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Réunions du Conseil et résolutions 2019

Date Résolution Minutes
Février
Mars

 

 Avril 
Mai
Juin  
Août  
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre 

 

Résolution 201902.466

ATTENDU QU'il y a deux sièges vacants au conseil;

ATTENDU QUE le conseil a le pouvoir de combler les vacances au sens de l'article 13.14 des statuts;

ATTENDU QUE le conseil a demandé des manifestations d'intérêt de la part des personnes qui souhaitent être considérées pour une nomination à des sièges vacants;

ATTENDU QUE plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt;

ATTENDU QUE le conseil a examiné les manifestations d'intérêt;

ATTENDU QUE le Conseil a procédé à une élection parmi ses membres pour combler les deux sièges vacants pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Est; 

RÉSOLU de nommer Ousmane Ly au siège 2 (Afrique de l'Ouest);

RÉSOLU de nommer Robert Nkusi Ford au siège 6 (Afrique de l'Est);

 

Résolution 201902.467

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer quatre membres au NomCom 2019 en vertu de l'article 9 des statuts;

CONSIDÉRANT que les personnes domiciliées en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique du Nord ne sont pas éligibles au sens de l'article 9.1 des statuts;

ATTENDU QUE le conseil d'administration souhaite nommer trois bénévoles communautaires et un membre du conseil d'administration des sous-régions de l'Afrique centrale et de l'océan Indien; 

ATTENDU QUE plusieurs bénévoles de la communauté ont manifesté leur intérêt;

RÉSOLU de nommer Balbine Manga, Ali Hadji Mmadi et Iyedi Goma au NomCom 2019 en tant que représentants de la communauté;

RÉSOLU de nommer Subramanian Moonesamy au NomCom 2019 en tant que représentant du conseil

 

Résolution 201902.468

ATTENDU QUE la réunion AIS-2019 devrait se tenir à l'hôtel Sheraton à Kampala, en Ouganda, en juin 2019;

ATTENDU QU'un draft le contrat avec l'hôtel a été présenté;

RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer le contrat avec l'hôtel;

RÉSOLU que le PDG soit autorisé à effectuer les paiements comme prévu par le contrat hôtelier.


Résolution 201902.469 

ATTENDU QUE le 1er février 2019 aux termes de la résolution 201902.466, le conseil a résolu de nommer deux personnes pour combler les vacances comme prévu à l'article 13.14 des statuts;

ATTENDU QUE ces personnes ont accepté les nominations;

RÉSOLU d'ajouter Ousmane Ly et Robert Nkusi Ford à la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice avec effet immédiat.

 

Résolution 201902.470

ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer les comités permanents du conseil d'administration;

RÉSOLU que les comités sont reconstitués comme suit;

Comité des rémunérations: Subramanian Moonesamy, Serge Ilunga, Oluwaseun Ojedeji, Alan Barrett, Vika Mpisane, Habib Youssef;

Comité des finances: Subramanian Moonesamy, Habib Youssef, Robert Ford, Christian Bope, Alan Barrett;

Comité d'audit: Oluwaseun Ojedeji, Serge Ilunga, Vika Mpisane, Ousmane Ly. 

 

Résolution 201904.471

Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil des 24, 25 et 26 novembre 2018 avec des modifications.

 

Résolution 201904.472

Le Conseil a approuvé le procès-verbal des réunions du Conseil du 28 novembre 2018 avec des modifications.

 

Résolution 201904.473

Le Conseil a approuvé le procès-verbal des réunions du Conseil du 31 décembre 2018 avec des modifications.

 

Résolution 201904.474

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 1er février 2019 avec modifications

 

Résolution 201904.475

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 5 mars 2019 avec des modifications.

 

Résolution 201904.476

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance des recommandations du comité de rémunération concernant le sondage sur l'engagement du personnel;

ATTENDU QUE le Conseil reconnaît la nécessité de comprendre la situation actuelle d'AFRINIC Ltd et ses causes profondes;

RÉSOLU de constituer un comité ad hoc;

RÉSOLU de nommer Robert Ford, Vika Mpisane et Subramanian Moonesamy au comité ad hoc pour évaluer l'état des opérations d'AFRINIC et fournir un rapport au Conseil avec des recommandations au plus tard le 30 avril 2019.

 

Résolution 201904.477

ATTENDU QUE dans la résolution 201902.467, le conseil a procédé à des nominations au comité de nomination;

ATTENDU QUE l'attention de l'Office a été attirée sur une inexactitude dans le nom d'une personne;

RÉSOLU de corriger le nom à Serge Parfait Goma au lieu du incorrect Iyedi Goma.

 

Résolution 201904.478

CONSIDÉRANT qu'un modèle de protocole d'accord pour IPv6 l'assistance entre AFRINIC et les gouvernements a été draftéd;

RÉSOLU que le PDG soit autorisé à signer des copies du protocole d'accord avec les gouvernements spécifiques de la région de service AFRINIC, le cas échéant.

 

Résolution 201904.479

CONSIDÉRANT qu'un protocole d'accord entre AFRINIC et AFTLD a été drafted pour promouvoir la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel;

IL EST RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer le protocole d'entente.

 

Résolution 201904.480

CONSIDÉRANT qu'un protocole d'accord entre la réunion AFRINIC-31 est prévu pour l'Angola, en novembre / décembre 2019;

ATTENDU QU'un protocole d'accord entre AFRINIC et les hôtes locaux a été draftéd;

IL EST RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer le protocole d'entente.

 

Résolution 201904.481

CONSIDÉRANT QUE le 27 avril 2019, M. Alan Barrett a présenté un avis de démission en tant que directeur général avec effet au 26 juillet 2019;

RÉSOLU à accepter la démission;

RÉSOLU de remercier M. Alan Barrett pour ses services en tant que directeur général depuis avril 2015.

 

Résolution 201904.482

CONSIDÉRANT QUE les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ont été préparés et audités;

ATTENDU QUE le conseil doit approuver les états financiers avant que les vérificateurs ne signent leur rapport;

RÉSOLU que le Conseil approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018;

RÉSOLU que Alan BARRETT en tant que chef de la direction et Christian D. Bope en tant que président soient et sont par la présente autorisés à signer les états financiers au nom du conseil;

IL EST RÉSOLU qu'Alan BARRETT en tant que chef de la direction et Christian D. Bope en tant que président du conseil soient et sont par les présentes autorisés à signer la lettre de déclaration associée aux états financiers.

 

Résolution 201905.483

ATTENDU QUE le comité ad hoc a terminé sa tâche et présenté son rapport au conseil;

RÉSOLU d'accepter le rapport et de discuter des recommandations.

 

Résolution 201905.484

ATTENDU QUE le comité ad hoc a terminé sa tâche;

RÉSOLU de dissoudre le comité ad hoc.

 

Résolution 201905.485

CONSIDÉRANT que le comité d'audit a proposé la politique de fraude et de corruption;

RÉSOLU à approuver le document;

RÉSOLU que la politique prendra effet à la date de la présente approbation

 

Résolution 201905.486

ATTENDU QUE la politique proposée AFPUB-2018-v6-002-DRAFT02 (Clarification sur IPv6 Sous-affectations) est passé par le processus d’élaboration des politiques;

ATTENDU QUE les présidents du groupe de travail sur l'élaboration des politiques ont renvoyé la politique proposée au conseil pour ratification;

IL EST RÉSOLU que la politique est ratifiée par le conseil d'administration.

 

Résolution 201905.487

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue en avril 2019.

 

Résolution 201905.488

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 28 avril 2019.

 

Résolution 201905.489 

Résolu à publier le draft procès-verbal de l'AGMM du 10 mai 2018 et de les inclure dans l'ordre du jour de la prochaine AGMM de juin 2019.

 

Résolution 201905.490

ATTENDU QUE le 31 mai 2019, NomCom a fourni au Conseil une liste de candidatures, dont 8 nominations pour cinq sièges ouverts au Conseil, 3 nominations pour un siège ouvert au Comité de gouvernance, 9 nominations pour deux coprésidents du PDWG et 3 nominations pour un NRO Siège ASO AC;

ATTENDU QUE le conseil est tenu d'approuver les nominations aux sièges du conseil et des comités de gouvernance;

ATTENDU QUE le conseil n'est pas tenu d'approuver les nominations au poste de président du PDWG ou aux sièges des AC NRO ASO;

RÉSOLU à approuver toutes les nominations au Conseil et au Comité de gouvernance, sous réserve que le NomCom élimine celles qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans les directives électorales, les statuts d'AFRINIC ou d'autres documents pertinents.

 

Résolution 201906.491

ATTENDU QUE le processus électoral contient un échéancier et précise que l'échéancier «doit être utilisé dans la mesure du possible», et précise que «les écarts mineurs n'ont pas besoin d'être approuvés par le conseil»;

ATTENDU QUE le calendrier précise que, 30 jours avant l'élection, NomCom devrait annoncer la liste des candidats et la période de commentaires devrait commencer;

ATTENDU QUE le 3 juin 2019, environ 16 jours avant l'élection, le NomCom a annoncé la liste des candidats et la période de commentaires a commencé;

RÉSOLU de noter que l'annonce tardive de la liste des candidats et le début tardif de la période de commentaires constituent un écart mineur par rapport au calendrier;

IL EST RÉSOLU que l'écart est approuvé rétrospectivement par le conseil, nonobstant l'avis du conseil que l'écart est mineur.

 

Résolution 201906.492

Il est résolu de demander au président de draft et communiquer une réponse au représentant de Liquid Telecom, qui reflète le mieux la position du Conseil.

 

Résolution 201906.493

ATTENDU QUE l'Office a pris connaissance de la demande du représentant de Liquid Telecom pour l'inclusion d'un draft résolution spéciale à l'ordre du jour de la prochaine AGMM, sollicité et obtenu un avis juridique sur cette question, et vu la résolution 201906.491;

RÉSOLU de ne pas accéder à sa demande.

 

Résolution 201906.494

Le conseil a décidé d'approuver l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des membres qui se tiendra le 20 juin 2019 avec les modifications décrites.

 

Résolution 201906.495

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de ses réunions du 31 mai 2019 avec modifications.

 

Résolution 201906.496

Le Conseil a approuvé le procès-verbal des réunions du Conseil du 04 juin 2019 avec modifications.

 

Résolution 201906.497

ATTENDU QUE dans la résolution 201511.261, le conseil a créé une réserve de trésorerie stratégique;

ATTENDU QUE les actifs de trésorerie courants sont disponibles pour soutenir une augmentation supplémentaire de la réserve de trésorerie stratégique;

RÉSOLU qu'un montant supplémentaire de 1,300,000 XNUMX XNUMX USD soit ajouté à la réserve de trésorerie stratégique;

RÉSOLU qu'un nouveau compte de dépôt fixe soit créé pour ce montant supplémentaire; IL EST RÉSOLU que toute dépense ou virement depuis un compte bancaire faisant partie de la réserve de trésorerie stratégique nécessite trois signatures, comprenant le PDG ET le directeur financier, ET soit le président ou le vice-président du conseil d'administration.

 

Résolution 201906.498

CONSIDÉRANT que le président-directeur général, Alan Barrett, a démissionné avec effet au 26 juillet 2019;

RÉSOLU de nommer M. Patrisse Deesse, directeur financier et comptable, en qualité de directeur général par intérim à compter du 1er juillet 2019, jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général soit nommé.

 

Résolution 201906.499

ATTENDU QUE le comité d'audit a proposé la politique de déclaration d'intérêts des administrateurs;

RÉSOLU à approuver le document;

IL EST RÉSOLU que tous les administrateurs sont liés par la politique.

 

Résolution 201906.500

ATTENDU QUE le conseil a examiné les procédures de nomination et de destitution des membres du conseil d'AFRINIC;

RÉSOLU d'adopter le document sur les procédures, tel que modifié.

 

Résolution 201906.501

RÉSOLU de nommer M. Bhojendranath Radhakissoon au poste de secrétaire général de l'African Network Information Center (AfriNIC) Ltd.

 

Résolution 201906.502

ATTENDU QUE les élections du conseil d'administration ont eu lieu lors de l'AGMM à Kampala, en Ouganda, le 20 juin 2019;

CONSIDÉRANT que le professeur Habib Youssef et M. Oluwaseun Ojedeji ont été élus au conseil d'administration d'AFRINIC pour un mandat de 3 ans;

CONSIDÉRANT que M. Vika William Mpisane et M. Robert Ford Nkusi ont été élus au conseil d'administration d'AFRINIC pour un mandat de 2 ans;

ATTENDU QUE la nomination du Dr Ousmane Ly au conseil a pris fin le jour de l'AGMM;

CONSIDÉRANT que le Dr Emmanuel Adewale Adedokun a été élu pour remplacer le Dr Ousmane Ly au Conseil d'Administration d'AFRINIC pour un mandat de 3 ans;

RÉSOLU de retirer le Dr Ousmane Ly de la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice avec effet immédiat;

RÉSOLU d'ajouter le Dr Emmanuel Adewale Adedokun à la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice avec effet immédiat.

RÉSOLU de mettre à jour la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice, si nécessaire, afin de refléter les nouvelles informations pour le professeur Habib Youssef, M. Oluwaseun Ojedeji, My Vika William Mpisane et M. Robert Ford Nkusi.

 

Résolution 201906.503

ATTENDU QUE la nomination du Dr Ousmane Ly au Conseil a pris fin le 20 juin 2019;

RÉSOLU de remercier le Dr Ousmane Ly et de lui transmettre la reconnaissance du Conseil pour ses services à AFRINIC et à sa communauté lors de sa nomination.

 

Résolution 201906.504

ATTENDU QUE le conseil doit élire un président et un vice-président

RÉSOLU de nommer le Dr Christian D. Bope comme président et M. Robert F. Nkusi comme vice-président, pour une période d'un an et jusqu'au début de la prochaine réunion du conseil d'administration au cours de laquelle les administrateurs élus occuperont leurs sièges.

 

Résolution 201906.505

ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer les comités permanents du conseil d'administration;

RÉSOLU que les comités sont reconstitués comme suit;

Comité des finances: S. Moonesamy, Dr E. Adedokun, Dr C. Bope, Prof H. Youssef et Alan Barrett

Comité de rémunération: S. Ojedeji, S. Ilunga, V. Mpisane, S. Moonesamy, Prof H. Youssef et Alan Barrett

Comité d'audit: S. Ojedeji, S. Ilunga, V. Mipsane et R. Nkusi

 

Résolution 201906.506

ATTENDU QUE le comité de rémunération a recommandé que [SUPPRIMÉ] soit nommé pour fournir des services liés au recrutement d'un nouveau directeur général;

RÉSOLU à approuver la recommandation;

RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer un contrat de service approprié;

RÉSOLU que le comité de rémunération est autorisé à approuver les dépenses jusqu'à [SUPPRIMÉ] liées au recrutement du PDG.

 

Résolution 201906.507

IL EST RÉSOLU QUE les signataires actuels des banques soient révoqués.

QUE les personnes suivantes soient nommées banques signataires de la Société:

[SUPPRIMÉ]

QUE le mode de signature de la Société, pour toutes les transactions bancaires, soit soit deux signataires «A» OU un signataire «A» et un signataire «B»; à l'exception des comptes de réserves de trésorerie qui nécessiteront TROIS signataires à savoir: [SUPPRIMÉ] et [SUPPRIMÉ] OU [SUPPRIMÉ]

QUE les signataires susmentionnés soient autorisés à agir conformément à la politique d'autorisation de la Société, sauf pour toute transaction supérieure à 100,000 XNUMX $ US / - ou l'équivalent dans toute autre devise, doit être approuvé par le Conseil.

QUE le présent accès aux services bancaires par Internet soit révoqué.

QUE ce qui suit se voit accorder les droits d'accès à nos services bancaires par Internet selon les rôles indiqués.

[SUPPRIMÉ]

QUE le secrétaire de la société soit chargé d'informer les banquiers de la société des politiques et résolutions pertinentes ci-dessus.

 

Résolution 201906.508

ATTENDU QU'une proposition d'accueillir la réunion AIS'20 a été reçue de l'ISPA-RDC;

RÉSOLU de tenir la réunion AIS'20 à Kinshasa, RDC, en mai ou juin 2020;

IL EST RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer un protocole d'entente avec les hôtes locaux.

 

Résolution 201908.509

Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil des 14 et 15 juin 2019 avec des modifications.

 

Résolution 201908.510

Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil du 21 juin avec des modifications.

 

Résolution 201908.511

Il est RÉSOLU:

* QUE * le compte marchand e-commerce existant (* SUPPRIMÉ *) soit configuré pour le traitement EURO et ZAR au nom AFRINIC avec la SBM Bank (Mauritius) Ltd

* QUE * le commerce électronique est crédité sur les comptes AFRINIC de la SBM Bank (Mauritius) Ltd comme suit:

Pour que le produit en euros soit crédité sur le numéro de compte * SUPPRIMÉ *

Pour que le produit ZAR soit crédité sur le numéro de compte * SUPPRIMÉ *

 

Résolution 201908.512

ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer le comité technique;

RÉSOLU que le Comité est reconstitué comme suit;

Christian D. Bope, Adedokun E. Adewale, Robert F. Nkusi, PDG

 

Résolution 201908.513

ATTENDU QUE la politique proposée * AFPUB-2018-v4-001-DRAFT-01 * (SL Update) est passé par le processus d'élaboration de politiques;

ATTENDU QUE les présidents du groupe de travail sur l'élaboration des politiques ont renvoyé la politique proposée au conseil pour ratification;

IL EST RÉSOLU que la politique est ratifiée par le conseil d'administration.

 

Résolution 201908.514

ATTENDU QUE la politique proposée * AFPUB-2019-v6-001-DRAFT-02 * (IPv6 PI Clarification) est passé par le processus d'élaboration de politiques;

ATTENDU QUE les présidents des groupes de travail sur l'élaboration des politiques ont renvoyé la proposition de politique au conseil pour ratification;

IL EST RÉSOLU que la politique est ratifiée par le conseil d'administration.

 

Résolution 201908.515

1. SIGNATAIRES DE LA BANQUE 

Il est RÉSOLU:

QUE les signataires actuels de la banque soient révoqués.

QUE les personnes suivantes soient nommées banques signataires de la Société pour les comptes détenus auprès de [SUPPRIMÉ] et [SUPPRIMÉ]

[SUPPRIMÉ]

QUE le mode de signature de la Société, pour toutes les transactions bancaires soit SOIT deux Signataires «A» OU Un Signataire «A» et Un Signataire «B»; à l'exception des comptes de réserves de trésorerie qui exigeront TROIS signataires à savoir:, [SUPPRIMÉ]

QUE les signataires susmentionnés soient autorisés à agir conformément à la politique d'autorisation de la Société, à l'exception de toute transaction supérieure à 100,000 XNUMX $ US / - ou l'équivalent dans toute autre devise, doit être approuvée par le Conseil.

 

2. ACCÈS À LA BANQUE INTERNET

Il est RÉSOLU:

QUE le présent accès aux services bancaires par Internet soit révoqué.

QUE suite à ce qui suit se voir octroyer des droits d'accès à nos services bancaires par Internet selon les rôles indiqués. 

[SUPPRIMÉ]

QUE le secrétaire de la Société soit chargé d'informer les banquiers de la Société des politiques et résolutions pertinentes ci-dessus.

 

Résolution 201909.516

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de plusieurs problèmes de gouvernance d'entreprise au sein d'AFRINIC émanant de la communauté -

RÉSOLU DE NOMMER un comité ad hoc composé de

  1. Adiel Akplogan (ancien PDG)
  2. Alan Barrett (ancien PDG)
  3. Une personne nommée au conseil d'administration
  4. Une personne nommée par le CdE
  5. Une personne nommée par le GC
  6. Un représentant de la communauté de chaque région comme suggéré
  7. Paul Wilson (NRO)

DÉCIDEZ que le comité ad hoc draft son mandat, examinera ces questions et suggérera des solutions réalisables pour y remédier.

 

Résolution 201909.517

ATTENDU QUE le conseil a constitué un comité ad hoc conformément à la résolution 201909.516

DÉCIDE de nommer M. Robert Ford Nkusi comme membre du conseil d'administration du comité ad hoc.

 

Résolution 201910.518

Le Conseil a approuvé le procès-verbal des réunions du Conseil du 23 août 2019 avec des modifications.

 

Résolution 201910.519

Le Conseil a approuvé le procès-verbal des réunions du Conseil du 6 septembre 2019 avec des modifications.

 

Résolution 201910.520

ATTENDU QUE le Conseil a examiné la résolution Résolution 201909.517 et a pris note des suggestions faites, a décidé de modifier la composition du Comité ad hoc en supprimant le point n ° 6 et en le remplaçant par le Prof Habib Youssef.

 

Résolution 201910.521

ATTENDU QUE le conseil a drafta rédigé un énoncé du problème à soumettre au Comité spécial conformément à la résolution 201910.516;

DÉCIDONS que ce comité prenne en considération cet énoncé de problème dans le draftde ses termes de référence;

IL EST RÉSOLU que le comité fasse rapport au conseil dans les six prochains mois.

 

Résolution 201910.522

ATTENDU QUE le comité de rémunération a proposé la politique d'indemnité d'intérim à l'approbation du conseil;

RÉSOLU d'approuver le document tel qu'il a été soumis.

 

Résolution 201910.523

ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 201906.501 pour nommer Me Bhojendranath Radhakissoon au poste de secrétaire de la société;

ATTENDU QUE le conseil a discuté de la mise en œuvre de la résolution 201906.501;

ATTENDU QU'en raison de circonstances imprévues, la résolution n'a pu être mise en œuvre;

DÉCIDEZ de révoquer la résolution 201906.501.

 

Résolution 201910.524

ATTENDU QUE les comités permanents du conseil ont revu leurs chartes respectives;

ATTENDU QUE l'Office a examiné les modifications proposées;

DÉCIDE d'approuver les chartes avec des modifications.

 

Résolution 201910.525

ATTENDU QUE le conseil a pris connaissance de la lettre de démission de M. Robert Ford Nkusi en tant que membre du conseil;

RÉSOLU d'accepter ladite lettre et de remercier M. Robert Ford Nkusi pour sa contribution à AFRINIC.

 

Résolution 201910.526

ATTENDU QUE M. Robert Ford Nkusi a présenté sa démission;

ATTENDU QUE le conseil a accepté la démission conformément à la résolution 201910.525;

RÉSOLU d'informer le registraire des sociétés de la démission de M. Robert Ford Nkusi et de mettre à jour les registres des membres et des administrateurs;

RÉSOLU de révoquer M. Robert Ford Nkusi en tant que signataire bancaire de la société.

 

Résolution 201910.527

ATTENDU QUE le conseil a examiné le rapport du comité de recherche de PDG;

RÉSOLU d'accepter la recommandation du comité de recherche du chef de la direction relative à la nomination du chef de la direction d'AFRINIC Ltd.

 

Résolution 201911.528

CONSIDÉRANT que le conseil a nommé M. Eddy Mabano Kayihura en tant que directeur général d'African Network Information Center (AfriNIC) Ltd [«la Société»] avec effet au 04 novembre 2019;

IL EST DONC RÉSOLU QUE M. Eddy Mabano Kayihura soit nommé administrateur et membre de la société auprès du registraire des sociétés.

 

Résolution 201911.529

CONSIDÉRANT que la réunion AFRINIC-31 devrait se tenir à l'hôtel de Convencoes de Talatona à Luanda, en Angola, en décembre 2019;

RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer les deux contrats avec l'hôtel;

RÉSOLU d'approuver le paiement de 180,110 XNUMX USD à l'hôtel pour la conférence.

 

Résolution 201911.530

ATTENDU QUE, lors de sa dernière assemblée générale annuelle des membres tenue le 20 juin 2019 à Kampala, en Ouganda, PricewaterhouseCoopers, un cabinet d'audit, a été nommé auditeur d'African Network Information Center (AfriNIC) Ltd («la société») pour rester en fonction jusqu'au la conclusion de la prochaine assemblée générale annuelle.

ATTENDU QUE, par lettre en date du 28 octobre 2019, le commissaire aux comptes précité a remis sa démission en tant que commissaire aux comptes de la Société, entraînant ainsi une vacance fortuite au poste de commissaire de la Société.

IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE conformément aux dispositions de l'article 15.3 (v) des statuts de la Société et de l'article 195 (2) du Companies Act 2001, SUPPRIMÉ être et sont par les présentes nommés auditeur de la Société pour combler ladite vacance occasionnelle causée par la démission de PricewaterhouseCoopers.

IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE LES SUPPRIMÉS soient et sont par la présente nommés auditeurs de la Société et qu'ils occupent les fonctions de commissaire aux comptes de la Société à partir de la date de la présente résolution ** jusqu'à la conclusion de l'Assemblée générale annuelle suivante et qu'ils conduire le Contrôle légal des comptes pour la période se terminant le 31 décembre 2019 sur une rémunération qui pourra être fixée par le Conseil d'Administration en concertation avec eux.

 

Résolution 201912.531

ATTENDU QUE le poste de vice-président du conseil d'administration d'AFRINIC est vacant;

RÉSOLU de nommer M. Subramanian Moonesamy au poste de vice-président jusqu'au début de la prochaine réunion du conseil au cours de laquelle les administrateurs élus occuperont leurs sièges.

 

Résolution 201912.532

Le Conseil a approuvé les procès-verbaux des réunions du Conseil des 10 et 11 octobre 2019 avec des modifications.

 

Résolution 201912.533

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil tenue le 13 octobre 2019.

 

Résolution 201912.534

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion spéciale du Conseil tenue le 13 octobre 2019.

 

Résolution 201912.535

CONSIDÉRANT qu'un budget pour l'exercice 2020 a été présenté;

ATTENDU QUE le comité des finances a présenté son rapport et ses recommandations au conseil; 

RÉSOLU d'approuver le budget.

 

Résolution 201912.536

ATTENDU QUE le comité de vérification a recommandé [SUPPRIMÉ] comme fournisseur de service de dénonciation d'AFRINIC;

RÉSOLU d'approuver la recommandation du comité de vérification.

 

Résolution 201912.537

ATTENDU QUE le Comité de Rémunération a recommandé un Code de Conduite pour les employés d'AFRINIC.

RÉSOLU à approuver le document;

RÉSOLU que le code de conduite entrera en vigueur à compter de la date de son approbation.

 

Résolution 201912.538

ATTENDU QUE l'actuel directeur financier et comptable quitte son poste le 07 janvier 2020;

RÉSOLU d'autoriser le chef de la direction à faire appel à un consultant pour aider à la gestion financière de l'entreprise en attendant le recrutement d'un chef des finances.

 

Résolution 201912.539

CONSIDÉRANT que, lors de sa réunion du 12 mai 2019, le conseil a mis en place un comité de recherche des directeurs généraux et que la responsabilité de celui-ci a été attribuée au comité de rémunération existant;

ATTENDU QUE le comité de recherche de PDG a terminé ses travaux;

RÉSOLU que le comité de recherche de PDG est dissous par la présente;

RÉSOLU que le Comité de Rémunération revienne à son mandat initial.

 

Résolution 201912.540

Le conseil a décidé de nommer Seun Ojedeji comme agent de liaison du conseil au comité de gouvernance pour un mandat d'un an de janvier 2020 à décembre 2020.

 

Résolution 201912.541

ATTENDU QUE le conseil a décidé de reconstituer les comités permanents du conseil;

RÉSOLU que les comités sont reconstitués comme suit;

Comité des rémunérations: Oluwaseun Ojedeji, Vika Mpisane, Habib Youssef, PDG;

Comité des finances: Subramanian Moonesamy, Oluwaseun Ojedeji, Adewale Adedokun, Christian Bope, PDG;

Comité d'audit: Habib Youssef, Adewale Adedokun, Serge Ilunga;

Comité technique: Christian Bope, Vika Mpisane, Subramanian Moonesamy, Serge Ilunga, PDG.

 

Résolution 201912.542

Il est RÉSOLU:

QUE les signataires actuels de la banque soient révoqués.

QUE les personnes suivantes soient nommées banques signataires de la Société:

[SUPPRIMÉ]

QUE le mode de signature de la Société, pour toutes les transactions bancaires, soit soit deux signataires «A» OU un signataire «A» et un signataire «B»;
à l’exception des comptes de réserves de trésorerie qui nécessitent 

TROIS signataires, à savoir: [SUPPRIMÉ]

QUE les signataires mentionnés ci-dessus soient autorisés à agir conformément à la politique d'autorisation de la Société, sauf pour toute transaction supérieure à 100,000 XNUMX $ US / - ou l'équivalent dans toute autre devise, doit être approuvé par le Conseil.

2. ACCÈS À LA BANQUE INTERNET

Il est RÉSOLU:

QUE le présent accès aux services bancaires par Internet soit révoqué.

QUE ce qui suit se voit accorder les droits d'accès à nos services bancaires par Internet selon les rôles indiqués.

[SUPPRIMÉ]

 

Résolution 201912.543

ATTENDU QUE le conseil a examiné le manuel du conseil;

RÉSOLU d'approuver le manuel du conseil tel que modifié.

 

Résolution 201912.544

Le Conseil a décidé de reconduire Wafa Dahmani au NRO NC / ASO AC pour un mandat d'un an du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

 

Résolution 201912.545

Le Conseil a décidé de nommer Daniel Nanghaka au Comité de gouvernance pour un mandat de deux ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

  

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