Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le jeudi 11 mai 2016 à 15 h 27 UTC

CB a souligné que le point 6.3 de l'ordre du jour (approbation des candidats à l'élection) possible conflit d’intérêts pour le président et le vice-président étant donné qu’ils sont tous deux se présenter aux élections.

SF a précisé qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts dans la discussion du point de l'ordre du jour; mais le le conflit est au vote. En tant que tels, le président et le vice-président ne voteront sur aucune décision.

La motion d'adoption de l'ordre du jour a été proposée par KS et appuyée par CB. L'agenda a été adopté à l'unanimité.

2.0 Approbation des procès-verbaux des précédentes réunions des membres

2.1 AGMM Tunis du 4 juin 2015

2.2 SGMM Pointe Noire du 3 décembre 2015

Le PDG a expliqué que ce qui précède draft le procès-verbal est présenté au Conseil approbation, pour publication sur le site Internet et pour insertion dans l'agenda AGMM 2016; leurLes règlements exigent que les membres approuvent le procès-verbal de l'AGA.

Le Conseil a examiné les draft procès-verbal et approuvé avec des amendements.

Résolution 201605.275

Résolu à publier le draft procès-verbaux de l'AGMM de mai 2015 et de novembre SGMM 2015, et de les inscrire à l'ordre du jour du prochain mois de juin 2016 AGMM.

Proposé par KS. Appuyé par AN. Adopté à l'unanimité.

2.3 Réunion du conseil d'administration du 13 avril 2016

Le Conseil a examiné les draft procès-verbal du 13 avril 2016.

Résolution 201605.276

Il est résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 13 avril 2016.

Proposé par CB. Appuyé par KS. Résolution approuvée à l'unanimité.

3.0 Examen des mesures à prendre lors des réunions précédentes

Point d'action 201604.01

Le chef de la direction doit envoyer au conseil un calendrier / résumé de toutes les prochaines étapes devrait être effectuée par le Conseil conformément aux RIRs Examen de la responsabilité.

Statut: terminé. Point d'action à clôturer.

Point d'action 201604.02

Tous les administrateurs doivent remplir la feuille de travail Board Travel 2016 avant le 22 avril 2016.

Statut: Le président a de nouveau demandé à tous les membres de remplir le document Board Travel 2016 feuille de travail. Point d'action à garder ouvert.

Point d'action 201604.03

Le PDG doit organiser un sondage en ligne à une date appropriée pour la retraite du conseil Juillet ou août 2016.

Statut: L'URL du sondage a été diffusée. Le président a demandé à tous les membres pour terminer le sondage. Point d'action à garder ouvert.

Point d'action 201604.04

Un sous-comité sera formé pour examiner les critères d'adhésion des membres associés.

Statut: Le président a proposé que le comité soit constitué de AN, HE et AB.

Il n'y a pas eu d'objection à la constitution telle que proposée par le président. action Article à fermer.

4.0 Rapport des sous-comités

Le Comité d'audit fera rapport au titre du point 7 de l'ordre du jour.

5.0 Résolutions à ratifier

Joint 5.1 RIR Fonds de stabilité

Une décision approuvée en ligne le 24 juin 2015 a été présentée pour ratification.

Résolution 201605.277

Tandis que le RIRs ont mis en place un RIR Fonds de stabilité pour mutuelle soutienhttps://www.nro.net/joint-rir-stability-fund>;

ATTENDU QUE les fonds promis par RIRs au Joint RIR Le Fonds de stabilité aura lieu en réserve à chaque engagement RIR jusqu'au moment où les fonds sont nécessaires, si déjà; ATTENDU QUE lors d'une discussion par courriel en juin 2015, le conseil a accepté de s'engager un montant de 50,000 USD à titre de passif éventuel pour le RIR Stabilité Fonds;

PAR CONSÉQUENT RÉSOLU de ratifier la décision d'engager un montant en USD 50,000 au joint RIR Fonds de stabilité;

RÉSOLU que le montant de 50,000 XNUMX USD sera reflété comme un éventuel passif dans les comptes de la Société à compter du 1er juillet 2015. Proposé par AB. Appuyé par AA. Résolution approuvée à l'unanimité.

