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Réunions du Conseil et résolutions 2015

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Date Résolution Minutes
Mars
2015
Avril
2015
Mai
2015
Juin 
2015
Juillet 2015  
Août 2015  
2015 Novembre  

 

Mars 2015

Résolution 201503.224

Le Conseil a décidé d'accepter le rapport du Panel d'Entretien et d'accepter les trois candidats recommandés à savoir [SUPPRIMÉ] pour procéder à l'entretien en face à face à Maurice le 10 mars 2015.

 

avril 2015

Résolution 201504.225

Le Conseil a résolu:

Que les signataires actuels de la banque soient révoqués et que les personnes suivantes soient désignées comme signatures bancaires de la société: [SUPPRIMÉ]

Que [SUPPRIMÉ] ne soit autorisé à signer qu'en l'absence de [SUPPRIMÉ]; et Que le mode de signature de la société soit conforme à la délégation de pouvoir pour les signataires bancaires.

 

Résolution 201504.226

Attendu que le conseil a nommé M. Alan Barrett en tant que chef de la direction d'AFRINIC pour remplacer M. Adiel Akplogan, le conseil a décidé de révoquer M. Adiel Akplogan en tant que directeur du conseil et de nommer M. Alan Barrett en tant que directeur du conseil avec le registraire des sociétés avec effet au 23 avril 2015.

 

Résolution 201504.227

Le Conseil a décidé de ratifier la nomination de M. Mark Elkins au NRO-NC / ASO-AC avec effet du 20 avril 2015 au 31 décembre 2015.

 

Résolution 201504.228

Le Conseil a décidé de ratifier la nomination de M. Janvier Ngnoulaye au sein de l'équipe CRISP avec effet au 18 avril 2015.

 

Mai 2015

Résolution 201505.229

Le Conseil a résolu

  1.  Le Conseil d'AFRINIC préconise que le CRISP draft L'accord de niveau de service (SLA) doit être complété rapidement, dans le respect des principes CRISP, et rendu public immédiatement.
  2. Le Conseil d'AFRINIC estime que tout commentaire ou objection à la draft L'accord de niveau de service ou ses principes sous-jacents soient fournis publiquement sur la liste de diffusion CRISP (Cette adresse e-mail est protégée du spam. Vous devez activer Javascript pour la voir.), si ces commentaires proviennent du RIR organisations, ICANN ou autres dans la communauté.
  3. Le Conseil d'AFRINIC estime que les commentaires reçus devraient être recueillis par l'équipe CRISP, et que l'équipe CRISP devrait faciliter la discussion de tout changement proposé en utilisant un processus ouvert et transparent.
  4. Le Conseil AFRINIC réaffirme la nécessité de CRISP SLA esquisse Principe 6 - Résiliation du contrat dans le cas où l'opérateur des services de numérotation IANA ne parviendrait pas à exécuter ou à remédier conformément aux termes du SLA.

 

Résolution 201505.230

Le Conseil a décidé que:

Alors que le NomCom2015 a fourni la liste des candidatures comme demandé, le Conseil note que certains des détails exigés par l'article 12.14 (i) des statuts étaient manquants. Néanmoins, le Conseil approuve la liste de candidats fournie par NomCom 2015.

 

Résolution 201505.231

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil du 13 mai 2015 avec des modifications.

 

Résolution 201505.232

Compte tenu des lacunes de processus et de méthodologie décrites par le comité de vérification, le conseil doit recommander à l'AGMM que KPMG dispose de 60 jours supplémentaires pour réviser et compléter le rapport.

 

Juin 2015

Résolution 201506.233

Dans un souci de responsabilité et de transparence, décide de publier désormais le procès-verbal de la réunion du Conseil dans les 7 jours suivant son approbation par le Conseil.

 

Résolution 201506.234

Décide de publier les procès-verbaux des réunions du Conseil de juin 2014 dans un format approuvé par le Conseil.

 

Résolution 201506.235

ATTENDU QUE l'IETF crée les normes qui permettent à Internet de fonctionner, notamment en définissant la structure des adresses IP et autres identifiants; ATTENDU QUE l'Internet Society a créé une dotation Internet ouverte en 2013 pour soutenir les initiatives de normes ouvertes, y compris l'IETF et les activités complémentaires qui promeuvent la santé de l'Internet; ATTENDU QU'en avril 2015, l'Internet Society a renommé l'Open Internet Endowment en IETF Endowment, et a changé les conditions pour en faire au bénéfice exclusif de l'IETF; ATTENDU QUE AFRINIC bénéficie du travail de l'IETF et a un intérêt dans la durabilité de l'IETF;

IL EST RÉSOLU qu'AFRINIC apportera une contribution unique de dix mille dollars américains (10,000.00 XNUMX USD) à la dotation de l'IETF.

