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Réunions du Conseil et résolutions 2014

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Date Resolutie
Janvier
2014
Février
2014 
Avril
2014 
Août
2014 
Octobre
2014 
Novembre
2014 
Procès-verbal de la réunion tenue les 23 et 25 novembre 2014
Décembre
2014 
Procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2014

January 2014

Résolution 201401.191

Le Conseil a décidé d'approuver le budget 2014 tel que présenté et modifié par la direction

 

Février 2014

Résolution 201402.192

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de ses dernières réunions du 24 novembre 2013 et du 24 janvier 2014 avec modifications.

 

avril 2014

Résolution 201404.193

Le Conseil a décidé de nommer MM. Adam Nelson, Sami HO Salih et Leon Staphorst au Comité de nomination AFRINIC 2014.

 

Résolution 201404.194

Le Conseil a décidé de nommer M. Mark James Elkins au Comité de nomination AFRINIC 2014 en tant que représentant du Conseil au Comité.

 

Résolution 201404.195

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de ses dernières réunions du 12 février 2014 tel que présenté par le Secrétariat.

 

Résolution 201404.196

Le conseil d'administration a décidé d'approuver les lignes directrices électorales révisées soumises par le personnel pour les élections du conseil d'administration de 2014.

 

Juin 2014

Résolution 201406.197

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de ses dernières réunions du 16 avril 2014 tel que présenté par le Secrétariat.

 

Résolution 201406.198

Attendu que (i) Le Conseil a pris un certain nombre de décisions dans le passé qui sont consignées dans le procès-verbal et la liste de diffusion du Conseil (ii) Il n'y a pas eu de résolutions formelles du Conseil sur ces décisions Résolu Pour enregistrer les principales décisions passées qui n'étaient pas appuyées par résolutions lors des réunions du Conseil; Adopter ces décisions, le cas échéant, en tant que résolutions formelles du Conseil

 

Résolution 201401.199

Attendu que • Ernst & Young a audité AFRINIC depuis sa création • Le Conseil d'Administration reconnaît les meilleures pratiques de rotation des auditeurs • Le Comité d'Audit est passé par un processus de demande de propositions, de présélection et de sélection d'un auditeur externe et a fait des recommandations Résolu • Recommander la nomination de KPMG comme Auditeur en remplacement d'Ernst & Young pour l'audit financier d'AFRINIC.

 

Résolution 201401.200

Attendu que (i) le conseil a examiné et approuvé le rapport financier audité 2013, (ii) le rapport financier n'a pas été signé par le secrétaire de la société et le vérificateur résolu de publier le rapport abrégé contenant le bilan et le compte de profits et pertes et de remplacer le rapport abrégé avec le document signé lorsque cela est fait par le Secrétaire Général et les Commissaires aux Comptes.

 

Août 2014

Résolution 201408.201

Lors de sa réunion du 13 août 2014, le Conseil a nommé Badru Ntege et Sunday Folayan respectivement président et vice-président du Conseil conformément à l'article 19 des statuts d'AFRINIC.

 

Résolution 201408.202

Le Conseil a décidé de nommer MM. Andrew Alston, Krishna Seeburn et Christian Bope au poste de directeur d'AFRINIC avec l'approbation écrite de tous les administrateurs inscrits actuels.

 

Résolution 201408.203

Le Conseil a décidé de révoquer MM. Janvier Ngnoulaye et Lala Andriamampianina, en tant que directeur d'AFRINIC, avec l'approbation écrite de tous les administrateurs inscrits actuels et le consentement écrit de MM. Janvier Ngnoulaye et Lala Andriamampianina à cet effet.

 

Octobre 2014

Résolution 201410.204

Le Conseil a décidé de constituer les comités suivants pour l'année 2014/2015 et de nommer les membres comme suit: Comité d'audit, composé d'Andrew Alston, Kris Seeburn, Paulos Nyirenda et John Walubengo Comité de rémunération, composé d'Adiel Akplogan, Aminata Garba, Christian Bope et le Comité des finances d'Haitham El-Nakhal, composé d'Adiel Akplogan, Badru Ntege, Mark Elkins et Sunday Folayan.

 

Résolution 201410.205

Le Conseil a décidé de constituer un comité de recherche de PDG composé des membres suivants: MM. Badru Ntege, Sunday Folayan, Andrew Alston, Paulos Nyirenda et Hytham El-Nakhal.

 

Résolution 201410.206

Attendu que le Conseil a convenu le 24 janvier 2014 de suspendre tous les voyages du Conseil pour l'année 2014, à l'exception de l'AIS14 à Djibouti comme moyen de gérer davantage le budget. Alors que la direction d'AFRINIC a indiqué que le parrainage a connu plus de succès en 2014, atténuant ainsi le problème budgétaire, considérant que le Conseil a constaté une forte augmentation en 2014 du nombre et de la gravité des questions nécessitant des délibérations et une résolution supplémentaires du Conseil en 2014. Il est résolu que l'ensemble Le conseil se rendra à la réunion d'AFRINIC21 en novembre et tiendra une réunion face à face du conseil lors de la réunion d'AFRINIC21.

 

Résolution 201410.207

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la dernière réunion du Conseil tenue le 13 août 2014 tel que présenté par le Secrétariat.

 

Résolution 201410.208

Attendu que le Conseil considère que le Manuel des politiques est un document de politique consolidé Attendu que le Conseil reconnaît qu'une procédure régulière a été suivie pour arriver au document.

 

2014 Novembre

Résolution 201411.210

Le Conseil, ayant pris connaissance du fait que M. Badru Ntege a démissionné de ses fonctions de Président du Conseil d'AFRINIC, RÉSOLUE à l'unanimité

1. Nommer M. Sunday Folayan président du conseil d'administration

2. De nommer M. Badru Ntege vice-président du conseil d'administration à compter du dimanche 23 novembre 2014.

 

Résolution 201411.211

Le conseil d'administration A RÉSOLU; Les informations discutées au sein du Conseil ne doivent pas être divulguées à des tiers sans l'approbation du Conseil. La violation peut entraîner l'expulsion du conseil d'administration, comme le prévoient les statuts. Cependant, les informations divulguées par le Conseil à des tiers non soumis à la LDN au Conseil ne sont plus confidentielles et sont réputées être du domaine public.

 

Résolution 201411.212

Le conseil a voté et approuvé à l'unanimité la charte et le processus de recrutement du comité de recherche.

 

Résolution 201411.213

Le conseil a approuvé la nomination d'Adiel Akplogan au poste de secrétaire du comité de recherche de PDG.

 

Résolution 201411.214

Le conseil d'administration résout cela; Le pouvoir est par la présente délégué au PDG d'utiliser toutes les méthodes disponibles, à sa discrétion, pour authentifier les grandes demandes d'allocation de ressources.

 

Résolution 201411.215

Le Conseil a approuvé le procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2014 tel que présenté par le Secrétariat.

 

Résolution 201411.216

Le Conseil a décidé de nommer Alan P. Barrett et Mwenda Kivuva comme membres de la communauté AFRINIC et Ernest Byaruhanga comme personnel AFRINIC au sein du groupe RIR Équipe de proposition de supervision de l'IANA (CRISP).

 

Résolution 201411.217

Le Conseil a décidé d'adopter le rapport sur le plan de renforcement des capacités examiné le 25 novembre 2014 lors de sa réunion et de le mettre en œuvre à partir de l'exercice 2015.

 

Résolution 201411.218

Le conseil d'administration a résolu d'adopter l'examen des lignes directrices électorales tel que proposé par Mark Elkins avec des changements mineurs. Les statuts doivent être modifiés pour nommer un président au comité d'élection et le président du comité d'élection pour diriger l'élection.

 

Résolution 201411.219

Le Conseil a décidé d'adopter la version finale du Plan stratégique 2015-2019 comme résultat du processus impliquant la communauté, le personnel et le Conseil. 

 

Résolution 201411.220

Le Conseil a décidé qu'AFRINIC parrainera uniquement le président du CdE à chaque réunion, mais une fois le budget satisfaisant, le parrainage pourra être augmenté et étendu à d'autres membres du CdE.

 

Résolution 201411.221

Le conseil a décidé d'approuver la charte du comité de rémunération et de rémunération.

 

Résolution 201411.222

Le Conseil a demandé au Comité des rémunérations et des rémunérations de revoir la politique actuelle d'augmentation des salaires du personnel.

 

Résolution 201411.223

Le Conseil a décidé d'adopter le budget 2015 tel que présenté par la direction.

 

Décembre 2014

Résolution 201412.209

Le Conseil a décidé d'approuver le budget 2015 tel que présenté par la direction.

 

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