(através do sistema de conferência online webex)
Presente:
- Sr. Alan Barrett (AB) Diretor Executivo
- Sunday Folayan (SF) Presidente África Ocidental
- Christian Bope (CB) Membro África Central
- Krishna Seeburn (KS) Membro Oceano Índico
- Aminata A Garba (AG) Membro não geográfica
Desculpas:
- Sr. Haitham El Nakhal (HN) Vice-presidente da África do Norte
- Abibu Ntahigiye (AN) Membro África Oriental
- Lucky Masilela (LM) Membro África Austral
- Andrew Alston (AA) Membro não geográfico
agenda:
1.0 Endereço de boas-vindas e revisão da agenda
2.0 Aprovação da última ata datada de 24 de fevereiro de 2016
3.0 Resoluções a serem ratificadas
3.1 Reprogramar eleição para o Comitê de Governança
Aprovado por e-mail em 28 de março de 2016
4.0 RIR Análise de responsabilidade
[D3 a] - proposta aprovada pela NRO EC
[D3 b] - modelo de coleta de dados
[D3 c] - questões de avaliação
[D3 d] - modelo de resumo público
[D3 e] - coleta de dados draft Denunciar
5.0 Equipe CRISP - Renúncia de Mwenda Kivuva
6.0 Atualização em AIS16 - Bostwana
6.1 Reuniões e agenda da Diretoria F2F
- Chegada na sexta-feira, 3 de junho de 2016
- Reunião informal sábado, 4 de junho de 2016
- Reunião formal da diretoria, domingo, 5 de junho de 2016
6.2 AGMM - quinta, 9 de junho de 2016
7.1 Viagem a bordo 2016
7.2 Retirada do Conselho
- Maurício, julho de 2016 (TBC)
7.3 AFRINIC-25
- Maurício, 25 a 30 de novembro de 2016
8.0 Registro de Diretores e Mudança de Secretário da Empresa
8.1 Atualização de status - [D4]
8.2 Mudança de Secretário da Empresa
9.1 Esclarecimento da Estrutura de Taxas
9.2 Filiação Associada - [REMOVIDO]
9.3 Processo eleitoral
Negócios do dia
1.0 Discurso de boas-vindas para revisão da agenda
O Presidente, Sunday Folayan (SF) deu as boas-vindas aos Conselheiros presentes online e abriu a reunião às 15h26 UTC.
Uma lista de chamada foi realizada para confirmar o quorum.
SF fez uma revisão da Agenda. Os seguintes itens foram propostos e adicionados à ordem do dia em AOB;
uma. Esclarecimento da Estrutura de Taxas - Proposta pela AB
b. Membro Associado - [REMOVIDO] - Proposto por AB
c. Processo eleitoral - proposto pelo CB
A ordem do dia alterada foi adotada por unanimidade. Movido por KS e apoiado por CB
2.0 Aprovação da última ata datada de 24 de fevereiro de 2016
Resolução 201604.271
O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho realizada em 24 de fevereiro de 2016 conforme apresentada pela Secretaria.
Resolução aprovada por unanimidade.
Movido por KS. Apoiado pela AB.
3.0 Resoluções a serem ratificadas
3.1 Reprogramar eleição para o Comitê de Governança
Aprovado por e-mail em 28 de março de 2016
Resolução 201602.270
CONSIDERANDO que, na Resolução 201511.254, a Diretoria decidiu que a eleição e a nomeação dos membros iniciais do Comitê de Governança fossem finalizadas na AGMM em maio / junho de 2016;
CONSIDERANDO que os Termos de Referência do Comitê de Governança declaram que os termos terão início em 1º de janeiro;
CONSIDERANDO QUE o NomCom solicitou que a eleição e a nomeação dos membros iniciais do Comitê de Governança sejam adiadas até a reunião da AFRINIC em novembro / dezembro de 2016;
RESOLVIRAM, portanto, que a eleição e a nomeação dos membros iniciais do Comitê de Governança sejam adiadas até a reunião da AFRINIC em novembro / dezembro de 2016.
Resolução aprovada por unanimidade.
Movido por KS. Apoiado pela AB.
4.0 RIR Análise de responsabilidade
O CEO informou sobre a revisão de responsabilidade que está sendo conduzida por todos os cinco RIRs em paralelo com a transição da IANA e orientou a diretoria nos seguintes documentos.
[D3 a] - proposta aprovada pela NRO EC
[D3 b] - modelo de coleta de dados
[D3 c] - questões de avaliação
[D3 d] - modelo de resumo público
[D3 e] - coleta de dados draft Denunciar
Cada RIR contratou escritório de advocacia para auxiliar no preenchimento dos documentos.
Espera-se que o Conselho produza um resumo público; o resumo para informar a comunidade que uma revisão de nossa responsabilidade foi realizada e os resultados / descobertas.
O Conselho também deve responder às questões de avaliação em consulta com o Consultor Jurídico; o Consultor jurídico interno ou o escritório jurídico contratado.
A última etapa é enviar as conclusões a um escritório de advocacia independente contratado pela ARIN, que irá reunir todos os resumos públicos antes da publicação.
Item de ação 201604.01
O CEO deve enviar ao Conselho um cronograma / resumo de todas as próximas etapas que devem ser realizadas pelo Conselho de acordo com o RIRs Revisão de responsabilidade.
5.0 Equipe CRISP - Renúncia de Mwenda Kivuva
O CEO informou ao Conselho que Mwenda Kivuva se demitiu da Equipe CRISP após sua nomeação como Gerente de Projeto na AFRINIC. O CEO recomendou que a posição no A Equipe CRISP ficará vaga, pois a Equipe CRISP já concluiu a parte principal de seu trabalho e é provável que a equipe CRISP seja dissolvida em breve.