6.0 AGM

6.1 Approbation de l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle

Le Conseil a examiné l'avis et l'ordre du jour de l'AGA 2016 et a approuvé avec amendements.

Résolution 201605.278

Le conseil a décidé d'approuver l'avis de convocation des membres généraux Réunion 2016 sous réserve d'amendements tels que discutés.

Proposé par KS et appuyé par CB. Résolution approuvée à l'unanimité.

6.3 Approbation des candidats à l'élection

Le chef de la direction présente la liste des candidatures reçues pour le conseil élection, conformément aux dispositions de l'article 12.14 (i) des statuts.

Le président a précisé que le jury ne peut approuver la liste des candidats, car il travail du NomCom. Le Conseil approuve seulement que le processus a été suivi et approuver les candidats qui ont été nommés comme contribution au NomCom, mais pas le liste de candidats en sortie de NomCom.

Le jury a examiné la liste des candidats et en a discuté un par un.

Le président a perdu la connectivité à 16:48 UTC, KS a agi comme président pour éviter tout conflit d'intérêts dans l'examen des candidatures.

Le président a de nouveau rejoint la réunion à 17 h 02 UTC. La révision de la liste des candidats a été achevée sous la présidence temporaire de KS.

KS a proposé un vote pour certifier la décision du Conseil.

Résolution 201605.279

Toutes les candidatures pour l'élection du conseil d'administration de 2016 sont approuvées conformément aux règlements l'article 12.14 (i).

KS proposé. Appuyé par AA. Adopté à l'unanimité, SF et HE s'abstenant.

7.0 État du rapport d'audit

AA a présenté le rapport du comité d'audit. Il a dit que des réunions avaient eu lieu avec Auditeurs sur le draft financières. L'auditeur doit apporter certains changements et faire rapport le 18e mai 2016; et le comité d'audit pour faire rapport sur les états financiers et en conséquence la lettre de recommandations à la direction avant la publication de l’avis de convocation AGMM en juin 2016.

Le président a demandé que le draft les états financiers soient distribués afin que les membres peut avoir une idée de la situation avant de donner son approbation.

Point d'action 201605.01

Le président du comité d'audit, AA, pour faire circuler draft États financiers au tableau.

8.0 Examen de la responsabilité

Le chef de la direction a fait un exposé sur l’état de l’examen de la responsabilité et la voie à suivre pour produire le résumé des résultats et le résumé public. Le rapport de l'externe Le cabinet d'avocats a été reçu et le résumé public doit être drafted. Le PDG informé qu'il a drafta rédigé un résumé public. Il y a quelques changements à apporter au Règlements administratifs pour améliorer notre responsabilité.

Le président a proposé d’approuver les documents afin d’éviter tout retard dans la processus; et toute modification du document à faire sur la liste de diffusion du Conseil.

Résolution 201605.281

ATTENDU QUE les cinq RIRs procèdent à une évaluation de la responsabilisation;

ATTENDU QU'un cabinet d'avocats indépendant a terminé un exercice de collecte de données;

ATTENDU QUE le conseil a rempli un questionnaire d'évaluation basé sur les données collectées;

ATTENDU QUE l'Office a terminé un résumé public des conclusions;

PAR CONSÉQUENT, RÉSOLU d'approuver le résumé public tel que présenté;

RÉSOLU de publier le résumé public.

Proposé par AB et appuyé par AN. Résolution approuvée à l'unanimité.

9.0 Comité de gouvernance

Le chef de la direction a déclaré que la version 2 du mandat du comité de gouvernance a été présentée aux membres de la SGMM en novembre 2015 et il y a eu quelques commentaires pour des changements dans le mandat. Le PDG avait préparé un nouveau version du mandat pour approbation.

CB a demandé si la demande de modification du préambule présentée à Pointe Noire avait été inclus dans le document. AB a répondu qu'à Pointe Noire, les Membres étaient invités à envoyer leurs suggestions à ajouter au préambule, mais aucun commentaire de ce type n'a été reçu.

Le préambule est resté inchangé.

Résolution 201605.281

ATTENDU QUE dans la résolution 201511.254 de novembre 2015, le Conseil a approuvé le Mandat (version 2) d'un nouveau comité de gouvernance;

CONSIDÉRANT que la discussion lors de la réunion AFRINIC-23 en décembre 2015 a suggéré que la taille du comité de gouvernance devrait être réduite;ATTENDU QU'une version 3 du mandat du comité de gouvernance a été était draftavec une réduction de la taille du comité;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU d'approuver la version 3 du comité de gouvernance Termes de référence.

Proposé par AB. Appuyé par AN. Résolution approuvée à l'unanimité.

10.0 SLA des services de numérotation IANA

Le PDG a informé le Conseil que, dans le cadre de la transition IANA, une numérotation IANA Le contrat SLA de services avait été conclu entre le RIRs et ICANN. Le PDG a demandé le Conseil pour approbation de signer le SLA au moment opportun.

Résolution 201605.282

CONSIDÉRANT que la NTIA du gouvernement américain a annoncé son intention de résilier le contrat en vertu duquel l'ICANN exécute les fonctions IANA <https://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intenttransitionkey-internet-domain-name-functions>;

CONSIDÉRANT que le Consolidé RIR Équipe de proposition de supervision de l'IANA (CRISP Team) a proposé que le RIRs concluent un SLA ou un contrat avec l'ICANN pour la performance des services de numérotation IANA <https://www.nro.net/wpcontent/uploads/ICG-RFP-Number-Resource-Proposal.pdf>;

CONSIDÉRANT que la proposition de l'équipe CRISP a été intégrée à l'IANA proposition de transition du groupe de coordination de la transition de la supervision des fonctions IANA (ICG)https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-stewardshiptransitionproposal-EN.pdf>;

CONSIDÉRANT que la proposition de l'ICG a été transmise par le conseil d'administration de l'ICANN la NTIA <https://www.ianacg.org/plan-to-transition-stewardship-of-keyinternetfunctions-sent-to-the-u-s-government/>;

Tandis que le RIRs et l'ICANN ont convenu des conditions du SLA pour les services de numérotation de l'IANA et publié un draft version 5.1 le 20 avril

2016https://www.nro.net/news/updated-5-1-and-signature-version-of-theslafor-the-iana-numbering-services>;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le PDG soit autorisé à signer le SLA pour la Services de numérotation IANA pour le compte d'AFRINIC, soit la version 5.1 telle que publiée le 20 avril 2016, ou toute version ultérieure sensiblement similaire.

Proposé par AB. Appuyé par SE. Résolution approuvée à l'unanimité.

11.0 Code de conduite de la communauté AFRINIC

Le Conseil a examiné les draft Code de conduite communautaire AFRINIC préparé par le Personnel AFRINIC. Le document a été draftbasé sur le code de conduite des autres RIRs et IETF.

Une modification du libellé du dernier paragraphe a été suggérée et approuvée.

Résolution 201605.283

Résolu à approuver le Code de conduite de la communauté AFRINIC sous réserve de amendements tels que discutés.

Proposé par AB. Appuyé par SF. Résolution approuvée à l'unanimité.

12.0 Violation alléguée de la NDA

Entrez dans la session exécutive 17:39 UTC

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Quitter la session exécutive à 18 h 07 UTC

CB a remercié le Conseil pour la discussion ouverte et les conseils qui lui ont été fournis. Il s'est excusé auprès du conseil d'administration pour ses commentaires et retirera son courriel du courrier liste avec la déclaration qu'il a mal compris l'e-mail d'AA.

Entrez dans la session exécutive 18:23 UTC

******

Quitter la session exécutive à 18 h 26 UTC

13.0 AoB

13.1 Obligation de démissionner d'autres postes lors de l'acceptation d'un nomination au conseil

Le Conseil a discuté de la situation qui s'est produite lors d'une des réunions d'AFRINIC en Gambie en mai 2012, où un candidat à l'élection du conseil était également président du PDP; et où la même situation se produit pour le Botswana en juin 2016.

Le Conseil a décidé que le NomCom2016 devrait inclure cette situation actuelle dans son faire rapport à la communauté.

Fermeture 14.0

Le président a demandé une motion pour clore la réunion à 18 h 31 UTC. Proposé par AA et appuyée par KS.

Dernière modification le - 14 Décembre 2018

À propos de nous

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le jeudi 11 mai 2016 à 15 h 27 UTC

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AFFAIRES DU JOUR

1.0 Discours de bienvenue et examen de l'ordre du jour