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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le mercredi 21 décembre 2016 à 15 h 11 UTC

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[DRAFT] PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL SPÉCIAL TENUE LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016 À 15H11 UTC VIA LE SYSTÈME DE CONFÉRENCE EN LIGNE WEBEX

Présents:

M. Alan Barrett (AB) PDG

M. Haitham El Nakhal (HE) Président Afrique du Nord

M. Abibu Ntahigiye (AN) Membres Afrique de l'Est

M. Christian Bope (CB) Membre Afrique centrale

M. Krishna Seeburn (KS) Membre Océan Indien

Mme Seun Ojedeji (SO) Membres non géographiques 

M. Andrew Alston (AA) Membre Non géographique

 

Absent:

M. Sunday Folayan (SF) Membre Afrique de l'Ouest

M. Lucky Masilela (LM) Membre Afrique australe

 

En attendant:

M. Ashok Radhakissoon (AR) Conseiller juridique

 

Agenda:

1.0 Approbation du budget

2.0 Comité de gouvernance

3.0 Modifications des règlements

4.0 Procès-verbal du 9 novembre 2016

 

AFFAIRES DU JOUR

Il souhaite la bienvenue aux membres du Conseil présents en ligne et ouvre la réunion à 15h11 UTC. Un appel nominal a été effectué pour confirmer le quorum.

Il a appelé à une révision de l'ordre du jour. La motion d'adoption de l'ordre du jour est proposée par SO et appuyée par AN. Il a été noté que la présente réunion est une réunion spéciale du Conseil et l'ordre du jour doit être modifié pour refléter la réunion spéciale du Conseil.

 

1.0 Approbation du budget

Le PDG a déclaré qu'un draft un résumé des revenus et dépenses projetés a été distribué au Conseil. Le comité des finances a proposé d'approuver un budget intérimaire pour les 2-3 premiers mois de l'année et le PDG de travailler avec le directeur des finances pour préparer le budget final pour 2017 et le soumettre au comité des finances.

SO et AA ont souligné qu'il devrait y avoir une planification précoce en ce qui concerne la préparation du budget pour 2018. AA a également exprimé des inquiétudes quant au fait que l'allocation unique et les frais d'affectation pourraient être réduits à l'avenir en raison de IPv4 épuisement.

Point d'action 201612.01: Le PDG doit travailler avec le directeur financier sur le budget 2017 et soumettre pour examen au comité des finances d'ici la dernière semaine de février 2017; et pour approbation par le Conseil en mars 2017.

 

Résolution 201612.319

ATTENDU QUE AFRINIC n'a pas de budget approuvé pour 2017;

Il est RÉSOLU:

Qu'un budget provisoire soit approuvé pour une période n'excédant pas les trois premiers mois de 2017;

Qu'il n'y aura pas de dépenses en dehors de ce budget intérimaire;

Que les coûts des RH soient plafonnés à 300,000 XNUMX $ US;

Que les frais de voyage soient plafonnés à 50,000 XNUMX $ US;

Que les dépenses de bureau soient plafonnées à 50,000 XNUMX $ US;

Ce budget de contingence soit plafonné à 50,000 XNUMX USD;

Cette dépense du budget pour imprévus nécessite une résolution du Conseil;

Que l'approbation par le Conseil du budget 2017 remplacera cette résolution.

SO proposé. Appuyé par AA. La résolution a été adoptée à l'unanimité.

 

2.0 Comité de gouvernance

Le chef de la direction a informé le conseil des conditions requises pour que le conseil nomme deux membres votants au comité de gouvernance, un agent de liaison avec le conseil et un conseiller juridique, et de la nécessité pour le chef de la direction de nommer un secrétariat, conformément au mandat de la gouvernance. Comité. Il y a eu des discussions sur les listes de diffusion du Conseil concernant les nominations convenables.

Résolution 201612.320

ATTENDU QUE le conseil d'administration doit nommer deux membres, un agent de liaison du conseil d'administration et un conseiller juridique au comité de gouvernance d'AFRINIC;

ATTENDU QUE le PDG est tenu de nommer un secrétariat au comité de gouvernance d'AFRINIC;

RÉSOLU de nommer Mike Silber au comité de gouvernance pour un mandat de deux ans, de janvier 2017 à décembre 2018;

RÉSOLU de nommer Zeimm Auladin-Suhootoorah au comité de gouvernance pour un mandat d'un an, de janvier 2017 à décembre 2017;

RÉSOLU de nommer Seun Ojedeji comme agent de liaison sans droit de vote auprès du comité de gouvernance, pour un mandat d'un an de janvier 2017 à décembre 2017;

RÉSOLU de nommer Ashok Radhakissoon comme conseiller juridique au comité de gouvernance;

RÉSOLU de noter que le PDG a nommé Guylaine Laiyra comme secrétariat du comité de gouvernance.

AB proposé. Appuyé par AA. La résolution a été adoptée à l'unanimité.

 

3.0 Modifications des règlements

Le PDG a informé le conseil que les résolutions spéciales adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire des membres tenue le 30 novembre 2016 ont été incorporées dans le document des statuts et les membres inscrits doivent maintenant signer une résolution de contrepartie pour enregistrer les statuts modifiés auprès du registraire. des entreprises. Un document révisé avec le texte correct a été communiqué au Conseil, mais certains changements de format sont toujours en cours.

Le conseiller juridique a confirmé que les résolutions spéciales ont été incorporées dans le document édité des statuts en utilisant le libellé qui a été approuvé par vote lors de la SGMM. Aucun changement n'est proposé autre que les changements qui ont été approuvés par un vote à 75% à la SGMM. On a rappelé au conseil les exigences légales pour déposer les statuts modifiés dans les 14 jours auprès du registraire des sociétés.

Point d'action 201612.02: Le PDG doit partager la version finale du document révisé des statuts au Conseil avant la signature sur papier par les membres inscrits.

 

Résolution 201612.321

ATTENDU QUE les membres ressources et les membres enregistrés d'AFRINIC ont adopté plusieurs résolutions spéciales concernant des changements aux statuts ou aux statuts d'AFRINIC lors de l'assemblée générale extraordinaire des membres tenue le 30 novembre 2016;

ATTENDU QUE les modifications apportées aux résolutions spéciales ont été intégrées dans un document;

RÉSOLU à approuver les statuts administratifs révisés;

RÉSOLU que les statuts administratifs révisés devraient être enregistrés en tant que Constitution d'AFRINIC Ltd .;

IL EST RÉSOLU que des modifications de formatage peuvent être apportées avant l'enregistrement des statuts révisés.

AB proposé. Appuyé par AA. La résolution a été adoptée à l'unanimité.

 

4.0 Amendements au procès-verbal du 9 novembre 2016

Le Conseil a examiné les modifications possibles du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2016 déjà approuvé. Il a été convenu qu'aucune modification n'était nécessaire et le procès-verbal devrait être publié tel qu'il a déjà été approuvé.

 

5.0 Ajournement

Le président HE propose d'ajourner la réunion à 16 h 23 UTC. OC proposé et AN appuyé.

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