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Reuniões da Diretoria e Resoluções 2016

Data resoluções Minutos
Janeiro
2016
Ata da Reunião Realizada em 27 de janeiro de 2016
Fevereiro
2016
Ata da Reunião realizada em 24 de fevereiro de 2016
Abril
2016
Ata da Reunião realizada em 13 de abril de 2016
Maio
2016

Ata da Reunião realizada em 11 de maio de 2016 (Versão Antiga)

Ata da Reunião realizada em 11 de maio de 2016 (Nova Versão)

Junho
2016
Ata da Reunião realizada em 6 de junho de 2016
Julho 2016

Ata da Reunião realizada em 6 de julho de 2016

Ata da Reunião realizada em 8 de julho de 2016

Agosto 2016 Ata da Reunião do Conselho Realizada em 10 de agosto de 2016
Outubro 2016 Ata de Reunião do Conselho realizada em 12 de outubro de 2016
Novembro de 2016 Ata da Reunião do Conselho Realizada em 9 de novembro de 2016
Dezembro 2016 Ata de Reunião do Conselho realizada em 21 de dezembro de 2016

 

Janeiro 2016

Resolução 201601.263

O Conselho decidiu aprovar o orçamento para o exercício de 2016, conforme apresentado pela Administração.

 

Resolução 201601.264

O Conselho decidiu:

Que os atuais signatários do banco sejam revogados. Que as seguintes pessoas sejam nomeadas signatárias do banco da Empresa:

[Editado]

Que o modo de assinatura da Empresa, para todas as transações bancárias, seja SEJA dois Signatários “A” OU Um Signatário “A” e Um Signatário “B”; com exceção das Contas de Reservas de Caixa, que exigirão TRÊS signatários, a saber:

[Editado]

Que as pessoas signatárias acima mencionadas sejam autorizadas a agir de acordo com a política de autorização da Empresa, exceto para qualquer transação superior a US $ 100,000 / - ou o equivalente em qualquer outra moeda, deve ser aprovado pelo Conselho.

Que o atual acesso ao Internet Banking seja revogado.

Que, a seguir, sejam concedidos direitos de acesso às nossas instalações de Internet Banking de acordo com as funções indicadas.

[Editado]

Que o Secretário da Empresa seja instruído a informar os banqueiros da Empresa sobre as políticas e resoluções relevantes acima.

 

Resolução 201601.265

CONSIDERANDO que é necessário nomear um Comitê de Nomeação (NomCom) para o ano de 2016;

CONSIDERANDO QUE é desejável que a Diretoria forneça diretrizes claras ao NomCom; 

RESOLVE-SE, portanto:

Nomear um SubComitê para revisar e atualizar as diretrizes do NomCom;

 

Resolução 201601.266

O Conselho aprovou as atas das seguintes reuniões:

  1. 17 Dec 2014
  2. Março 02 2015
  3. Abril 15 2015
  4. Abril 23 2015
  5. 08 2015 Maio
  6. 11 2015 Maio
  7. 13 2015 Maio

 

Fevereiro de 2016

Resolução 201602.267

A Diretoria decidiu que os voluntários da comunidade Mark Elkins, Janvier Ngnoulaye e Douglas Onyango, sejam indicados para o NomCom para o ano de 2016.

 

Resolução 201602.268

A Diretoria decidiu que Krishna Seeburn fosse indicado como representante da Diretoria no NomCom para o ano de 2016.

 

Resolução 201602.269

A Diretoria aprova as diretrizes do NomCom 2016 como drafted pelo subcomitê.

 

2016 de Abril

Resolução 201602.270

CONSIDERANDO que, na Resolução 201511.254, a Diretoria decidiu que a eleição e a nomeação dos membros iniciais do Comitê de Governança fossem finalizadas na AGMM em maio / junho de 2016;

CONSIDERANDO que os Termos de Referência do Comitê de Governança declaram que os termos terão início em 1º de janeiro;

CONSIDERANDO QUE o NomCom solicitou que a eleição e a nomeação dos membros iniciais do Comitê de Governança sejam adiadas até a reunião da AFRINIC em novembro / dezembro de 2016;

RESOLVIRAM, portanto, que a eleição e a nomeação dos membros iniciais do Comitê de Governança sejam adiadas até a reunião da AFRINIC em novembro / dezembro de 2016.

