| Date | Résolution | Minutes |
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ATTENDU QUE la société a reçu un avis de requête de Cloud Innovation Ltd contre African Network Information Center (AFRINIC) Ltd et autres le 13 janvier 2022 ;
RÉSOLU que tous les frais juridiques à encourir par un administrateur relativement au dossier soient assumés par la compagnie.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 27 novembre 2021 avec des amendements.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 11 décembre 2021 avec des amendements.
ATTENDU QU'un membre du comité de vérification est décédé;
RÉSOLU de reconstituer le comité d'audit avec Benjamin Eshun, Prof Habib Youssef, Oluwaseun Ojedeji et Silvio Almada.
RÉSOLU que le Sommet africain de l'Internet 2022 se tienne du 30 mai 2022 au 3 juin 2022.
RÉSOLU de renommer M. Daniel Nanghaka au sein du comité de gouvernance pour un mandat d'un an du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
RÉSOLU de renommer Wafa Dahmani au NRO NC / ASO AC pour un mandat d'un an du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
ATTENDU QUE les coprésidents du PDWG ont recommandé une proposition intitulée « RPKI ROA pour l'espace d'adressage AFRINIC non alloué et non attribué » AFPUB-2019-GEN-006-DRAFT03 pour ratification ;
RÉSOLU de ratifier la proposition de politique.
ATTENDU QUE les services de C&A Law Chambers ont été retenus dans le but de consolider l'équipe juridique d'AFRINIC pour assurer la défense d'AFRINIC ;
ATTENDU QUE C&A Law Chambers a maintenant soumis ses factures [SUPPRIMÉ] d'un montant de [SUPPRIMÉ], chacune représentant le paiement partiel d'honoraires professionnels pour les services rendus ;
RÉSOLU d'approuver le paiement à C&A Law Chambers pour la somme de [SUPPRIMÉ]
RÉSOLU QUE le Directeur Général assiste et participe au Smart Africa Meeting qui se tiendra à Brazzaville les 24 et 25 février 2022, respectivement.
ATTENDU QUE l'article 13.5 des statuts prévoit qu'un administrateur élu a un mandat de 3 ans ;
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no. 202009.568 pour donner au mandat du siège 6 du Conseil (Afrique de l'Est) un mandat de deux ans le 21 septembre 2020 ;
RÉSOLU de concilier les deux années en prolongeant le mandat du titulaire du siège du Conseil 6 (Afrique de l'Est) d'une année supplémentaire afin de se conformer à l'Art 13.5 des Statuts.
ATTENDU QUE les articles 13.6 et 13.7 des règlements prévoient un ordre dans lequel les différentes régions se présentent aux élections à l'AGMM ;
ATTENDU QU'il y a 2 sièges (casuellement comblés) qui deviendront vacants lors de l'AGMM2022 pour un mandat de 3 ans;
ATTENDU QUE cela entraînera un manquement au principe de la séquence électorale;
RÉSOLU de demander au comité de gouvernance d'entreprendre un exercice de modification des statuts pour remédier à cette situation et recommander des solutions viables d'ici la fin avril 2022.
ATTENDU QUE le Conseil a examiné le processus électoral et les directives d'AFRINIC ;
IL EST RÉSOLU d'adopter le nouveau processus électoral et les lignes directrices tels qu'amendés.
ATTENDU QUE la délégation de pouvoirs actuelle requiert l'approbation du président/vice-président du conseil d'administration;
IL EST RÉSOLU que les voyages internationaux du PDG pour des engagements officiels dans le cadre du plan de voyage du PDG approuvé par le Conseil soient modifiés en une notification au Conseil.
ATTENDU QUE le Conseil d'Administration (CA) a pris acte de la motivation du Directeur Général pour sa mission en République du Bénin et en Côte d'Ivoire ainsi que des résultats attendus en rapport avec celle-ci.
ATTENDU QUE le conseil n'a pas encore approuvé le plan de déplacement du chef de la direction pour 2022
RÉSOLU QUE Le Directeur Général procède à sa mission en République du Bénin et en Côte d'Ivoire à compter du 9 mars 2022 au 18 mars 2022, n'excédant pas 10,600 XNUMX $
ATTENDU QU'un administrateur, [SUPPRIMÉ] a reçu une lettre, avant le procès, du représentant légal de [SUPPRIMÉ] dans son pays de résidence ;
ATTENDU QUE d'autres administrateurs peuvent être confrontés au même problème juridique ;
RÉSOLU d'autoriser la compagnie à couvrir les frais juridiques de leur défense;
RÉSOLU d'autoriser le service juridique de l'entreprise à communiquer et échanger avec le représentant légal de tout administrateur sur les sujets couverts par l'entente de non-divulgation.
