Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته 2019

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
التاريخ دقة الشاشة التقرير
February
March

 

 ابريل 
مي
يونيو  
أغسطس  
سبتمبر
أكتوبر
نوفمبر
ديسيمبر 

 

قرار 201902.466

حيث يوجد مقعدان شاغران في المجلس ؛

حيث يتمتع مجلس الإدارة بصلاحية ملء الشواغر وفقًا للمادة 13.14 من اللوائح الداخلية ؛

حيث دعا المجلس إلى إبداء الاهتمام من الأشخاص الذين يرغبون في النظر في تعيينهم في المقاعد الشاغرة ؛

حيث أعرب العديد من الأشخاص عن اهتمامهم ؛

حيث نظر مجلس الإدارة في التعبير عن الاهتمام ؛

حيث أجرى المجلس انتخابات بين أعضائه لملء المقعدين الشاغرين لغرب وشرق أفريقيا ؛ 

تقرر تعيين عثمان لي على المقعد 2 (غرب إفريقيا) ؛

تقرر تعيين روبرت نكوسي فورد على المقعد 6 (شرق إفريقيا) ؛

 

قرار 201902.467

حيث توجد حاجة لتعيين أربعة أعضاء في لجنة الترشيح 2019 وفقًا للمادة 9 من اللوائح ؛

وحيث أن الأشخاص المقيمين في مناطق غرب إفريقيا وشرق إفريقيا وجنوب إفريقيا وشمال إفريقيا غير مؤهلين بموجب المادة 9.1 من اللوائح ؛

حيث يود مجلس الإدارة تعيين ثلاثة متطوعين من المجتمع وعضو واحد من مجلس الإدارة في المناطق الفرعية لأفريقيا الوسطى والمحيط الهندي ؛ 

حيث أعرب العديد من المتطوعين من المجتمع عن اهتمامهم ؛

تقرر تعيين Balbine Manga و Ali Hadji Mmadi و Iyedi Goma في NomCom 2019 كممثلين للمجتمع ؛

تقرر تعيين سوبرامانيان مونسامي في لجنة الترشيح لعام 2019 كممثل لمجلس الإدارة

 

قرار 201902.468

حيث من المقرر عقد اجتماع AIS-2019 في فندق شيراتون في كمبالا ، أوغندا ، في يونيو 2019 ؛

حيث أ draft تم تقديم العقد مع الفندق ؛

قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع العقد مع الفندق ؛

تقرر أن المدير التنفيذي مخول بإجراء المدفوعات على النحو المتوخى في عقد الفندق.


قرار 201902.469 

حيث أنه في 1 فبراير 2019 بموجب القرار 201902.466 ، قرر مجلس الإدارة تعيين شخصين لملء الشواغر على النحو المنصوص عليه في المادة 13.14 من اللوائح ؛

حيث قبل هؤلاء الأشخاص التعيينات ؛

تقرر إضافة عثمان لي وروبرت نكوسي فورد إلى قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري.

 

قرار 201902.470

حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة ؛

تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي ؛

لجنة المكافآت: سوبرامانيان مونسامي ، سيرج إيلونجا ، أولواسون أوجيديجي ، آلان باريت ، فيكا مبيساني ، حبيب يوسف ؛

اللجنة المالية: سوبرامانيان مونسامي ، حبيب يوسف ، روبرت فورد ، كريستيان بوب ، آلان باريت ؛

لجنة التدقيق: Oluwaseun Ojedeji ، سيرج Ilunga ، فيكا Mpisane ، عثمان لي. 

 

قرار 201904.471

اعتمد المجلس محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 24 و 25 و 26 نوفمبر 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201904.472

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201904.473

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 31 ديسمبر 2018 مع التعديلات.

 

قرار 201904.474

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 1 فبراير 2019 مع التعديلات

 

قرار 201904.475

اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 مارس 2019 مع التعديلات.

 

قرار 201904.476

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علمًا بتوصيات لجنة المكافآت فيما يتعلق باستبيان مشاركة الموظفين ؛

حيث يقر مجلس الإدارة بالحاجة إلى فهم الوضع الحالي في AFRINIC Ltd والأسباب الجذرية ؛

تقرر تشكيل لجنة مخصصة ؛

تقرر تعيين روبرت فورد وفيكا مبيسان وسوبرامانيان مونسامي في اللجنة المخصصة لتقييم حالة عمليات AFRINIC وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة مع التوصيات في موعد أقصاه 30 أبريل 2019.