 

Resolução 201604.271

O Conselho aprovou as atas da última reunião do Conselho realizada em 24 de fevereiro de 2016, conforme apresentado pelo Secretariado.

 

Resolução 201604.272

CONSIDERANDO que Mwendwa Kivuva renunciou à equipe do CRISP, a fim de marcar uma consulta na AFRINIC;

CONSIDERANDO que a equipe CRISP concluiu a maior parte de seu trabalho e provavelmente será dissolvida em breve;

RESOLVIDO a agradecer a Mwendwa Kivuva por seu serviço;

RESOLVEU deixar o cargo na equipe CRISP vago.

 

Resolução 201604.273

CONSIDERANDO que o Conselho considera necessário nomear um novo Secretário da Empresa;

RESOLVEU nomear um subcomitê de Alan Barrett e Kris Seeburn para avaliar os possíveis secretários da empresa e fazer uma recomendação ao Conselho.

 

Resolução 201604.274

CONSIDERANDO QUE a tabela de taxas existente não é clara sobre o significado de taxas de "instalação" de taxas "únicas";

CONSIDERANDO que todo evento de alocação ou atribuição requer esforço da AFRINIC;

RESOLVEU-SE que as taxas atualmente descritas como taxas “únicas” ou “de instalação” devem ser esclarecidas como “uma vez por tarefa” ou “uma vez por alocação”.

 

Resolução 201604.275

CONSIDERANDO que, de tempos em tempos, é necessário considerar a solicitação de Membro Associado de pessoas ou organizações nos termos da seção 6.1 (ii) do Estatuto Social;

CONSIDERANDO que não existe processo adequado;

RESOLVEU-SE a convocar voluntários na lista de discussão da Diretoria para formar um subcomitê para elaborar diretrizes adequadas. 

 

 

Maio de 2016

Resolução 201605.275

RESOLVEU publicar o draft atas da AGM de maio de 2015 e AGMM de novembro de 2015, e incluí-las na ordem do dia da próxima AGMM de junho de 2016.

 

Resolução 201605.276

A Diretoria aprovou as atas da reunião da Diretoria realizada em 13 de abril de 2016, conforme apresentada pela Secretaria.

 

Resolução 201605.277

Considerando que a RIRs estabeleceram um RIR Fundo de estabilidade para apoio mútuohttps://www.nro.net/joint-rir-stability-fund>;

CONSIDERANDO que os fundos prometidos por RIRs para a Junta RIR O Fundo de Estabilidade será mantido em reserva a cada RIR até o momento em que os fundos sejam necessários, se houver;

CONSIDERANDO que, em uma discussão por e-mail em junho de 2015, a Diretoria concordou em prometer um montante de US $ 50,000 como um passivo contingente para a RIR Fundo de Estabilidade;

RESOLVIDO, portanto, a ratificar a decisão de prometer um montante de US $ 50,000 à RIR Fundo de Estabilidade;

RESOLVEU que o montante de US $ 50,000 deve ser refletido como um passivo contingente nas contas da Companhia com efeitos a partir de 1 de julho de 2015.

 

Resolução 201605.278

A Diretoria decidiu aprovar o Edital da Assembléia Geral Ordinária de 2016, sujeito às emendas discutidas.

 

Resolução 201605.279

Todas as indicações para a eleição do Conselho de 2016 são aprovadas nos termos da seção 12.14 (i) do Estatuto Social.

 

 Resolução 201605.280

CONSIDERANDO que todos os cinco RIRs estão realizando uma avaliação de responsabilidade;

CONSIDERANDO QUE um escritório de advocacia independente concluiu um exercício de coleta de dados;

CONSIDERANDO que o Conselho respondeu a um questionário de avaliação com base nos dados coletados;

CONSIDERANDO que a Diretoria concluiu um resumo público das conclusões;

RESOLVERAM, portanto, aprovar o resumo público conforme apresentado;

RESOLVIDO a publicar o resumo público.

