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Reuniões da Diretoria e Resoluções 2015

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Data Resolução Minutos
Março
2015
Abril
2015
Maio
2015
Junho 
2015
Julho 2015  
Agosto 2015  
Novembro de 2015  

 

Março 2015

Resolução 201503.224

A Diretoria decidiu aceitar o relatório do Painel de Entrevistas e aceitar os três candidatos recomendados, nomeadamente [REDACTED] para prosseguir para a entrevista face a face nas Ilhas Maurício em 10 de março de 2015.

 

2015 de Abril

Resolução 201504.225

O Conselho decidiu:

Que os atuais bancos signatários sejam revogados e as seguintes pessoas sejam indicadas como assinaturas bancárias da empresa: [REMOVIDO]

Que [REDACTED] seja autorizado a assinar apenas na ausência de [REDACTED]; e Que a forma de assinatura da empresa, seja conforme a delegação de autoridade para bancos signatários.

 

Resolução 201504.226

Considerando que o Conselho nomeou o Sr. Alan Barrett como Diretor Executivo da AFRINIC para substituir o Sr. Adiel Akplogan, o Conselho decidiu remover o Sr. Adiel Akplogan como Diretor do Conselho e nomear o Sr. Alan Barrett como Diretor do Conselho com o registrador de empresas com efeito a partir de 23 de abril de 2015.

 

Resolução 201504.227

O Conselho decidiu ratificar a nomeação do Sr. Mark Elkins para o NRO-NC / ASO-AC com efeito de 20 de abril de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

 

Resolução 201504.228

O Conselho deliberou ratificar a nomeação do Sr. Janvier Ngnoulaye para a equipe CRISP com efeitos a partir de 18 de abril de 2015.

 

2015 de Maio

Resolução 201505.229

O Conselho resolveu

  1.  O Conselho da AFRINIC defende que o CRISP draft O Acordo de Nível de Serviço (SLA) deve ser concluído prontamente, com fidelidade aos Princípios CRISP, e tornado público imediatamente.
  2. O Conselho da AFRINIC acredita que quaisquer comentários ou objeções ao draft Acordo de nível de serviço ou seus princípios subjacentes sejam fornecidos publicamente na lista de correspondência CRISP (Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.), se esses comentários se originam do RIR organizações, ICANN ou outros na comunidade.
  3. O Conselho da AFRINIC acredita que o feedback recebido deve ser coletado pela equipe CRISP, e que a equipe CRISP deve facilitar a discussão de quaisquer alterações propostas usando um processo aberto e transparente.
  4. O Conselho da AFRINIC reafirma a necessidade do princípio 6 do esboço do SLA do CRISP - rescisão do contrato no caso de o operador de serviços de numeração da IANA deixar de cumprir ou sanar de acordo com os termos do SLA.

 

Resolução 201505.230

A Diretoria decidiu que:

Considerando que o NomCom2015 forneceu a lista de nomeações conforme solicitado, a Diretoria observa que alguns dos detalhes exigidos pela seção 12.14 (i) do estatuto estavam ausentes. Mesmo assim, a Diretoria aprova a lista de candidatos fornecida pelo NomCom 2015.

 

Resolução 201505.231

O Conselho aprovou a ata da última reunião do Conselho realizada em 13 de maio de 2015 com alterações.

 

Resolução 201505.232

Tendo em vista as falhas de processo e metodologia descritas pelo Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração recomendará à AGMM que a KPMG receba 60 dias adicionais para revisar e concluir o relatório.

 

Junho 2015

Resolução 201506.233

No interesse da responsabilidade e transparência, resolve publicar a partir de agora a ata da reunião do Conselho no prazo de 7 dias após a sua aprovação pelo Conselho.

 

Resolução 201506.234

Resolve publicar as atas das reuniões do Conselho a partir de junho de 2014 no formato aprovado pelo Conselho.

 

Resolução 201506.235

CONSIDERANDO QUE a IETF cria os padrões que permitem o funcionamento da Internet, incluindo a definição da estrutura de endereços IP e outros identificadores; CONSIDERANDO QUE a Internet Society estabeleceu um Open Internet Endowment em 2013 para apoiar iniciativas de padrões abertos, incluindo a IETF e atividades complementares que promovem a saúde da Internet; CONSIDERANDO QUE, em abril de 2015, a Internet Society renomeou o Open Internet Endowment para IETF Endowment e alterou os termos para torná-lo em benefício exclusivo do IETF; CONSIDERANDO QUE AFRINIC se beneficia do trabalho da IETF e tem interesse na sustentabilidade da IETF;

RESOLVEU que a AFRINIC contribuirá com uma quantia única de dez mil dólares americanos (US $ 10,000.00) para a doação da IETF.

 

Resolução 201506.236

O Conselho aprovou a ata da última reunião do Conselho realizada em 05 de junho de 2015 às 10h15, hora local da Tunísia, com alterações.

 

Resolução 201506.237

CONSIDERANDO que havia uma alegação de que Andrew Alston pagou aos membros para votarem nele no Conselho O Conselho RESOLVEU que não há evidência de substância para instituir ação disciplinar contra Andrew Alston.

 

Julho 2015

Resolução 201507.238

Considerando que os Srs. Lucky Masilela e Abibu Ntahigiye foram eleitos para o Conselho da AFRINIC durante a AGMM em Túnis em 5 de junho de 2015; Considerando que Badru Ntege e Paulos Nyirenda renunciaram em 5 de junho de 2015; Visto que os Srs. John Walubengo e Marks Elkins concluíram seus mandatos em 30 de junho de 2015;

O Conselho resolve;

Nomear os Srs. Lucky Masilela e Abibu Ntahigiye para o Conselho com efeitos a partir de 01 de julho de 2015;

Remover os Srs. John Walubengo, Marks Elkins, Badru Ntege e Paulos Nyirenda da lista de diretores do Registro de Empresas de Maurício.

Resolução 201507.239

O Conselho resolve

Considerando que o Conselho votou para eleger um novo Presidente e Vice-Presidente, o Conselho resolve nomear o Sr. Sunday Folayan e o Sr. Haitham El Nakhal como Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, por um período de 1 ano.

Resolução 201507.240

Considerando que os auditores foram solicitados

  1.  realizar uma análise aprofundada da posição financeira da empresa para o exercício financeiro de 2014, e
  2. para reafirmar os seus números, onde a análise aprofundada assim o justifique,

Considerando que existe a possibilidade de que qualquer análise aprofundada possa expor um potencial caso de má administração, resultante quer por negligência, quer por dolo;

O Conselho decide:

  1. que um resumo do resultado da análise deve ser disponibilizado à comunidade assim que possível;
  2.  que qualquer irregularidade descoberta, se houver, deverá ser relatada às autoridades financeiras nas Maurícias, onde AfriNIC está domiciliada.

 

Resolução 201507.241

Considerando que o Comitê de Auditoria exige pelo menos três membros;

Considerando que a saída do Dr. Paulos Nyirenda em 05 de junho de 2015 e do Sr. John Walubengo em 30 de junho de 2014 deixou o Comitê com apenas 2 membros

O Conselho resolve;

Nomear os Srs. Lucky Masilela e Abibu Ntahigiye para o Comitê de Auditoria com efeitos a partir de 07 de julho de 2015.

Resolução 201507.242

CONSIDERANDO a necessidade da elaboração de atas ou transcrições de reuniões do Conselho, comitês ou outros grupos;

CONSIDERANDO QUE tais reuniões podem incluir informações confidenciais;

CONSIDERANDO QUE pode ser conveniente, de tempos em tempos, solicitar a assistência de contratados externos na preparação de atas ou transcrições;

PORTANTO, a Diretoria RESOLVE que contratados externos podem ser usados ​​para lidar com informações confidenciais, desde que tais contratados estejam vinculados a um acordo de não divulgação (NDA) aprovado pelo consultor jurídico da AFRINIC.

Resolução 201507.243

Considerando que a política AFPUB-2014-GEN-004-DRAFT-03 (Reserva de recursos para pontos de troca) passou pelo processo de desenvolvimento de políticas e chegou a um consenso; o Conselho delibera ratificar a política a partir do dia 22 de julho de 2015.

Resolução 201507.244

Visto que o Conselho deve nomear um observador para o NRO-CE; a diretoria decide nomear Sunday Folayan como observador da diretoria para o NRO-EC.

Resolução 201507.245

Visto que o Conselho deve nomear um membro para o NRO-CE; O Conselho resolve renomear o Sr. Mark Elkins para o NRO-NC para um mandato de 1 ano começando em 1 de janeiro de 2016.

Resolução 201507.246

Considerando que o Conselho sente o atual draft carta de representação proposta pela KPMG em 22 de julho de 2015 não é apropriada e contém elementos que o conselho considera que não deveriam estar contidos na carta de representação, o conselho resolve mandar o comitê de auditoria discutir a carta de representação com a KPMG e renegociar o seu conteúdo.

Resolução 201507.247

O Conselho deliberou aprovar a Ata datada de 29 de junho de 2015.

 

Agosto 2015

Resolução 201508.248

O Conselho deliberou aprovar a Ata datada de 22 de julho de 2015 com alterações.

 

Resolução 201508.249

Visto que o Conselho propôs em sua reunião de 22 de julho de 2015, reconstituir seus subcomitês, resolveu reconstituir os comitês como: Comitê de finanças: Haitham El-Nakhal, Kris Seeburn, Alan Barrett (CEO) 

Comitê de Remunerações: Aminata Amadou Garba, Sunday Folayan, Alan Barrett (CEO)

Comitê de auditoria: Lucky Masilela, Abibu Ntahigiye, Andrew Alston, Christian Bope

 

Resolução 201508.250

CONSIDERANDO que os Estatutos se destinam a ser e são para todos os efeitos a Constituição da Empresa nos termos da PARTE VI (seções 39 a 45) do Companies Act 2001 de Maurício; 

CONSIDERANDO que a Empresa, conforme informado atualmente, não registrou uma Constituição com o Registro de Empresas de Maurício;

O Conselho RESOLVE:

(a) adotar o atual Estatuto Social como a Constituição da Companhia;

(b) autorizar o CEO e o Consultor Jurídico a tomar as medidas necessárias para registrar a Constituição junto ao Registro de Empresas das Maurícias, de acordo com as Seções 44 (1) e 44 (5) da Lei das Sociedades

 

Resolução 201508.251

CONSIDERANDO QUE AFRINIC Ltd. é uma empresa limitada por garantia nos termos do Companies Act 2001 de Maurício;

CONSIDERANDO QUE os artigos 6.3 e 13.11 (ii) dos Estatutos ou Constituição prevêem que todos os diretores eleitos e o CEO serão membros registrados, após terem assinado os formulários que podem ser prescritos pelas leis de Maurício, segundo os quais eles garantem o pagamento da soma de MUR 500 em caso de liquidação da Empresa;

CONSIDERANDO QUE o artigo 8.1 dos Estatutos ou Constituição estabelece que as pessoas que deixarem de ser Diretores deixarão de ser Membros Registrados;

CONSIDERANDO QUE o registro de Membros Registrados mantido no Registro de Empresas está desatualizado;

O Conselho RESOLVE:

(a) que todos os Diretores devem assinar um termo de consentimento para se tornar um Membro Registrado;

(b) autorizar o CEO e o Consultor Jurídico a fazer o que for necessário para atualizar o registro de Membros Registrados mantido no Registro de Empresas, de modo que todos os Diretores sejam registrados como Membros Registrados e todas as pessoas que tenham deixado de ser Diretores deverão deixar de ser membros registrados.

 

Novembro de 2015

Resolução 201511.252

CONSIDERANDO que há necessidade dos Membros aprovarem as Demonstrações Financeiras de 2014 e nomearem um auditor para o exercício financeiro de 2015;

CONSIDERANDO que essas ações não ocorreram na AGMM de maio de 2015;

CONSIDERANDO que os Membros foram previamente informados de que uma Assembleia Geral Extraordinária seria realizada em novembro / dezembro de 2015;

PORTANTO, RESOLVIDO QUE uma Assembleia Geral Extraordinária de Membros seja convocada para 3 de dezembro de 2015 em Pointe Noire, Congo, para tratar dos assuntos pendentes.

 

Resolução 201511.253

FICA RESOLVIDO: QUE as Demonstrações Financeiras da Empresa relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014 sejam e sejam aqui aprovadas;

QUE Alan BARRETT e Sunday FOLAYAN estão e estão autorizados a assinar as Demonstrações Financeiras em nome do Conselho;

QUE as taxas de auditoria, conforme fornecidas na conta, sejam aprovadas;

 

  Resolução 201511.254

CONSIDERANDO que a comunidade pediu ao Conselho para criar um Comitê de Governança;

ENQUANTO QUE draft Os Termos de Referência para um Comitê de Governança foram publicados para comentários em agosto de 2015;

CONSIDERANDO um segundo draft foi apresentado levando em consideração os comentários;

PORTANTO, RESOLVIDO QUE sejam aprovados os Termos de Referência do Comitê de Governança;

QUE a eleição e nomeação dos membros iniciais do Comitê de Governança sejam finalizadas na AGO de maio / junho de 2016.

