Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته 2021

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
التاريخ دقة الشاشة التقرير
January
 February    
March
ابريل
مي
يونيو
يوليو
 
أغسطس  
سبتمبر   

 

 

قرار 202101.591

اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر 2020.

 

قرار 202101.592

وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2020 مع التعديلات

 

قرار 202101.593

وافق المجلس على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2020 مع التعديلات

 

قرار 202101.594

حيث أنهت اللجنة الفنية عملها ؛

تقرر بموجب هذا حل اللجنة الفنية.

 

قرار 202101.595

حيث أخذ مجلس الإدارة علما بشروط استخدام القوائم البريدية AFRINIC المقترحة ؛

قررت الموافقة على شروط الاستخدام.

 

قرار 202101.596

وحيث أن المجلس قد أحاط علما بـ WHOIS تقرير دقة قاعدة البيانات كما قدمته الإدارة.

قررت أن يتم نشر التقرير لمعلومات أعضاء الموارد والمجتمع ككل. 

 

قرار 202101.597

حيث أن هناك حاجة إلى تعيين أربعة أعضاء ، ثلاثة متطوعين من المجتمع وعضو واحد في مجلس الإدارة ، في لجنة الترشيحات 2021 بموجب المادة 9 من اللوائح ؛

حيث أن الأشخاص المقيمين في المناطق الفرعية بجنوب إفريقيا غير مؤهلين بموجب المادة 9.1 من اللوائح ؛

حيث أعرب العديد من المتطوعين من المجتمع عن اهتمامهم ؛

تقرر تعيين كاليب أوغونديل أولومويوا وفابيان أربوغاست جونيور وريموند ماماتاه في لجنة الترشيحات لعام 2021 كممثلين للمجتمع ؛

تقرر تعيين عبد الله العمري في لجنة الترشيحات كممثل لمجلس الإدارة.

 

قرار 202101.598

حيث قام مجلس الإدارة بمراجعة عمليات ومبادئ الانتخابات الخاصة بأفرين ؛

تقرر اعتماد عمليات ومبادئ توجيهية جديدة للانتخابات بصيغتها المعدلة.

  

قرار 202103.599

اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 يناير 2021 مع التعديلات.

  

قرار 202103.600

اعتمد مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2021 مع التعديلات.

 

قرار 202103.601

وحيث أنه في اجتماعه المنعقد في يناير 2021 ، أحاط مجلس الإدارة علما بشروط الاستخدام المقترحة فيما يتعلق بالقوائم البريدية لـ AFRINIC وطلب من الإدارة بدء التشاور مع كل من أعضائها ومجتمعها فيما يتعلق بها قبل تنفيذها.

حيث في 02 فبراير 2021 ، فتحت الإدارة دعوة للتعليقات فيما يتعلق بشروط الاستخدام المقترحة المذكورة أعلاه مع الموعد النهائي المحدد في 28 فبراير 2021.

حيث نظرت الإدارة في التعليقات الواردة بعد الدعوة المذكورة للتعليقات وتم تعديل شروط الاستخدام المقترحة الأولية وفقًا لذلك.

حيث تمت مراجعة شروط الاستخدام المقترحة الأولية لاحقًا.

قررت الموافقة على شروط الاستخدام المقترحة المنقحة.

 

قرار 202104.602

في حين أن PDWG قد اقترحت بالإجماع تعيين:

  • السيد فنسنت نغوندي لمدة عامين اعتبارًا من 10 أبريل 2021 حتى اجتماع السياسة العامة الأول لعام 2023
  • السيد داروين دا كوستا لمدة عام واحد اعتبارًا من 10 أبريل 2021 حتى اجتماع السياسة العامة الأول لعام 2022
  • في حين أن تنفيذ اقتراح PDWG يتطلب الامتثال لأحكام القسم 3.3 الفقرة الثالثة من CPM لتمكين PDWG من العمل من حيث تفويضها
  • في حين تتطلب PDP فترة متداخلة للرؤساء المشاركين

قررنا ، كتدبير استثنائي ، الموافقة على أن يقوم السيد Vincent Ngundi والسيد Darwin da Costa بإكمال فترة الرئيسين المتشاركين السابقين ويخدمان أيضًا مدة مطلوبة لتمديد فترة سنتين وعام واحد على التوالي.