 

Resolução 201605.281

CONSIDERANDO que, na Resolução 201511.254, em novembro de 2015, o Conselho aprovou os Termos de Referência (versão 2) para um novo Comitê de Governança;

CONSIDERANDO QUE a discussão na reunião da AFRINIC-23 em dezembro de 2015 sugeriu que o tamanho do Comitê de Governança fosse reduzido;

CONSIDERANDO QUE uma versão 3 dos Termos de Referência do Comitê de Governança foi drafted com uma redução no tamanho do comitê;

RESOLVERAM, portanto, aprovar a versão 3 dos Termos de Referência do Comitê de Governança.

 

 Resolução 201605.282

CONSIDERANDO QUE a NTIA do governo dos EUA anunciou sua intenção de rescindir o contrato pelo qual ICANN executa as funções da IANAhttps://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announcesintenttransition- funções-chave-nome-domínio-da-internet>;

CONSIDERANDO que o Consolidado RIR A equipe de proposta de administração da IANA (equipe CRISP) propôs que o RIRs celebram um SLA ou contrato com ICANN para o desempenho dos serviços de numeração da IANAhttps://www.nro.net/wpcontent/uploads/ICG-RFP-Number-Resource-Proposal.pdf>;

CONSIDERANDO QUE a proposta da equipe CRISP foi incorporada à proposta de transição da IANA do grupo de coordenação da transição de administração da IANA (ICG)https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANAstewardshiptransition-proposal-EN.pdf>;

CONSIDERANDO QUE a proposta do ICG foi transmitida pela diretoria da ICANN à NTIAhttps://www.ianacg.org/plan-to-transition-stewardship-ofkeyinternet-functions-sent-to-the-u-s-government/>;

Considerando que a RIRse ICANN concordou com os termos do SLA para os serviços de numeração da IANA e publicou um draft versão 5.1 em 20 de abril de 2016https://www.nro.net/news/updated-5-1-and-signature-version-of-theslafor-the-iana-numbering-services>;

RESOLVERAM, portanto, que o CEO estivesse autorizado a assinar o SLA dos serviços de numeração da IANA em nome da AFRINIC, versão 5.1 publicada em 20 de abril de 2016 ou qualquer versão subsequente substancialmente semelhante.

 

 Resolução 201605.283

RESOLVEU-SE aprovar o Código de Conduta da Comunidade AFRINIC sujeito a alterações conforme discutido.

 

 

Junho 2016

 Resolução 201606.284

CONSIDERANDO que as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015 foram preparadas e auditadas;

CONSIDERANDO que o Conselho deve aprovar as demonstrações financeiras antes que os auditores assinem seu relatório;

RESOLVIRAM, portanto, que o Conselho aprove as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

 

Resolução 201606.285

O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho realizada em 11 de maio de 2016 conforme apresentada pelo Secretariado.

 

Resolução 201606.286

CONSIDERANDO QUE o desempenho da PriceWaterhouseCoopers foi considerado satisfatório no exercício de 2015;

O CONSELHO resolve recomendar a recondução da PriceWaterhouseCoopers para o exercício de 2016.

 

Julho 2016

Resolução 201607.287

CONSIDERANDO QUE o mandato de Aminata Amadou Garba no Conselho expirou em 30 de junho de 2016;

CONSIDERANDO QUE Seun Ojedeji foi eleito durante a AGMM em Gaborone, Botswana, em 9 de junho de 2016, para um mandato de 3 anos com início em 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2019;

CONSIDERANDO QUE Sunday Folayan e Haitham El-Nakhal foram reeleitos para o Conselho da AFRINIC durante em Gaborone, Botswana, em 9 de junho de 2016, para um mandato de 3 anos com início em 1 de julho de 2016 a 30 de junho de 2019;

RESOLVEU a remoção de Aminata Amadou Garba da Lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeitos a partir de 01 de julho de 2016;

RESOLVEU-SE adicionar Seun Ojedeji à lista de Diretores e Membros do Registro de Empresas de Maurício com efeitos a partir de 01 de julho de 2016.

