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Reuniões da Diretoria e Resoluções 2014

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Data resoluções
Janeiro
2014
Fevereiro
2014 
Abril
2014 
Agosto
2014 
Outubro
2014 
Novembro
2014 
Ata da Reunião Realizada em 23 e 25 de novembro de 2014
Dezembro
2014 
Ata da reunião realizada em 17 de dezembro de 2014

Janeiro 2014

Resolução 201401.191

O Conselho decidiu aprovar o Orçamento de 2014, conforme apresentado e emendado pela Administração

 

Fevereiro de 2014

Resolução 201402.192

O Conselho aprovou as atas das últimas reuniões do Conselho realizadas em 24 de novembro de 2013 e 24 de janeiro de 2014 com alterações.

 

2014 de Abril

Resolução 201404.193

O Conselho decidiu nomear os Srs. Adam Nelson, Sami HO Salih e Leon Staphorst para o Comitê de Nomeação AFRINIC de 2014.

 

Resolução 201404.194

O Conselho decidiu nomear Mark James Elkins para o Comitê de Nomeação AFRINIC 2014 como o representante do Conselho para o Comitê.

 

Resolução 201404.195

A Diretoria aprovou as atas das últimas reuniões da Diretoria realizadas em 12 de fevereiro de 2014, conforme apresentadas pela Secretaria.

 

Resolução 201404.196

A Diretoria decidiu aprovar as Diretrizes Eleitorais revisadas pela Diretoria, submetidas pela equipe a serem usadas nas Eleições da Diretoria em 2014.

 

Junho 2014

Resolução 201406.197

A Diretoria aprovou as atas das últimas reuniões da Diretoria realizadas em 16 de abril de 2014, conforme apresentadas pela Secretaria.

 

Resolução 201406.198

Visto que (i) A Diretoria tomou várias decisões no passado registradas na ata e na lista de discussão da Diretoria (ii) Não houve resoluções formais da Diretoria sobre essas decisões Resolvidas Para registrar as principais decisões anteriores que não eram apoiadas por resoluções durante as reuniões do Conselho; Adotar essas decisões, quando apropriado, como resoluções formais da Junta

 

Resolução 201401.199

Visto que • A Ernst & Young auditou a AFRINIC desde o início • O Conselho reconhece a melhor prática de rotação de auditores • O Comitê de Auditoria passou por um processo de RFP, lista restrita e seleção de um Auditor Externo e fez recomendações Resolvido • Recomendar a nomeação da KPMG como Externo Auditor em substituição da Ernst & Young pela auditoria financeira da AFRINIC.

 

Resolução 201401.200

Visto que (i) o Conselho discutiu e aprovou o Relatório Financeiro Auditado de 2013, (ii) o relatório financeiro não foi assinado pelo Secretário da Companhia e pelo Auditor Resolvido. Publicar o relatório resumido contendo o Balanço e a Conta de Lucros e Perdas e substituir o relatório resumido com o documento assinado quando isso for feito pelo Secretário da Companhia e pelos Auditores.

 

Agosto 2014

Resolução 201408.201

O Conselho, em sua reunião de 13 de agosto de 2014, nomeou Badru Ntege e Sunday Folayan para atuar respectivamente como Presidente e Vice-Presidente do Conselho, conforme o Artigo 19 do Estatuto da AFRINIC.

 

Resolução 201408.202

O Conselho decidiu nomear os Srs. Andrew Alston, Krishna Seeburn e Christian Bope como Diretor da AFRINIC com a aprovação por escrito de todos os atuais Diretores Registrados.

 

Resolução 201408.203

O Conselho decidiu remover os Srs. Janvier Ngnoulaye e Lala Andriamampianina, como Diretor da AFRINIC, com a aprovação por escrito de todos os atuais Diretores Registrados e o consentimento por escrito dos Srs. Janvier Ngnoulaye e Lala Andriamampianina para esse efeito.

 

Outubro 2014

Resolução 201410.204

O Conselho decidiu constituir os seguintes Comitês para o ano de 2014/2015 e nomear Membros da seguinte forma: Comitê de Auditoria, composto por Andrew Alston, Kris Seeburn, Paulos Nyirenda e Comitê de Remuneração John Walubengo, composto por Adiel Akplogan, Aminata Garba, Christian Bope e o Comitê Financeiro Haitham El-Nakhal, composto por Adiel Akplogan, Badru Ntege, Mark Elkins e Sunday Folayan.