 

قرار 202104.603

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 3 مارس 2021 مع التعديلات.

 

قرار 202104.604

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021 مع التعديلات.

 

قرار 202104.605

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علما بكل من التقريرين المعنونين "/ تقرير عن إدارة الأداء -2020 /" و "/ المبلغ المقترح للمكافأة - 2020 /" ، وكلاهما أعده مدير الموارد البشرية والإدارة وتمت مراجعته على النحو الواجب من قبل لجنة المكافآت ( RemCo).

تقرر إلغاء قرار مجلس الإدارة 201611.314.

تقرر المضي قدمًا في دفع مكافأة الأداء لعام 2020 ، بما لا يتجاوز 95,000 دولار أمريكي.

 

قرار 202104.606

على الرغم من أحكام الاختصاصات الحالية للجنة الاستئناف وبالنظر إلى استقالة عضوين من لجنة الاستئناف ، قرر المجلس أن

  1. في انتظار مراجعة الشروط المرجعية للجنة الاستئناف ، يُسمح للجنة الاستئناف بشكل استثنائي بالعمل كلجنة من 3 أعضاء ، و
  2. يعتبر الأعضاء الثلاثة المتبقون في لجنة الاستئناف كافيين لتشكيل النصاب القانوني للجنة الاستئناف حتى يتم ملء المقعدين الشاغرين.

 

قرار 202104.607

حيث أخذ المجلس علما بالتعديلات المقترحة على تفويض السلطة

قررت اعتماد تفويض السلطة بصيغته المعدلة.

 

قرار 202105.608

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 14 أبريل 2021 مع التعديلات.

 

قرار 202105.609

تقرر الموافقة على إشعار الاجتماع السنوي العام للأعضاء لعام 2021 الذي سيعقد في 4 يونيو 2021.

 

قرار 202105.610

تم حلها:

أنه تمت الموافقة على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 كما تم تقديمها.

أن السيد Eddy M. Kayihura بصفته الرئيس التنفيذي والسيد Subramanian Moonesamy كرئيس لمجلس الإدارة مفوضان بموجب هذا التوقيع على البيانات المالية نيابة عن مجلس الإدارة.

أن السيد إيدي إم كاييهورا بصفته الرئيس التنفيذي والسيد سوبرامانيان مونسامي كرئيس لمجلس الإدارة مفوضان بموجب هذا بالتوقيع على خطاب التمثيل المرتبط بالبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

 

قرار 202105.611

وحيث أن المجلس قد أخذ علما بالهيكل التنظيمي للإدارة المقترحة.

تقرر الموافقة على الهيكل التنظيمي المذكور أعلاه اعتبارًا من 1 يونيو 2021.

 

قرار 202105.612

حيث أنه في القرار 201511.261 ، أنشأ مجلس الإدارة احتياطي نقدي استراتيجي ؛

حيث أن الأصول النقدية الحالية متاحة لدعم زيادة إضافية في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛

تم حلها:

أن يضاف مبلغ إضافي قدره 2,000,000،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي إلى الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛

أنه سيتم إنشاء حساب وديعة ثابتة جديدة لهذا المبلغ الإضافي ؛

أن أي نفقات أو تحويلات من الحساب المصرفي للاحتياطي النقدي الاستراتيجي يجب أن تتطلب ثلاثة توقيعات ، تتألف من الرئيس التنفيذي ، ورئيس الشؤون المالية ، وإما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيسه ؛

أن يتم توجيه سكرتير الشركة لإبلاغ مصرفيي الشركة بالقرار أعلاه.

 

قرار 202106.613

حيث تم إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية الافتراضي الافتراضي في 4 يونيو 2021 ؛

حيث تم انتخاب السيد Mark James Elkins لعضوية مجلس إدارة AFRINIC لمدة 3 سنوات ؛

حيث انتهت فترة عضوية السيد فيكا مبيزاني في مجلس الإدارة في يوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي ؛

قررت إزالة السيد Vika Mpisane من قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري ؛

تقرر إضافة السيد مارك جيمس إلكينز إلى قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري

 

قرار 202106.614

حيث اختار مجلس الإدارة السيد سوبرامانيان مونسامي رئيساً للبروفيسور حبيب يوسف نائباً لرئيس مركز معلومات الشبكة الأفريقية (AfriNIC) Ltd.

تقرر تعيين السيد سوبرامانيان مونسامي رئيسًا للبروفيسور حبيب يوسف نائبًا للرئيس حتى اجتماع مجلس الإدارة الأول بعد الاجتماع السنوي للأعضاء العام 2022.

 

قرار 202106.615

حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة ؛

تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي:

  • لجنة المراجعة: سيرج إيلونجا ، بنيامين إشون ، مارك إلكينز
  • اللجنة المالية: عبد الله العمري ، مدير تنفيذي Adewale Adedokun
  • لجنة المكافآت: الأستاذ حبيب يوسف ، مارك الكينز ، أولواسيون أوجيديجي

 

قرار 202106.616

تم حلها:

يُسمح لأي من الممثلين التاليين لشركة Executive Services Ltd ، وهم السيد Christian ANGSEESING والسيد Didier ANGSEESING والسيدة Nathalie DESCELLES-POCHÉ بتقديم جميع المعلومات الأساسية ومعلومات الملكية المفيدة للشركة بناءً على طلب أي سلطة مختصة. 190 (6) (أ) من قانون الشركات لعام 2001.

نظرائه

تقرر أنه يمكن تنفيذ هذه الوثيقة في نسخ ، والتي تعتبر كل منها عند تنفيذها على هذا النحو نسخة أصلية وتشكل جميعها معًا نفس الأداة.

 

قرار 202107.617

اعتمد مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 مايو 2021 مع التعديلات.

 

قرار 202107.618

اعتمد مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 26 مايو 2021 مع التعديلات.

 

قرار 202107.619

اعتمد مجلس الإدارة محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 9 يونيو 2021 مع التعديلات.

 

قرار 202107.620

حيث قامت لجنة المكافآت بمراجعة اختصاصاتها

قررت الموافقة على الاختصاصات على النحو الذي أوصت به لجنة المكافآت.

 

قرار 202107.621

حيث قدم الرؤساء المشاركون PDWG اقتراحًا بعنوان "امتيازات مجلس الإدارة في PDP" (AFPUB-2020-GEN-004-DRAFT02) للتصديق ؛

حيث تم الحصول على المشورة القانونية التي تفيد بأن الاقتراح كما تم تقديمه يوقف القضايا القانونية الخطيرة فيما يتعلق بحقوق المديرين ؛

قررت عدم التصديق على السياسة.

 

قرار 202107.622

بينما لاحظ مجلس الإدارة أنه على الرغم من قراره السابق المؤرخ 14 أبريل 2021 بشأن إعادة تشكيل لجنة الاستئناف ، فقد أبدى الأعضاء المعينون إحجامًا عن أداء مهامهم.

تقرر ما يلي:

  1. بالنظر إلى الوضع الحالي للجنة الاستئناف ، فإن الاختصاصات الحالية للجنة الاستئناف ، الإصدار 2 ، المؤرخة 26 نوفمبر 2017 ، يتم إلغاؤها بأثر فوري.
  2. يتم إلغاء لجنة الاستئناف التي أعيد تشكيلها في 14 أبريل 2021 بأثر فوري.
  3. لأغراض القسم 3.5 (1) من دليل السياسة الموحدة الخاص بـ AFRINIC ، للموافقة على الشروط المرجعية (ToR) الخاصة بلجنة الاستئناف ، الإصدار 3 ، بتاريخ 8 يوليو 2021.

 

قرار 202107.623

تقرر أنه على الرغم من ممارسات الأعمال الحالية التي تتبناها AFRINIC ، يتم اتباع الخطوات التالية فيما يتعلق بالمسألة المتعلقة بشركة Cloud Innovation Ltd أو حالات أخرى ذات طبيعة مماثلة:

  1. إنهاء عضوية المنظمة المعنية / العضو المسؤول ؛
  2. تجميد حساب المنظمة المعنية / العضو المسؤول ؛
  3. اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لإبلاغ المستخدمين بشأن الاسترداد الوشيك لموارد الأرقام ؛
  4. إجراء الاسترداد الفعلي لموارد الأرقام بعد فترة سماح مدتها 90 يومًا.

 

قرار 202107.624

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علمًا بخطاب استقالة السيد مارك إلكينز كعضو في مجلس الإدارة ؛

قرر قبول الاستقالة المذكورة وشكر السيد Mark Elkins على مساهمته في AFRINIC.

 

قرار 202107.625

حيث استقال السيد مارك إلكينز من منصبه كمدير ؛

حيث قبل مجلس الإدارة الاستقالة بموجب القرار 202107.624 ؛

قررت إخطار مسجل الشركات باستقالة السيد مارك إلكينز وتحديث سجلات الأعضاء والمديرين ؛

 

قرار 202108.626

حيث أنه في 23 يوليو 2021 ، تم إبلاغ مجلس الإدارة بوجود أمر مرفق مؤقت سعت إليه وحصلت عليه شركة Cloud Innovation Ltd ضد AFRINIC ؛

حيث تم إبلاغ مجلس الإدارة بالفعل بالقضايا الأخرى التي رفعتها Cloud Innovation Ltd ضد AFRINIC والتي تقاومها إدارتها وهي قيد النظر حاليًا أمام المحكمة العليا في موريشيوس.

حيث أن مجلس الإدارة على دراية بالإجراءات التي اتخذها رئيس الشؤون المالية والمحاسبة ، على النحو المصرح به من قبل الرئيس التنفيذي ، لإعداد المستندات ذات الصلة لبدء طلب تغيير أمر المرفق المذكور أعلاه في انتظار قرار شركة Cloud's Innovation Ltd's طلب التحقق من صحة أمر الحجز المذكور.

تقرر أن الإجراء سالف الذكر ، بما في ذلك أي أنشطة عرضية ، يتم تنفيذه نيابة عن AFRINIC ، لأغراض طلب التغيير [SC / COM / JICA / 000471/2021] تمت الموافقة عليه بالكامل والمصادقة عليه صراحة بموجب هذا من قبل مجلس إدارتها.

 

قرار 202108.627

حيث تم إبلاغ مجلس الإدارة بالحاجة الملحة لبدء طلب نيابة عن African Network Information Center (AfriNIC) Ltd ، المعروف أيضًا باسم AFRINIC ، من أجل السعي لإزالة أو تخفيض المبالغ المجمدة بعد أمر المرفق المؤرخ 23 يوليو 2021 .

تقرر تفويض السيد نيرمال مانيك ، رئيس الشؤون المالية والمحاسبة ، لتمثيل AFRINIC لأغراض هذا الطلب وكذلك لتأكيد هذه الإفادة (الإقرارات) وتنفيذ مثل هذا العمل (الإجراءات) الأخرى ، حسب الاقتضاء ، نيابة عنها فيما يتعلق بذلك.

 

قرار 202108.628

وحيث أن أحد أعضاء لجنة المراجعة قد استقال ؛

تقرر إعادة تشكيل لجنة المراجعة مع بنيامين إشون وسيرج إيلونجا والبروفيسور حبيب يوسف.

 

قرار 202108.629

حيث استقال أحد أعضاء لجنة المكافآت ؛

تقرر إعادة تشكيل لجنة المكافآت مع البروفيسور حبيب يوسف وأولواسون أوجيديجي وبنيامين إشون

 

قرار 202108.630

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علما بورقة مجلس الإدارة القضايا القانونية والتمثيلات القانونية المؤرخة 20 أغسطس 2021 و ؛

تقرر بموجب التوصيات الواردة فيه.

 

قرار 202108.631

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ على علم بالأزمة المالية التي تواجهها الشركة بالإضافة إلى مصادر التمويل المختلفة المقدمة ؛

تقرر تفويض الرئيس التنفيذي بالدخول في الاعتراف بالديون مع أطراف ثالثة بحد أقصى 600,000 دولار أمريكي لتمكين الشركة من البقاء على قدم وساق لحين التخلص من قضايا الأضرار التي قدمتها Cloud Innovation Ltd ضد AFRINIC.

 

قرار 202108.632

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علما بالتعليقات الواردة من مجموعة عمل تطوير السياسة فيما يتعلق بالإصدار 3 من اختصاصات لجنة الاستئناف ؛

قررت ذلك

تُلغى الشروط المرجعية للجنة الاستئناف ، الإصدار 3 بتاريخ 08 يوليو 2021 ، بأثر فوري.

لأغراض القسم 3.5 (1) من دليل السياسة الموحدة الخاص بـ AFRINIC ، تتم الموافقة على الشروط المرجعية الجديدة للإصدار 4 للجنة الاستئناف بتاريخ 23 أغسطس 2021.