 

قرار 201904.477

حيث أنه في القرار 201902.467 ، قام مجلس الإدارة بتعيين تعيينات في لجنة الترشيحات ؛

حيث تم لفت انتباه مجلس الإدارة إلى عدم دقة اسم الشخص ؛

تقرر تصحيح الاسم إلى Serge Parfait Goma بدلاً من Iyedi Goma غير الصحيح.

 

قرار 201904.478

حيث يوجد قالب لمذكرة التفاهم IPv6 المساعدة بين AFRINIC والحكومات draftإد ؛

تقرر أن المدير التنفيذي مخول بتوقيع نسخ من مذكرة التفاهم مع حكومات معينة داخل منطقة خدمة AFRINIC حسب الاقتضاء.

 

قرار 201904.479

حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين AFRINIC و AFTLD draftإد لتعزيز التعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك ؛

قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم.

 

قرار 201904.480

وحيث من المقرر عقد مذكرة تفاهم بين اجتماع AFRINIC-31 في أنغولا في نوفمبر / ديسمبر 2019 ؛

حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين AFRINIC والمضيفين المحليين draftإد ؛

قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم.

 

قرار 201904.481

حيث أنه في 27 أبريل 2019 ، قدم السيد آلان باريت إشعارًا بالاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 26 يوليو 2019 ؛

تقرر قبول الاستقالة ؛

قررت توجيه الشكر للسيد آلان باريت على خدمته كرئيس تنفيذي منذ أبريل 2015.

 

قرار 201904.482

حيث تم إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومراجعتها ؛

حيث أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الإدارة على البيانات المالية قبل توقيع المدققين على تقريرهم ؛

قررت أن مجلس الإدارة يوافق على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ؛

قررت أن آلان باريت بصفته الرئيس التنفيذي وكريستيان دي بوب كرئيس مجلس الإدارة مفوضان بموجب هذا بالتوقيع على البيانات المالية نيابة عن مجلس الإدارة ؛

تقرر أن آلان باريت بصفته الرئيس التنفيذي وكريستيان د. بوب كرئيس لمجلس الإدارة مفوضان بموجب هذا بالتوقيع على خطاب التمثيل المرتبط بالبيانات المالية.

 

قرار 201905.483

وحيث أن اللجنة المخصصة قد أكملت مهمتها وقدمت تقريرها إلى المجلس ؛

تقرر قبول التقرير ومناقشة التوصيات.

 

قرار 201905.484

حيث أن اللجنة المخصصة قد أنجزت مهمتها ؛

تقرر حل اللجنة المخصصة.

 

قرار 201905.485

حيث اقترحت لجنة التدقيق سياسة الاحتيال والفساد ؛

تقرر الموافقة على الوثيقة ؛

تقرر أن تدخل السياسة حيز التنفيذ من تاريخ هذه الموافقة

 

قرار 201905.486

حيث السياسة المقترحة AFPUB-2018-v6-002-DRAFT02 (توضيح في IPv6 المهام الفرعية) مرت بعملية وضع السياسات ؛

وحيث أن رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات قد أحالوا السياسة المقترحة إلى مجلس الإدارة للتصديق عليها ؛

قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.

 

قرار 201905.487

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في أبريل 2019.

 

قرار 201905.488

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 أبريل 2019.

 

قرار 201905.489 

عقدت العزم على نشر draft محضر اجتماع AGMM المنعقد في 10 مايو 2018 وإدراجها في جدول أعمال اجتماع AGMM القادم في يونيو 2019.

 

قرار 201905.490

وحيث أنه في 31 مايو 2019 ، قدمت لجنة الترشيح إلى المجلس قائمة بالترشيحات ، بما في ذلك 8 ترشيحات لخمسة مقاعد مفتوحة لمجلس الإدارة ، 3 ترشيحات لمقعد واحد مفتوح للجنة الحوكمة ، 9 ترشيحات لمقعدين رئيسين مشاركين لـ PDWG ، و 3 ترشيحات لمنصب واحد من NRO مقعد AC AS

حيث يتعين على مجلس الإدارة الموافقة على الترشيحات لمقاعد مجلس الإدارة ومقاعد لجنة الحوكمة ؛

وحيث أن مجلس الإدارة غير ملزم بالموافقة على الترشيحات الخاصة بمقاعد PDWG أو مقاعد NRO ASO AC ؛

تقرر الموافقة على جميع ترشيحات مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة ، مع مراعاة إلغاء لجنة الترشيح التي لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في إرشادات الانتخابات أو لوائح AFRINIC أو الوثائق الأخرى ذات الصلة.