ATTENDU QU'il est nécessaire de nommer quatre membres, trois bénévoles communautaires et un membre du conseil d'administration, au comité de nomination 2022 conformément à l'article 9 des règlements ;
ATTENDU QUE les personnes domiciliées dans les sous-régions du Nord et de l'Ouest ne sont pas éligibles aux termes de l'article 9.1 des statuts ;
ATTENDU QUE plusieurs bénévoles de la communauté ont manifesté leur intérêt;
RÉSOLU de nommer Bill Sangiwa, Noah Maina et Ali Hadji Mmadi au Comité de nomination 2022 en tant que représentants de la communauté ;
RÉSOLU de nommer le Dr Abdalla Omari au Comité de nomination 2022 en tant que représentant du Conseil.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 27 décembre 2021 avec des amendements.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 janvier 2022 avec des modifications.
Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil des 26 janvier 2022, 21 février 2022 et 02 mars 2022 avec des modifications.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil du 9 mars 2022 avec des amendements.
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil du 19 mars 2022 avec des amendements.
ATTENDU QUE le conseil a examiné le plan d'activités 2022
RÉSOLU d'approuver le Plan d'activités 2022 tel que présenté.
ATTENDU QU'AFRINIC a actuellement promis un montant de 50,000 XNUMX USD pour le Fonds de stabilité du registre Internet régional commun ;
RÉSOLU d'augmenter le montant promis à 100 000 USD.
ATTENDU QUE le comité de rémunération a proposé une politique de voyage révisée ;
RÉSOLU d'approuver ladite politique.
ATTENDU QUE le conseil d'administration a pris note de la nécessité de reconstituer le comité d'appel du PDWG et de nommer 5 membres conformément à la section A (1) de son mandat version 4 datée du 23 août 2021 ;
ATTENDU QU'un appel à volontaires a été lancé le 2 février 2022 et que plusieurs membres de la communauté ont exprimé leur intérêt à siéger au comité d'appel du PDWG ;
ATTENDU QUE le conseil d'administration a considéré les expressions d'intérêt reçues des membres de sa communauté pour siéger au comité d'appel du PDWG ;
RÉSOLU que:
Le comité d'appel du PDWG soit reconstitué comme suit ;
- Mme Wafa Dahmani en tant que représentant du NRO Number Council / Address Supporting Organization de la région AFRINIC ;
- M. Janvier Ngnoulaye, en sa qualité d'ancien directeur d'AFRINIC ;
- Monsieur Laurent Ntumba Kayemba, en tant que représentant du comité de gouvernance
- Dr Sami Saleh, en sa qualité d'ancien président du PDWG ;
- M. Haitham El-Nakhal, en sa qualité de participant actif du PDWG.
EN OUTRE, RÉSOLU QUE les membres du comité d'appel nouvellement constitué resteront en fonction jusqu'au 31 décembre 2022 conformément à la section B (1) de son mandat version 4 datée du 23 août 2021 ;
ATTENDU QUE le comité de gouvernance a demandé une session de travail de 2 jours du 23 au 24 avril 2022 au Kenya pour traiter la résolution 202202.677
RÉSOLU d'approuver le montant n'excédant pas 15,000 XNUMX $US pour la séance de travail
Modifier l'ordre du jour en déplaçant les points nos 6, 7, 8 et 9 après le point 3 de l'ordre du jour, et les renuméroter en points 4, 5, 6 et 7 de l'ordre du jour, respectivement, et reporter les points restants de l'ordre du jour à la prochaine réunion du conseil d'administration .
Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil des 6, 13 et 20 avril 2022 avec des modifications.
ATTENDU QUE le comité de gouvernance a déposé son rapport conformément à la résolution 202202.677;
ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance du rapport et de ses recommandations;
RÉSOLU d'accepter le rapport et ses recommandations.
Il est RÉSOLU:
- QUE les états financiers audités de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 soient approuvés.
- QUE M. Eddy M. Kayihura en tant que chef de la direction et M. Subramanian Moonesamy en tant que président du conseil soient et sont par les présentes autorisés à signer les états financiers vérifiés au nom du conseil.
- QUE M. Eddy M. Kayihura en tant que directeur général et M. Subramanian Moonesamy en tant que président du conseil d'administration soient et sont par la présente autorisés à signer la lettre de déclaration associée aux états financiers audités pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.
RÉSOLU d'approuver le rapport annuel 2021.
ATTENDU QUE l'assemblée générale annuelle des membres est prévue le 3 juin 2022 ;
RÉSOLU d'approuver l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des membres.
ATTENDU QUE le Conseil a choisi M. Benjamin Eshun comme président et le Dr Abdalla Omari comme vice-président du Centre d'information du réseau africain (AfriNIC) Ltd.
RÉSOLU de nommer M. Benjamin Eshun en tant que président et le Dr Abdalla Omari en tant que vice-président jusqu'à la première réunion du conseil après l'assemblée générale annuelle des membres 2023.
