| التاريخ | دقة الشاشة | التقرير |
| February | ||
| March |
|
|
| ابريل | ||
| مي | ||
| يونيو | ||
| أغسطس | ||
| سبتمبر | ||
| أكتوبر | ||
| نوفمبر | ||
| ديسيمبر |
حيث يوجد مقعدان شاغران في المجلس ؛
حيث يتمتع مجلس الإدارة بصلاحية ملء الشواغر وفقًا للمادة 13.14 من اللوائح الداخلية ؛
حيث دعا المجلس إلى إبداء الاهتمام من الأشخاص الذين يرغبون في النظر في تعيينهم في المقاعد الشاغرة ؛
حيث أعرب العديد من الأشخاص عن اهتمامهم ؛
حيث نظر مجلس الإدارة في التعبير عن الاهتمام ؛
حيث أجرى المجلس انتخابات بين أعضائه لملء المقعدين الشاغرين لغرب وشرق أفريقيا ؛
تقرر تعيين عثمان لي على المقعد 2 (غرب إفريقيا) ؛
تقرر تعيين روبرت نكوسي فورد على المقعد 6 (شرق إفريقيا) ؛
حيث توجد حاجة لتعيين أربعة أعضاء في لجنة الترشيح 2019 وفقًا للمادة 9 من اللوائح ؛
وحيث أن الأشخاص المقيمين في مناطق غرب إفريقيا وشرق إفريقيا وجنوب إفريقيا وشمال إفريقيا غير مؤهلين بموجب المادة 9.1 من اللوائح ؛
حيث يود مجلس الإدارة تعيين ثلاثة متطوعين من المجتمع وعضو واحد من مجلس الإدارة في المناطق الفرعية لأفريقيا الوسطى والمحيط الهندي ؛
حيث أعرب العديد من المتطوعين من المجتمع عن اهتمامهم ؛
تقرر تعيين Balbine Manga و Ali Hadji Mmadi و Iyedi Goma في NomCom 2019 كممثلين للمجتمع ؛
تقرر تعيين سوبرامانيان مونسامي في لجنة الترشيح لعام 2019 كممثل لمجلس الإدارة
حيث من المقرر عقد اجتماع AIS-2019 في فندق شيراتون في كمبالا ، أوغندا ، في يونيو 2019 ؛
حيث أ draft تم تقديم العقد مع الفندق ؛
قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع العقد مع الفندق ؛
تقرر أن المدير التنفيذي مخول بإجراء المدفوعات على النحو المتوخى في عقد الفندق.
قرار 201902.469
حيث أنه في 1 فبراير 2019 بموجب القرار 201902.466 ، قرر مجلس الإدارة تعيين شخصين لملء الشواغر على النحو المنصوص عليه في المادة 13.14 من اللوائح ؛
حيث قبل هؤلاء الأشخاص التعيينات ؛
تقرر إضافة عثمان لي وروبرت نكوسي فورد إلى قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري.
حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة ؛
تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي ؛
لجنة المكافآت: سوبرامانيان مونسامي ، سيرج إيلونجا ، أولواسون أوجيديجي ، آلان باريت ، فيكا مبيساني ، حبيب يوسف ؛
اللجنة المالية: سوبرامانيان مونسامي ، حبيب يوسف ، روبرت فورد ، كريستيان بوب ، آلان باريت ؛
لجنة التدقيق: Oluwaseun Ojedeji ، سيرج Ilunga ، فيكا Mpisane ، عثمان لي.
اعتمد المجلس محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 24 و 25 و 26 نوفمبر 2018 مع التعديلات.
اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2018 مع التعديلات.
اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 31 ديسمبر 2018 مع التعديلات.
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 1 فبراير 2019 مع التعديلات
اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 مارس 2019 مع التعديلات.
وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علمًا بتوصيات لجنة المكافآت فيما يتعلق باستبيان مشاركة الموظفين ؛
حيث يقر مجلس الإدارة بالحاجة إلى فهم الوضع الحالي في AFRINIC Ltd والأسباب الجذرية ؛
تقرر تشكيل لجنة مخصصة ؛
تقرر تعيين روبرت فورد وفيكا مبيسان وسوبرامانيان مونسامي في اللجنة المخصصة لتقييم حالة عمليات AFRINIC وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة مع التوصيات في موعد أقصاه 30 أبريل 2019.
