Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le vendredi 08 juillet 2016 à 10 h 35 MUT

Print Friendly, PDF & Email

Présents:

M. Alan Barrett (AB) Directeur général
M. Sunday Folayan (SF) Président Afrique de l'Ouest
M. Haitham El Nakhal (HN) Vice-président Afrique du Nord
M. Abibu Ntahigiye (AN) Membre Afrique de l'Est
M. Christian Bope (CB) Membre Afrique centrale
M. Lucky Masilela (LM) Membre Afrique australe
M. Andrew Alston (AA) Membre non géographique
M. Seun Ojedeji (SO) Membre non géographique

 

Mes excuses:

M. Krishna Seeburn (KS) Membre Océan Indien
Représenté par procuration accordée à AA

 

Agenda:

1.0 Discours de bienvenue et examen de l'ordre du jour
2.0 Approbation du procès-verbal
3.0 Résolution pour nommer des comités
4.0 Résolution pour approuver la délégation de pouvoirs
5.0 Résolution pour publier le document de stratégie
6.0 Ajournement

 


AFFAIRES DU JOUR

1.0 Discours de bienvenue et examen de l'ordre du jour

Le président, SF, a souhaité la bienvenue aux membres présents et a ouvert la réunion à 10 h 35.

 

2.0 Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal de la réunion précédente sera examiné lors de la prochaine réunion du Conseil.

 

3.0 Résolution pour nommer des comités

SF a présenté un tableau des membres du comité tel que discuté de manière informelle lors de la retraite du conseil.

 

Résolution 201607.290
ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer les comités permanents du conseil d'administration;
RÉSOLU de reconstituer le comité des finances avec KS, HN, CB, AB comme membres et avec le président du comité de vérification en tant qu'observateur;
RÉSOLU de reconstituer le comité de rémunération avec LM, SF et AB comme membres;
RÉSOLU de reconstituer le comité de vérification avec AA, SO, AN comme membres et le président du comité des finances comme membre à part entière.


HN proposé. Appuyé par AA. La résolution a été adoptée à l'unanimité.

 

Résolution 201607.291
ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer les comités ad hoc du conseil d'administration;
RÉSOLU de reconstituer le comité d'examen du protocole d'entente avec CB, AA, AB comme membres;
RÉSOLU de reconstituer le comité de révision du secrétaire général avec KS, AB comme membres;
RÉSOLU de reconstituer le comité de recrutement du COO avec LM, SO, SF, AB comme membres;
RÉSOLU de reconstituer le Comité des critères d'adhésion associé avec AN, AB, HN comme membres.


Proposé HN. CB détaché. Résolution adoptée à l'unanimité, KS (représentée par procuration) s'abstenant.

 

4.0 Résolution pour approuver la délégation de pouvoirs

LM a présenté le draft document de délégation de pouvoirs qui avait été discuté lors de la retraite du conseil. Quelques changements ont été discutés et acceptés.

 

Résolution 201607.292
ATTENDU QU'il est nécessaire de clarifier les actions qui nécessitent l'approbation du conseil, du chef de la direction ou d'autres rôles;
ATTENDU QU'un document de délégation de pouvoirs a été draftpour répondre à ce besoin;
RÉSOLU d'approuver le document de délégation de pouvoirs daté du 8 juillet 2016;
RÉSOLU que le document sera interne.


LM proposé, AN appuyé. Adopté à l'unanimité.

 

5.0 Résolution pour publier le document de stratégie

SF a présenté le document de stratégie tel que discuté lors de la retraite du Conseil. Quelques changements ont été discutés et convenus.

 

Résolution 201607.293
ATTENDU QUE le conseil a préparé un document stratégique pour les années 2016 à 2020;
RÉSOLU de publier le document de stratégie.


SF proposé. Appuyé par SO. La résolution a été adoptée à l'unanimité.

 

6.0 Ajournement

La réunion s'est terminée à 12 h 12.

Dernière modification le -
Date et heure à Maurice -