حيث تم تقديم ميزانية لعام 2018 ؛
تقرر الموافقة على الميزانية مع التعديلات التي تمت مناقشتها.
حيث توجد حاجة لتعيين أربعة أعضاء في لجنة الترشيح 2018 وفقًا للمادة 9 من اللوائح ؛
حيث أن الأشخاص المقيمين في المناطق الفرعية لجنوب إفريقيا وشرق إفريقيا غير مؤهلين بموجب المادة 9.1 من اللوائح ؛
حيث يرغب المجلس في تعيين ثلاثة متطوعين من المجتمع من ثلاث مناطق فرعية مختلفة ، ومدير واحد من منطقة دون إقليمية رابعة ؛
حيث أعرب العديد من المتطوعين من المجتمع عن اهتمامهم ؛
تقرر تعيين Kaleem Usmani (المحيط الهندي) و Komi Elitcha (وسط إفريقيا) و Wale Adedokun (غرب إفريقيا) لعضوية لجنة الترشيح لعام 2018 ؛
تقرر تعيين هيثم النخل (شمال إفريقيا) في 2018 NomCom كممثل لمجلس الإدارة
حيث تمت مراجعة إرشادات لجنة الترشيح لعام 2018 ؛
تقرر الموافقة على الإرشادات كما تمت مراجعتها.
وحيث أنه في القرار 201802.388 ، قام مجلس الإدارة بتعيين أعضاء في لجنة الترشيح 2018 ؛
وحيث أن القرار 201802.388 ينص بشكل غير صحيح على منطقة إقامة أحد المعينين في NomCom 2018 ؛
تقرر الإبقاء على نفس المعينين مع تصحيح الانتماءات الإقليمية ؛
قررت تعيين كليم عثماني (المحيط الهندي) وكومي إليتشا (غرب إفريقيا) وويل أديدوكون (غرب إفريقيا) في لجنة الترشيح لعام 2018 كممثلين للمجتمع ؛
تقرر تعيين هيثم النخل (شمال إفريقيا) في 2018 NomCom كممثل لمجلس الإدارة ؛
تقرر أن هذا القرار يحل محل القرار 201802.388.
حيث تم رفع بعض الادعاءات علناً ضد موظفي ومديري AFRINIC ؛
وحيث أن إجراء تحقيق مستقل أمر مرغوب فيه ؛
قررت أن تطلب من لجنة الحوكمة تطوير الاختصاصات لإجراء تحقيق مستقل وتعيين لجنة تحقيق ؛
قررت أن تقدم لجنة الحوكمة تقريرًا إلى مجلس الإدارة بحلول 30 أبريل 2018 ؛
تقرر أنه يجوز للرئيس التنفيذي الموافقة على نفقات ذات صلة تصل إلى إجمالي 15000 دولار أمريكي.
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 26 نوفمبر 2017 مع التعديلات.
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30 نوفمبر 2017 مع التعديلات.
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 5 يناير 2018 مع التعديلات.
حيث السياسة المقترحة AFPUB-2017-DNS-001-DRAFT-02 (التفويضات العرجاء في AFRINIC العكسي DNS) مرت من خلال عملية تطوير السياسة ؛
حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛
قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.
حيث من المقرر عقد اجتماع AIS 2018 في داكار ، السنغال ، في أبريل / مايو 2018 ؛
حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين المنظمين والمضيفين المحليين draftمحرر باللغة الإنجليزية ، ومن المقرر ترجمته إلى الفرنسية ؛
تقرر أن الرئيس التنفيذي مخول بالتوقيع على مذكرة التفاهم باللغتين الإنجليزية draftمحرر ، والفرنسية المراد ترجمتها.
وحيث أشار صنداي فوليان وهيثم النخل إلى اعتزامهما التنحي كرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة ؛
وحيث ذكر المستشار القانوني لأفرينيك أن الاستقالة مكتوبة رسميًا ؛
حيث التزمت Sunday Folayan و هيثم النخل بتقديم استقالات مكتوبة رسميًا خلال 24 ساعة ؛
قررنا المضي قدمًا في انتخاب رئيس ونائب رئيس جديد ، لتولي المنصب بعد تلقي استقالات مكتوبة رسميًا من الرئيس ونائب الرئيس الحاليين ؛
قرر أن هذا القرار سيكون لاغياً وباطلاً في حالة عدم تلقي الاستقالات المكتوبة رسميًا بحلول 25 مارس 2018.
تقرر أن يتولى أبيبو نتاهيجي مهام منصبه كرئيس ، بينما يتولى كريستيان بوب مهام منصبه كنائب للرئيس بعد تلقي استقالة كتابية رسمية من الرئيس ونائب الرئيس من Sunday Folayan و هيثم النخل
تقرر أن تكون هذه مواعيد مؤقتة ، يجب إعادة تقييمها في 31 مايو 2018 أو قبل ذلك ؛
تقرر أن هذا القرار سيكون لاغياً وباطلاً في حالة عدم تلقي الاستقالة الخطية الرسمية بحلول 25 مارس 2018.
حيث تم انتخاب السيد Sunday Folayan في يونيو 2016 ليحتل المرتبة 2 في مجلس إدارة AFRINIC (يمثل غرب إفريقيا) ، لفترة تنتهي في أو بعد اجتماع AGMM المقرر عقده في 2019 ؛
وحيث أنه في 26 مارس 2018 ، قدم السيد صنداي فوليان استقالته كمدير ؛
حيث يتعين على مجلس الإدارة دعوة اجتماع للأعضاء لإجراء انتخابات لملء المنصب الشاغر وفقًا للمادة 13.1 من اللوائح ؛
حيث تم التخطيط AGMM بالفعل مايو 2018 ؛
حيث أن لدى مجلس الإدارة خيار تعيين بديل لملء المنصب الشاغر وفقًا للمادة 13.14 من اللائحة الداخلية ، للفترة المنتهية في وقت اجتماع AGMM في مايو 2018 ؛
تقرر إزالة السيد Sunday Folayan من قائمة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المسجلين لدى مسجل شركات موريشيوس على الفور ؛
تقرر إضافة انتخاب للمقعد 2 إلى جدول أعمال AGMM في مايو 2018 ؛
تقرر أن تكلف لجنة الترشيح (NomCom) والموظفين بجميع الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات للمقعد 2 في مايو 2018 ؛
تقرر عدم تعيين بديل على الفور وفقًا للمادة 13.14 من اللوائح.
وحيث أنه في 26 مارس 2018 ، قدمت NomCom إلى المجلس قائمة الترشيحات ، بما في ذلك ثلاثة ترشيحات لمقعدي مجلس مفتوحين ترشيحات لأحد مقعد لجنة الحكم المفتوح ، ثلاثة ترشيحات لمقعد واحد للرئيس المشارك لـ PDWG وأربعة ترشيحات لثلاثة سياسات مقاعد لجنة استئناف التنمية ؛
حيث يتعين على مجلس الإدارة الموافقة على الترشيحات لمقاعد المجلس و مقاعد لجنة الحوكمة ؛
وحيث أن مجلس الإدارة غير ملزم بالموافقة على الترشيحات لمقاعد رئيس PDWG أو لجنة الاستئناف ؛
تقرر الموافقة على جميع ترشيحات مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة ، رهنا بإلغاء NomCom لأي منها لا يفي بالمتطلبات المنصوص عليها في إرشادات الانتخابات أو لوائح AFRINIC الداخلية أو المستندات الأخرى ذات الصلة.
