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Réunions du Conseil et résolutions 2016

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Date Resolutie Minutes
Janvier
2016
Procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2016
Février
2016
Procès-verbal de la réunion du 24 février 2016
Avril
2016
Procès-verbal de la réunion du 13 avril 2016
Mai
2016

Procès-verbal de la réunion du 11 mai 2016 (ancienne version)

Procès-verbal de la réunion du 11 mai 2016 (nouvelle version)

Juin
2016
Procès-verbal de la réunion du 6 juin 2016
Juillet 2016

Procès-verbal de la réunion du 6 juillet 2016

Procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2016

Août 2016 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 10 août 2016
Octobre 2016 Procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 12 octobre 2016
2016 Novembre Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 9 novembre 2016
Décembre 2016 Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 décembre 2016

 

January 2016

Résolution 201601.263

Le Conseil a décidé d'approuver le budget de l'exercice 2016, tel que présenté par la Direction.

 

Résolution 201601.264

Le Conseil a résolu:

Que les signataires actuels de la banque soient révoqués. Que les personnes suivantes soient désignées signataires bancaires de la Société:

[Expurgé]

Que le mode de signature de la Société, pour toutes les transactions bancaires, soit soit deux signataires «A», soit un signataire «A» et un signataire «B»; à l'exception des comptes de réserves de trésorerie qui nécessiteront TROIS signataires à savoir:

[Expurgé]

Que les signataires mentionnés ci-dessus soient autorisés à agir conformément à la politique d'autorisation de la Société, sauf pour toute transaction supérieure à 100,000 XNUMX $ US / - ou l'équivalent dans toute autre devise, doit être approuvé par le Conseil.

Que l'accès actuel aux services bancaires par Internet soit révoqué.

Que ce qui suit se voit accorder les droits d'accès à nos services bancaires par Internet selon les rôles indiqués.

[Expurgé]

Que le secrétaire de la société soit chargé d'informer les banquiers de la société des politiques et résolutions pertinentes ci-dessus.

 

Résolution 201601.265

ATTENDU QU'il y a lieu de nommer un comité de nomination (NomCom) pour l'année 2016;

ATTENDU QU'il est souhaitable que le conseil d'administration donne au NomCom des directives claires; 

Il est donc RÉSOLU:

Nommer un sous-comité pour examiner et mettre à jour les directives du NomCom;

 

Résolution 201601.266

Le Conseil a approuvé le procès-verbal des réunions suivantes:

  1. 17 Dec 2014
  2. 02 Mar 2015
  3. 15 avril 2015
  4. 23 avril 2015
  5. 08 mai 2015
  6. 11 mai 2015
  7. 13 mai 2015

 

Février 2016

Résolution 201602.267

Le Conseil a décidé que les bénévoles de la communauté Mark Elkins, Janvier Ngnoulaye et Douglas Onyango, soient nommés au NomCom pour l'année 2016.

 

Résolution 201602.268

Le conseil a décidé que Krishna Seeburn soit nommé représentant du conseil au NomCom pour l'année 2016.

 

Résolution 201602.269

Le Conseil approuve les lignes directrices du NomCom 2016 comme draftédité par le sous-comité.

 

avril 2016

Résolution 201602.270

ATTENDU QUE dans la résolution 201511.254, le conseil a résolu que l'élection et la nomination des premiers membres du comité de gouvernance soient finalisées à l'AGA en mai / juin 2016;

ATTENDU QUE le mandat du comité de gouvernance stipule que le mandat commencera le 1er janvier;

CONSIDÉRANT que le NomCom a demandé que l'élection et la nomination des premiers membres du comité de gouvernance soient reportées jusqu'à la réunion de l'AFRINIC en novembre / décembre 2016;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que l'élection et la nomination des premiers membres du comité de gouvernance soient reportées jusqu'à la réunion d'AFRINIC en novembre / décembre 2016.

 

Résolution 201604.271

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil tenue le 24 février 2016 tel que présenté par le Secrétariat.