 

Resolução 201607.288

CONSIDERANDO QUE o mandato de Aminata Amadou Garba no Conselho expirou em 30 de junho de 2016;

RESOLVEU agradecer a Aminata Amadou Garba e transmitir-lhe o apreço do Conselho pelos seus serviços prestados à AFRINIC e à sua comunidade.

 

Resolução 201607.289

CONSIDERANDO QUE o Conselho votou para eleger um novo Presidente e Vice-Presidente, o Conselho resolve nomear o Sr. Sunday Folayan e o Sr. Haitham El Nakhal como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, por um período de 1 ano e até o início da próxima reunião do conselho em que os diretores eleitos tomam seus assentos.

 

Resolução 201607.290

CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês Permanentes da Diretoria; 

RESOLVEU reconstituir o Comitê de Finanças com KS, HN, CB, AB como membros e com o Presidente do Comitê de Auditoria como observador;

RESOLVEU reconstituir a Comissão de Vencimentos tendo LM, SF e AB como membros;

RESOLVEU-SE reconstituir o Comitê de Auditoria com AA, SO, AN como membros e o Presidente do Comitê de Finanças como membro titular.

 

Resolução 201607.291

CONSIDERANDO que é necessário reconstituir os Comitês ad-hoc da Diretoria;

RESOLVIDO reconstituir o Comitê de Revisão do MOU com CB, AA, AB como membros;

RESOLVIDO reconstituir o Comitê de Revisão do Secretário da Empresa com KS, AB como membros;

RESOLVEU reconstituir o COO Recruitment Committee com LM, SO, SF, AB como membros;

RESOLVEU-SE reconstituir o Comitê de Critérios de Membro Associado com AN, AB, HN como membros.

 

Resolução 201607.292

CONSIDERANDO que há necessidade de esclarecer quais ações requerem aprovação do Conselho, do CEO ou de outras funções;

CONSIDERANDO QUE um documento de delegação de autoridade foi drafted para atender a essa necessidade;

RESOLVIDO aprovar o documento de delegação de autoridade datado de 8 de julho de 2016;

RESOLVEU que o documento seria interno.

 

Resolução 201607.293

CONSIDERANDO que o Conselho preparou um Documento de Estratégia para os anos de 2016 a 2020;

RESOLVEU-SE a publicação do documento de estratégia.

 

 

Agosto 2016 

Resolução 201608.294

O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho de 6 de junho de 2016 com alterações.

 

Resolução 201608.295

O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho de 6 de julho de 2016 com alterações.

 

Resolução 201608.296

O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho de 8 de julho de 2016 com alterações.

 

Resolução 201608.297

CONSIDERANDO que é necessário eleger o Comitê de Governança na próxima reunião da AFRINIC em novembro de 2016;

RESOLVEU-SE a convocar uma Reunião Geral Especial de Membros como parte da reunião da AFRINIC-25 em novembro de 2016.

 

Resolução 201608.298

CONSIDERANDO a importância de ter assessoria jurídica durante as reuniões da Diretoria;

RESOLVEU que o consultor jurídico deveria ser convidado para todas as reuniões da diretoria.

 

Resolução 201608.299

O Conselho aprovou a ata corrigida da reunião do Conselho realizada em 11 de maio de 2016, conforme apresentada pelo Secretariado.

 

Outubro 2016

Resolução 201609.300

CONSIDERANDO a cláusula 15.9 do Acordo de Nível de Serviço para os Serviços de Numeração da IANAhttps://www.nro.net/sla> exige que a ICANN busque consentimento antes da subcontratação;

CONSIDERANDO QUE ICANN deseja subcontratar os serviços de numeração da IANA para a PTI; RESOLVEU que o AFRINIC consente com essa subcontratação;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar um documento de consentimento


Resolução 201609.301

CONSIDERANDO que a proposta do ICG para a transição da administração da IANA
<https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-transition-proposal-final.pdf> inclui disposições para a transferência da propriedade intelectual da IANA;
CONSIDERANDO QUE os acordos relacionados ao IPR da IANA foram drafted e foram publicados para comentários em 12 de agosto de 2016 emhttps://www.ianacg.org/call-for-public-comment-on-iana-ipr-agreements//>; CONSIDERANDO QUE pequenas mudanças foram drafted após os comentários públicos;

CONSIDERANDO que todos RIRespera-se que sejam partes no Acordo da Comunidade de DPI da IANA;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar o Acordo da comunidade de DPI da IANA, seja o draft datado de 21 de setembro de 2016 ou uma revisão subsequente que seja substancialmente semelhante.


Resolução 201609.302

CONSIDERANDO QUE a Organização Internacional da Francofonia (OIF) solicitou à AFRINIC que ajude na organização de viagens para os delegados na 57 reunião da ICANN;

CONSIDERANDO QUE AFRINIC historicamente colaborou com a OIF na organização de viagens para delegados nas reuniões da ICANN e da AFRINIC;

RESOLVEU-SE a aprovar o pedido de colaboração para a reunião da ICANN 57.


Resolução 201610.303

RESOLVIDO a aprovar as atas da reunião do Conselho realizada em 10 de agosto de 2016 com emendas


Resolução 201610.304

CONSIDERANDO que o trabalho do Comitê de Revisão do Secretário da Empresa foi concluído; RESOLVEU-SE a dissolver o comitê.


Resolução 201610.305

CONSIDERANDO que é necessário que o Conselho nomeie um membro da NRO NC; CONSIDERANDO que Fiona Asonga foi nomeada;

RESOLVEU a nomeação de Fiona Asonga para a NRO NC para um mandato de 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017.


Resolução 201610.306

CONSIDERANDO QUE, no passado, o AFRINIC recebeu solicitações de outras organizações para auxiliar na logística de sua viagem a vários eventos;

RESOLVEU-SE que a AFRINIC pode fornecer tal assistência com logística nos casos em que o evento está dentro da região de serviço AFRINIC, e onde o solicitante é outro RIR ou uma organização de interesse público relacionada à Internet.


Resolução 201610.307

CONSIDERANDO QUE sete indicações ao Comitê de Governança foram recebidas;

CONSIDERANDO que existe uma dúvida sobre se um dos candidatos foi ou não validamente indicado e destacado;

RESOLVIDO a solicitar ao NomCom que dê a todos os candidatos a oportunidade de regularizar seu status até 30 de outubro de 2016 ou de retirar sua indicação;

RESOLVEU-SE a aprovar todas as indicações sujeitas a essa regularização.

 

Novembro de 2016

Resolução 201611.308

O Conselho decide distribuir o Edital da Assembléia Geral Extraordinária de 2016 aos Membros.

 

Resolução 201610.309

CONSIDERANDO QUE um Memorando de Entendimento (MoU) foi drafted entre a AFRINIC e a Agência da Internet da Tunísia (ATI) para desenvolver e certificar habilidades em Gestão de Recursos de Números da Internet e IPv6;

RESOLVIDO que o CEO está autorizado a assinar o MoU.

 

Resolução 201611.310

CONSIDERANDO que há uma oportunidade para a AFRINIC se envolver no projeto do Observatório Africano de Medição da Internet (AIMO);

RESOLVIDO que a AFRINIC pode fornecer suporte de equipe, hospedagem de servidor e outros tipos de suporte;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar uma carta de apoio.

 

Resolução 201611.311

CONSIDERANDO QUE a Oracle se ofereceu para apoiar o Programa FIRE e as reuniões AFRINIC;

RESOLVEU que o CEO está autorizado a assinar contratos associados.

 

Resolução 201611.312

O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho realizada em 12 de outubro de 2016 com alterações.

 

Resolução 201611.313

O Conselho aprovou a ata da reunião do Conselho realizada em 9 de novembro de 2016 com alterações.

 

Resolução 201611.314

Resolveu-se que a Empresa pode pagar bônus aos funcionários totalizando não mais que 15% do superávit auditado do ano anterior.

 

Resolução 201611.315

CONSIDERANDO que não há urgência em recrutar um Diretor de Operações;

RESOLVEU a dissolução da Comissão de Recrutamento do COO e solicitar à Comissão de Vencimentos que, doravante, considere a estrutura da sociedade de alto nível.

 

Resolução 201611.316

CONSIDERANDO que, na resolução 201511.261, o Conselho criou uma Reserva Estratégica de Caixa;

CONSIDERANDO que os fundos foram investidos em uma conta de Depósito Fixo com vencimento em 31 de dezembro de 2016;

CONSIDERANDO QUE os ativos de caixa atuais estão disponíveis para apoiar um aumento na Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVEU que o ganho líquido da conta de depósito fixo vincendo seja adicionado à Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVIDO que um montante adicional de US $ 300,000 (ou equivalente em outra moeda) seja transferido para a Reserva Estratégica de Caixa dos ativos de caixa atuais da AFRINIC;

RESOLVIDO que a Reserva Estratégica de Caixa seja reinvestida em uma conta adequada que renda juros.

 

Resolução 201611.317

CONSIDERANDO QUE um Memorando de Entendimento (MoU) foi drafted entre a AFRINIC e o Instituto Nacional de Telecomunicações do Egito (NTI) para desenvolver e certificar habilidades em gerenciamento de recursos de números da Internet e IPv6;

RESOLVIDO que o CEO está autorizado a assinar o MoU.

 

Resolução 201611.318

O Conselho delibera aprovar a Ata de 23 a 25 de novembro de 2014 com alterações.

 

Resolução 201612.319

CONSIDERANDO QUE AFRINIC não tem um orçamento aprovado para 2017;

RESOLVE-SE:

Que um orçamento provisório seja aprovado para não mais do que os primeiros três meses de 2017;

Que não haverá despesas fora deste orçamento provisório;

Que os custos de RH sejam limitados a US $ 300,000;

Esses custos de viagem podem chegar a US $ 50,000;

As despesas com escritório são limitadas a US $ 50,000;

Esse orçamento de contingência deve estar limitado a US $ 50,000;

As despesas do orçamento de contingência exigem uma resolução da Diretoria;

Que a aprovação da Diretoria para o orçamento de 2017 substituirá esta resolução.

 

Resolução 201612.320

CONSIDERANDO QUE a Diretoria é obrigada a nomear dois membros, um contato da Diretoria e um Consultor Jurídico para o Comitê de Governança da AFRINIC;

CONSIDERANDO QUE o CEO é obrigado a nomear um secretariado para o Comitê de Governança da AFRINIC;

RESOLVIDO nomear Mike Silber para o Comitê de Governança por um mandato de dois anos, de janeiro de 2017 a dezembro de 2018;

RESOLVEU nomear Zeimm Auladin-Suhootoorah para o Comitê de Governança por um mandato de um ano, de janeiro de 2017 a dezembro de 2017;

RESOLVEU-SE nomear Seun Ojedeji como contato não votante do Conselho para o Comitê de Governança, para um mandato de um ano de janeiro de 2017 a dezembro de 2017;

RESOLVEU a nomear Ashok Radhakissoon como Consultor Jurídico do Comitê de Governança;

RESOLVEU-SE observar que o CEO nomeou Guylaine Laiyra como secretaria do Comitê de Governança.

 

Resolução 201612.321

CONSIDERANDO que os membros de recursos da AFRINIC e os membros registrados aprovaram várias resoluções especiais sobre mudanças nos estatutos ou na constituição da AFRINIC na Assembleia Geral Extraordinária de membros realizada em 30 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que as alterações das Resoluções Especiais foram incorporadas a um documento;

RESOLVIDO a aprovar o Estatuto revisado;

RESOLVEU que os estatutos revisados ​​devem ser registrados como Constituição da AFRINIC Ltd.

RESOLVEU-SE que alterações na formatação podem ser feitas antes do registro do estatuto revisado.

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