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Ata da reunião do conselho realizada na quinta-feira, 11 de maio de 2016, às 15:27 UTC

(Via Sistema de Conferência Online Webex)

 

Presente:

Alan Barrett (AB) Diretor Presidente

Sunday Folayan (SF) Presidente África Ocidental

Haitham El Nakhal (HE) Vice-Presidente Norte de África

Abibu Ntahigiye (AN) Membro África Oriental

Christian Bope (CB) Membro África Central

Krishna Seeburn (KS) Membro Oceano Índico

Aminata A Garba (AG) Membro não geográfica

Andrew Alston (AA) Membro não geográfico

 

Desculpas:

Lucky Masilela (LM) Membro África Austral

 

Agenda:

1.0 Endereço de boas-vindas e revisão da agenda

2.0 Aprovação de atas de reuniões anteriores

2.1 AGMM Tunis de 4 de junho de 2015

2.2 SGMM Pointe Noire de 3 de dezembro de 2015

2.3 Reunião do Conselho de Administração de 13 de abril de 2016

3.0 Revisão de itens de ação de reuniões anteriores

4.0 Relatório dos Subcomitês

5.0 Resoluções a serem ratificadas

5.1 Joint RIR Fundo de Estabilidade

6.0 AGMM

6.1 Aprovação do aviso da reunião da AGMM

6.2 Aprovação de candidatos à eleição

7.0 Status do relatório de auditoria

8.0 Revisão da responsabilidade

9.0 Comitê de Governança

10.0 SLA dos serviços de numeração da IANA

11.0 Código de Conduta da Comunidade AFRINIC

12.0 Violação alegada da NDA

13.0 AoB

 

NEGÓCIOS DO DIA

1.0 Endereço de boas-vindas e revisão da agenda

O Presidente SF deu as boas-vindas aos membros do Conselho presentes online e abriu o

reunião às 15:27 UTC. Uma lista de chamada foi realizada para confirmar o quorum. O SF pediu uma revisão da Agenda.

O CB apontou que o item nº 6.3 da agenda (aprovação de candidatos à eleição) pode ser possível conflito de interesses para o Presidente e o Vice-Presidente, uma vez que ambos são candidatar-se à eleição.

SF esclareceu que não há conflito de interesses na discussão do Item da Agenda; mas do o conflito está na votação. Como tal, o Presidente e o Vice-Presidente não votarão em qualquer decisão.

A moção para adotar a Agenda foi proposta por KS e apoiada por CB. A Agenda foi aprovado por unanimidade.

 

2.0 Aprovação de atas de reuniões anteriores de membros

 

2.1 AGMM Tunis de 4 de junho de 2015

2.2 SGMM Pointe Noire de 3 de dezembro de 2015

O CEO explicou que o acima draft atas estão sendo apresentadas ao Conselho para aprovação, para publicação no site e para inserção na Agenda AGMM 2016; elesO estatuto exige que os membros aprovem as atas da AGMM.

O Conselho analisou o draft acta e aprovado com alterações.

 

Resolução 201605.275

Resolvido publicar o draft atas da AGMM de maio de 2015 e novembro 2015 SGMM, e incluí-los na agenda para junho de 2016 AGMM.

Movido por KS. Destacado por AN. Aprovado por unanimidade.

 

2.3 Reunião do Conselho de Administração de 13 de abril de 2016

O Conselho analisou o draft ata datada de 13 de abril de 2016.

 

Resolução 201605.276

Resolveu aprovar a ata da reunião do Conselho realizada em 13 de abril de 2016.

Movido por CB. Destacado por KS. Resolução aprovada por unanimidade.

 

3.0 Revisão de itens de ação de reuniões anteriores

 

Item de ação 201604.01

O CEO deve enviar ao Conselho um cronograma / resumo de todas as próximas etapas que deve ser realizado pelo Conselho de acordo com o RIRs Revisão de responsabilidade.

Status: concluído. Item de ação a ser fechado.

 

Item de ação 201604.02

Todos os diretores devem preencher a planilha Board Travel 2016 até 22 de abril de 2016.

Status: O presidente pediu novamente a todos os membros que concluíssem as viagens da diretoria em 2016 planilha. Item de ação a ser mantido aberto.

 

Item de ação 201604.03

O CEO deve organizar uma votação online para uma data adequada para o Retiro da Diretoria em Julho ou agosto de 2016.

Status: o URL da votação foi divulgado. O presidente pediu a todos os membros para completar a votação. Item de ação a ser mantido aberto.

 

Item de ação 201604.04

Um Subcomitê a ser formado para considerar os critérios para a Associação.

Status: O Presidente propôs que o Comitê fosse constituído por AN, HE e AB.

Não houve objeções à constituição proposta pelo presidente. Açao Item a ser fechado.

 

4.0 Relatório dos Subcomitês

O Comitê de Auditoria a relatar sob o Item 7 da Agenda.

