PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 À 17H47 HEURE LOCALE NIGERIA, BOARDROOM RENAISSANCE IKEJA HOTEL
Présents:
- M. Alan Barrett (AB) PDG
- M. Sunday Folayan (SF) Membre Afrique de l'Ouest
- M. Haitham El Nakhal (HE) Membre Afrique du Nord
- M. Abibu Ntahigiye (AN) Membre Afrique de l'Est
- MSMoonesamy (SM) Membre Océan Indien
- Dr Christian Bope (CB) Membre Afrique centrale
- M. Lucky Masilela (LM) Membre Afrique australe
- M. Serge Ilunga (SI) Membre non géographique
- M. Seun Ojedeji (SO) Membre non géographique
En attendant:
M. Ashok Radhakissoon (AR) Conseiller juridique
Agenda:
- Format des sessions exécutives
- Contrat du PDG
AFFAIRES DU JOUR
Le président SF souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la réunion à 17 h 47, heure locale du Nigéria.
Le président a convoqué la réunion conformément au courrier électronique de CB et aux deux questions soulevées concernant les procès-verbaux des sessions exécutives et le renouvellement du contrat du PDG.
Le président a rappelé au conseil les événements qui ont conduit à la décision collective du conseil de présenter la session exécutive au cours de ses travaux. Il rappelle également au Conseil qu'en ce qui concerne le contrat du Directeur Général, le Conseil a agi sur avis du Président du Comité des Rémunérations; au cours de la discussion, le PDG et l'adjoint exécutif avaient été excusés de la réunion.
1. Format des sessions exécutives
Le Conseil a discuté du mode de fonctionnement de la session exécutive et de la manière d'enregistrer les décisions après la session exécutive.
Le Conseiller juridique a informé le Conseil que la session exécutive est consacrée à la discussion de questions sensibles. Aucune décision n'est prise pendant la session, mais uniquement lors de la réunion formelle. Il est recommandé de décider à l'avance quel point de l'ordre du jour ira à la session exécutive, d'inclure un contexte suffisant de la discussion et d'enregistrer les décisions en dehors de la session.
LM a souligné que la décision d'utiliser les sessions exécutives avait déjà été prise par le passé, et maintenant la discussion devrait plutôt porter sur les méthodes de la session exécutive, quelles informations doivent être saisies et qui va faire de même.
Le président SF a proposé qu'un groupe soit créé pour travailler sur une ligne directrice pour la conduite de la session exécutive, y compris des informations sur la justification de cette session, le processus, les mesures à prendre avant, pendant et après la session exécutive. Le conseil a convenu que le vice-président SE, le chef de la direction et CB constitueront le groupe chargé de travailler sur les lignes directrices et de faire rapport au conseil. Les lignes directrices pour la session exécutive doivent être ajoutées au manuel du Conseil.
Action Action 201711.21 XNUMX: Le Vice-président HE, CB et le CEO constituent un draft une directive et des procédures pour la conduite de la session exécutive. Les Directives pour la session exécutive à ajouter au manuel du Conseil.
2. Contrat du PDG
CB s'est interrogé sur la justification de la décision prise sur le contrat du PDG.
Le PDG et l'adjoint exécutif ont été excusés de la réunion du conseil d'administration à 18 h 25.
Entrez dans la session exécutive 18:26
***
Quitter la session exécutive 18:53
Le Conseil a pris les décisions suivantes:
- Rational sera fourni sur toutes les futures propositions sur le contrat du PDG avant qu'elles ne soient discutées et décidées.
- Tous les documents nécessaires pour prendre des décisions sur la question doivent être fournis aux membres du Conseil.
3. Ajournement
La réunion s'est terminée à 18 h 55, heure locale du Nigéria.