 

Résolution 201604.272

CONSIDÉRANT que Mwendwa Kivuva a démissionné de l'équipe CRISP afin de prendre un rendez-vous chez AFRINIC;

ATTENDU QUE l'équipe CRISP a terminé la majeure partie de ses travaux et devrait être dissoute prochainement;

RÉSOLU de remercier Mwendwa Kivuva pour son service;

RÉSOLU de laisser le poste vacant dans l'équipe CRISP.

 

Résolution 201604.273

ATTENDU QUE le conseil d'administration juge nécessaire de nommer un nouveau secrétaire général;

RÉSOLU de nommer un sous-comité composé d'Alan Barrett et de Kris Seeburn pour évaluer les secrétaires potentiels de l'entreprise et faire une recommandation au conseil.

 

Résolution 201604.274

ATTENDU QUE le barème des droits actuel n'est pas clair quant à la signification des frais de «mise en place» des frais «ponctuels»;

ATTENDU QUE chaque événement d'attribution ou d'affectation nécessite des efforts de la part d'AFRINIC;

IL EST RÉSOLU que les frais actuellement décrits comme des frais «uniques» ou «d'établissement» devraient être clarifiés comme «une fois par mission» ou «une fois par allocation».

 

Résolution 201604.275

ATTENDU QU'il peut être nécessaire de temps à autre d'envisager une demande d'adhésion associée auprès de personnes ou d'organisations en vertu de l'article 6.1 (ii) des statuts;

ATTENDU QU'il n'existe aucun procédé approprié;

IL EST RÉSOLU d'appeler des bénévoles sur la liste de diffusion du conseil pour former un sous-comité chargé d'élaborer des lignes directrices appropriées. 

 

 

Mai 2016

Résolution 201605.275

RÉSOLU de publier le draft les procès-verbaux de l'AGMM de mai 2015 et du SGMM de novembre 2015, et de les inclure à l'ordre du jour de la prochaine AGMM de juin 2016.

 

Résolution 201605.276

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 13 avril 2016 tel que présenté par le Secrétariat.

 

Résolution 201605.277

Tandis que le RIRs ont mis en place un RIR Fonds de stabilité pour l'entraidehttps://www.nro.net/joint-rir-stability-fund>;

ATTENDU QUE les fonds promis par RIRs au Joint RIR Le Fonds de stabilité sera maintenu en réserve par chaque nantissement RIR jusqu'à ce que les fonds soient nécessaires, le cas échéant;

ATTENDU QU'au cours d'une discussion par courrier électronique en juin 2015, le Conseil a convenu d'engager un montant de 50,000 XNUMX USD à titre de passif éventuel pour RIR Fonds de stabilité;

PAR CONSÉQUENT, RÉSOLU de ratifier la décision d'engager un montant de 50,000 XNUMX USD auprès de la RIR Fonds de stabilité;

IL EST RÉSOLU que le montant de 50,000 1 USD sera reflété comme un passif éventuel dans les comptes de la Société avec effet au 2015er juillet XNUMX.

 

Résolution 201605.278

Le Conseil a décidé d'approuver l'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des membres 2016 sous réserve des modifications telles que discutées.

 

Résolution 201605.279

Toutes les candidatures pour l'élection du conseil d'administration de 2016 sont approuvées conformément à l'article 12.14 (i) des statuts.

 

 Résolution 201605.280

ATTENDU QUE les cinq RIRs procèdent à une évaluation de la responsabilisation;

ATTENDU QU'un cabinet d'avocats indépendant a complété un exercice de collecte de données;

ATTENDU QUE l'Office a rempli un questionnaire d'évaluation basé sur les données recueillies;

ATTENDU QUE l'Office a terminé un résumé public des conclusions;

PAR CONSÉQUENT, RÉSOLU d'approuver le résumé public tel que présenté;

RÉSOLU de publier le résumé public.

