name-functions>;
CONSIDERANDO que o Consolidado RIR A Equipe de Propostas de Gestão Sustentável da IANA (Equipe CRISP) propôs que a RIRcelebrar um SLA ou contrato com a ICANN para a prestação dos serviços de numeração da IANA.https://www.nro.net/wpcontent/uploads/ICG-RFP-Number-Resource-Proposal.pdf>;
CONSIDERANDO que a proposta da Equipe CRISP foi incorporada à proposta de transição da IANA do Grupo de Coordenação da Transição de Gestão da IANA (ICG)https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-stewardshiptransition-proposalEN.pdf>;
Considerando que a proposta do ICG foi transmitida pelo Conselho da ICANN à NTIAhttps://www.ianacg.org/plan-to-transition-stewardship-of-keyinternetfunctions-sent-to-the-u-s-government/>;
Considerando que a RIRA IANA e a ICANN concordaram com os termos do SLA para os Serviços de Numeração da IANA e publicaram um acordo. draft versão 5.1 em 20 de abril de 2016https://www.nro.net/news/updated-5-1-and-signature-version-of-theslafor-the-iana-numbering-services>;;
PORTANTO, RESOLVE-SE que o CEO seja autorizado a assinar o SLA para os Serviços de Numeração da IANA em nome da AFRINIC, seja a versão 5.1, publicada em 20 de abril de 2016, ou qualquer versão subsequente que seja substancialmente semelhante.
Proposto pela AB. Destacado por HE. Resolução aprovada por unanimidade.
11.0 Código de Conduta da Comunidade AFRINIC
O Conselho analisou o draft Código de Conduta da Comunidade AFRINIC, elaborado pela equipe da AFRINIC. O documento foi drafted com base no Código de Conduta de outros RIRs e IETF. Uma alteração na redação do último parágrafo foi sugerida e aprovada.
Resolução 201605.283
Aprovado o Código de Conduta da Comunidade AFRINIC, sujeito às alterações discutidas.
Proposto pela AB. Destacado por SF. Resolução aprovada por unanimidade.
12.0 Violação alegada da NDA
Entre na sessão executiva 17:39 UTC
******
Sair da Sessão Executiva 18:07 UTC
CB agradeceu ao Conselho pela discussão aberta e pelos conselhos que lhe foram dados. Ele pediu desculpas ao Conselho por seus comentários e retirou seu e-mail da lista de discussão, declarando que havia interpretado mal o e-mail de AA.
Entre na sessão executiva 18:23 UTC
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Sair da Sessão Executiva 18:26 UTC
13.0 AoB
13.1 Exigência de renúncia a outros cargos ao aceitar uma nomeação para o Conselho
O Conselho discutiu a situação ocorrida em uma reunião da AFRINIC na Gâmbia, em maio de 2012, na qual um dos candidatos à eleição para o Conselho era também o presidente do PDP; e na qual a mesma situação está ocorrendo em Botsuana, em junho de 2016.
O Conselho decidiu que o NomCom2016 deveria incluir essa situação atual em seu relatório à comunidade.
Encerramento 14.0
O Presidente solicitou uma moção para encerrar a reunião às 18h31 UTC. Proposta por AA e apoiada por KS.