 

قرار 201906.491

حيث تحتوي العملية الانتخابية على جدول زمني وتقرر أن يتم استخدام الجدول الزمني "قدر الإمكان" ، ويحدد أن "الانحرافات البسيطة لا تحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة" ؛

حيث يحدد الجدول الزمني أنه ، قبل 30 يومًا من الانتخابات ، تعلن NomComshould عن قائمة المرشحين ويجب أن تبدأ فترة التعليق ؛

وحيث أنه في 3 يونيو 2019 ، أي قبل 16 يومًا تقريبًا من الانتخابات ، أعلنت لجنة الترشيح قائمة المرشحين وبدأت فترة التعليق ؛

تقرر أن نلاحظ أن التأخر في الإعلان عن قائمة المرشحين والتأخر في بدء فترة التعليق يشكل انحرافًا طفيفًا عن الجدول الزمني ؛

قرر أن تتم الموافقة على الانحراف بأثر رجعي من قبل مجلس الإدارة ، على الرغم من رأي المجلس في أن الانحراف صغير.

 

قرار 201906.492

قررت أن تطلب من الرئيس draft وإرسال رد إلى ممثل Liquid Telecom ، والذي يعكس موقف مجلس الإدارة على أفضل وجه.

 

قرار 201906.493

وحيث أن المجلس قد أخذ علمًا بطلب ممثل Liquid Telecom لإدراج ملف draft قرار خاص على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية القادم القادم ، وطلب الحصول على مشورة قانونية في هذا الشأن ، مع مراعاة القرار 201906.491 ؛

قرر عدم الانضمام إلى طلبه.

 

قرار 201906.494

قرر مجلس الإدارة الموافقة على إشعار الاجتماع السنوي للأعضاء العام الذي سيعقد في 20 يونيو 2019 مع إدخال تغييرات كما تمت مناقشته.

 

قرار 201906.495

وافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 31 مايو 2019 مع التعديلات.

 

قرار 201906.496

وافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات المجلس المنعقدة في 04 يونيو 2019 مع التعديلات.

 

قرار 201906.497

وحيث أنه في القرار 201511.261 ، أنشأ مجلس الإدارة احتياطي نقدي استراتيجي ؛

حيث تتوفر الأصول النقدية الحالية لدعم زيادة إضافية في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛

تقرر إضافة مبلغ إضافي قدره 1,300,000،XNUMX دولار أمريكي إلى الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛

تقرر إنشاء حساب وديعة ثابتة جديد لهذا المبلغ الإضافي ؛ قررنا أن أي نفقات أو تحويلات من أي حساب مصرفي تشكل جزءًا من الاحتياطي النقدي الاستراتيجي سوف تتطلب ثلاثة توقيعات ، تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي وأيهما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة.

 

قرار 201906.498

حيث استقال المدير التنفيذي ، آلان باريت ، اعتبارًا من 26 يوليو 2019 ؛

تقرر تعيين السيد Patrisse Deesse ، المدير المالي والحسابات ، كرئيس تنفيذي مؤقت اعتبارًا من 1 يوليو 2019 ، حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد.

 

قرار 201906.499

حيث اقترحت لجنة التدقيق سياسة إعلان المصالح للمديرين ؛

تقرر الموافقة على الوثيقة ؛

تقرر أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ملزمون بالسياسة.

 

قرار 201906.500

حيث قام مجلس الإدارة بمراجعة إجراءات تعيين وإلغاء تعيينات مجلس إدارة AFRINIC ؛

تقرر اعتماد وثيقة الإجراءات ، بصيغتها المعدلة.

 

قرار 201906.501

تقرر تعيين السيد بوجيندراناث راداكيسون أمينًا لمركز معلومات الشبكة الأفريقية (AfriNIC) Ltd.