حيث أنه في القرار 201902.467 ، قام مجلس الإدارة بتعيين تعيينات في لجنة الترشيحات ؛
حيث تم لفت انتباه مجلس الإدارة إلى عدم دقة اسم الشخص ؛
تقرر تصحيح الاسم إلى Serge Parfait Goma بدلاً من Iyedi Goma غير الصحيح.
حيث يوجد قالب لمذكرة التفاهم IPv6 المساعدة بين AFRINIC والحكومات draftإد ؛
تقرر أن المدير التنفيذي مخول بتوقيع نسخ من مذكرة التفاهم مع حكومات معينة داخل منطقة خدمة AFRINIC حسب الاقتضاء.
حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين AFRINIC و AFTLD draftإد لتعزيز التعاون في الأمور ذات الاهتمام المشترك ؛
قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم.
وحيث من المقرر عقد مذكرة تفاهم بين اجتماع AFRINIC-31 في أنغولا في نوفمبر / ديسمبر 2019 ؛
حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين AFRINIC والمضيفين المحليين draftإد ؛
قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم.
حيث أنه في 27 أبريل 2019 ، قدم السيد آلان باريت إشعارًا بالاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 26 يوليو 2019 ؛
تقرر قبول الاستقالة ؛
قررت توجيه الشكر للسيد آلان باريت على خدمته كرئيس تنفيذي منذ أبريل 2015.
حيث تم إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ومراجعتها ؛
حيث أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الإدارة على البيانات المالية قبل توقيع المدققين على تقريرهم ؛
قررت أن مجلس الإدارة يوافق على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ؛
قررت أن آلان باريت بصفته الرئيس التنفيذي وكريستيان دي بوب كرئيس مجلس الإدارة مفوضان بموجب هذا بالتوقيع على البيانات المالية نيابة عن مجلس الإدارة ؛
تقرر أن آلان باريت بصفته الرئيس التنفيذي وكريستيان د. بوب كرئيس لمجلس الإدارة مفوضان بموجب هذا بالتوقيع على خطاب التمثيل المرتبط بالبيانات المالية.
وحيث أن اللجنة المخصصة قد أكملت مهمتها وقدمت تقريرها إلى المجلس ؛
تقرر قبول التقرير ومناقشة التوصيات.
حيث أن اللجنة المخصصة قد أنجزت مهمتها ؛
تقرر حل اللجنة المخصصة.
حيث اقترحت لجنة التدقيق سياسة الاحتيال والفساد ؛
تقرر الموافقة على الوثيقة ؛
تقرر أن تدخل السياسة حيز التنفيذ من تاريخ هذه الموافقة
حيث السياسة المقترحة AFPUB-2018-v6-002-DRAFT02 (توضيح في IPv6 المهام الفرعية) مرت بعملية وضع السياسات ؛
وحيث أن رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات قد أحالوا السياسة المقترحة إلى مجلس الإدارة للتصديق عليها ؛
قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في أبريل 2019.
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 أبريل 2019.
عقدت العزم على نشر draft محضر اجتماع AGMM المنعقد في 10 مايو 2018 وإدراجها في جدول أعمال اجتماع AGMM القادم في يونيو 2019.
وحيث أنه في 31 مايو 2019 ، قدمت لجنة الترشيح إلى المجلس قائمة بالترشيحات ، بما في ذلك 8 ترشيحات لخمسة مقاعد مفتوحة لمجلس الإدارة ، 3 ترشيحات لمقعد واحد مفتوح للجنة الحوكمة ، 9 ترشيحات لمقعدين رئيسين مشاركين لـ PDWG ، و 3 ترشيحات لمنصب واحد من NRO مقعد AC AS
حيث يتعين على مجلس الإدارة الموافقة على الترشيحات لمقاعد مجلس الإدارة ومقاعد لجنة الحوكمة ؛
وحيث أن مجلس الإدارة غير ملزم بالموافقة على الترشيحات الخاصة بمقاعد PDWG أو مقاعد NRO ASO AC ؛
تقرر الموافقة على جميع ترشيحات مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة ، مع مراعاة إلغاء لجنة الترشيح التي لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في إرشادات الانتخابات أو لوائح AFRINIC أو الوثائق الأخرى ذات الصلة.
حيث تحتوي العملية الانتخابية على جدول زمني وتقرر أن يتم استخدام الجدول الزمني "قدر الإمكان" ، ويحدد أن "الانحرافات البسيطة لا تحتاج إلى موافقة مجلس الإدارة" ؛
حيث يحدد الجدول الزمني أنه ، قبل 30 يومًا من الانتخابات ، تعلن NomComshould عن قائمة المرشحين ويجب أن تبدأ فترة التعليق ؛
وحيث أنه في 3 يونيو 2019 ، أي قبل 16 يومًا تقريبًا من الانتخابات ، أعلنت لجنة الترشيح قائمة المرشحين وبدأت فترة التعليق ؛
تقرر أن نلاحظ أن التأخر في الإعلان عن قائمة المرشحين والتأخر في بدء فترة التعليق يشكل انحرافًا طفيفًا عن الجدول الزمني ؛
قرر أن تتم الموافقة على الانحراف بأثر رجعي من قبل مجلس الإدارة ، على الرغم من رأي المجلس في أن الانحراف صغير.
قررت أن تطلب من الرئيس draft وإرسال رد إلى ممثل Liquid Telecom ، والذي يعكس موقف مجلس الإدارة على أفضل وجه.
وحيث أن المجلس قد أخذ علمًا بطلب ممثل Liquid Telecom لإدراج ملف draft قرار خاص على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية القادم القادم ، وطلب الحصول على مشورة قانونية في هذا الشأن ، مع مراعاة القرار 201906.491 ؛
قرر عدم الانضمام إلى طلبه.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على إشعار الاجتماع السنوي للأعضاء العام الذي سيعقد في 20 يونيو 2019 مع إدخال تغييرات كما تمت مناقشته.
وافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 31 مايو 2019 مع التعديلات.
وافق مجلس الإدارة على محاضر اجتماعات المجلس المنعقدة في 04 يونيو 2019 مع التعديلات.
وحيث أنه في القرار 201511.261 ، أنشأ مجلس الإدارة احتياطي نقدي استراتيجي ؛
حيث تتوفر الأصول النقدية الحالية لدعم زيادة إضافية في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛
تقرر إضافة مبلغ إضافي قدره 1,300,000،XNUMX دولار أمريكي إلى الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛
تقرر إنشاء حساب وديعة ثابتة جديد لهذا المبلغ الإضافي ؛ قررنا أن أي نفقات أو تحويلات من أي حساب مصرفي تشكل جزءًا من الاحتياطي النقدي الاستراتيجي سوف تتطلب ثلاثة توقيعات ، تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي وأيهما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة.
حيث استقال المدير التنفيذي ، آلان باريت ، اعتبارًا من 26 يوليو 2019 ؛
تقرر تعيين السيد Patrisse Deesse ، المدير المالي والحسابات ، كرئيس تنفيذي مؤقت اعتبارًا من 1 يوليو 2019 ، حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد.
حيث اقترحت لجنة التدقيق سياسة إعلان المصالح للمديرين ؛
تقرر الموافقة على الوثيقة ؛
تقرر أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ملزمون بالسياسة.
حيث قام مجلس الإدارة بمراجعة إجراءات تعيين وإلغاء تعيينات مجلس إدارة AFRINIC ؛
تقرر اعتماد وثيقة الإجراءات ، بصيغتها المعدلة.
تقرر تعيين السيد بوجيندراناث راداكيسون أمينًا لمركز معلومات الشبكة الأفريقية (AfriNIC) Ltd.
حيث تم إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في كمبالا ، أوغندا في 20 يونيو 2019 ؛
حيث تم انتخاب الأستاذ حبيب يوسف والسيد Oluwaseun Ojedeji لمجلس إدارة AFRINIC لمدة 3 سنوات ؛
حيث تم انتخاب السيد Vika William Mpisane والسيد Robert Ford Nkusi لعضوية مجلس إدارة AFRINIC لمدة عامين ؛
حيث أن تعيين الدكتور عثمان لي في مجلس الإدارة انتهى في يوم اجتماع الجمعية العمومية السنوية ؛
حيث تم انتخاب الدكتور إيمانويل أديوال أدوكون ليحل محل الدكتور عثمان لي في مجلس إدارة AFRINIC لمدة 3 سنوات ؛
قررت إزالة الدكتور عثمان لاي من قائمة المديرين والأعضاء في سجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري ؛
تقرر إضافة الدكتور Emmanuel Adewale Adedokun إلى قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري.
تقرر تحديث قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس ، إذا لزم الأمر ، لتعكس معلومات جديدة للبروفيسور حبيب يوسف ، والسيد أولواسون أوجيديجي ، وماي فيكا ويليام مبيسان ، والسيد روبرت فورد نكوسي.
حيث تم تعيين الدكتور عثمان لي في مجلس الإدارة في 20 يونيو 2019 ؛
قرر أن يشكر الدكتور عثمان لي وأن ينقل إليه تقدير مجلس الإدارة لخدماته إلى AFRINIC ومجتمعها أثناء تعيينه.
حيث يتعين على مجلس الإدارة انتخاب رئيس ونائب رئيس
تقرر تعيين الدكتور كريستيان د. بوب رئيسًا والسيد روبرت ف. نكوسي نائبًا للرئيس ، لمدة عام واحد وحتى بداية اجتماع مجلس الإدارة التالي حيث يشغل المدراء المنتخبون مقاعدهم.
حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة ؛
تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي ؛
اللجنة المالية: S. Moonesamy، Dr E. Adedokun، Dr C. Bope، Prof H. Youssef and Alan Barrett
لجنة المكافآت: S.Ojedeji، S. Ilunga، V.Mpisane، S. Moonesamy، Prof H. Youssef and Alan Barrett
لجنة التدقيق: S. Ojedeji و S. Ilunga و V. Mipsane و R. Nkusi
حيث أوصت لجنة المكافآت بتعيين [غير صحيح] لتقديم الخدمات المتعلقة بتعيين رئيس تنفيذي جديد ؛
تقرر الموافقة على التوصية ؛
قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع عقد خدمة مناسب ؛
تقرر أن لجنة المكافآت مخولة بالموافقة على نفقات تصل إلى [معدلة] تتعلق بتعيين الرئيس التنفيذي.
تقرر أن يتم إبطال الموقعين على البنك الحالي.
أن الأشخاص التالية أسماؤهم هم من الموقعين على البنك:
[حجب]
أن يكون وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، إما موقعان "أ" أو موقّع واحد "أ" وموقّع واحد "ب" ؛ باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية التي تتطلب توقيع ثلاثة موقعين وهم: [مُعدَّل] و [معدَّل] أو [مُعدَّل]
يجب أن يوافق المجلس على الأشخاص الموقعين المذكورين أعلاه بالتصرف وفقًا لسياسة تفويض الشركة باستثناء أي معاملة تزيد قيمتها عن 100,000،XNUMX دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.
تم إلغاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية.
فيما يلي حقوق الوصول إلى تسهيلات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بنا وفقًا للأدوار الموضحة.
[حجب]
أنه سيتم توجيه سكرتير الشركة لإبلاغ المصرفيين بالشركة بالسياسات والقرارات ذات الصلة المذكورة أعلاه.
حيث تم استلام اقتراح لاستضافة اجتماع AIS'20 من ISPA-DRC ؛
تقرر عقد اجتماع AIS'20 في كينشاسا ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، في مايو أو يونيو 2020 ؛
تقرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة تفاهم مع المضيفين المحليين.
اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة يومي 14 و 15 يونيو 2019 مع التعديلات.
اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 21 يونيو مع التعديلات.
تم حلها:
* أنه * تم تكوين حساب تاجر التجارة الإلكترونية الحالي (* منقوص *) لمعالجة اليورو والعملة الأجنبية في اسم AFRINIC مع بنك SBM (موريشيوس) المحدودة
* أن * تتم إضافة التجارة الإلكترونية إلى حسابات AFRINIC في SBM Bank (Mauritius) Ltd على النحو التالي:
بالنسبة لعائدات اليورو التي ستتم إضافتها إلى رقم الحساب * REDACTED *
بالنسبة لعائدات ZAR التي ستُضاف إلى رقم الحساب * REDACTED *
حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجنة الفنية ؛
تقرر إعادة تشكيل اللجنة على النحو التالي ؛
كريستيان د. بوب ، Adedokun E. Adewale ، روبرت ف. نكوسي ، الرئيس التنفيذي
حيث السياسة المقترحة * AFPUB-2018-v4-001-DRAFT-01 * (تحديث SL) اجتاز عملية تطوير السياسة ؛
وحيث أن رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات قد أحالوا السياسة المقترحة إلى المجلس للتصديق عليها ؛
قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.
حيث السياسة المقترحة * AFPUB-2019-v6-001-DRAFT-02 * (IPv6 توضيح PI) عبر عملية تطوير السياسة ؛
حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛
قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.
1. توقيعات البنك
تم حلها:
أن يتم إلغاء الموقعين البنك الحالي.
أن الأشخاص التالية أسماؤهم قد تم تعيينهم من البنوك الموقعة على الشركة للحسابات المحتفظ بها مع [REDACTED] و [REDACTED]
[حجب]
أن يكون وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، إثنان من الموقعين "أ" أو أحد الموقعين "أ" والموقع "ب" ؛ باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية التي تتطلب ثلاثة مواقع موقعة وهي:
أن الأشخاص الموقّعين المذكورين أعلاه مخولون بالتصرف وفقًا لسياسة ترخيص الشركة باستثناء أي معاملة تزيد قيمتها عن 100,000 دولار أمريكي - أو ما يعادلها بأي عملة أخرى ، يجب أن يوافق عليها المجلس.
2. الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
تم حلها:
تم إلغاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية.
هذا بعد ما يلي يتم منح حقوق الوصول إلى التسهيلات المصرفية عبر الإنترنت لدينا حسب الأدوار على النحو المشار إليه.
[حجب]
أن يتم تكليف أمين الشركة بإبلاغ المصرفيين في الشركة بالسياسات والقرارات ذات الصلة أعلاه.
حيث أدرك مجلس الإدارة العديد من قضايا حوكمة الشركات داخل AFRINIC المنبثقة عن المجتمع-
حل لتعيين لجنة مخصصة تضم
- أديل أكبلوغان (المدير التنفيذي السابق)
- آلان باريت (المدير التنفيذي السابق)
- مجلس واحد معين
- عضو واحد في مركز التميز
- واحد GC المعين
- ممثل مجتمع من كل منطقة كما هو مقترح
- بول ويلسون (NRO)
تقرر أن تقوم اللجنة الخاصة بذلك draft اختصاصاتها ، ستدرس هذه القضايا وتقترح حلولًا عملية لمعالجتها.
وحيث شكل مجلس الإدارة لجنة مخصصة وفقًا للقرار 201909.516
قرر تعيين السيد Robert Ford Nkusi في مجلس الإدارة في اللجنة المخصصة.
اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 23 أغسطس 2019 مع التعديلات.
اعتمد المجلس محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 6 سبتمبر 2019 مع التعديلات.
حيث قام المجلس بمراجعة القرار 201909.517 وأخذ علما بالاقتراحات المقدمة ، وقرر تعديل تكوين اللجنة المخصصة بحذف النقطة رقم 6 واستبدالها بالبروفيسور حبيب يوسف.
حيث يوجد لدى مجلس الإدارة draftتحرير بيان مشكلة لتقديمه إلى اللجنة المخصصة وفقًا للقرار 201910.516 ؛
تقرر أن تأخذ هذه اللجنة في الاعتبار بيان المشكلة هذا في draftجي من اختصاصاتها ؛
قرر أن تقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة خلال الستة أشهر القادمة.
حيث اقترحت لجنة المكافآت سياسة بدل التمثيل لموافقة مجلس الإدارة ؛
تقرر الموافقة على المستند كما تم تقديمه.
حيث أصدر مجلس الإدارة القرار 201906.501 بتعيين Me Bhojendranath Radhakissoon سكرتيرا للشركة ؛
حيث ناقش المجلس تنفيذ القرار 201906.501 ؛
وحيث أنه بسبب ظروف غير متوقعة ، لا يمكن تنفيذ القرار ؛
تقرر إلغاء القرار 201906.501.
حيث قامت اللجان الدائمة التابعة لمجلس الإدارة بمراجعة المواثيق الخاصة بكل منها ؛
حيث نظر مجلس الإدارة في التعديلات المقترحة ؛
قرار الموافقة على المواثيق مع التعديلات.
وحيث أن مجلس الإدارة قد أخذ علمًا بخطاب استقالة السيد روبرت فورد نكوسي كعضو في مجلس الإدارة ؛
قرر قبول الرسالة المذكورة وشكر السيد Robert Ford Nkusi على مساهمته في AFRINIC.
حيث قدم السيد روبرت فورد نكوسي استقالته ؛
حيث قبل مجلس الإدارة الاستقالة بموجب القرار 201910.525 ؛
قررت إخطار مسجل الشركات باستقالة السيد روبرت فورد نكوسي وتحديث سجلات الأعضاء والمديرين ؛
تقرر إزالة السيد Robert Ford Nkusi باعتباره أحد الموقعين على البنك من الشركة.
حيث نظر مجلس الإدارة في تقرير لجنة البحث عن الرئيس التنفيذي ؛
قررت قبول توصية لجنة البحث عن الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتعيين الرئيس التنفيذي لشركة AFRINIC Ltd.
حيث قام مجلس الإدارة بتعيين السيد إيدي مابانو كاييهورا في منصب الرئيس التنفيذي لمركز معلومات الشبكة الأفريقية (AfriNIC) Ltd ['الشركة'] اعتبارًا من 04 نوفمبر 2019 ؛
تم تحديد أنه تم تعيين السيد إدي مابانو كاييهورا كمدير وعضو في الشركة لدى مسجل الشركات.
حيث من المقرر عقد اجتماع AFRINIC-31 في فندق deConvencoes de Talatona في لواندا ، أنغولا في ديسمبر 2019 ؛
قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع العقدين مع الفندق ؛
تقرر الموافقة على دفع 180,110،XNUMX دولارًا أمريكيًا إلى الفندق لحضور المؤتمر.
حيث أنه ، في الاجتماع السنوي الأخير للأعضاء العام الذي عقد في 20 يونيو 2019 في كمبالا ، أوغندا ، تم تعيين شركة PricewaterhouseCoopers ، وهي شركة مدققين ، كمدقق حسابات لمركز معلومات الشبكة الأفريقية (AfriNIC) Ltd ("الشركة") لتحتفظ بمنصب ختام الاجتماع السنوي العام المقبل.
حيث أنه ، بموجب خطاب مؤرخ 28 أكتوبر 2019 ، قدم المدقق المذكور استقالته الآن من منصب مدقق حسابات الشركة ، مما تسبب في شغور عرضي في مكتب مدقق حسابات الشركة.
وبناءً على ذلك ، تقرر أنه وفقًا لأحكام المادة 15.3 (v) من اللوائح الداخلية للشركة والقسم 195 (2) من قانون الشركات لعام 2001 ، تم تعديله بموجب هذا القانون ، ويتم تعيينه بموجب هذا كمدقق حسابات للشركة لملء الوظيفة الشاغرة المذكورة الناتجة عن استقالة برايس ووترهاوس كوبرز.
تقرر أيضًا أنه تم تغيير ما تم تعيينه بموجب هذه الاتفاقية كمدققي حسابات للشركة ويجب أن يشغلوا منصب مدقق حسابات الشركة من تاريخ هذا القرار ** حتى اختتام الاجتماع السنوي للأعضاء العام التالي وأنهم يجب أن إجراء التدقيق القانوني للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على المكافآت التي قد يحددها مجلس الإدارة بالتشاور معهم.
حيث أن منصب نائب رئيس مجلس إدارة AFRINIC شاغر ؛
تقرر تعيين السيد سوبرامانيان مونسامي نائبًا للرئيس حتى بداية الاجتماع التالي لمجلس الإدارة حيث يشغل المدراء المنتخبون مقاعدهم.
وافق المجلس على محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة يومي 10 و 11 أكتوبر 2019 مع التعديلات.
اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد بتاريخ 13 أكتوبر 2019.
اعتمد المجلس محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد بتاريخ 13 أكتوبر 2019.
حيث تم تقديم ميزانية للسنة المالية 2020 ؛
حيث قدمت لجنة المالية تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة ؛
تقرر الموافقة على الميزانية.
حيث أوصت لجنة المراجعة [منقحة] كمزود خدمة AFRINIC's Whistleblower ؛
تقرر الموافقة على توصية لجنة التدقيق.
حيث أوصت لجنة المكافآت بقواعد السلوك لموظفي AFRINIC.
تقرر الموافقة على الوثيقة ؛
قررت أن مدونة قواعد السلوك سارية المفعول من تاريخ الموافقة عليها.
حيث أن مدير المالية والمحاسبة الحالي سيترك منصبه في 07 يناير 2020 ؛
تقرر تفويض الرئيس التنفيذي لتجنيد تعاون مستشار للمساعدة في الإدارة المالية للشركة في انتظار تعيين المدير المالي.
حيث أنه ، في اجتماعه المنعقد في 12 مايو 2019 ، شكل مجلس الإدارة لجنة بحث عن الرئيس التنفيذي وتم إسناد مسؤوليتها إلى لجنة المكافآت الحالية ؛
وحيث أن لجنة البحث في الرئيس التنفيذي قد أكملت عملها ؛
تقرر حل لجنة بحث الرئيس التنفيذي ؛
تقرر إعادة لجنة المكافآت إلى اختصاصاتها الأولية.
قرر مجلس الإدارة تعيين سيون أوجيديجي كمسؤول اتصال لدى مجلس الإدارة في لجنة الحوكمة لمدة عام واحد من يناير 2020 إلى ديسمبر 2020.
حيث قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجان مجلس الإدارة الدائمة ؛
تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي ؛
لجنة المكافآت: أولواسون أوجيديجي ، فيكا مبيسان ، حبيب يوسف ، الرئيس التنفيذي ؛
اللجنة المالية: سوبرامانيان مونسامي ، أولواسون أوجيديجي ، أديوالي أديدوكون ، كريستيان بوب ، الرئيس التنفيذي ؛
لجنة التدقيق: حبيب يوسف ، أديوال أديكون ، سيرج إيلونجا ؛
اللجنة الفنية: كريستيان بوب ، فيكا مبيسان ، سوبرامانيان مونسامي ، سيرج إيلونجا ، الرئيس التنفيذي.
تم حلها:
أن يتم إلغاء الموقعين البنك الحالي.
أن الأشخاص التالية أسماؤهم هم من الموقعين على البنك:
[حجب]
أن يكون وضع توقيعات الشركة ، بالنسبة لجميع المعاملات المصرفية ، إما موقعان "أ" أو موقّع واحد "أ" وموقّع واحد "ب" ؛
باستثناء حسابات الاحتياطيات النقدية التي تتطلب
ثلاثة من الموقعين هم: [المعدل]
يجب أن يوافق المجلس على الأشخاص الموقعين المذكورين أعلاه بالتصرف وفقًا لسياسة تفويض الشركة باستثناء أي معاملة تزيد قيمتها عن 100,000،XNUMX دولار أمريكي أو ما يعادلها بأي عملة أخرى.
2. الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت
تم حلها:
أن يتم إلغاء الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الحالية.
فيما يلي حقوق الوصول إلى تسهيلات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بنا وفقًا للأدوار الموضحة.
[حجب]
حيث نظر مجلس الإدارة في كتيب المجلس ؛
تقرر الموافقة على دليل مجلس الإدارة بصيغته المعدلة.
قرر مجلس الإدارة إعادة تعيين وفاء الدهماني في NRO NC / ASO AC لمدة عام واحد من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020.
قرر مجلس الإدارة تعيين دانييل نانغاكا في لجنة الحوكمة لمدة عامين من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2021.