Resolução 201604.271
CONSIDERANDO que Mwendwa Kivuva renunciou à equipe do CRISP, a fim de marcar uma consulta na AFRINIC;
CONSIDERANDO QUE a equipe CRISP concluiu a maior parte de seu trabalho e é provável que seja dissolvido logo;
RESOLVIDO a agradecer a Mwendwa Kivuva por seu serviço;
RESOLVEU deixar o cargo na equipe CRISP vago.
Resolução aprovada por unanimidade.
Movido por AB. Apoiado por KS.
6.0 Atualização em AIS16 - Bostwana
6.1 Reuniões e agenda da Diretoria F2F
- Chegada na sexta-feira, 3 de junho de 2016
- Reunião informal sábado, 4 de junho de 2016
- Reunião formal da diretoria, domingo, 5 de junho de 2016
O CEO informou o Conselho de sua programação de reuniões durante o AIS'16 em Bostwana, conforme apresentado acima.
Não houve objeções ao cronograma.
6.2 AGMM - quinta, 9 de junho de 2016
A Diretoria foi informada de que os preparativos para a AGMM e o processo eleitoral estão em andamento.
7.0 Eventos Futuros
7.1 Viagem a bordo 2016
O CEO explicou que o orçamento aprovado inclui uma provisão para cerca de 5 viagens de membros do Conselho para reuniões não relacionadas à Internet da AFRINIC durante 2016. Ele também chamou a atenção do Conselho para uma planilha online onde os membros podem registrar seu interesse em reuniões específicas.
[RETIRADO]
O presidente pediu aos membros que completassem a planilha Board Travel 2016 na próxima semana.
Item de ação 201604.02
Todos os diretores devem preencher a planilha Board Travel 2016 até 22 de abril de 2016.
7.2 Retirada do Conselho
Maurício, julho de 2016 (TBC)
O CEO sugeriu realizar um retiro do Conselho nas Ilhas Maurício durante julho de 2016, logo após os diretores recém-eleitos tomarem seus lugares. AG solicitou uma votação para uma data adequada, e que tanto julho quanto agosto sejam considerados.
Item de ação 201604.03
O CEO deve organizar uma votação online para uma data adequada para o Retiro da Diretoria em julho ou 2016 agosto.
7.3 AFRINIC-25
Maurício, 25 a 30 de novembro de 2016
O Conselho foi informado de que não havia uma boa proposta para sediar a reunião AFRINIC-25 e, como tal, a reunião será realizada nas Ilhas Maurício, com treinamento e workshops de 25 a 27 de novembro de 2016, e a reunião de 28 a 30 de novembro de 2016.
8.0 Registro de Diretores e Mudança de Secretário da Empresa
8.1 Atualização de status
O Conselho foi informado de que o Registro de Diretores e o Registro de Membros no Registro de Empresas nas Maurícias estão atualizados. Viv Padayatchy foi destituída do cargo de Diretora e Membro da empresa.
8.2 Mudança de Secretário da Empresa
Sessão Executiva aberta às 16:18 UTC
****
Sessão Executiva encerrada às 16:28 UTC
Resolução 201604.273
CONSIDERANDO que o Conselho considera necessário nomear um novo Secretário da Empresa;
RESOLVEU nomear um subcomitê de Alan Barrett e Kris Seeburn para avaliar os possíveis secretários da empresa e fazer uma recomendação ao Conselho.
Proposto por SF. Apoiado pelo CB.
Aprovado por unanimidade
9.0 AOB
9.1 Esclarecimento da Estrutura de Taxas
O CEO explicou que as taxas descritas como taxas “únicas” ou de “instalação” às vezes são interpretadas como sendo uma vez por membro, ao passo que ele acreditava que uma vez por alocação ou evento de designação seria melhor. De acordo com a interpretação atual, a AFRINIC às vezes despende esforços significativos no processamento de solicitações, enquanto o membro não paga taxas adicionais.
Resolução 201604.274
CONSIDERANDO QUE a tabela de taxas existente não é clara sobre o significado de
Taxas de “instalação” de taxas “únicas”;
CONSIDERANDO que todo evento de alocação ou atribuição requer esforço da AFRINIC;
RESOLVEU-SE que as taxas atualmente descritas como taxas “únicas” ou “de instalação” devem ser esclarecidas como “uma vez por tarefa” ou “uma vez por alocação”.
AB proposto, KS destacado.
Aprovado por unanimidade.
9.2 Filiação Associada [REMODELADA]
A Diretoria discutiu uma inscrição recebida de [REDACTED] para ser um membro associado e as cláusulas do estatuto com relação à associação associada em geral.
O Conselho chegou ao consenso de que atualmente não existem critérios e processo para a admissão dos Membros Associados. Foi acordado que um comitê mais amplo de pelo menos 3 membros do Conselho seria constituído para avaliar tais solicitações.
Item de ação 201604.04
Um Subcomitê a ser formado para considerar os critérios para Membros Associados.
Resolução 201604.275
CONSIDERANDO que, de tempos em tempos, é necessário considerar a solicitação de Membro Associado de pessoas ou organizações nos termos da seção 6.1 (ii) do Estatuto Social;
CONSIDERANDO que não existe processo adequado;
RESOLVEU-SE a convocar voluntários na lista de discussão da Diretoria para formar um subcomitê para elaborar diretrizes adequadas.
Proposto por SF, apoiado por AG.
Aprovado por unanimidade
9.3 Processo eleitoral
A Diretoria foi informada pelo CEO e está satisfeita com a interface entre o CEO e o NomCom.
10.0 Adiamento
O presidente encerrou a reunião às 16:58 UTC.
Movimento movido por KS. Apoiado por AG
