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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le mercredi 06 juillet 2016 à 10 h 20

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(Tenue au Hennessey Park Hotel, Ebene, Maurice)

 

Présents:

M. Alan Barrett (AB) Directeur général
M. Sunday Folayan (SF) Membre Afrique de l'Ouest
M. Haitham El Nakhal (HN) Membre Afrique du Nord
M. Abibu Ntahigiye (AN) Membre Afrique de l'Est
M. Christian Bope (CB) Membre Afrique centrale
M. Lucky Masilela (LM) Membre Afrique australe
M. Andrew Alston (AA) Membre non géographique
M. Seun Ojedeji (SO) Membre non géographique

 

Mes excuses:

M. Krishna Seeburn (KS) Membre Océan Indien
Représenté par procuration accordée à AA

 

Agenda:

1.0 Allocution de bienvenue et rappel du processus électoral
2.0 Approbation du procès-verbal
3.0 Résolution pour nommer des comités
4.0 Résolution pour approuver la délégation de pouvoirs
5.0 Résolution pour publier le document de stratégie
6.0 Ajournement

 

AFFAIRES DU JOUR

1.0 Allocution de bienvenue et rappel du processus électoral

Le PDG souhaite la bienvenue aux membres du conseil et ouvre la réunion à 10 h 20, heure locale. Tous les membres étaient présents, à l'exception de KS qui a délégué ses droits de vote à AA conformément aux articles 15.4 des statuts. LM a demandé si la délégation des droits de KS à AA était appropriée puisque le message a été envoyé à AB et SF et non à l'ensemble du Conseil. AB a transmis le message au Conseil. Après discussion, il a été convenu que la délégation de droits ne s’appliquait qu’aux droits de vote pour la durée de la retraite du Conseil et était valide.
Le conseil a discuté de la manière dont les statuts décrivent le processus d'élection pour l'élection du président et du vice-président du conseil. SF décrit la convention selon laquelle le président et le vice-président sont élus chaque année en juillet et le chef de la direction préside la réunion au cours de laquelle l'élection a lieu.

 

1.2 Adoption d'une résolution pour nommer les membres du bureau nouvellement élus

Résolution 201607.287
ATTENDU QUE le mandat d'Aminata Amadou Garba au conseil a expiré le 30 juin 2016;
CONSIDÉRANT QUE Seun Ojedeji a été élue lors de l'AGMM à Gaborone, Botswana le 9 juin 2016 pour un mandat de 3 ans débutant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019;
CONSIDÉRANT que Sunday Folayan et Haitham El-Nakhal ont été réélus au Conseil d'Administration d'AFRINIC lors de la tenue à Gaborone, Botswana le 9 juin 2016 pour un mandat de 3 ans débutant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019;

RÉSOLU de retirer Aminata Amadou Garba de la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice avec effet au 01er juillet 2016;

RÉSOLU d'ajouter Seun Ojedeji à la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice à compter du 01er juillet 2016.

HN proposé. CB détaché. La résolution a été adoptée à l'unanimité.

 

Résolution 201607.288
ATTENDU QUE le mandat d'Aminata Amadou Garba au conseil a expiré le 30 juin 2016;

RÉSOLU de remercier Aminata Amadou Garba et de lui transmettre l'appréciation du Conseil pour ses services à AFRINIC et à sa communauté.

SF proposé. Appuyé par SO. La résolution a été adoptée à l'unanimité.

 

2.0 Présentation des candidats

Le PDG a mené l'élection et a résumé que, conformément au processus «d'appel de candidatures», il avait reçu trois candidatures d'AA, KS et HN. Il demande si d’autres candidatures n’ont pas été prises en compte. Andrew attention à une candidature qu'il avait soumise. LM a demandé si les nominations seraient acceptées par la salle.

 

(i) Élection au poste de président


AB a résumé qu'il avait reçu quatre nominations pour SF en tant que président.
Il a appelé à des nominations supplémentaires de la part des participants, mais il n'y en a pas eu.
SF a confirmé son acceptation de la candidature.
SF a brièvement motivé son élection.
Parce qu'il n'y avait qu'un seul candidat, AB a appelé à un vote d'approbation.
SF s'est abstenu de voter, et tous les autres ont approuvé l'élection de SF comme Président du Conseil d'AFRINIC.

 

(ii) Nomination au poste de vice-président


AB a déclaré qu'il y avait quatre candidatures pour le poste de vice-président. Deux pour HN, un pour AN et un pour LM.
Il a appelé à des candidatures supplémentaires de l'assistance, et il n'y en a pas eu. Il a demandé aux candidats s'ils acceptaient les nominations. HN et AN ont accepté mais LM a refusé. Il a donné à HN et AN la possibilité de faire leurs déclarations de motivation, et ils l'ont fait.
AB demande si un vote à main levée est acceptable. Il n'y a eu aucune objection à un vote à main levée. Le vote a eu lieu, HN et LM se sont abstenus.
HN a reçu la majorité des voix et a été élu Vice-Président du Conseil d'AFRINIC.

 

Résolution 201607.289

CONSIDÉRANT que le conseil a voté pour élire un nouveau président et un nouveau vice-président, le conseil décide de nommer MM. Sunday Folayan et Haitham El Nakhal respectivement président et vice-président, pour une période de 1 an et jusqu'au début de la prochaine réunion du conseil où les administrateurs élus prennent leurs sièges.
AA proposé. AN appuyé. La résolution a été adoptée à l'unanimité.

 

3.0 Ajournement

La réunion est levée à 11 h 01.

Dernière modification le -
Date et heure à Maurice -