 

قرار 201906.502

حيث تم إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في كمبالا ، أوغندا في 20 يونيو 2019 ؛

حيث تم انتخاب الأستاذ حبيب يوسف والسيد Oluwaseun Ojedeji لمجلس إدارة AFRINIC لمدة 3 سنوات ؛

حيث تم انتخاب السيد Vika William Mpisane والسيد Robert Ford Nkusi لعضوية مجلس إدارة AFRINIC لمدة عامين ؛

حيث أن تعيين الدكتور عثمان لي في مجلس الإدارة انتهى في يوم اجتماع الجمعية العمومية السنوية ؛

حيث تم انتخاب الدكتور إيمانويل أديوال أدوكون ليحل محل الدكتور عثمان لي في مجلس إدارة AFRINIC لمدة 3 سنوات ؛

قررت إزالة الدكتور عثمان لاي من قائمة المديرين والأعضاء في سجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري ؛

تقرر إضافة الدكتور Emmanuel Adewale Adedokun إلى قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري.

تقرر تحديث قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس ، إذا لزم الأمر ، لتعكس معلومات جديدة للبروفيسور حبيب يوسف ، والسيد أولواسون أوجيديجي ، وماي فيكا ويليام مبيسان ، والسيد روبرت فورد نكوسي.

 

قرار 201906.503

حيث تم تعيين الدكتور عثمان لي في مجلس الإدارة في 20 يونيو 2019 ؛

قرر أن يشكر الدكتور عثمان لي وأن ينقل إليه تقدير مجلس الإدارة لخدماته إلى AFRINIC ومجتمعها أثناء تعيينه.

 

قرار 201906.504

حيث يتعين على مجلس الإدارة انتخاب رئيس ونائب رئيس

تقرر تعيين الدكتور كريستيان د. بوب رئيسًا والسيد روبرت ف. نكوسي نائبًا للرئيس ، لمدة عام واحد وحتى بداية اجتماع مجلس الإدارة التالي حيث يشغل المدراء المنتخبون مقاعدهم.

 

قرار 201906.505

حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة ؛

تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي ؛

اللجنة المالية: S. Moonesamy، Dr E. Adedokun، Dr C. Bope، Prof H. Youssef and Alan Barrett

لجنة المكافآت: S.Ojedeji، S. Ilunga، V.Mpisane، S. Moonesamy، Prof H. Youssef and Alan Barrett

لجنة التدقيق: S. Ojedeji و S. Ilunga و V. Mipsane و R. Nkusi

 

قرار 201906.506

حيث أوصت لجنة المكافآت بتعيين [غير صحيح] لتقديم الخدمات المتعلقة بتعيين رئيس تنفيذي جديد ؛

تقرر الموافقة على التوصية ؛

قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع عقد خدمة مناسب ؛

تقرر أن لجنة المكافآت مخولة بالموافقة على نفقات تصل إلى [معدلة] تتعلق بتعيين الرئيس التنفيذي.

 

قرار 201906.507

تقرر أن يتم إبطال الموقعين على البنك الحالي.

أن الأشخاص التالية أسماؤهم هم من الموقعين على البنك:

[حجب]

أن يكون وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، إما موقعان "أ" أو موقّع واحد "أ" وموقّع واحد "ب" ؛ باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية التي تتطلب توقيع ثلاثة موقعين وهم: [مُعدَّل] و [معدَّل] أو [مُعدَّل]

يجب أن يوافق المجلس على الأشخاص الموقعين المذكورين أعلاه بالتصرف وفقًا لسياسة تفويض الشركة باستثناء أي معاملة تزيد قيمتها عن 100,000،XNUMX دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.

تم إلغاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية.

فيما يلي حقوق الوصول إلى تسهيلات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بنا وفقًا للأدوار الموضحة.

[حجب]

أنه سيتم توجيه سكرتير الشركة لإبلاغ المصرفيين بالشركة بالسياسات والقرارات ذات الصلة المذكورة أعلاه.

 

قرار 201906.508

حيث تم استلام اقتراح لاستضافة اجتماع AIS'20 من ISPA-DRC ؛

تقرر عقد اجتماع AIS'20 في كينشاسا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في مايو أو يونيو 2020 ؛

تقرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة تفاهم مع المضيفين المحليين.

 

قرار 201908.509

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة يومي 14 و 15 يونيو 2019 مع التعديلات.

 

قرار 201908.510

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 21 يونيو مع التعديلات.

 

قرار 201908.511

تم حلها:

* أنه * تم تكوين حساب تاجر التجارة الإلكترونية الحالي (* منقوص *) لمعالجة اليورو والعملة الأجنبية في اسم AFRINIC مع بنك SBM (موريشيوس) المحدودة

* أن * تتم إضافة التجارة الإلكترونية إلى حسابات AFRINIC في SBM Bank (Mauritius) Ltd على النحو التالي:

بالنسبة لعائدات اليورو التي ستتم إضافتها إلى رقم الحساب * REDACTED *

بالنسبة لعائدات ZAR التي ستُضاف إلى رقم الحساب * REDACTED *

 

قرار 201908.512

حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجنة الفنية ؛

تقرر إعادة تشكيل اللجنة على النحو التالي ؛

كريستيان د. بوب ، Adedokun E. Adewale ، روبرت ف. نكوسي ، الرئيس التنفيذي

 

قرار 201908.513

حيث السياسة المقترحة * AFPUB-2018-v4-001-DRAFT-01 * (تحديث SL) اجتاز عملية تطوير السياسة ؛

وحيث أن رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات قد أحالوا السياسة المقترحة إلى المجلس للتصديق عليها ؛

قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.

 

قرار 201908.514

حيث السياسة المقترحة * AFPUB-2019-v6-001-DRAFT-02 * (IPv6 توضيح PI) عبر عملية تطوير السياسة ؛

حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛

قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.

 

قرار 201908.515

1. توقيعات البنك 

تم حلها:

أن يتم إلغاء الموقعين البنك الحالي.

أن الأشخاص التالية أسماؤهم قد تم تعيينهم من البنوك الموقعة على الشركة للحسابات المحتفظ بها مع [REDACTED] و [REDACTED]

[حجب]

أن يكون وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، إثنان من الموقعين "أ" أو أحد الموقعين "أ" والموقع "ب" ؛ باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية التي تتطلب ثلاثة مواقع موقعة وهي:

أن الأشخاص الموقّعين المذكورين أعلاه مخولون بالتصرف وفقًا لسياسة ترخيص الشركة باستثناء أي معاملة تزيد قيمتها عن 100,000 دولار أمريكي - أو ما يعادلها بأي عملة أخرى ، يجب أن يوافق عليها المجلس.

 

2. الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تم حلها:

تم إلغاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية.

هذا بعد ما يلي يتم منح حقوق الوصول إلى التسهيلات المصرفية عبر الإنترنت لدينا حسب الأدوار على النحو المشار إليه. 

[حجب]

أن يتم تكليف أمين الشركة بإبلاغ المصرفيين في الشركة بالسياسات والقرارات ذات الصلة أعلاه.

 

قرار 201909.516

حيث أدرك مجلس الإدارة العديد من قضايا حوكمة الشركات داخل AFRINIC المنبثقة عن المجتمع-

حل لتعيين لجنة مخصصة تضم

  1. أديل أكبلوغان (المدير التنفيذي السابق)
  2. آلان باريت (المدير التنفيذي السابق)
  3. مجلس واحد معين
  4. عضو واحد في مركز التميز
  5. واحد GC المعين
  6. ممثل مجتمع من كل منطقة كما هو مقترح
  7. بول ويلسون (NRO)

تقرر أن تقوم اللجنة الخاصة بذلك draft اختصاصاتها ، ستدرس هذه القضايا وتقترح حلولًا عملية لمعالجتها.

 

قرار 201909.517

وحيث شكل مجلس الإدارة لجنة مخصصة وفقًا للقرار 201909.516

قرر تعيين السيد Robert Ford Nkusi في مجلس الإدارة في اللجنة المخصصة.

 

قرار 201910.518

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 23 أغسطس 2019 مع التعديلات.

 

قرار 201910.519

اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 6 سبتمبر 2019 مع التعديلات.

 

قرار 201910.520

حيث قام المجلس بمراجعة القرار 201909.517 وأخذ علما بالاقتراحات المقدمة ، وقرر تعديل تكوين اللجنة المخصصة بحذف النقطة رقم 6 واستبدالها بالبروفيسور حبيب يوسف.

 

قرار 201910.521

حيث يوجد لدى مجلس الإدارة draftتحرير بيان مشكلة لتقديمه إلى اللجنة المخصصة وفقًا للقرار 201910.516 ؛

تقرر أن تأخذ هذه اللجنة في الاعتبار بيان المشكلة هذا في draftجي من اختصاصاتها ؛

قرر أن تقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة خلال الستة أشهر القادمة.