 

Résolution 201506.236

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil d'Administration tenue le 05 juin 2015 à 10 h 15, heure locale de Tunisie avec des amendements.

 

Résolution 201506.237

ATTENDU QU'il y a eu une allégation selon laquelle Andrew Alston a payé des membres pour qu'ils votent pour lui au conseil. Le conseil a RÉSOLU qu'il n'y a aucune preuve de fond pour intenter une mesure disciplinaire contre Andrew Alston.

 

Juillet 2015

Résolution 201507.238

Attendu que MM. Lucky Masilela et Abibu Ntahigiye ont été élus au conseil d'administration d'AFRINIC lors de l'AGMM à Tunis le 5 juin 2015; Attendu que Badru Ntege et Paulos Nyirenda ont démissionné le 5 juin 2015; Attendu que MM. John Walubengo et Marks Elkins ont achevé leur mandat le 30 juin 2015;

Le Conseil décide;

De nommer Messieurs Lucky Masilela et Abibu Ntahigiye au Conseil d'Administration avec effet au 01er juillet 2015;

Retirer MM. John Walubengo, Marks Elkins, Badru Ntege et Paulos Nyirenda de la liste des administrateurs du registraire des sociétés de Maurice.

Résolution 201507.239

Le Conseil décide

Alors que le Conseil a voté pour élire un nouveau président et un nouveau vice-président, le Conseil décide de nommer MM. Sunday Folayan et Haitham El Nakhal respectivement Président et Vice-président pour une période d'un an.

Résolution 201507.240

Attendu que les vérificateurs ont été invités

  1.  de procéder à une analyse approfondie de la situation financière de la société pour l'exercice 2014, et
  2. d'en redéfinir les chiffres, là où l'analyse approfondie le justifie,

Considérant qu'il existe la possibilité qu'une analyse approfondie puisse révéler une mauvaise administration potentielle, résultant soit d'une négligence, soit d'une intention malveillante;

Le Conseil décide par la présente:

  1. qu'un résumé des résultats de l'analyse doit être mis à la disposition de la communauté dès que possible;
  2.  que toute faute découverte, le cas échéant, sera signalée aux autorités financières de Maurice où AfriNIC est domicilié.

 

Résolution 201507.241

Attendu que le comité d'audit compte au moins 3 membres;

Attendu que le départ du Dr Paulos Nyirenda le 05 juin 2015 et de M. John Walubengo le 30 juin 2014 a laissé le Comité avec seulement 2 membres

Le Conseil décide;

De nommer Messieurs Lucky Masilela et Abibu Ntahigiye au Comité d'Audit avec effet au 07 juillet 2015.

Résolution 201507.242

ATTENDU QU'il est nécessaire de préparer des procès-verbaux ou des transcriptions des réunions du conseil, des comités ou d'autres groupes;

ATTENDU QUE ces réunions peuvent inclure des informations confidentielles;

ATTENDU QU'il peut être pratique de temps à autre de faire appel à des entrepreneurs externes pour la préparation de procès-verbaux ou de transcriptions;

PAR CONSÉQUENT, le Conseil DÉCIDE que des entrepreneurs extérieurs peuvent être utilisés pour traiter des informations confidentielles, à condition que ces entrepreneurs soient liés par un accord de non-divulgation (NDA) approuvé par le conseiller juridique d'AFRINIC.

Résolution 201507.243

Alors que la politique AFPUB-2014-GEN-004-DRAFT-03 (Réservation de ressources pour les points d'échange) a suivi le processus d'élaboration de politiques et a atteint un consensus; le Conseil décide de ratifier la politique à partir du 22 juillet 2015.

Résolution 201507.244

Considérant que le conseil est tenu de nommer un observateur auprès du NRO-EC; le Conseil décide de nommer Sunday Folayan comme Observateur du Conseil au NRO-EC.

Résolution 201507.245

Attendu que le conseil est tenu de nommer un membre du NRO-EC; Le Conseil décide de reconduire M. Mark Elkins au NRO-NC pour un mandat d'un an à compter du 1er janvier 1.

Résolution 201507.246

Alors que le Conseil sent le courant draft la lettre d'affirmation proposée par KPMG le 22 juillet 2015 n'est pas appropriée et contient des éléments qui, selon le conseil, ne devraient pas figurer dans la lettre d'affirmation, le conseil décide de mandater le comité d'audit pour discuter de la lettre d'affirmation avec KPMG et renégocier le contenu de celui-ci.

Résolution 201507.247

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal daté du 29 juin 2015.

 

Août 2015

Résolution 201508.248

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal du 22 juillet 2015 avec des modifications.

 

Résolution 201508.249

Attendu que le Conseil a proposé lors de sa réunion du 22 juillet 2015, de reconstituer ses sous-comités, a décidé de reconstituer les comités en: Comité des finances: Haitham El-Nakhal, Kris Seeburn, Alan Barrett (PDG) 

Comité des rémunérations: Aminata Amadou Garba, Sunday Folayan, Alan Barrett (PDG)

Comité d'audit: Lucky Masilela, Abibu Ntahigiye, Andrew Alston, Christian Bope

 

Résolution 201508.250

ATTENDU QUE les statuts sont destinés à être et sont à toutes fins utiles la Constitution de la Société au sens de la PARTIE VI (articles 39 à 45) du Companies Act 2001 de Maurice; 

ATTENDU QUE la Société n'a, comme indiqué actuellement, pas enregistré de Constitution auprès du Registrar of Companies of Mauritius;

Le conseil d'administration DÉCIDE:

(a) adopter les statuts actuels en tant que constitution de la société;

(b) autoriser le PDG et le conseiller juridique à entreprendre les démarches nécessaires pour enregistrer la Constitution auprès du registraire des sociétés de Maurice, conformément aux articles 44 (1) et 44 (5) de la loi sur les sociétés

 

Résolution 201508.251

ATTENDU QUE AFRINIC Ltd. est une société à responsabilité limitée par garantie au sens du Companies Act 2001 de Maurice;

ATTENDU QUE les articles 6.3 et 13.11 (ii) des statuts ou de la Constitution prévoient que tous les administrateurs élus et le chef de la direction seront des membres inscrits, après avoir signé les formulaires prescrits par les lois mauriciennes par lesquelles ils garantissent le paiement d'une somme de 500 MUR en cas de dissolution de la société;

ATTENDU QUE l'article 8.1 des statuts ou de la Constitution stipule que les personnes qui cessent d'être administrateurs cessent d'être membres inscrits;

ATTENDU QUE le registre des membres inscrits tenu au registraire des sociétés est obsolète;

Le conseil d'administration DÉCIDE:

(a) que tous les administrateurs doivent signer un formulaire de consentement pour devenir membre inscrit;

(b) autoriser le PDG et le Conseiller juridique à faire tout ce qui est nécessaire pour mettre à jour le registre des membres inscrits tenu au registraire des sociétés, de sorte que tous les administrateurs soient enregistrés en tant que membres inscrits et toutes les personnes qui ont cessé d'être administrateurs doivent cesser d’être des membres inscrits.

 

2015 Novembre

Résolution 201511.252

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire pour les membres d'approuver les états financiers 2014 et de nommer un vérificateur pour l'exercice 2015;

ATTENDU QUE ces actions n'ont pas eu lieu à l'AGMM en mai 2015;

ATTENDU QUE les membres ont été préalablement informés qu'une assemblée générale spéciale des membres se tiendrait en novembre / décembre 2015;

EN CONSÉQUENCE RÉSOLU QU'une assemblée générale spéciale des membres soit convoquée le 3 décembre 2015 à Pointe Noire, au Congo, pour aborder les questions en suspens.

 

Résolution 201511.253

Il est RÉSOLU: QUE les états financiers de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 soient et sont par la présente approuvés;

QU'Alan BARRETT et Sunday FOLAYAN soient et sont par les présentes autorisés à signer les états financiers au nom du conseil;

QUE les frais de vérification prévus au compte soient approuvés;

 

  Résolution 201511.254

ATTENDU QUE la communauté a demandé au conseil de créer un comité de gouvernance;

ATTENDU QUE draft Le mandat d'un comité de gouvernance a été publié pour commentaires en août 2015;

ATTENDU QU'une seconde draft a été présenté en tenant compte des commentaires;

EN CONSÉQUENCE RÉSOLU QUE le mandat du comité de gouvernance soit approuvé;

QUE l'élection et la nomination des membres initiaux du comité de gouvernance soient finalisées à l'AGMM en mai / juin 2016.

 

Résolution 201511.255

ATTENDU QUE la NTIA du gouvernement américain a indiqué son intention de cesser de superviser l'exécution par l'ICANN des fonctions IANA;

CONSIDÉRANT que les registres Internet régionaux (RIRs) ont l'intention de continuer à utiliser l'ICANN en tant qu'opérateur des services de numérotation IANA;

ATTENDU QUE l'Organisation des registres de numéros (NRO) a publié une charte pour un comité d'examen des services de numérotation IANA àhttps://www.nro.net/wpcontent/uploads/Review-Committee-Charter_FINALclean.pdf>;

ATTENDU QU'AFRINIC devra fournir deux personnes nommées par la communauté et un membre du personnel pour siéger au comité;

ATTENDU QUE la communauté AFRINIC fournit déjà deux membres de la communauté au NRO Number Council (NRO NC);

ATTENDU QUE les compétences requises pour siéger au NRO NC existant sont similaires aux compétences requises pour siéger au nouveau Comité d'examen des services de numérotation de l'IANA;

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU QUE le Conseil d'AFRINIC recommandera à la communauté que les deux mêmes représentants de la communauté élus au NRO NC devraient automatiquement siéger au Comité d'examen des services de numérotation de l'IANA;

QUE le PDG nomme un membre du personnel pour siéger au Comité d'examen des services de numérotation de l'IANA.

 

Résolution 201511.256

Le Conseil a décidé d'approuver le procès-verbal du 26 août 2015.

Résolution 201511.257

Le Conseil a résolu:

Qu'Alan Barrett soit et est par les présentes autorisé à signer la lettre de déclaration associée aux états financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2014. 

 

Résolution 201511.258

Le Conseil a résolu:

Que conformément à l'article 117 de la loi de 2001 sur les sociétés, une résolution écrite soit signée au lieu de tenir une assemblée annuelle des membres.

  

Résolution 201511.259

 Attendu qu'il est nécessaire de nommer un chef des opérations;

Le conseil décide de constituer un comité de recrutement pour recruter un chef des opérations.

 

Résolution 201511.260

Attendu qu'AFRINIC n'a pas de budget approuvé pour 2016;

Il est RÉSOLU:

Qu'il n'y aura aucune dépense en dehors de ce budget intérimaire;

Que les coûts des ressources humaines soient plafonnés à 300,000 XNUMX USD;

Que les frais de voyage soient plafonnés à 50,000 XNUMX $ US;

Que les frais de bureau soient plafonnés à 150,000 XNUMX $ US;

Ce budget pour imprévus sera plafonné à 50,000 XNUMX USD;

Que la dépense du budget de réserve nécessite une résolution du Conseil;

Que l'approbation par le conseil d'administration du budget 2016 remplacera cette résolution;

 

Résolution 201511.261

CONSIDÉRANT qu'il est de bonne pratique financière de détenir des réserves en cas de difficultés financières futures; 

ATTENDU QUE AFRINIC ne dispose pas actuellement d'une réserve de trésorerie stratégique;

RÉSOLU: 

Qu'un fonds de réserve stratégique de trésorerie soit créé; 

Qu'un montant initial de 250,000 XNUMX USD (ou l'équivalent dans une autre devise) soit transféré à la Réserve de trésorerie stratégique à partir des actifs de trésorerie courants d'AFRINIC;

Qu'un compte bancaire portant intérêt approprié soit créé pour la réserve stratégique de trésorerie;

Que toute dépense ou virement hors du compte bancaire de la Réserve de Trésorerie Stratégique nécessitera trois signatures, comprenant le Directeur Général ET le Directeur Financier ET soit le Président ou le Vice-Président du Conseil; 

Que toute dépense ou tout transfert hors de la Réserve de trésorerie stratégique sera autorisé par une résolution du Conseil.

 

Résolution 201511.262

Le Conseil a décidé de reconsidérer la résolution concernant les factures médicales de [SUPPRIMÉ] et d'annuler tout montant qui n'a pas encore été payé, pour des raisons de compassion.

 

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