 

Résolution 201605.281

ATTENDU QUE dans la résolution 201511.254 de novembre 2015, le conseil a approuvé le mandat (version 2) d'un nouveau comité de gouvernance;

ATTENDU QUE la discussion lors de la réunion AFRINIC-23 en décembre 2015 a suggéré que la taille du comité de gouvernance soit réduite;

ATTENDU QU'une version 3 du mandat du comité de gouvernance a été draftavec une réduction de la taille du comité;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU d'approuver la version 3 du mandat du comité de gouvernance.

 

 Résolution 201605.282

ATTENDU QUE la NTIA du gouvernement américain a annoncé son intention de résilier le contrat en vertu duquel l'ICANN exerce les fonctions IANAhttps://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announcesintenttransition- key-internet-domain-name-functions>;

CONSIDÉRANT que le Consolidé RIR L'équipe de proposition de supervision de l'IANA (équipe CRISP) a proposé que le RIRs concluent un SLA ou un contrat avec l'ICANN pour la performance des services de numérotation IANAhttps://www.nro.net/wpcontent/uploads/ICG-RFP-Number-Resource-Proposal.pdf>;

ATTENDU QUE la proposition de l'équipe CRISP a été incorporée dans la proposition de transition IANA du Groupe de coordination de la transition de la supervision de l'IANA (ICG)https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANAstewardshiptransition-proposal-EN.pdf>;

ATTENDU QUE la proposition de l'ICG a été transmise par le Conseil d'administration de l'ICANN à la NTIAhttps://www.ianacg.org/plan-to-transition-stewardship-ofkeyinternet-functions-sent-to-the-u-s-government/>;

Tandis que le RIRs et l'ICANN ont convenu des conditions du SLA pour les services de numérotation de l'IANA et publié un draft version 5.1 le 20 avril 2016https://www.nro.net/news/updated-5-1-and-signature-version-of-theslafor-the-iana-numbering-services>;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le PDG soit autorisé à signer le SLA pour les services de numérotation IANA au nom d'AFRINIC, soit la version 5.1 telle que publiée le 20 avril 2016, ou toute version ultérieure substantiellement similaire.

 

 Résolution 201605.283

RÉSOLU d'approuver le Code de conduite de la communauté AFRINIC sous réserve de modifications comme discuté.

 

 

Juin 2016

 Résolution 201606.284

CONSIDÉRANT que les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ont été préparés et audités;

ATTENDU QUE le conseil d'administration devrait approuver les états financiers avant que les vérificateurs ne signent leur rapport;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le Conseil approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

 

Résolution 201606.285

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 11 mai 2016 tel que présenté par le Secrétariat.

 

Résolution 201606.286

CONSIDÉRANT que la performance de PriceWaterhouseCoopers a été jugée satisfaisante au cours de l'exercice 2015;

Le CONSEIL décide de recommander le renouvellement du mandat de PriceWaterhouseCoopers pour l'exercice 2016.

 

Juillet 2016

Résolution 201607.287

ATTENDU QUE le mandat d'Aminata Amadou Garba au conseil a expiré le 30 juin 2016;

CONSIDÉRANT QUE Seun Ojedeji a été élue lors de l'AGMM à Gaborone, Botswana le 9 juin 2016 pour un mandat de 3 ans débutant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019;

CONSIDÉRANT que Sunday Folayan et Haitham El-Nakhal ont été réélus au Conseil d'Administration d'AFRINIC lors de la tenue à Gaborone, Botswana le 9 juin 2016 pour un mandat de 3 ans débutant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019;

RÉSOLU de retirer Aminata Amadou Garba de la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice avec effet au 01er juillet 2016;

RÉSOLU d'ajouter Seun Ojedeji à la liste des administrateurs et membres du registraire des sociétés de Maurice à compter du 01er juillet 2016.

 

Résolution 201607.288

ATTENDU QUE le mandat d'Aminata Amadou Garba au conseil a expiré le 30 juin 2016;

RÉSOLU de remercier Aminata Amadou Garba et de lui transmettre l'appréciation du Conseil pour ses services à AFRINIC et à sa communauté.

 

Résolution 201607.289

CONSIDÉRANT que le conseil a voté pour élire un nouveau président et un nouveau vice-président, le conseil décide de nommer MM. Sunday Folayan et Haitham El Nakhal respectivement président et vice-président, pour une période de 1 an et jusqu'au début de la prochaine réunion du conseil où les administrateurs élus prennent leurs sièges.

 

Résolution 201607.290

ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer les comités permanents du conseil d'administration; 

RÉSOLU de reconstituer le comité des finances avec KS, HN, CB, AB comme membres et avec le président du comité de vérification en tant qu'observateur;

RÉSOLU de reconstituer le comité de rémunération avec LM, SF et AB comme membres;

RÉSOLU de reconstituer le comité de vérification avec AA, SO, AN comme membres et le président du comité des finances comme membre à part entière.

 

Résolution 201607.291

ATTENDU QU'il y a lieu de reconstituer les comités ad hoc du conseil d'administration;

RÉSOLU de reconstituer le comité d'examen du protocole d'entente avec CB, AA, AB comme membres;

RÉSOLU de reconstituer le comité de révision du secrétaire général avec KS, AB comme membres;

RÉSOLU de reconstituer le comité de recrutement du COO avec LM, SO, SF, AB comme membres;

RÉSOLU de reconstituer le Comité des critères d'adhésion associé avec AN, AB, HN comme membres.

 

Résolution 201607.292

ATTENDU QU'il est nécessaire de clarifier les actions qui nécessitent l'approbation du conseil, du chef de la direction ou d'autres rôles;

ATTENDU QU'un document de délégation de pouvoirs a été draftpour répondre à ce besoin;

RÉSOLU d'approuver le document de délégation de pouvoirs daté du 8 juillet 2016;

RÉSOLU que le document sera interne.

 

Résolution 201607.293

ATTENDU QUE le conseil a préparé un document stratégique pour les années 2016 à 2020;

RÉSOLU de publier le document de stratégie.

 

 

Août 2016 

Résolution 201608.294

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 6 juin 2016 avec des modifications.

 

Résolution 201608.295

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 6 juillet 2016 avec des modifications.

 

Résolution 201608.296

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 8 juillet 2016 avec des modifications.

 

Résolution 201608.297

ATTENDU QU'il est nécessaire d'élire le comité de gouvernance lors de la prochaine réunion d'AFRINIC en novembre 2016;

RÉSOLU d'appeler à une assemblée générale extraordinaire des membres dans le cadre de la réunion AFRINIC-25 en novembre 2016.

 

Résolution 201608.298

CONSIDÉRANT l'importance d'avoir des conseils juridiques lors des réunions du Conseil;

IL EST RÉSOLU que le conseiller juridique soit invité à toutes les réunions du Conseil.

 

Résolution 201608.299

Le Conseil a approuvé le procès-verbal corrigé de la réunion du Conseil du 11 mai 2016 tel que présenté par le Secrétariat.

 

Octobre 2016

Résolution 201609.300

ATTENDU QUE la clause 15.9 de l'accord de niveau de service pour les services de numérotation IANAhttps://www.nro.net/sla> exige que l'ICANN demande le consentement avant de sous-traiter;

CONSIDÉRANT que l'ICANN souhaite sous-traiter les services de numérotation IANA à PTI; RÉSOLU qu'AFRINIC consent à une telle sous-traitance;

RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer un document de consentement


Résolution 201609.301

CONSIDÉRANT que la proposition de l'ICG pour la transition de l'intendance de l'IANA
<https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-transition-proposal-final.pdf> comprend des dispositions pour le transfert de la propriété intellectuelle de l'IANA;
ATTENDU QUE les accords relatifs aux DPI IANA ont été drafted et ont été publiés pour commentaires le 12 août 2016 àhttps://www.ianacg.org/call-for-public-comment-on-iana-ipr-agreements//>; ATTENDU QUE des changements mineurs ont été draftà la suite des commentaires du public;

ATTENDU QUE tous RIRs devraient être parties à l'accord de communauté IANA sur les DPI;

RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer l'accord de la communauté IANA IPR draft en date du 21 septembre 2016 ou une révision ultérieure substantiellement similaire.