 

5.0 Resoluções a serem ratificadas

 

5.1 Joint RIR Fundo de Estabilidade

Foi apresentada a ratificação de uma decisão aprovada on-line em 24 de junho de 2015.

 

Resolução 201605.277

Considerando que a RIRs estabeleceram um RIR Fundo de estabilidade para mútuo Apoio, suportehttps://www.nro.net/joint-rir-stability-fund>;

CONSIDERANDO que os fundos prometidos por RIRs para a Junta RIR Fundo de estabilidade será realizado na reserva por cada doação RIR até que os fundos sejam necessários, se sempre; CONSIDERANDO QUE em uma discussão por e-mail em junho de 2015, o Conselho concordou em prometer um valor de US $ 50,000 como um passivo contingente para o Conjunto RIR Estabilidade Fundo;

PORTANTO, RESOLVIDO ratificar a decisão de penhorar um montante de USD 50,000 para o conjunto RIR Fundo de Estabilidade;

RESOLVIDO que o valor de US $ 50,000 será refletido como um contingente passivo nas contas da Empresa com efeitos a partir de 1 de julho de 2015. Proposto pela AB. Destacado por AA. Resolução aprovada por unanimidade.

 

6.0 AGMM

6.1 Aprovação do aviso da reunião da AGMM

O Conselho analisou o Edital e a Agenda da AGMM de 2016 e aprovou com alterações.

 

Resolução 201605.278

O Conselho decidiu aprovar o Aviso dos Membros Gerais Anuais Reunião 2016 sujeita a alterações conforme discutido.

Proposto por KS e destacado por CB. Resolução aprovada por unanimidade.

 

6.3 Aprovação de candidatos à eleição

O CEO apresentou a lista de indicações que foram recebidas para o Conselho eleição, nos termos do artigo 12.14 (i) do Estatuto Social.

O Presidente esclareceu que o Conselho não pode aprovar a chapa de candidatos, por se tratar do trabalho do NomCom. O Conselho está apenas aprovando que o processo foi seguido e aprovar os candidatos indicados como contribuição ao NomCom, mas não o lista de candidatos como resultado do NomCom.

O Conselho revisou a lista de candidatos e os discutiu um por um.

O presidente perdeu a conectividade às 16:48 UTC, KS atuou como presidente para evitar qualquer conflito de interesses na avaliação dos candidatos.

O presidente voltou à reunião às 17h02 UTC. A revisão da lista de candidatos foi concluído sob a presidência temporária de KS.

A KS propôs uma votação para certificar a decisão do Conselho.

 

Resolução 201605.279

Todas as nomeações para a eleição do Conselho de 2016 são aprovadas nos termos do estatuto seção 12.14 (i).

KS proposto. AA destacado. Aprovado por unanimidade, com SF e HE se abstendo.

 

7.0 Status do relatório de auditoria

AA apresentou o relatório do Comitê de Auditoria. Ele disse que reuniões foram realizadas com o Auditores no draft finanças. O Auditor deve fazer algumas mudanças e relatar por o 18th maio 2016; e o Comitê de Auditoria para relatar sobre as demonstrações financeiras e a Carta da Administração em conformidade antes da divulgação do Aviso de Reunião para o AGMM em junho de 2016.

O presidente solicitou que o draft demonstrações financeiras sejam divulgadas para que os membros pode ter uma ideia da situação antes de dar a aprovação.

 

Item de ação 201605.01

O Presidente do Comitê de Auditoria, AA, para divulgar o draft demonstrações financeiras para o Conselho.

 

8.0 Revisão da responsabilidade

O CEO fez um resumo sobre o status da Revisão de Responsabilidade e o caminho a seguir em produzir o resumo das conclusões e o resumo público. O relatório do externo O escritório de advocacia foi recebido, e o resumo público será drafted. O CEO informou que ele tem drafted um resumo público. Existem algumas mudanças a serem feitas no Estatutos para melhorar nossa responsabilidade.

O Presidente propôs aprovar os documentos a fim de evitar qualquer atraso no processo; e quaisquer edições ao documento a serem feitas na lista de correspondência da Diretoria.

 

Resolução 201605.281

CONSIDERANDO que todos os cinco RIRs estão realizando uma avaliação de responsabilidade;

CONSIDERANDO que um escritório de advocacia independente concluiu um exercício de coleta de dados;

CONSIDERANDO QUE o Conselho preencheu um questionário de avaliação com base no dados coletados;

CONSIDERANDO que a Diretoria concluiu um resumo público das conclusões;

RESOLVERAM, portanto, aprovar o resumo público conforme apresentado;

RESOLVIDO a publicar o resumo público.

Proposto pela AB e destacado pela AN. Resolução aprovada por unanimidade.

 

9.0 Comitê de Governança

O CEO afirmou que a versão 2 dos Termos de Referência do Comitê de Governança foi apresentado aos membros da SGMM em novembro de 2015 e houve alguns comentários para mudanças nos Termos de Referência. O CEO preparou um novo versão dos Termos de Referência para aprovação.

CB questionou se o pedido feito em Pointe Noire para alterar o Preâmbulo foi incluído no documento. AB respondeu que em Pointe Noire, os membros foram solicitados a envie suas sugestões para adicionar ao Preâmbulo, mas nenhum comentário foi recebido.

O Preâmbulo permaneceu inalterado.

 

Resolução 201605.281

CONSIDERANDO que na Resolução 201511.254 em novembro de 2015, o Conselho aprovou o Termos de Referência (versão 2) para um novo Comitê de Governança;

CONSIDERANDO QUE a discussão na reunião AFRINIC-23 em dezembro de 2015 sugeriu que o tamanho do Comitê de Governança deve ser reduzido;CONSIDERANDO QUE uma versão 3 dos Termos de Referência do Comitê de Governança sido drafted com uma redução no tamanho do comitê;

PORTANTO, RESOLVIDO aprovar a versão 3 do Comitê de Governança Termos de referencia.

Proposto pela AB. Destacado por AN. Resolução aprovada por unanimidade.

 

10.0 SLA dos serviços de numeração da IANA

O CEO informou ao Conselho que, como parte da transição da IANA, uma numeração da IANA O contrato de SLA de serviços foi acordado entre os RIRse ICANN. O CEO perguntou aprovação da Diretoria para assinar o SLA no momento apropriado.

 

Resolução 201605.282

CONSIDERANDO QUE a NTIA do governo dos EUA anunciou sua intenção de rescindir o contrato sob o qual ICANN executa as funções da IANA <https://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intenttransitionkey-internet-domain-name-functions>;

CONSIDERANDO que o Consolidado RIR Equipe de proposta de administração da IANA (CRISP Team) propôs que o RIRs celebram um SLA ou contrato com ICANN para o desempenho dos serviços de numeração da IANA <https://www.nro.net/wpcontent/uploads/ICG-RFP-Number-Resource-Proposal.pdf>;

CONSIDERANDO QUE a proposta da equipe CRISP foi incorporada à IANA proposta de transição do grupo de coordenação da transição de administração da IANA (ICG)https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-stewardshiptransitionproposal-EN.pdf>;

CONSIDERANDO QUE a proposta do ICG foi transmitida pela Diretoria da ICANN para a NTIA <https://www.ianacg.org/plan-to-transition-stewardship-of-keyinternetfunctions-sent-to-the-u-s-government/>;

Considerando que a RIRse ICANN concordaram com os termos do SLA para os serviços de numeração da IANA e publicou um draft versão 5.1 em 20 de abril

2016https://www.nro.net/news/updated-5-1-and-signature-version-of-theslafor-the-iana-numbering-services>;

PORTANTO, RESOLVIDO que o CEO seja autorizado a assinar o SLA para o Serviços de numeração da IANA em nome da AFRINIC, versão 5.1 conforme publicado em 20 de abril de 2016, ou qualquer versão subsequente que seja substancialmente semelhante.

Proposto pela AB. Destacado por HE. Resolução aprovada por unanimidade.

 

11.0 Código de Conduta da Comunidade AFRINIC

O Conselho analisou o draft Código de Conduta da Comunidade AFRINIC elaborado pelo Equipe AFRINIC. O documento foi drafted com base no Código de Conduta de outros RIRse IETF.

Uma mudança na redação do último parágrafo foi sugerida e acordada.

 

Resolução 201605.283

Resolveu-se aprovar o Código de Conduta da Comunidade AFRINIC sujeito a alterações conforme discutido.

Proposto pela AB. Destacado por SF. Resolução aprovada por unanimidade.

 

12.0 Violação alegada da NDA

Entre na sessão executiva 17:39 UTC

******

Sair da Sessão Executiva 18:07 UTC

CB agradeceu ao Conselho pela discussão aberta e pelo conselho que lhe foi prestado. Ele pediu desculpas ao Conselho por seus comentários e retirará seu e-mail do envio lista com a declaração de que interpretou mal o e-mail de AA.

Entre na sessão executiva 18:23 UTC

******

Sair da Sessão Executiva 18:26 UTC

 

13.0 AoB

 

13.1 Requisito para renunciar a outros cargos ao aceitar um nomeação para o Conselho

O Conselho discutiu a situação que ocorreu em uma das reuniões da AFRINIC na Gâmbia em maio de 2012, em que um candidato para a eleição da diretoria também foi o presidente do PDP; e em que a mesma situação está ocorrendo para Botswana em junho de 2016.

A Diretoria decidiu que o NomCom2016 deveria incluir a situação atual em seus relatar para a comunidade.

Encerramento 14.0

O presidente solicitou uma moção para encerrar a reunião às 18:31 UTC. Proposto por AA e apoiado por KS.

 

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