 

Resolução 201511.255

CONSIDERANDO QUE a NTIA do governo dos EUA indicou sua intenção de interromper a supervisão do desempenho da ICANN das funções da IANA;

CONSIDERANDO QUE os Registros Regionais da Internet (RIRs) pretendo continuar usando ICANN como o operador de serviços de numeração da IANA;

CONSIDERANDO QUE a Organização de Registros de Números (NRO) publicou um regulamento para um Comitê de Revisão de Serviços de Numeração da IANA emhttps://www.nro.net/wpcontent/uploads/Review-Committee-Charter_FINALclean.pdf>;

CONSIDERANDO QUE AFRINIC será obrigado a fornecer dois nomeados pela comunidade e um membro da equipe para servir no comitê;

CONSIDERANDO QUE a comunidade AFRINIC já fornece dois membros da comunidade para o NRO Number Council (NRO NC);

CONSIDERANDO que as habilidades exigidas para servir no NC NRO existente são semelhantes às habilidades exigidas para servir no novo Comitê de Revisão de Serviços de Numeração da IANA;

PORTANTO, RESOLVIDO QUE a Diretoria AFRINIC recomendará à comunidade que os mesmos dois representantes da comunidade eleitos para o NRO NC também devem servir automaticamente no Comitê de Revisão dos Serviços de Numeração da IANA;

QUE o CEO deve indicar um membro da equipe para servir no Comitê de revisão dos serviços de numeração da IANA.

 

Resolução 201511.256

O Conselho decidiu aprovar a ata de 26 de agosto de 2015.

Resolução 201511.257

O Conselho decidiu:

Que Alan Barrett está e está autorizado a assinar a Carta de Representação associada às Demonstrações Financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014. 

 

Resolução 201511.258

O Conselho decidiu:

Que, de acordo com a seção 117 do Companies Act de 2001, uma resolução por escrito seja assinada no lugar da realização de uma Reunião Anual de Membros.

  

Resolução 201511.259

 Considerando que é necessário nomear um diretor de operações;

O Conselho decide constituir um Comitê de Recrutamento para recrutar um Diretor de Operações.

 

Resolução 201511.260

Considerando que a AFRINIC não tem um orçamento aprovado para 2016;

RESOLVE-SE:

Que não haverá despesas fora deste orçamento provisório;

Que os custos de RH sejam limitados a US $ 300,000;

Que os custos de viagem sejam limitados a US $ 50,000;

As despesas de escritório serão limitadas a $ 150,000 USD;

Esse orçamento de contingência será limitado a $ 50,000 USD;

As despesas do orçamento de contingência exigem uma resolução da Diretoria;

Que a aprovação da Diretoria para o orçamento de 2016 substituirá esta resolução;

 

Resolução 201511.261

CONSIDERANDO que é uma boa prática financeira manter reservas em caso de dificuldades financeiras futuras; 

CONSIDERANDO que o AFRINIC não possui atualmente uma Reserva Estratégica de Caixa;

RESOLVIDO: 

Que seja criado um fundo de reserva estratégica de dinheiro; 

Que um montante inicial de US $ 250,000 (ou equivalente em outra moeda) seja transferido para a Reserva Estratégica de Caixa dos ativos de caixa atuais da AFRINIC;

Que uma conta bancária com juros adequada seja criada para a Reserva Estratégica de Caixa;

Que qualquer despesa ou transferência da conta bancária da Reserva Estratégica de Caixa exigirá três assinaturas, incluindo o CEO E o Diretor Financeiro E o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho; 

Que qualquer despesa ou transferência da Reserva Estratégica de Caixa será autorizada por uma resolução do Conselho.

 

Resolução 201511.262

O Conselho decidiu reconsiderar a resolução referente às contas médicas da [REDACTED] e amortizar qualquer quantia que ainda não tenha sido paga, com base em compaixão.

 

Última modificação em -
Data e hora nas Maurícias -