Résolution 201609.302

CONSIDÉRANT que l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a demandé à AFRINIC de l'aider à organiser les déplacements des délégués à la 57e réunion de l'ICANN;

ATTENDU QUE AFRINIC a toujours collaboré avec l'OIF pour organiser les voyages des délégués aux réunions de l'ICANN et d'AFRINIC;

RÉSOLU à approuver la demande de collaboration pour la réunion ICANN 57.


Résolution 201610.303

RÉSOLU d'approuver le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 août 2016 avec modifications


Résolution 201610.304

ATTENDU QUE les travaux du comité d'examen des secrétaires d'entreprise sont terminés; RÉSOLU de dissoudre le comité.


Résolution 201610.305

ATTENDU QUE le conseil d'administration doit nommer un membre du NRO NC; ATTENDU QUE Fiona Asonga a été nominée;

RÉSOLU de nommer Fiona Asonga au NRO NC pour un mandat du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.


Résolution 201610.306

ATTENDU QUE AFRINIC a, par le passé, reçu des demandes d'autres organisations pour aider à la logistique de ses déplacements pour divers événements;

RÉSOLU qu'AFRINIC puisse fournir une telle assistance logistique dans les cas où l'événement se situe dans la région de service d'AFRINIC et où le demandeur est un autre RIR ou une organisation d'intérêt public liée à Internet.


Résolution 201610.307

ATTENDU QUE sept nominations au comité de gouvernance ont été reçues;

ATTENDU QU'il y a une question de savoir si l'un ou l'autre des candidats a été valablement nommé et détaché;

RÉSOLU de demander au NomCom de donner à tous les candidats la possibilité de régulariser leur statut au plus tard le 30 octobre 2016, ou de retirer leur candidature;

RÉSOLU à approuver toutes les candidatures soumises à une telle régularisation.

 

2016 Novembre

Résolution 201611.308

Le Conseil décide de diffuser l'Avis de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Membres 2016 aux Membres.

 

Résolution 201610.309

ATTENDU QU'un protocole d'accord (MoU) a été draftentre l'AFRINIC et l'Agence Tunisienne d'Internet (ATI) pour développer et certifier des compétences en gestion des ressources de numéros Internet et IPv6;

RÉSOLU que le directeur général soit autorisé à signer le protocole d'accord.

 

Résolution 201611.310

CONSIDÉRANT qu'il existe une opportunité pour AFRINIC de s'impliquer dans le projet de l'Observatoire africain de mesure de l'Internet (AIMO);

RÉSOLU qu'AFRINIC puisse fournir un service d'assistance au personnel, l'hébergement de serveurs et tout autre service d'assistance en nature;

IL EST RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer une lettre de service d'assistance.

 

Résolution 201611.311

ATTENDU QU'Oracle a offert de soutenir le programme FIRE et les réunions AFRINIC;

IL EST RÉSOLU que le PDG est autorisé à signer les contrats associés.

 

Résolution 201611.312

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 12 octobre 2016 avec des modifications.

 

Résolution 201611.313

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du Conseil du 9 novembre 2016 avec des modifications.

 

Résolution 201611.314

Il est résolu que la Société puisse verser des primes au personnel ne dépassant pas 15% de l'excédent vérifié de l'année précédente.

 

Résolution 201611.315

ATTENDU QU'il n'y a aucune urgence à recruter un chef des opérations;

RÉSOLU de dissoudre le comité de recrutement des COO et de demander au comité de rémunération de considérer dorénavant la structure d'entreprise de haut niveau.

 

Résolution 201611.316

ATTENDU QUE dans la résolution 201511.261, le conseil a créé une réserve de trésorerie stratégique;

ATTENDU QUE les fonds ont été investis dans un compte de dépôt fixe qui arrivera à échéance le 31 décembre 2016;

ATTENDU QUE les liquidités actuelles sont disponibles pour soutenir une augmentation de la réserve de trésorerie stratégique;

RÉSOLU que le gain net du compte de dépôt fixe venant à échéance soit ajouté à la réserve de trésorerie stratégique;

RÉSOLU qu'un montant supplémentaire de 300,000 XNUMX USD (ou l'équivalent dans une autre devise) soit transféré à la Réserve de trésorerie stratégique à partir des actifs de trésorerie courants d'AFRINIC;

RÉSOLU que la réserve de trésorerie stratégique soit réinvestie dans un compte rémunérateur approprié.

 

Résolution 201611.317

ATTENDU QU'un protocole d'accord (MoU) a été draftentre l'AFRINIC et l'Institut national des télécommunications d'Égypte (NTI) pour développer et certifier des compétences en gestion des ressources de numéros Internet et IPv6;

RÉSOLU que le directeur général soit autorisé à signer le protocole d'accord.

 

Résolution 201611.318

Le Conseil décide d'approuver le procès-verbal des 23 au 25 novembre 2014 avec des amendements.

 

Résolution 201612.319

ATTENDU QUE AFRINIC n'a pas de budget approuvé pour 2017;

Il est RÉSOLU:

Qu'un budget intérimaire soit approuvé pour au plus les trois premiers mois de 2017;

Qu'il n'y aura pas de dépenses en dehors de ce budget intérimaire;

Que les coûts des RH soient plafonnés à 300,000 XNUMX $ US;

Que les frais de voyage soient plafonnés à 50,000 XNUMX $ US;

Que les dépenses de bureau soient plafonnées à 50,000 XNUMX $ US;

Ce budget de contingence soit plafonné à 50,000 XNUMX USD;

Que la dépense du budget de réserve nécessite une résolution du Conseil;

Que l'approbation du budget de 2017 par le Conseil d'administration remplacera cette résolution.

 

Résolution 201612.320

ATTENDU QUE le conseil est tenu de nommer deux membres, un agent de liaison et un conseiller juridique au comité de gouvernance d'AFRINIC;

ATTENDU QUE le chef de la direction est tenu de nommer un secrétariat au comité de gouvernance d'AFRINIC;

RÉSOLU de nommer Mike Silber au comité de gouvernance pour un mandat de deux ans, de janvier 2017 à décembre 2018;

RÉSOLU de nommer Zeimm Auladin-Suhootoorah au comité de gouvernance pour un mandat d'un an, de janvier 2017 à décembre 2017;

RÉSOLU de nommer Seun Ojedeji comme agent de liaison sans droit de vote au sein du comité de gouvernance, pour un mandat d'un an de janvier 2017 à décembre 2017;

RÉSOLU de nommer Ashok Radhakissoon comme conseiller juridique du comité de gouvernance;

RÉSOLU de noter que le chef de la direction a nommé Guylaine Laiyra comme secrétariat du comité de gouvernance.

 

Résolution 201612.321

ATTENDU QUE les membres ressources et inscrits d'AFRINIC ont adopté plusieurs résolutions spéciales concernant les changements aux statuts ou aux statuts d'AFRINIC lors de l'assemblée générale spéciale des membres tenue le 30 novembre 2016;

ATTENDU QUE les changements par rapport aux résolutions spéciales ont été incorporés dans un document;

RÉSOLU à approuver le règlement révisé;

RÉSOLU que les statuts révisés devraient être enregistrés en tant que Constitution d'AFRINIC Ltd.

RÉSOLU que des modifications de formatage puissent être apportées avant l'enregistrement des statuts révisés.

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