 

قرار 201910.522

حيث اقترحت لجنة المكافآت سياسة بدل التمثيل لموافقة مجلس الإدارة ؛

تقرر الموافقة على المستند كما تم تقديمه.

 

قرار 201910.523

حيث أصدر مجلس الإدارة القرار 201906.501 بتعيين Me Bhojendranath Radhakissoon سكرتيرا للشركة ؛

حيث ناقش المجلس تنفيذ القرار 201906.501 ؛

وحيث أنه بسبب ظروف غير متوقعة ، لا يمكن تنفيذ القرار ؛

تقرر إلغاء القرار 201906.501.

 

قرار 201910.524

حيث قامت اللجان الدائمة التابعة لمجلس الإدارة بمراجعة المواثيق الخاصة بكل منها ؛

حيث نظر مجلس الإدارة في التعديلات المقترحة ؛

قرار الموافقة على المواثيق مع التعديلات.

 

قرار 201910.525

وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علمًا بخطاب استقالة السيد روبرت فورد نكوسي كعضو في مجلس الإدارة ؛

قرر قبول الرسالة المذكورة وشكر السيد Robert Ford Nkusi على مساهمته في AFRINIC.

 

قرار 201910.526

حيث قدم السيد روبرت فورد نكوسي استقالته ؛

حيث قبل مجلس الإدارة الاستقالة بموجب القرار 201910.525 ؛

قررت إخطار مسجل الشركات باستقالة السيد روبرت فورد نكوسي وتحديث سجلات الأعضاء والمديرين ؛

تقرر إزالة السيد Robert Ford Nkusi باعتباره أحد الموقعين على البنك من الشركة.

 

قرار 201910.527

حيث نظر مجلس الإدارة في تقرير لجنة البحث عن الرئيس التنفيذي ؛

قررت قبول توصية لجنة البحث عن الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة AFRINIC Ltd.

 

قرار 201911.528

حيث قام مجلس الإدارة بتعيين السيد إيدي مابانو كاييهورا في منصب الرئيس التنفيذي لمركز معلومات الشبكة الأفريقية (AfriNIC) Ltd ['الشركة'] اعتبارًا من 04 نوفمبر 2019 ؛

تم تحديد أنه تم تعيين السيد إدي مابانو كاييهورا كمدير وعضو في الشركة لدى مسجل الشركات.

 

قرار 201911.529

حيث من المقرر عقد اجتماع AFRINIC-31 في فندق deConvencoes de Talatona في لواندا ، أنغولا في ديسمبر 2019 ؛

قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع العقدين مع الفندق ؛

تقرر الموافقة على دفع 180,110،XNUMX دولارًا أمريكيًا إلى الفندق لحضور المؤتمر.

 

قرار 201911.530

حيث أنه ، في الاجتماع السنوي الأخير للأعضاء العام الذي عقد في 20 يونيو 2019 في كمبالا ، أوغندا ، تم تعيين شركة PricewaterhouseCoopers ، وهي شركة مدققين ، كمدقق حسابات لمركز معلومات الشبكة الأفريقية (AfriNIC) Ltd ("الشركة") لتحتفظ بمنصب ختام الاجتماع السنوي العام المقبل.

حيث أنه ، بموجب خطاب مؤرخ 28 أكتوبر 2019 ، قدم المدقق المذكور استقالته الآن من منصب مدقق حسابات الشركة ، مما تسبب في شغور عرضي في مكتب مدقق حسابات الشركة.

وبناءً على ذلك ، تقرر أنه وفقًا لأحكام المادة 15.3 (v) من اللوائح الداخلية للشركة والقسم 195 (2) من قانون الشركات لعام 2001 ، تم تعديله بموجب هذا القانون ، ويتم تعيينه بموجب هذا كمدقق حسابات للشركة لملء الوظيفة الشاغرة المذكورة الناتجة عن استقالة برايس ووترهاوس كوبرز.

تقرر أيضًا أنه تم تغيير ما تم تعيينه بموجب هذه الاتفاقية كمدققي حسابات للشركة ويجب أن يشغلوا منصب مدقق حسابات الشركة من تاريخ هذا القرار ** حتى اختتام الاجتماع السنوي للأعضاء العام التالي وأنهم يجب أن إجراء التدقيق القانوني للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على المكافآت التي قد يحددها مجلس الإدارة بالتشاور معهم.