 

Resolução 201410.205

O Conselho decidiu constituir um Comitê de Pesquisa de CEOs, composto pelos seguintes membros: Srs. Badru Ntege, Sunday Folayan, Andrew Alston, Paulos Nyirenda e Hytham El-Nakhal.

 

Resolução 201410.206

Visto que a Diretoria concordou em 24 de janeiro de 2014 em suspender todas as viagens da Diretoria para o ano de 2014, exceto a AIS14 em Djibuti como um meio de gerenciar ainda mais o orçamento; Visto que a Administração da AFRINIC indicou que o patrocínio teve mais sucesso em 2014, aliviando o problema orçamentário, Considerando que a Diretoria registrou um aumento acentuado em 2014 no número e gravidade de questões que necessitam de deliberação e resolução adicionais da Diretoria em 2014; A Diretoria viajará para a reunião da AFRINIC21 em novembro e realizará uma reunião presencial da Diretoria durante a reunião da AFRINIC21.

 

Resolução 201410.207

A Diretoria aprovou as atas da última reunião da Diretoria realizada em 13 de agosto de 2014, conforme apresentadas pela Secretaria.

 

Resolução 201410.208

Visto que a Diretoria considera que o Manual de Normas é um documento normativo consolidado. Considerando que a Diretoria reconhece que o devido processo foi seguido para chegar ao documento, a Diretoria decidiu aprovar o Manual de Normas conforme ordenado;

 

Novembro de 2014

Resolução 201411.210

O Conselho, sabendo que o Sr. Badru Ntege deixou o cargo de Presidente do Conselho da AFRINIC, RESOLVE por unanimidade

1. Nomear Sunday Folayan como Presidente do Conselho

2. Nomear Badru Ntege como vice-presidente da Diretoria a partir de domingo 23 de novembro de 2014.

 

Resolução 201411.211

O Conselho RESOLVEU; As informações discutidas no Conselho não devem ser divulgadas a terceiros sem a aprovação do Conselho. A violação pode levar à expulsão do Conselho, conforme previsto no Estatuto. No entanto, as informações divulgadas pelo Conselho a terceiros que não estão sob NDA para o Conselho não são mais confidenciais e são consideradas de domínio público.

 

Resolução 201411.212

O Conselho votou e aprovou por unanimidade o Estatuto do Comitê de Pesquisa e o Processo de Recrutamento.

 

Resolução 201411.213

O Conselho aprovou que Adiel Akplogan fosse nomeado Secretário do Comitê de Pesquisa do CEO.

 

Resolução 201411.214

O Conselho resolve isso; A autoridade é delegada ao CEO para usar qualquer método disponível, a seu critério, para autenticar grandes aplicativos de alocação de recursos.

 

Resolução 201411.215

O Conselho aprovou as atas da reunião do Conselho de 3 de novembro de 2014, conforme apresentadas pelo Secretariado.

 

Resolução 201411.216

O Conselho decidiu nomear Alan P. Barrett e Mwenda Kivuva como membros da comunidade AFRINIC e Ernest Byaruhanga como funcionários AFRINIC para o Consolidado RIR Equipe da proposta de administração da IANA (CRISP).

 

Resolução 201411.217

A Diretoria decidiu adotar o relatório sobre o Plano de Capacitação examinado em 25 de novembro de 2014 durante sua reunião e implementá-lo a partir do exercício de 2015.

 

Resolução 201411.218

A Diretoria decidiu adotar a Revisão das Diretrizes Eleitorais, proposta por Mark Elkins, com pequenas alterações. O Estatuto a ser alterado para colocar um Presidente no Comitê de Eleições e o Presidente do Comitê de Eleições para liderar a eleição.

 

Resolução 201411.219

A Diretoria decidiu adotar a versão final do Plano Estratégico 2015 - 2019 como resultado do processo que envolveu a comunidade, a equipe e a Diretoria. 

 

Resolução 201411.220

O Conselho decidiu que o AFRINIC patrocinará apenas o Presidente do CoE em todas as reuniões, mas, uma vez que o orçamento seja satisfatório, o patrocínio poderá ser aumentado e estendido a outro membro do CoE.

 

Resolução 201411.221

O Conselho deliberou aprovar o Regimento do Comitê de Remuneração e Remuneração.

 

Resolução 201411.222

O Conselho solicitou à Comissão de Remuneração e Remuneração a revisão da atual Política de Aumento de Salário dos funcionários.

 

Resolução 201411.223

O Conselho decidiu adotar o Orçamento de 2015, conforme apresentado pela Administração.

 

Dezembro 2014

Resolução 201412.209

O Conselho decidiu aprovar o Orçamento de 2015, conforme apresentado pela Administração.

 

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