 

قرار 202109.633

حيث أنه في 10 يونيو 2020 ، وافق مجلس الإدارة على سياسة الطوارئ لتلبية البنود غير المتعلقة بالميزانية المتعلقة بالأحداث والنفقات غير المتوقعة ؛

وحيث أن مجلس الإدارة على دراية بالعدد الحالي من القضايا المتعلقة بـ AFRINIC وأنه قد تم تعزيز فريقها القانوني لتعزيز احتمالية دفاعها بنجاح عن القضايا المذكورة ؛

تقرر أن "يصرح مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ 85,000 دولار أمريكي من سياسة الطوارئ المذكورة لتلبية التكاليف القانونية مثل الفواتير من Dentons (موريشيوس) و Bhuckory Chambers وأي رسوم قانونية لاحقة".

 

قرار 202110.634

حيث قامت لجنة التدقيق بمراجعة اختصاصاتها

قررت الموافقة على الاختصاصات على النحو الذي أوصت به لجنة التدقيق.

 

قرار 202110.635

حيث قامت لجنة المالية بمراجعة اختصاصاتها

قررت الموافقة على الاختصاصات على النحو الذي أوصت به لجنة المالية.

 

قرار 202110.639

وحيث أنه في 31 أغسطس 2020 ، طلب الرئيس التنفيذي مساعدة لجنة الحوكمة لأغراض إجراء مراجعة لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة AFRINIC.

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علما بنتيجة المهمة التي قامت بها لجنة الحوكمة ، فقد تم القيام بذلك بعد التشاور مع أعضاء مجتمع AFRINIC.

قررت اعتماد التغييرات المقترحة على مدونة قواعد السلوك الخاصة بـ AFRINIC.

  

قرار 202110.640

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علما بالحاجة إلى إعادة تشكيل لجنة الاستئناف PDWG وتعيين 5 أعضاء بموجب القسم أ (1) من اختصاصاته الإصدار 4 بتاريخ 23 أغسطس 2021 ؛ 

حيث بدأت دعوة المتطوعين في 24 أغسطس 2021 وأعرب العديد من أعضاء المجتمع عن رغبتهم في العمل في لجنة استئناف PDWG ؛

وحيث أن مجلس الإدارة قد نظر في التعبير عن المصالح الواردة من أعضاء مجتمعه للعمل في لجنة استئناف PDWG ؛

 

قررت ما يلي:

تتكون لجنة الاستئناف PDWG من:

  • السيدة وفاء الدهماني، كممثل لمجلس أرقام NRO / منظمة دعم العناوين من منطقة AFRINIC ؛
  • السيد لاكي ماسيليلابصفته المدير السابق لـ AFRINIC ؛
  • السيد علي حسينبصفته ممثلاً عن لجنة الحوكمة
  • الدكتور سامي صالحبصفته رئيس PDWG السابق ؛
  • السيد جانفير نجنولايبصفته مشاركًا نشطًا في PDWG.

يتم تشكيل اللجنة المذكورة أعلاه ، كما تم تشكيلها ، بأثر فوري وستظل قائمة حتى 31 ديسمبر 2021.

بعد ذلك ، سيتم إعادة تشكيل لجنة الاستئناف وفقًا للشروط المرجعية ، الإصدار 4 بتاريخ 23 أغسطس 2021.

 

قرار 202110.641

وحيث أنه ، في 26 يوليو 2021 ، تلقى مجلس الإدارة طلبًا لاستدعاء الرؤساء المشاركين في PDWG ؛

قررت تعيين لجنة الاسترداد وفقًا للقسم 3.5 (3) من دليل السياسة الموحدة ؛

قرر كذلك ما يلي:

(أ) يتم بموجب هذا تعيين لجنة الاسترجاع وتتألف من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

  • الدكتور كريستيان د
  • هيثم النخل
  • الدكتور عثمان لي
  • السيد كريج نج ، المستشار العام لشبكة APNIC بصفة مراقب ؛

(ب) أن يكون دور ومسؤولية اللجنة المذكورة التحقيق في ظروف مبررات طلب سحب الثقة وتحديد نتائجه.

(ج) أنه عند الانتهاء من المهمة الحالية ، يجب على لجنة الاسترجاع نشر تقريرها في القائمة البريدية لتطوير سياسة الموارد.

 

 

آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -