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Réunions du Conseil et résolutions 2020

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Date Résolution Minutes
Janvier

 

Février
Mars  
Avril    
Mai  
Juin  
Juillet  

 

Août  
Septembre
Octobre  
Novembre
Décembre

 

Résolution 202001.546

ATTENDU QUE la structure tarifaire actuelle ne prévoit pas la mise en œuvre de la politique pour "IPv4 Épuisement Phase II "

RÉSOLU de créer une catégorie "Mini" et "Micro" pour l'adhésion au LIR

RÉSOLU de modifier le barème des frais conformément au tableau ci-dessous: 

 

Taille de l'allocation de catégorie (IPv4) Taille d'allocation (IPv4) Cotisation annuelle Frais de répartition
 Micro   / 24 -  USD 1000  USD 1000
 Mini   / 23 -   USD 1200   USD 1350

  

Résolution 202001.547

ATTENDU QUE le conseil a révisé les processus électoraux et les lignes directrices d'AFRINIC;

RÉSOLU d'adopter les nouveaux processus et lignes directrices électorales tels que modifiés

 

Résolution 202002.548

Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil des 30 novembre et 1er décembre 2019 avec des modifications.

 

Résolution 202002.549

ATTENDU QU'il est nécessaire de nommer quatre membres au Comité de nomination 2020 au sens de l'article 9 des statuts;

CONSIDÉRANT QUE les personnes domiciliées en Afrique centrale, en Afrique de l'Est et dans les sous-régions de l'océan Indien ne sont pas éligibles au sens de l'article 9.1 des statuts;

ATTENDU QUE le conseil souhaite nommer trois bénévoles communautaires et un membre du conseil des sous-régions Afrique de l'Ouest, Afrique australe et Afrique du Nord;

ATTENDU QUE plusieurs bénévoles de la communauté ont manifesté leur intérêt;

RÉSOLU de nommer Mark Elkins, Caleb Olumuyiwa Ogundele et le Dr Ousmane Ly au Comité de nomination 2020 en tant que représentants de la communauté;

RÉSOLU de nommer le Dr Adewale Adedokun au Comité de nomination en tant que représentant du Conseil.

 

Résolution 202002.550

Considérant qu'un audit interne récent a révélé des anomalies substantielles commises dans l'allocation des ressources de propriété intellectuelle;

Attendu que l'affaire a été signalée au CID central de la police locale pour enquête;

Considérant que l'audit a également révélé qu'il existe une possibilité de ramification internationale en ce qui concerne la fraude sur les ressources numériques;

Résolu à coopérer avec les organismes internationaux d'application de la loi concernés en ce qui concerne la fraude sur les ressources numériques

 

Résolution 202002.551

ATTENDU QUE l'ancien directeur des finances et de la comptabilité d'AFRINIC était, au cours de son mandat, éligible à une facilité de carte de crédit et que ce dernier n'est plus un employé de l'entreprise;

ATTENDU QUE, compte tenu de la récente nomination de son chef de la direction («chef de la direction») et du directeur intérimaire nouvellement désigné, Finances et comptabilité, il est souhaitable d'obtenir en faveur des privilèges de carte de crédit dudit dirigeant aux fins certaines dépenses relatives aux affaires commerciales d'AFRINIC;

IL EST DONC RÉSOLU CE QUI SUIT:

Que la direction procède immédiatement à l'annulation de la facilité de carte de crédit précédemment obtenue au nom de son ancien directeur, Finances et comptabilité;

Que son PDG demande et obtient une carte de crédit d'entreprise de la State Bank of Mauritius avec une limite de crédit ne dépassant pas 500,000 XNUMX MUR;

Que l'actuel directeur intérimaire, Finances et comptabilité demande et obtienne également une carte de crédit d'entreprise de la State Bank of Mauritius avec une limite de crédit ne dépassant pas 150,000 XNUMX MUR et dont la facilité sera maintenue pendant la durée dudit navire intérimaire;

Que les deux agents susmentionnés soient autorisés à imputer sur leur compte de carte de crédit respectif les dépenses qui sont raisonnablement liées à l’exercice des activités d’AFRINIC ainsi qu’à obtenir le paiement des frais appropriés à leur échéance; et

Que l'auditeur interne est chargé de surveiller, de temps à autre, les comptes susmentionnés.

 

Résolution 202002.552

ATTENDU QUE la politique proposée `` Multihoming non requis pour ASN Proposition AFPUB-2019-ASN-001-DRAFT04 'est passé par le processus d'élaboration de politiques;

ATTENDU QUE la politique proposée «Ajustement IPv6 Proposition de politique AFPUB-2019-IPv6-002-DRAFT01 'est passé par le processus d'élaboration de politiques;

ATTENDU QUE les présidents du groupe de travail sur l'élaboration des politiques ont renvoyé les politiques proposées au conseil pour ratification;

RÉSOLU que les politiques soient ratifiées par le conseil.

 

Résolution 202005.553

Attendu que la clause 18.1 al-2 des statuts prévoit, entre autres, que les administrateurs ont le droit d'être remboursés des dépenses raisonnables, telles que déterminées par le conseil de temps à autre, engagées dans l'exercice de leurs fonctions envers le Société ou autrement en relation avec les activités de la Société;

Attendu que, en raison de la pandémie COVID-19, le Conseil a noté que quelques-uns des administrateurs ont dû débourser des dépenses de communication supplémentaires et sans précédent en raison d'une partie de la période de confinement actuelle ainsi qu'en raison de leur région (ou pays ) de résidence;

Compte tenu de ce qui précède et pour assurer la performance ininterrompue des activités du conseil, l'élaboration du plan stratégique, y compris les réunions des comités

RÉSOLU que:

  1. les Administrateurs recevront à titre exceptionnel un montant n'excédant pas 200 USD par mois pour les demandes d'indemnité d'Internet / Communication pour la période allant du 01 mars 2020 au 30 septembre 2020 ou jusqu'à une période que le Conseil pourra décider de temps à autre dans le à la lumière de l'évolution de la pandémie de COVID-19;
  2. le Conseil peut revoir (de temps à autre) le montant susmentionné à payer (soit 200 USD) à ses administrateurs lorsqu'il le juge nécessaire.

 

Résolution 202006.554

Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil des 12 et 19 février 2020 avec modifications

 

Résolution 202006.555

Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil du 20 mars 2020 avec des modifications.

 

Résolution 202006.556

ATTENDU QUE le Comité des finances a proposé la politique de contingence;

RÉSOLU à approuver le document;

RÉSOLU que la politique prendra effet à la date de la présente approbation

 

Résolution 202006.557

* RÉSOLU * d'autoriser le PDG à signer l'addendum au protocole d'accord NRO - Addendum à l'accord de projet conjoint sur le système de registre de numéros Internet (NRO INRS JPAA) au nom d'African Network Information Center Ltd.

 

Résolution 202006.558

ATTENDU QUE la direction a identifié un besoin pressant d'accélérer le projet RPKI;

ATTENDU QUE le budget Capex 2020 comporte une provision pour le MyAfrinic Projet v2 et renouvellement des infrastructures.

ATTENDU QUE la direction a signalé que le MyAfrinic Le projet v2 a été retardé et le projet RPKI peut être hébergé

ATTENDU QUE la direction recommande que le budget alloué pour MyAfrinic projet v2 et une partie du projet Infrastructure devraient être réaffectés au projet RPKI,

ATTENDU QUE la direction a finalisé une proposition pour le projet RPKI d'un montant total de 71,217 USD

RÉSOLU de réaffecter une somme de 71,217 USD du budget des dépenses en capital et, le cas échéant, du budget de l'infrastructure au RPKI

 

Résolution 202006.559

Il est RÉSOLU:

1. SIGNATAIRES DE LA BANQUE

QUE * les signataires bancaires actuels soient révoqués.

QUE * les personnes suivantes soient désignées signataires bancaires de la Société ayant des comptes détenus à la Mauritius Commercial Bank Ltd:

 

Nom

Position

Catégories

 

M. Christian Domilongo BOPE

Président du Conseil d'Administration d'AFRINIC

A

 

M. Subramanian Moonesamy

Vice-président du conseil d'administration d'AFRINIC

A

 

M. Eddy Mabano KAYIHURA

Directeur général

A

 

Monsieur Nirmal MANIC

Chef Comptable

A

 

M. Yavisht TOOLSEEYA

Responsable RH et administration

B

 

QUE le mode de signature de la Société, pour toutes les transactions bancaires soit * SOIT * deux «* A» * Signataires * OU * Un «* A» * Signataire et Un «B " Signataire; à l'exception des comptes de réserves de trésorerie qui nécessiteront TROIS signataires à savoir: M. Eddy Mabano

KAYIHURA, M. Nirmal Manic et M. Christian Domilongo BOPE OU M. Subramanian Moonesamy.

QUE les signataires susmentionnés soient autorisés à agir conformément à la politique d'autorisation de la Société, à l'exception de toute transaction supérieure à 100,000 XNUMX $ US / - ou l'équivalent dans toute autre devise, doit être approuvée par le Conseil.

QUE les personnes ci-dessus sont autorisées à signer tous actes et actes de la société.

 

2. ACCÈS À LA BANQUE INTERNET

Il est RÉSOLU:

QUE le présent accès aux services bancaires par Internet soit révoqué.

QUE ce qui suit se voit accorder les droits d'accès à nos services bancaires par Internet selon les rôles indiqués.

 

Nom

Rôle

Initiales

 

M. Christian Domilongo BOPE

Initiate / View / Authoriser

Tous les comptes détenus auprès de MCB

 

M. Eddy Mabano KAYIHURA

Initiate / View / Authoriser

Tous les comptes détenus auprès de MCB

 

M. Subramanian Moonesamy

Initiate / View / Authoriser

Tous les comptes détenus auprès de MCB

 

M. Yavisht TOOLSEEYA

Initiate / View / Authoriser

Tous les comptes détenus auprès de MCB

 

Monsieur Nirmal MANIC

Initiate / View / Authoriser

Tous les comptes détenus auprès de MCB

 

M. Ganessen GURUNADEN

Initier / Afficher

Tous les comptes détenus auprès de MCB

 

QUE le secrétaire de la Société soit chargé d'informer les banquiers de la Société des politiques et résolutions pertinentes ci-dessus.

 

Résolution 202006.560

ATTENDU QUE * les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été préparés et audités;

ATTENDU QUE * on s'attend à ce que le conseil approuve les états financiers avant que les vérificateurs signent leur rapport;

RÉSOLU * que le Conseil approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019;

RÉSOLU * que M. Eddy M. Kayihuraas Directeur général et Dr Christian D. Bope en tant que Président soient et sont par la présente autorisés à signer les états financiers au nom du Conseil;

IL EST RÉSOLU que M. Eddy M. Kayihuraas, directeur général, et Dr Christian D. Bope, en tant que président du conseil, soient et sont par la présente autorisés à signer la lettre de déclaration associée aux états financiers.

 

Résolution 202006.561 AVC

ATTENDU QUE le 30 juin 2020, le NOMCOM a fourni au Conseil une liste de candidatures, dont 10 candidatures pour quatre sièges ouverts au Conseil, 1 candidature pour un siège ouvert au Comité de gouvernance, 8 candidatures pour un siège de coprésident du PDWG et 3 candidatures pour un NRO Siège ASO AC;

ATTENDU QUE le conseil est tenu d'approuver les nominations aux sièges du conseil et des comités de gouvernance; 

ATTENDU QUE le conseil n'est pas tenu d'approuver les nominations au poste de président du PDWG ou aux sièges des AC NRO ASO; 

RÉSOLU à approuver toutes les nominations au Conseil et au Comité de gouvernance, sous réserve que le NomCom élimine celles qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans les directives électorales, les statuts d'AFRINIC ou d'autres documents pertinents.

 

Résolution 202007.562 AVC

CONSIDÉRANT QUE (1) l'article 8.2 (iv) des statuts d'AFRINIC dispose ce qui suit

L'adhésion d'un membre ressource prend fin… 8.2 (iv) - les frais d'adhésion ou toute autre somme payable par le membre ressource à la société restant impayés pendant une période de trois (3) mois après la date d'échéance du paiement (sous réserve du conseil décider autrement;

ou… 

(2) Le barème des frais AFRINIC prévoit - (Calendrier de facturation) l'application d'un paiement de retard allant de 5% à 15% (3) il est largement admis que la pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur les opérations financières de membres entraînant une incapacité temporaire d'effectuer le paiement en temps voulu des cotisations d'adhésion

RÉSOLU de fournir un allégement financier ad hoc aux membres qui étaient en retard dans leur dette en termes de

(1) une prolongation de la pénalité de retard de 5% à compter du 15 mars 2020 jusqu'au 20 août 2020.

(2) À partir du 21 août 2020, une pénalité de retard de 15% sera appliquée et un processus de clôture de 2 mois sera engagé.

(3) Cette résolution est une modalité exceptionnelle uniquement pour l'année 2020

 

Résolution 202007.563

Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil des 10, 17 et 24 juin 2020 avec des modifications.

 

Résolution 202007.564

Le Conseil a approuvé le procès-verbal des réunions du Conseil du 30 juin 2020 avec modifications.

 

Résolution 202008.565

Alors que la pandémie Corona 19 a été un obstacle majeur pour AFRINIC pour tenir son AGMM face à face.

RÉSOLU ce qui suit:

  1. Que le processus électoral révisé 2020 soit approuvé conformément à l'article 13.2 des statuts
  2. Que la directive approuvée remplacera tous les processus et directives électoraux précédents
  3. Que la directive approuvée s'appliquera par conséquent à toutes les élections organisées par l'AFRINIC pour l'année 2020.

 

Résolution 202008.566

ATTENDU QUE le conseil d'administration a approuvé un budget d'immobilisations (résolution 201912.535) pour le réaménagement des locaux à bureaux et le remplacement de l'équipement de bureau général;

RÉSOLU d'acheter des meubles d'Espace et Vie pour la somme de MUR 4,615,050 (environ USD 117,881)

RÉSOLU d'approuver le contrat de travaux de rénovation avec Interior

Pro Ltd pour la somme de 3,874,086 98,955 XNUMX MUR (environ XNUMX XNUMX USD).

 

Résolution 202009.567

Résolu à publier le draft procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des membres du 20 juin 2019

Résolu d'approuver l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des membres qui se tiendra le 18 septembre 2020

 

Résolution 202009.568

ATTENDU QUE les élections du conseil d'administration ont eu lieu lors de l'AGMM virtuelle le 18 septembre 2020;

CONSIDÉRANT que M. Serge K. Ilunga, M. Subramanian Moonesamy et M. Benjamin Eshun ont été élus au conseil d'administration d'AFRINIC pour un mandat de 3 ans;

ATTENDU QUE M. Abdalla Omari a été élu au Conseil d'Administration d'AFRINIC pour un mandat de 2 ans;

ATTENDU QUE le mandat du Dr Christian D. Bope au Conseil a pris fin le jour de l'AGMM;

RÉSOLU de retirer le Dr Christian D. Bope de la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice avec effet immédiat;

RÉSOLU d'ajouter M. Benjamin Eshun et M. Abdalla Omari à la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice avec
effet immédiat.

RÉSOLU de mettre à jour la liste des administrateurs et des membres du registraire des sociétés de Maurice, si nécessaire, afin de refléter les nouvelles informations pour M. Serge K. Ilunga et M. Subramanian Moonesamy.

 

Résolution 202009.569

ATTENDU QUE le mandat du Dr Christian D. Bope au Conseil a pris fin le 18 septembre 2020;

RÉSOLU de remercier le Dr Christian D. Bope et de lui transmettre la reconnaissance du Conseil pour ses services à AFRINIC et à sa communauté pendant son mandat au Conseil.

 

Résolution 202009.570

ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer les comités permanents du conseil d'administration;

RÉSOLU que les comités soient reconstitués comme suit:

 

Comité d'audit: Serge Ilunga, Adewale Adedokun, Benjamin Eshun, Oluwaseun Ojedeji

Comité des finances: Abdalla Omari, Vika Mpisane, PDG

Comité des rémunérations: Prof Habib Youssef, Vika Mpisane, Oluwaseun Ojedeji, Adewale Adedokun, Serge Ilunga

Comité technique: Oluwaseun Ojedeji, Benjamin Eshun, PDG

 

Résolution 202009.571

1. SIGNATAIRES DE LA BANQUE

Il est RÉSOLU:

QUE les signataires actuels de la banque soient révoqués.

QUE les personnes suivantes soient désignées signataires bancaires de la Société ayant des comptes détenus auprès de la Mauritius Commercial Bank Ltd:

 

Nom Position Catégories
M. Subramanian Moonesamy Président du Conseil d'Administration d'AFRINIC A
Pr Habib Youssef Vice-président du conseil d'administration d'AFRINIC A
M. Eddy Mabano KAYIHURA Directeur général A
Monsieur Nirmal MANIC Chef Comptable A
M. Yavisht TOOLSEEYA Responsable RH et administration B

 

 

QUE le mode de signature de la Société, pour toutes les transactions bancaires, soit soit deux signataires «A», soit un signataire «A» et un signataire «B»; à l'exception des comptes de réserves de trésorerie [comptes à dépôt fixe] qui nécessiteront TROIS signataires à savoir: M. Eddy Mabano KAYIHURA, M. Nirmal Manic et M. Subramanian Moonesamy OU le professeur Habib Youssef

 

QUE les signataires susmentionnés soient autorisés à agir conformément à la politique d'autorisation de la Société, sauf pour toute transaction supérieure à 100,000 XNUMX $ US / - ou l'équivalent dans toute autre devise, doit être approuvé par le Conseil.

 

QUE les personnes ci-dessus sont autorisées à signer tous actes et actes de la société.

 

2. ACCÈS À LA BANQUE INTERNET

 

Il est RÉSOLU:

QUE le présent accès aux services bancaires par Internet soit révoqué.

QUE suite à ce qui suit se voir octroyer des droits d'accès à nos services bancaires par Internet selon les rôles indiqués.

 

Nom Rôle Initiales
M. Subramanian Moonesamy Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB
M. Eddy Mabano KAYIHURA Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB
Pr Habib Youssef Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB
M. Yavisht TOOLSEEYA Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB
Monsieur Nirmal MANIC Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB
M. Ganessen GURUNADEN Initier / Afficher Tous les comptes détenus auprès de MCB

 

  

QUE le secrétaire de la société soit chargé d'informer les banquiers de la société des politiques et résolutions pertinentes ci-dessus.

 

Résolution 202009.572

 

1. SIGNATAIRES DE LA BANQUE

Il est RÉSOLU:

QUE les signataires actuels de la banque soient révoqués.

QUE les personnes suivantes soient nommées banques signataires de la Société:

 

Nom Position Catégories
M. Subramanian Moonesamy Président du Conseil d'Administration d'AFRINIC A
Pr Habib Youssef Vice-président du conseil d'administration d'AFRINIC A
M. Eddy Mabano KAYIHURA Directeur général A
Monsieur Nirmal MANIC Chef Comptable A
M. Yavisht TOOLSEEYA Responsable RH et administration B

 

 

QUE le mode de signature de la Société, pour toutes les transactions bancaires, soit soit deux signataires «A» OU un signataire «A» et un signataire «B»; à l'exception des Comptes de Réserve de Trésorerie qui nécessiteront TROIS signataires à savoir: Mr Eddy Mabano KAYIHURA, Mr Nirmal Manic et Mr Subramanian Moonesamy OU Prof Habib Youssef

 

QUE les signataires susmentionnés soient autorisés à agir conformément à la politique d'autorisation de la Société, sauf pour toute transaction supérieure à 100,000 XNUMX $ US / - ou l'équivalent dans toute autre devise, doit être approuvé par le Conseil.

 

2. ACCÈS À LA BANQUE INTERNET

 

Il est RÉSOLU:

QUE le présent accès aux services bancaires par Internet soit révoqué.

QUE suite à ce qui suit se voir octroyer des droits d'accès à nos services bancaires par Internet selon les rôles indiqués.

  

Nom Rôle Initiales
M. Subramanian Moonesamy Initiate / View / Authoriser Tous les comptes
M. Eddy Mabano KAYIHURA Initiate / View / Authoriser Tous les comptes
Pr Habib Youssef Initiate / View / Authoriser Tous les comptes
M. Yavisht TOOLSEEYA Initiate / View / Authoriser Tous les comptes sauf les comptes de réserves de trésorerie
Monsieur Nirmal MANIC Initiate / View / Authoriser Tous les comptes et comptes de réserves de trésorerie
M. Ganessen GURUNADEN Initier / Afficher Tous les comptes sauf le compte de salaires [SUPPRIMÉ] et les comptes de réserves de trésorerie

 

 

QUE le secrétaire de la Société soit chargé d'informer les banquiers de la Société des politiques et résolutions pertinentes ci-dessus.

 

Résolution 202009.573

OUVERTURE D'UN NOUVEAU COMPTE DENOMINÉ EN MONNAIE ÉTRANGÈRE EN EURO À LA MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED

Il est RÉSOLU:

QU'un nouveau compte libellé en euros soit ouvert au nom de la société à MAURITIUS COMMERCIAL BANK LIMITED, PORT LOUIS, Maurice.

QUE les personnes suivantes soient nommées banques signataires du nouveau compte en euro.

  

Nom Position Catégories
M. Subramanian MOONESAMY Président du Conseil d'Administration d'AFRINIC A
Pr Habib YOUSSEF Vice-président du conseil d'administration d'AFRINIC A
M. Eddy Mabano KAYIHURA Directeur général A
Monsieur Nirmal MANIC Chef Comptable A
M. Yavisht TOOLSEEYA Responsable RH et administration B
     

 

 QUE le mode de signature de la Société, pour toutes les transactions bancaires, soit soit deux signataires «A» OU un signataire «A» et un signataire «B».

QUE les signataires mentionnés ci-dessus soient autorisés à agir conformément à la politique d'autorisation de la Société décrite ci-dessus, sauf pour toute transaction sortante supérieure à 100,000 XNUMX $ US / - ou l'équivalent dans toute autre devise, doit être approuvée par le Conseil. L'approbation du conseil
Les transactions exigées dépassant les limites de 100 000 $ sont limitées aux montants sortant des comptes bancaires AFRINIC et NON applicables aux virements inter-comptes, entre comptes bancaires AFRINIC.

 

2. ACCÈS À LA BANQUE INTERNET

Il est RÉSOLU:

QUE ce qui suit soit la liste complète des droits d'accès à nos services bancaires par Internet selon les rôles indiqués:

 

Nom Rôle Initiales
M. Subramanian MOONESAMY Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB
M. Eddy Mabano KAYIHURA Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB
Pr HABIB YOUSSEF Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB
M. Yavisht TOOLSEEYA Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB 
Monsieur Nirmal MANIC Initiate / View / Authoriser Tous les comptes détenus auprès de MCB
M. Ganessen GURUNADEN Initier / Afficher Tous les comptes détenus auprès de MCB

 

 

QUE le secrétaire de la Société soit chargé d'informer les banquiers de la Société des politiques et résolutions pertinentes ci-dessus.

 

Résolution 202009.574

CONSIDÉRANT que le Conseil a élu M. Subramanian Moonesamy comme Président et le Prof Habib Youssef comme Vice-Président d'AFRINIC Ltd lors de sa réunion du 21 septembre 2020.

RÉSOLU de nommer M. Subramanian Moonesamy comme président et le professeur Habib Youssef comme vice-président, pour une période d'un an et jusqu'au début de la prochaine réunion du conseil d'administration au cours de laquelle les administrateurs élus occuperont leurs sièges.

 

Résolution 202010.575

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de ses réunions du 11 septembre 2020 avec modifications.

 

Résolution 202010.576

Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil du 21 septembre 2020 avec des modifications.

 

Résolution 202010.577

RÉSOLU d'approuver le plan stratégique AFRINIC 2021 - 2023

 

Résolution 202010.578

AMENDEMENTS À LA CONSTITUTION (également appelés `` RÈGLEMENTS ''):

C'est noté:

QUE lors de l'assemblée générale annuelle des membres d'AFRINIC tenue le 18 septembre 2020, les propositions d'amendements aux statuts d'AFRINIC ont été examinées, discutées et votées par les membres inscrits et les membres ressources d'AFRINIC.

Il est donc RÉSOLU par la présente comme RÉSOLUTION SPÉCIALE:

QUE la Constitution de la Société en date du 21 décembre 2016 soit modifiée en conséquence et est par la présente modifiée.

QUE la Constitution modifiée de la société est par les présentes adoptée comme la nouvelle constitution de la société.

QUE la Constitution modifiée soit signée par M. Subramanian Moonesamy, administrateur / président et M. Eddy M. Kayihura, administrateur / chef de la direction de la Société.

Il est en outre RÉSOLU QUE le secrétaire de la société soit par la présente autorisé à entreprendre et à compléter toutes les procédures de dépôt nécessaires auprès des autorités locales pour donner effet aux résolutions ci-dessus.

 

Résolution 202010.579

RÉSOLU de renommer M. Oluwaseun Ojedeji au comité de gouvernance en tant que liaison avec le conseil pour la période de janvier 2021 à décembre 2021.

 

Résolution 202011.580

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 21 octobre 2020 avec des modifications

 

Résolution 202011.581

ATTENDU QUE le Comité des rémunérations a revu son mandat

RÉSOLU d'approuver les termes de référence

 

Résolution 202011.582

ATTENDU QUE le comité d'audit a revu son mandat

RÉSOLU d'approuver les termes de référence

 

Résolution 202011.583

ATTENDU QUE l'article 16 des statuts d'AFRINIC prévoit la constitution d'un Conseil des Anciens («le Conseil»).

ATTENDU QUE l'article 16.1 desdits statuts prévoit en outre que l'adhésion au Conseil est ouverte aux anciens présidents qui ont rempli au moins un mandat complet à ce titre.

RÉSOLU conformément à ce qui précède, le Dr Christian Domilongo Bope, qui a été président du conseil d'administration d'AFRINIC, soit nommé au Conseil à compter du 25 novembre 2020.

 

Résolution 202012.584

ATTENDU QUE, le 16 novembre 2020, le conseil d'administration a reçu une demande de rappel des coprésidents du PDWG;

RÉSOLU de nommer un comité de rappel conformément au paragraphe 3.5 (3) de son Manuel des politiques consolidé;

DE PLUS RÉSOLU que:

a) un comité de rappel est nommé par la présente et ce même comité est composé de trois membres composés comme suit:

  1. M. Adiel A. Akplogan
  2. M. Alan P. Barrett
  3. Dr Christian D. Bopé

et M. Craig Ng, avocat général APNIC en qualité d'observateur;

(b) Que le rôle et la responsabilité du comité susmentionné seront d'enquêter sur les circonstances de la justification de la demande de rappel et d'en déterminer le résultat.

(c) À la fin de la présente mission, le comité de rappel fera publier son rapport sur la liste de diffusion de l'élaboration de la politique des ressources

 

Résolution 202012.585

Le Conseil a décidé de reconduire Mme Wafa Dahmani au NRO NC / ASO AC pour un mandat d'un an du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

 

Résolution 202012. 586

Le Conseil a décidé de nommer Saul Stein au Comité d'examen des services de numérotation de l'IANA pour un mandat de trois ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

 

Résolution 202012. 587

CONSIDÉRANT qu'un budget pour l'exercice 2021 a été présenté;

ATTENDU QUE le comité des finances a présenté son rapport et ses recommandations au conseil; 

RÉSOLU d'approuver le budget.

 

Résolution 202012.588

ATTENDU QUE l'Office a pris note de l'avis juridique qui sera émis contre Logic Web Inc.

IL EST RÉSOLU QUE: (a) la direction procède avec un avis juridique contre Logic Web Inc. et la même approche doit être appliquée dans tous les cas similaires. (b) En plus de la déclaration faite en décembre 2019, la Direction procède à une nouvelle déclaration de police à l'égard de toutes les organisations réputées être en possession de ressources de propriété intellectuelle qui ont été détournées du pool de ressources d'AFRINIC.

 

Résolution 202012. 589

RÉSOLU de nommer Eddy Lareine au comité de gouvernance pour un mandat de deux ans du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.

 

Résolution 202012. 590

ATTENDU QUE le conseil a pris note du projet d'addenda n ° 3 au contrat de travail du chef de la direction («le contrat»)

RÉSOLU de l'approuver afin que la section 4.1 modifiée du contrat soit révisée en conséquence.

 

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