 

قرار 201912.531

حيث أن منصب نائب رئيس مجلس إدارة AFRINIC شاغر ؛

تقرر تعيين السيد سوبرامانيان مونسامي نائبًا للرئيس حتى بداية الاجتماع التالي لمجلس الإدارة حيث يشغل المدراء المنتخبون مقاعدهم.

 

قرار 201912.532

وافق المجلس على محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة يومي 10 و 11 أكتوبر 2019 مع التعديلات.

 

قرار 201912.533

اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد بتاريخ 13 أكتوبر 2019.

 

قرار 201912.534

اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد بتاريخ 13 أكتوبر 2019.

 

قرار 201912.535

حيث تم تقديم ميزانية للسنة المالية 2020 ؛

حيث قدمت لجنة المالية تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة ؛ 

تقرر الموافقة على الميزانية.

 

قرار 201912.536

حيث أوصت لجنة المراجعة [منقحة] كمزود خدمة AFRINIC's Whistleblower ؛

تقرر الموافقة على توصية لجنة التدقيق.

 

قرار 201912.537

حيث أوصت لجنة المكافآت بقواعد السلوك لموظفي AFRINIC.

تقرر الموافقة على الوثيقة ؛

قررت أن مدونة قواعد السلوك سارية المفعول من تاريخ الموافقة عليها.

 

قرار 201912.538

حيث أن مدير المالية والمحاسبة الحالي سيترك منصبه في 07 يناير 2020 ؛

تقرر تفويض الرئيس التنفيذي لتجنيد تعاون مستشار للمساعدة في الإدارة المالية للشركة في انتظار تعيين المدير المالي.

 

قرار 201912.539

حيث أنه ، في اجتماعه المنعقد في 12 مايو 2019 ، شكل مجلس الإدارة لجنة بحث عن الرئيس التنفيذي وتم إسناد مسؤوليتها إلى لجنة المكافآت الحالية ؛

وحيث أن لجنة البحث في الرئيس التنفيذي قد أكملت عملها ؛

تقرر حل لجنة بحث الرئيس التنفيذي ؛

تقرر إعادة لجنة المكافآت إلى اختصاصاتها الأولية.

 

قرار 201912.540

قرر مجلس الإدارة تعيين سيون أوجيديجي كمسؤول اتصال لدى مجلس الإدارة في لجنة الحوكمة لمدة عام واحد من يناير 2020 إلى ديسمبر 2020.

 

قرار 201912.541

حيث قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة الدائمة ؛

تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي ؛

لجنة المكافآت: أولواسون أوجيديجي ، فيكا مبيسان ، حبيب يوسف ، الرئيس التنفيذي ؛

اللجنة المالية: سوبرامانيان مونسامي ، أولواسون أوجيديجي ، أديوالي أديدوكون ، كريستيان بوب ، الرئيس التنفيذي ؛

لجنة التدقيق: حبيب يوسف ، أديوال أديكون ، سيرج إيلونجا ؛

اللجنة الفنية: كريستيان بوب ، فيكا مبيسان ، سوبرامانيان مونسامي ، سيرج إيلونجا ، الرئيس التنفيذي.

 

قرار 201912.542

تم حلها:

أن يتم إلغاء الموقعين البنك الحالي.

أن الأشخاص التالية أسماؤهم هم من الموقعين على البنك:

[حجب]

أن يكون وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، إما موقعان "أ" أو موقّع واحد "أ" وموقّع واحد "ب" ؛
باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية التي تتطلب 

ثلاثة من الموقعين هم: [المعدل]

يجب أن يوافق المجلس على الأشخاص الموقعين المذكورين أعلاه بالتصرف وفقًا لسياسة تفويض الشركة باستثناء أي معاملة تزيد قيمتها عن 100,000،XNUMX دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.

2. الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تم حلها:

أن يتم إلغاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية.

فيما يلي حقوق الوصول إلى تسهيلات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بنا وفقًا للأدوار الموضحة.

[حجب]

 

قرار 201912.543

حيث نظر مجلس الإدارة في كتيب المجلس ؛

تقرر الموافقة على دليل مجلس الإدارة بصيغته المعدلة.

 

قرار 201912.544

قرر مجلس الإدارة إعادة تعيين وفاء الدهماني في NRO NC / ASO AC لمدة عام واحد من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020.

 

القرار 201912.545

قرر مجلس الإدارة تعيين دانييل نانغاكا في لجنة الحوكمة لمدة عامين من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2021.

  

آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -