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Réunions du Conseil et résolutions 2018

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Date Resolutie Minutes
Janvier
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Novembre
Décembre

 

Résolution 201801.387

ATTENDU QU'un budget pour l'année 2018 a été présenté;

RÉSOLU d'approuver le budget avec les modifications telles que discutées.

 

Résolution 201802.388

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer quatre membres au NomCom 2018 en vertu de l'article 9 des statuts;

CONSIDÉRANT que les personnes domiciliées en Afrique australe et sous-régions Afrique de l'Est ne sont pas éligibles au sens de l'article 9.1 des statuts;

ATTENDU QUE le conseil d'administration souhaite nommer trois bénévoles communautaires de trois sous-régions différentes et un directeur d'une quatrième sous-région;

ATTENDU QUE plusieurs bénévoles de la communauté ont manifesté leur intérêt;

RÉSOLU de nommer Kaleem Usmani (océan Indien), Komi Elitcha (Afrique centrale) et Wale Adedokun (Afrique de l'Ouest) au NomCom 2018 en tant que représentants de la communauté;

RÉSOLU de nommer Haitham El-Nakhal (Afrique du Nord) au NomCom 2018 en tant que représentant du conseil

 

Résolution 201802.389

ATTENDU QUE les lignes directrices du comité de nomination 2018 ont été révisées;

IL EST RÉSOLU d'approuver les lignes directrices telles qu'examinées.

 

Résolution 201802.390

ATTENDU QUE dans la résolution 201802.388, le conseil a nommé des membres au NomCom 2018;

CONSIDÉRANT que la résolution 201802.388 indique incorrectement la région de résidence de l'une des personnes nommées par NomCom 2018;

RÉSOLU de conserver les mêmes personnes nommées mais de corriger les affiliations régionales;

RÉSOLU de nommer Kaleem Usmani (océan Indien), Komi Elitcha (Afrique de l'Ouest) et Wale Adedokun (Afrique de l'Ouest) au NomCom 2018 en tant que représentants communautaires;

RÉSOLU de nommer Haitham El-Nakhal (Afrique du Nord) au NomCom 2018 en tant que représentant du Conseil;

RÉSOLU que cette résolution remplace la résolution 201802.388.

 

Résolution 201803.391

ATTENDU QUE certaines allégations ont été rendues publiques contre le personnel et les directeurs d'AFRINIC;

ATTENDU QU'une enquête indépendante est souhaitable;

RÉSOLU de demander au comité de gouvernance d'élaborer un mandat pour une enquête indépendante et de nommer un comité d'enquête;

RÉSOLU que le comité de gouvernance fasse rapport au conseil avant le 30 avril 2018;

RÉSOLU que le PDG puisse approuver les dépenses connexes jusqu'à un total de 15000 XNUMX USD.

 

Résolution 201803.392

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 26 novembre 2017 avec modifications.

 

Résolution 201803.393

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 30 novembre 2017 avec modifications.

 

Résolution 201803.394

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 5 janvier 2018 avec modifications.

 

Résolution 201803.395

ATTENDU QUE la politique proposée AFPUB-2017-DNS-001-DRAFT-02 (Délégations Lame dans le DNS inversé AFRINIC) est passée par le processus d'élaboration de politiques;

ATTENDU QUE les présidents des groupes de travail sur l'élaboration des politiques ont renvoyé la proposition de politique au conseil pour ratification;

IL EST RÉSOLU que la politique est ratifiée par le conseil d'administration.

 

Résolution 201803.396

CONSIDÉRANT que la réunion AIS 2018 devrait se tenir à Dakar, au Sénégal, en avril / mai 2018;

ATTENDU QU'un protocole d'accord entre les organisateurs et les hôtes locaux a été draftédité en anglais et devrait être traduit en français;

RÉSOLU que le PDG soit autorisé à signer le protocole d'accord, en anglais comme drafted, et le français à traduire.

 

Résolution 201803.397

ATTENDU QUE Sunday Folayan et Haitham El-Nakhal ont indiqué leur intention de démissionner de leurs fonctions de président et vice-président du conseil d'administration;

ATTENDU QUE le conseiller juridique d'AFRINIC a déclaré que des démissions formellement écrites sont recommandées;

ATTENDU QUE Sunday Folayan et Haitham El-Nakhal se sont engagés à fournir les démissions formellement écrites dans les 24 heures;

RÉSOLU de procéder à l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau vice-président, qui entreront en fonction après que des démissions écrites officielles auront été reçues du président et du vice-président actuels;

RÉSOLU que cette résolution sera nulle et non avenue dans le cas où des démissions formellement écrites ne seraient pas reçues avant le 25 mars 2018.

 

Résolution 201803.398

IL EST RÉSOLU qu'Abibu Ntahigiye prendra ses fonctions de président et que Christian Bope prendra ses fonctions de vice-président après que des démissions écrites officielles de président et de vice-président auront été reçues de Sunday Folayan et Haitham El-Nakhal ;

RÉSOLU qu'il s'agit de nominations intérimaires, à réévaluer au plus tard le 31 mai 2018;

RÉSOLU que cette résolution sera nulle et non avenue dans le cas où les démissions écrites officielles ne seraient pas reçues avant le 25 mars 2018.

 

Résolution 201803.399

CONSIDÉRANT que M. Sunday Folayan a été élu en juin 2016 au siège 2 du conseil d'administration d'AFRINIC (représentant l'Afrique de l'Ouest), pour un mandat se terminant à ou après l'AGA qui se tiendra en 2019;

ATTENDU QUE le 26 mars 2018, M. Sunday Folayan a remis sa démission en tant qu'administrateur;

ATTENDU QUE le conseil est tenu de convoquer une assemblée des membres pour tenir une élection afin de combler la vacance en vertu de l'article 13.1 des statuts;

ATTENDU QU'une AGA est déjà prévue pour mai 2018;

ATTENDU QUE le conseil a la possibilité de nommer un remplaçant pour combler le poste vacant aux termes de l'article 13.14 des statuts, pour la période se terminant lors de l'AGA de mai 2018;

RÉSOLU de retirer M. Sunday Folayan de la liste des administrateurs et membres inscrits au registraire des sociétés de Maurice avec effet immédiat;

RÉSOLU d'ajouter l'élection pour le siège 2 à l'ordre du jour de l'AGA en mai 2018;

RÉSOLUS à charger le Comité de nomination (NomCom) et le personnel de toutes les actions nécessaires pour garantir que l'élection pour le siège 2 ait lieu en mai 2018;

RÉSOLU de ne pas nommer immédiatement un remplaçant conformément à l'article 13.14 des statuts.

 

Résolution 201803.400

ATTENDU QUE le 26 mars 2018, NomCom a fourni au Conseil une liste des nominations, dont trois nominations pour deux sièges ouverts au Conseil, deux nominations pour un siège du comité de gouvernance ouvert, trois nominations pour un siège de coprésident du PDWG et quatre nominations pour trois politiques Sièges du Comité d'appel pour le développement;

ATTENDU QUE le conseil doit approuver les nominations aux sièges du conseil et Sièges du comité de gouvernance;

ATTENDU QUE le conseil n'est pas tenu d'approuver les candidatures aux postes de président du PDWG ou de comité d'appel;

RÉSOLU d'approuver toutes les nominations au Conseil et au Comité de gouvernance, sous réserve que le NomCom élimine celles qui ne satisfont pas aux exigences définies dans les Directives électorales, les Statuts d'AFRINIC ou d'autres documents pertinents.

 

Résolution 201803.401

ATTENDU QUE dans la résolution 201803.399, le Conseil a convenu de tenir une élection pour le Siège 2 (Afrique de l'Ouest) à l'AGMM en mai 2018 et de charger le NomCom et le personnel de gérer l'élection;

ATTENDU QUE l'article 9.1 des Statuts interdit aux membres du NomCom de résider dans la même région qu'un siège ouvert;

CONSIDÉRANT que le NomCom 2018 existant comprend des membres d'Afrique de l'Ouest;

ATTENDU QUE le conseil a suggéré aux membres qu'un NomCom ad hoc soit nommé pour gérer uniquement l'élection du siège 2;

ATTENDU QUE les commentaires des membres étaient généralement favorables;

ATTENDU QUE plusieurs bénévoles de la communauté ont manifesté leur intérêt à servir;

ATTENDU QUE les lignes directrices pour un tel NomCom ad hoc ont été draftéd;

RÉSOLU de créer un NomCom ad hoc pour gérer l'élection du siège du conseil d'administration 2 en mai 2018;

RÉSOLU de nommer Mustapha Ben Jemaa (Afrique du Nord), Douglas Onyango (Afrique de l'Est) et Didier Kasole (Afrique centrale) au NomCom ad hoc pour le siège 2 du Conseil, comme représentants de la communauté;

RÉSOLU de nommer S. Moonesamy (océan Indien) au NomCom ad hoc pour le siège 2 du Conseil, en tant que représentant du Conseil;

RÉSOLU à approuver les lignes directrices du NomCom ad hoc pour le siège du conseil d'administration 2.

 

Résolution 201803.402

ATTENDU QUE dans la résolution 201803.391, le conseil a chargé le comité de gouvernance de nommer un comité d'enquête indépendant;

ATTENDU QUE le comité de gouvernance a nommé un comité d'enquête indépendant;

ATTENDU QUE le comité d'enquête souhaite obtenir des administrateurs et anciens administrateurs des informations pouvant être confidentielles;

ATTENDU QU'on s'attend à ce que la confidentialité soit maintenue par le comité de gouvernance et d'enquête, selon le cas.

RÉSOLU que les administrateurs et anciens administrateurs puissent révéler des informations confidentielles au comité d'enquête, dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire pour que l'enquête se poursuive. "

 

Résolution 201803.403

CONSIDÉRANT QUE les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été préparés et audités;

ATTENDU QUE le conseil doit approuver les états financiers avant que les vérificateurs ne signent leur rapport;

RÉSOLU que le Conseil approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017;

IL EST RÉSOLU qu'Alan BARRETT à titre de chef de la direction et Abibu NTAHIGIYE à titre de président soient et sont par la présente autorisés à signer les états financiers au nom du conseil;

IL EST RÉSOLU qu'Alan BARRETT en tant que chef de la direction et Abibu NTAHIGIYE en tant que président du conseil soient et sont par la présente autorisés à signer la lettre de déclaration associée aux états financiers.

 

Résolution 201804.405
RÉSOLU de publier le draft compte-rendu de l'AGMM du 1er juin 2017 et de les inclure dans l'ordre du jour de la prochaine AGMM de mai 2018.


Résolution 201804.406
IL EST RÉSOLU d'approuver l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des membres qui se tiendra le 10 mai 2018 avec les modifications telles que discutées, sous réserve que la liste des candidats aux élections soit remplie avant l'envoi de l'avis de convocation.

 

Résolution 201804.407
CONSIDÉRANT que le PDG est employé en vertu d'un contrat de trois ans signé le 20 avril 2015 et expirant le 20 avril 2018;

CONSIDÉRANT que le comité de rémunération a recommandé le renouvellement du contrat;

ATTENDU QUE le conseil d'administration finalisera les principaux indicateurs de rendement et l'évaluation du rendement du chef de la direction en mai 2018;

RÉSOLU de renouveler le contrat de travail du PDG pour une nouvelle période de 3 ans (jusqu'au 20 avril 2021) aux mêmes conditions d'emploi;

IL EST RÉSOLU que le président du conseil d'administration puisse signer le document nécessaire pour donner effet à cette résolution.


Résolution 201805.408
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 14 mars 2018 avec modifications.

 

Résolution 201805.409
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 14 mars 2018 avec modifications.

 

Résolution 201805.410
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 21 mars 2018 avec modifications.

 

Résolution 201805.411
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 22 mars 2018 avec modifications.

 

Résolution 201804.412
Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 28 mars 2018 avec modifications.

 

Résolution 201805.413
ATTENDU QUE M. Sunday Adekunle FOLAYAN a démissionné du conseil d'administration d'AFRINIC;

RÉSOLU:

  1. QUE M. Sunday Adekunle FOLAYAN soit retiré de la liste des signataires autorisés pour tous les comptes bancaires d'AFRINIC Ltd.;
  2. QUE M. Sunday Adekunle FOLAYAN soit retiré de la liste des utilisateurs bancaires par Internet autorisés pour tous les comptes bancaires d'AFRINIC Ltd.;

 

Résolution 201805.414
Considérant que le conseil d'administration est autorisé à nommer un observateur au CE du NRO; le Conseil décide que, naturellement, le président du Conseil sera l'Observateur du Conseil auprès du NRO EC.


Résolution 201805.415
CONSIDÉRANT que le conseil d'administration a pris connaissance de la démission de M. Sunday Folayan le 26 mars 2018

RÉSOLU de nommer M. Abibu Ntahigiye président du conseil d'administration.


Résolution 201805.416
CONSIDÉRANT que M. Haitham El Nakhal a été élu en juin 2016 au siège 1 du conseil d'administration d'AFRINIC (représentant l'Afrique du Nord), pour un mandat se terminant à ou après l'AGA qui se tiendra en 2019;

CONSIDÉRANT que le 9 mai 2018, M. Haitham El Nakhal a remis sa démission en tant qu'administrateur avec effet immédiat;

RÉSOLU à accepter la démission;

RÉSOLU de retirer M. Haitham El Nakhal de la liste des administrateurs et membres inscrits au registraire des sociétés de Maurice avec effet immédiat.

 

Résolution 201805.417

CONSIDÉRANT que le conseil, conformément à la résolution 201803.391, a chargé le comité de gouvernance d'organiser une enquête indépendante sur les «allégations portées contre le personnel d'AFRINIC et certains membres du conseil d'administration»;

ATTENDU QU'il n'est pas clair si le rapport est conforme à l'article 10 (v) de la lettre du comité d'enquête;

ATTENDU QUE l'Office considère que le rapport contient des informations qui ne devraient pas être publiées, pour des raisons de protection des données;

RÉSOLU de charger le comité de gouvernance de fournir au conseil une version du rapport du comité d'enquête conforme à la protection des données, à la confidentialité, à la vie privée et aux autres lois applicables.

 

Résolution 201805.418

ATTENDU QU'il y a quatre postes vacants au conseil;

ATTENDU QUE le conseil a le pouvoir, en vertu des articles 13.14 des statuts, de pourvoir les postes vacants occasionnels;

RÉSOLU d'appeler à manifestation d'intérêt pour une période de 30 jours.

 

Résolution 201805.419

ATTENDU QUE le conseil doit élire un président et un vice-président;

RÉSOLU de nommer le Dr Christian D. Bope et M. Oluwaseun Ojedeji respectivement président et vice-président, pour une période d'un an et jusqu'au début de la prochaine réunion du conseil d'administration au cours de laquelle les administrateurs élus prendront place.

 

Résolution 201805.420

CONSIDÉRANT que M. Haitham El-Nakhal a démissionné de ses fonctions le 9 mai 2018;

ATTENDU QU'une AGA s'est tenue à Dakar, Sénégal le 10 mai 2018;

ATTENDU QUE les mandats de M. Lucky Masilela et de M. Abibu Ntagihiye au conseil ont pris fin le jour de l'AGA et qu'ils n'ont pas été réélus;

RÉSOLU de retirer M. Lucky Masilela, M. Abibu Ntagihiye et M. Haitham El-Nakhal de la liste des administrateurs et des membres au registraire des sociétés de Maurice avec effet immédiat.

 

Résolution 201806.421

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 avril 2018 avec des modifications.


Résolution 201806.422

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil du 19 avril 2018 avec des modifications.


Résolution 201806.423

Le Conseil a décidé d'approuver les procès-verbaux des réunions du Conseil du 5 mai 2018 avec des modifications.


Résolution 201806.424

Le Conseil a décidé d'approuver les procès-verbaux des réunions du Conseil du 6 mai 2018 avec des modifications. 

 

Résolution 201806.425

ATTENDU QUE le conseil a adopté en novembre 2014 la résolution 201411.211 concernant la confidentialité des informations discutées au sein du conseil;

ATTENDU QUE la confidentialité est également abordée dans un accord de non-divulgation (NDA) signé par tous les administrateurs et à l'article 143 du Companies Act 2001 de Maurice («Devoir des administrateurs d'agir de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la société»);

ATTENDU QU'il a été suggéré que la résolution 201411.211 pourrait entraver les administrateurs dans l'exercice de leurs obligations fiduciaires;

RÉSOLU que la résolution 201411.211 ne s'appliquera plus à l'avenir;

RÉSOLU que les discussions qui ont eu lieu avant l'adoption de cette résolution restent couvertes par les dispositions de la résolution 201411.211

 

Résolution 201807.426

ATTENDU QU'il y a quatre sièges vacants au conseil;

ATTENDU QUE le conseil a le pouvoir de combler les vacances au sens de l'article 13.10 des statuts;

ATTENDU QUE le conseil a demandé des manifestations d'intérêt de la part des personnes qui souhaitent être considérées pour une nomination à des sièges vacants;

ATTENDU QUE plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt;

ATTENDU QUE le conseil a examiné les manifestations d'intérêt;

ATTENDU QU'aucun candidat d'Afrique de l'Ouest ne satisfaisait aux exigences publiées;

ATTENDU QUE le Conseil a tenu une élection parmi ses membres pour combler les trois sièges vacants pour l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est;

RÉSOLU de nommer Habib Youssef au siège 1 (Afrique du Nord);

RÉSOLU de nommer Vika William Mpisane au siège 5 (Afrique australe);

RÉSOLU de nommer Dorcas Muthoni Gachari au siège 6 (Afrique de l'Est);

RÉSOLU de laisser le siège 2 (Afrique de l'Ouest) vacant pour le moment;

 

Résolution 201808.427

ATTENDU QUE le 18 juillet 2018 en vertu de la résolution 201807.219, le Conseil a décidé de nommer trois personnes pour pourvoir les postes vacants conformément à l'article 13.14 des statuts;

ATTENDU QUE ces personnes ont accepté les nominations;

RÉSOLU d'ajouter Dorcas Muthoni Gachari, Vika William Mpisane et Habib Youssef à la liste des administrateurs et membres du Registre des sociétés de Maurice avec effet immédiat.

 

Résolution 201808.428

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 06 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.429

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 07 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.430

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 08 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.431

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 09 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.432

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Conseil tenue le 09 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.433

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 10 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.434

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 10 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.435

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 11 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.436

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 23 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.437

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 24 mai 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.438

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 01 juin 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.439

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 20 juin 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.440

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 27 juin 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.441

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 18 juillet 2018 avec modifications.

 

Résolution 201808.442

ATTENDU QUE dans la résolution 201511.261, le conseil a créé une réserve de trésorerie stratégique;

ATTENDU QUE les actifs de trésorerie courants sont disponibles pour soutenir une augmentation supplémentaire de la réserve de trésorerie stratégique;

RÉSOLU qu'un montant supplémentaire de 800,000 XNUMX USD soit ajouté à la réserve de trésorerie stratégique;

RÉSOLU qu'un nouveau compte de dépôt fixe soit créé pour ce montant supplémentaire;

IL EST RÉSOLU que toute dépense ou virement hors du compte bancaire de la réserve stratégique de trésorerie nécessite trois signatures, comprenant le PDG ET le directeur financier, ET soit le président ou le vice-président du conseil.

 

Résolution 201808.443

ATTENDU QUE le comité d'examen des frais a terminé son mandat conformément à son mandat;

RÉSOLU de dissoudre le comité d'examen des droits

 

Résolution 201808.444

ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer les comités permanents du conseil d'administration;

RÉSOLU que les comités sont reconstitués comme suit;

 

Comité de rémunération: Subramanian Moonesamy, Serge Ilunga, Oluwaseun Ojedeji, Alan Barrett, Vika Mpisane, Habib Youssef

Comité des finances: Subramanian Moonesamy, Habib Youssef, Christian Bope, Alan Barrett

Comité de vérification: Oluwaseun Ojedeji, Serge Ilunga, Vika Mpisane, Dorcas Muthoni

 

Résolution 201808.445

ATTENDU QUE le comité de vérification a tenu sa réunion pour revoir sa charte;

ATTENDU QUE l'Office a examiné la modification proposée;

RÉSOLU d'approuver la charte du comité d'audit.

 

Résolution 201808.446

ATTENDU QUE la politique proposée IPv6 Mise à jour de la politique et des références (AFPUB-2018-V6-001-DRAFT01) a suivi le processus d'élaboration des politiques et est parvenu à un consensus;

ATTENDU QUE les présidents des groupes de travail sur l'élaboration des politiques ont renvoyé la proposition de politique au conseil pour ratification;

IL EST RÉSOLU que la politique est ratifiée par le conseil d'administration.

 

Résolution 201808.447

ATTENDU QUE la politique proposée IPv6 Mise à jour de l'allocation initiale (AFPUB-2018-V6-003-DRAFT02) a suivi le processus d'élaboration des politiques et est parvenu à un consensus;

ATTENDU QUE les présidents des groupes de travail sur l'élaboration des politiques ont renvoyé la proposition de politique au conseil pour ratification;

IL EST RÉSOLU que la politique est ratifiée par le conseil d'administration.

 

Résolution 201808.448

ATTENDU QUE la politique proposée IPv6 Mise à jour PI (AFPUB-2018-V6-004-DRAFT01) a suivi le processus d'élaboration des politiques et est parvenu à un consensus;

ATTENDU QUE les présidents des groupes de travail sur l'élaboration des politiques ont renvoyé la proposition de politique au conseil pour ratification;

IL EST RÉSOLU que la politique est ratifiée par le conseil d'administration.

 

Résolution 201808.449 

CONSIDÉRANT que la réunion AFRINIC-29 devrait se tenir à Hammamet, Tunisie, en novembre 2018;

ATTENDU QU'un protocole d'accord entre AFRINIC et les hôtes locaux a été draftéd;

RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer le protocole d'accord

 

Résolution 201809.450

Le conseil a décidé d'approuver le procès-verbal des réunions du conseil des 7 et 8 août 2018 avec des amendements.

 

Résolution 201809.451

ATTENDU QUE la composition actuelle du conseil d'administration rend impossible l'atteinte d'un quorum pour une AGMM au sens de l'article 19.6 des statuts;

ATTENDU QUE l'article 118 de la loi sur les sociétés mauriciennes dispose que la Cour peut ordonner qu'une assemblée des actionnaires se tienne ou se déroule de la manière que la Cour l'ordonne;

RÉSOLU que le PDG doit prendre les dispositions appropriées pour contacter la Cour conformément à l'article 118 de la loi sur les sociétés afin de permettre la tenue d'une AGMM en 2019.

 

Résolution 201810.452

ATTENDU QUE le conseil d'administration doit constituer le comité d'appel sur l'élaboration des politiques d'AFRINIC;

ATTENDU QUE le conseil a nommé un comité d'appel intérimaire conformément à la résolution 201712.385;

CONSIDÉRANT QUE Luc Missidimbazi, Jean-Robert Hountomey et Wafa Dahmani ont été élus pour représenter les sièges 3, 4 et 5 le 10 mai 2018 lors de l'AGMM tenue à Dakar, Sénégal;

ATTENDU QUE le Dr Paulos Nyirenda et Adam Nelson, anciens coprésidents, ont été invités et acceptés pour représenter les sièges 1 et 2 du comité;

RÉSOLU de dissoudre le comité d'appel intérimaire;

RÉSOLU de nommer le comité d'appel pour l'élaboration des politiques d'AFRINIC, composé de:

  1. Luc Missimbazi
  2. Jean-Robert Hountomey
  3. Wafa Dahmani
  4. Dr Paulos Nyirenda
  5. Adam Nelson

 

Résolution 201810.453

ATTENDU QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 26 novembre 2017 montre que le conseil a décidé de reconduire Zeimm Auladin-Suhootoorah au comité de gouvernance pour un mandat de deux ans de janvier 2018 à décembre 2019;

ATTENDU QUE la résolution 201711.382 a erroné le terme comme étant d'un an, de janvier 2018 à décembre 2018;

RÉSOLU de prolonger le mandat de Zeimm Auladin-Suhootoorah au comité de gouvernance jusqu'à la fin de 2019;

RÉSOLU que cette résolution remplace la résolution 201711.382 

 

Résolution 201811.454

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil tenue le 12 septembre 2018 avec modifications.

 

Résolution 201811.455

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil tenue le 28 mai 2018 avec modifications.

 

 

Résolution 201811.456

CONSIDÉRANT que le comité de rémunération a recommandé qu'une évaluation de la santé de l'organisation soit effectuée conformément au point d'action 20180820;

ATTENDU QUE le conseil a pris en considération les recommandations du comité de rémunération;

RÉSOLU de mener l'évaluation de la santé de l'organisation.

 

Résolution 201811.457

ATTENDU QUE le comité d'audit, le comité des finances et le comité des rémunérations ont recommandé des modifications à leurs chartes;

ATTENDU QUE l'Office a examiné les modifications proposées;

IL EST RÉSOLU d'approuver les chartes du comité d'audit, du comité des finances et du comité des rémunérations.

 

Résolution 201811.458

ATTENDU QUE la réunion AIS 2019 devrait se tenir à Kampala, en Ouganda, en juin 2019;

ATTENDU QU'un protocole d'accord entre les organisateurs et les hôtes locaux a été draftéd;

IL EST RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer le protocole d'entente.

 

Résolution 201811.459

Le Conseil a examiné le processus de vote tel qu'il figure dans les présentes directives électorales AFRINIC, et en particulier «aucune des options ci-dessus».

IL EST RÉSOLU que «aucune des options ci-dessus» ne soit supprimée desdites directives électorales.

 

Résolution 201811.460

ATTENDU QUE le conseil a révisé les processus électoraux et les lignes directrices d'AFRINIC;

RÉSOLU d'adopter les nouveaux processus électoraux et lignes directrices tels qu'amendés.

 

Résolution 201811.461

CONSIDÉRANT que le Dr Dorcas Muthoni a été nommé en juillet 2018 au siège n ° 6 du conseil d'administration d'AFRINIC pour // représenter la région de l'Afrique de l'Est pour un mandat se terminant le ou vers l'AGA de juin 2019,

CONSIDÉRANT que le 26 novembre 2018, le Dr Dorcas Muthoni a présenté sa démission en tant qu'administrateur avec effet immédiat,

RÉSOLU

(I) Accepter sa démission

(II) Supprimer le Dr Dorcas Muthoni de la liste des administrateurs et membres inscrits au Registre des sociétés de Maurice avec effet immédiat.

 

Résolution 201812.462

ATTENDU QU'un budget pour l'année 2019 a été présenté;

ATTENDU QUE le comité des finances a présenté son rapport et ses recommandations au conseil; 

RÉSOLU à approuver le budget avec les amendements, tels que discutés et approuvés.

 

Résolution 201812.463

Le conseil a décidé de nommer Serge Ilunga comme agent de liaison du conseil au comité de gouvernance pour un mandat d'un an de janvier 2019 à décembre 2019.

 

Résolution 201812.464

Le Conseil a décidé de nommer Mme Wafa Dahmani au NRO NC / ASO AC pour un mandat d'un an du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

 

Résolution 201812.465

Le Conseil a décidé de nommer M. Justin Rugondihene au Comité de gouvernance pour un mandat de deux ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

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