حيث أنه في القرار 201803.399 وافق مجلس الإدارة على إجراء انتخابات للمقعد 2 (غرب إفريقيا) في AGMM في مايو 2018 وتكليف NomCom والموظفين بالتعامل مع الانتخابات ؛
حيث تمنع المادة 9.1 من اللوائح أعضاء NomCom من الإقامة في نفس المنطقة كمقعد مفتوح ؛
حيث تضم NomCom الحالية لعام 2018 أعضاء من غرب إفريقيا ؛
حيث اقترح مجلس الإدارة على الأعضاء تعيين لجنة NomCom المخصصة للتعامل مع انتخاب المقعد 2 فقط ؛
حيث كانت تعليقات الأعضاء داعمة بشكل عام ؛
حيث أعرب العديد من المتطوعين من المجتمع عن اهتمامهم بالخدمة ؛
حيث تم وضع الإرشادات الخاصة بلجنة الترشيح المخصصة draftإد ؛
تقرر إنشاء لجنة NomCom مخصصة للتعامل مع الانتخابات لمقعد مجلس الإدارة 2 في مايو 2018 ؛
تقرر تعيين مصطفى بن جمعة (شمال إفريقيا) ودوغلاس أونيانغو (شرق إفريقيا) وديدييه كاسولي (وسط إفريقيا) في لجنة الترشيح المخصصة لمقعد مجلس الإدارة 2 ، كممثلين للمجتمع ؛
قررت تعيين S. Moonesamy (المحيط الهندي) في لجنة الترشيح المخصصة لمقعد مجلس الإدارة 2 ، كممثل لمجلس الإدارة ؛
تقرر الموافقة على الإرشادات الخاصة بلجنة الترشيح المخصصة لمقعد مجلس الإدارة 2.
وحيث أنه في القرار 201803.391 ، كلف مجلس الإدارة لجنة الحوكمة بتعيين لجنة تحقيق مستقلة ؛
حيث عينت لجنة الحوكمة لجنة تحقيق مستقلة ؛
حيث ترغب لجنة التحقيق في الحصول على معلومات من المديرين والمديرين السابقين والتي قد تكون سرية ؛
حيث من المتوقع أن تتم المحافظة على السرية من قبل كل من لجنة الحوكمة والتحقيق حسب الاقتضاء.
تقرر أنه يجوز للمديرين والمديرين السابقين الكشف عن معلومات سرية للجنة التحقيق ، بالقدر الذي يكون ضروريًا بشكل معقول لمواصلة التحقيق ".
حيث تم إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ومراجعتها ؛
حيث أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الإدارة على البيانات المالية قبل توقيع المدققين على تقريرهم ؛
قررت أن مجلس الإدارة يوافق على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ؛
قرر أن آلان باريت بصفته الرئيس التنفيذي وأبيبو نتاهيجي كرئيس مجلس الإدارة مخولين بموجب هذا بتوقيع البيانات المالية نيابة عن المجلس ؛
تقرر أن آلان باريت بصفته الرئيس التنفيذي وأبيبو نتاهيجي كرئيس لمجلس الإدارة مفوضان بموجب هذا التوقيع على خطاب التمثيل المرتبط بالبيانات المالية.
قرار 201804.405
قررت نشر draft محضر اجتماع AGMM المنعقد في 1 يونيو 2017 وإدراجها في جدول أعمال اجتماع AGMM القادم في مايو 2018.
قرار 201804.406
تقرر الموافقة على إشعار اجتماع الأعضاء العام السنوي الذي سيعقد في 10 مايو 2018 مع إدخال تغييرات على النحو الذي تمت مناقشته ، مع مراعاة قائمة مرشحي الانتخابات قبل إرسال إشعار الاجتماع.
قرار 201804.407
حيث تم تعيين الرئيس التنفيذي من حيث عقد مدته ثلاث سنوات تم توقيعه في 20 أبريل 2015 وتنتهي في 20 أبريل 2018 ؛
حيث أوصت لجنة المكافآت بتجديد العقد ؛
حيث سينهي مجلس الإدارة مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم أداء الرئيس التنفيذي في مايو 2018 ؛
تقرر تجديد عقد توظيف الرئيس التنفيذي لمدة 3 سنوات أخرى (حتى 20 أبريل 2021) وفقًا لشروط التوظيف نفسها ؛
تقرر أنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة توقيع المستند الضروري لتنفيذ هذا القرار.
قرار 201805.408
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 14 مارس 2018 مع التعديلات.
قرار 201805.409
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 14 مارس 2018 مع التعديلات.
قرار 201805.410
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 21 مارس 2018 مع التعديلات.
قرار 201805.411
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 22 مارس 2018 مع التعديلات.
قرار 201804.412
وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 مارس 2018 مع التعديلات.
قرار 201805.413
وحيث أن السيد صنداي أديكونلي فوليان قد استقال من مجلس إدارة AFRINIC ؛
حل:
- أنه تمت إزالة السيد Sunday Adekunle FOLAYAN من قائمة الموقعين المعتمدين لجميع الحسابات المصرفية لشركة AFRINIC Ltd.
- أنه تتم إزالة السيد Sunday Adekunle FOLAYAN من قائمة مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت المصرح لهم لجميع الحسابات المصرفية لشركة AFRINIC Ltd.
قرار 201805.414
حيث يُسمح للمجلس بتعيين مراقب في NRO EC ؛ يقرر المجلس أنه ، بطبيعة الحال ، يكون رئيس المجلس هو مراقب المجلس في NRO EC.
قرار 201805.415
حيث علم مجلس الإدارة باستقالة السيد صنداي فولايان في 26 مارس 2018
قرر تعيين السيد Abibu Ntahigiye رئيسا لمجلس الإدارة.
قرار 201805.416
وحيث تم انتخاب السيد هيثم النخل في يونيو 2016 ليحتل المرتبة الأولى في مجلس إدارة AFRINIC (الذي يمثل شمال إفريقيا) ، لفترة تنتهي في أو بعد AGMM المقرر عقده في 1 ؛
وحيث أنه في 9 مايو 2018 ، قدم السيد هيثم النخل استقالته كمدير على الفور.
تقرر قبول الاستقالة ؛
تقرر إزالة السيد هيثم النخل من قائمة أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المسجلين لدى مسجل شركات موريشيوس على الفور.
حيث كلف مجلس الإدارة بموجب القرار 201803.391 لجنة الحوكمة بتنظيم تحقيق مستقل حول "الادعاءات الموجهة ضد موظفي AFRINIC وبعض أعضاء مجلس الإدارة" ؛
وحيث أنه ليس من الواضح ما إذا كان التقرير يتوافق مع القسم 10 (XNUMX) من خطاب لجنة التحقيق ؛
حيث يعتبر المجلس أن التقرير يحتوي على معلومات لا ينبغي نشرها ، لأسباب تتعلق بحماية البيانات ؛
قررنا تكليف لجنة الحوكمة بتقديم نسخة من تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الإدارة تتوافق مع حماية البيانات والسرية والخصوصية والقوانين المعمول بها.
حيث توجد أربعة شواغر عرضية في المجلس ؛
حيث يتمتع مجلس الإدارة بالسلطة من حيث اللوائح 13.14 لملء الشواغر العرضية ؛
تقرر الدعوة إلى التعبير عن الاهتمام لمدة 30 يومًا.
حيث يتعين على مجلس الإدارة انتخاب رئيس ونائب رئيس ؛
قررنا تعيين الدكتور كريستيان د. بوب والسيد أولواسون أوجيديجي كرئيس ونائب رئيس على التوالي ، لمدة سنة واحدة وحتى بداية الاجتماع التالي لمجلس الإدارة حيث يشغل أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين مقعديهم.
حيث استقال السيد هيثم النخل من مجلس الإدارة في 9 مايو 2018 ؛
حيث تم عقد اجتماع AGMM في داكار ، السنغال في 10 مايو 2018 ؛
حيث انتهت شروط السيد Lucky Masilela والسيد Abibu Ntagihiye في مجلس الإدارة في يوم اجتماع AGMM ولم يتم إعادة انتخابهما ؛
تقرر إزالة السيد Lucky Masilela والسيد Abibu Ntagihiye والسيد هيثم النخل من قائمة المديرين والأعضاء في مسجل الشركات في موريشيوس بأثر فوري.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 أبريل 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 أبريل 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 5 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 6 مايو 2018 مع التعديلات.
حيث أنه في نوفمبر 2014 ، أصدر مجلس الإدارة القرار 201411.211 بشأن سرية المعلومات التي تمت مناقشتها داخل مجلس الإدارة ؛
حيث يتم تناول السرية أيضًا في اتفاقية عدم الإفشاء (NDA) الموقعة من قبل جميع المديرين ، وفي المادة 143 من قانون الشركات لعام 2001 في موريشيوس ("واجب المديرين بالتصرف بحسن نية وبما يخدم مصالح الشركة") ؛
حيث تم اقتراح أن القرار 201411.211 قد يعيق أعضاء مجلس الإدارة عن أداء واجباتهم الائتمانية ؛
تقرر أن القرار 201411.211 لن يطبق في المستقبل ؛
قررت أن المناقشات التي جرت قبل تمرير هذا القرار تظل مشمولة بأحكام القرار 201411.211
حيث توجد أربعة مقاعد شاغرة في مجلس الإدارة ؛
حيث يتمتع مجلس الإدارة بصلاحية ملء الشواغر وفقًا للمادة 13.10 من اللوائح الداخلية ؛
حيث دعا المجلس إلى إبداء الاهتمام من الأشخاص الذين يرغبون في النظر في تعيينهم في المقاعد الشاغرة ؛
حيث أعرب العديد من الأشخاص عن اهتمامهم ؛
حيث نظر مجلس الإدارة في التعبير عن الاهتمام ؛
حيث لم يستوف أي مرشح من غرب إفريقيا المتطلبات المنشورة ؛
حيث أجرى المجلس انتخابًا بين أعضائه لملء المقاعد الثلاثة الشاغرة لشمال إفريقيا والجنوب الأفريقي وشرق إفريقيا ؛
تقرر تعيين حبيب يوسف للمقعد 1 (شمال إفريقيا) ؛
تقرر تعيين Vika William Mpisane لشغل مقعد 5 (جنوب إفريقيا) ؛
تقرر تعيين دوركاس موثوني غاشاري للمقعد 6 (شرق إفريقيا) ؛
تقرر ترك المقعد 2 (غرب إفريقيا) شاغرًا في الوقت الحالي ؛
وحيث أنه في 18 يوليو 2018 من حيث القرار 201807.219 ، قرر المجلس تعيين ثلاثة أشخاص لملء الشواغر على النحو المنصوص عليه في المادة 13.14 من اللوائح ؛
حيث قبل هؤلاء الأشخاص التعيينات ؛
تقرر إضافة دوركاس موتوني غاشاري وفيكا وليم مبيسان وحبيب يوسف إلى قائمة المديرين والأعضاء في سجل شركات موريشيوس على الفور.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 06 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 07 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد في 08 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد في 09 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عقد في 09 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 10 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 10 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 11 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 23 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 24 مايو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 01 يونيو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 20 يونيو 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 27 يونيو 2018 مع التعديلات.
قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 18 يوليو 2018 مع التعديلات.
وحيث أنه في القرار 201511.261 ، أنشأ مجلس الإدارة احتياطي نقدي استراتيجي ؛
حيث تتوفر الأصول النقدية الحالية لدعم زيادة إضافية في الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛
تقرر إضافة مبلغ إضافي قدره 800,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي النقدي الاستراتيجي ؛
تقرر إنشاء حساب وديعة ثابتة جديد لهذا المبلغ الإضافي ؛
قررنا أن أي نفقات أو تحويلات من الحساب المصرفي للاحتياطي النقدي الاستراتيجي تتطلب ثلاثة توقيعات ، تشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي ، إما رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة.
حيث أكملت لجنة مراجعة الرسوم تفويضها وفقًا لاختصاصاتها ؛
تقرر حل لجنة مراجعة الرسوم
حيث هناك حاجة لإعادة تشكيل اللجان الدائمة لمجلس الإدارة ؛
تقرر إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي ؛
لجنة الأجور: سوبرامانيان مونسامي ، سيرج إيلونجا ، أولواسون أجيديجي ، آلان باريت ، فيكا مبيسان ، حبيب يوسف
اللجنة المالية: سوبرامانيان مونسامي ، حبيب يوسف ، كريستيان بوب ، آلان باريت
لجنة التدقيق: Oluwaseun Ojedeji ، سيرج Ilunga ، Vika Mpisane ، Dorcas Muthoni
حيث عقدت لجنة التدقيق اجتماعها لمراجعة ميثاقها ؛
حيث نظر مجلس الإدارة في التعديل المقترح ؛
تقرر الموافقة على ميثاق لجنة التدقيق.
حيث السياسة المقترحة IPv6 تحديث السياسة والمراجع (AFPUB-2018-V6-001-DRAFT01) اجتازت عملية تطوير السياسة وتوصلت إلى توافق في الآراء ؛
حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛
قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.
حيث السياسة المقترحة IPv6 تحديث التخصيص الأولي (AFPUB-2018-V6-003-DRAFT02) اجتازت عملية تطوير السياسة وتوصلت إلى توافق في الآراء ؛
حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛
قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.
حيث السياسة المقترحة IPv6 تحديث PI (AFPUB-2018-V6-004-DRAFT01) اجتازت عملية تطوير السياسة وتوصلت إلى توافق في الآراء ؛
حيث أشار رؤساء مجموعة عمل تطوير السياسات إلى السياسة المقترحة للمجلس للتصديق عليها ؛
قرر أن يتم التصديق على السياسة من قبل مجلس الإدارة.
حيث من المقرر عقد اجتماع AFRINIC-29 في الحمامات ، تونس ، في نوفمبر 2018 ؛
حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين AFRINIC والمضيفين المحليين draftإد ؛
قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة يومي 7 و 8 أغسطس 2018 مع التعديلات.
حيث إن التكوين الحالي لمجلس الإدارة يجعل من المستحيل تحقيق النصاب القانوني لـ AGMM وفقًا للمادة 19.6 من اللوائح الداخلية ؛
حيث تنص المادة 118 من قانون الشركات في موريشيوس على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بعقد اجتماع للمساهمين أو إجراؤه بالطريقة التي توجهها المحكمة ؛
تقرر أن يتخذ الرئيس التنفيذي الترتيبات المناسبة للتوجه إلى المحكمة وفقًا للمادة 118 من قانون الشركات للسماح بعقد اجتماع AGMM في عام 2019.
حيث يتعين على مجلس الإدارة تشكيل لجنة استئناف وضع السياسات في أفرينيك ؛
حيث قام مجلس الإدارة بتعيين لجنة استئناف مؤقتة وفقًا للقرار 201712.385 ؛
حيث تم انتخاب Luc Missidimbazi و Jean-Robert Hountomey و Wafa Dahmani لتمثيل المقاعد 3 و 4 و 5 في 10 مايو 2018 خلال اجتماع AGMM المنعقد في داكار ، السنغال ؛
حيث دُعي الدكتور Paulos Nyirenda و Adam Nelson ، الرئيسان المشاركان السابقان ، وتم قبولهما لتمثيل المقاعد 1 و 2 في اللجنة ؛
تقرر حل لجنة الاستئناف المؤقتة ؛
تقرر تعيين لجنة استئناف وضع السياسات في أفرينيك ، المؤلفة من:
- لوك ميسيمبازي
- جان روبرت هونتومي
- وفاء دحماني
- الدكتور بولوس نيريندا
- آدم نيلسون
وحيث أن محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 26 نوفمبر 2017 يوضح أن المجلس قرر إعادة تعيين زيم أولا الدين-سحوتورة في لجنة الحوكمة لمدة عامين من يناير 2018 إلى ديسمبر 2019 ؛
حيث أن القرار 201711.382 أخطأ في ذكر المصطلح على أنه عام واحد ، من يناير 2018 إلى ديسمبر 2018 ؛
قرر تمديد فترة عضوية زيم أولا الدين-سحوتورة في لجنة الحوكمة حتى نهاية عام 2019.
تقرر أن هذا يحل محل القرار 201711.382
قرر المجلس الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 سبتمبر 2018 مع التعديلات.
قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 مايو 2018 مع التعديلات.
حيث أوصت لجنة المكافآت بإجراء تقييم للصحة التنظيمية وفقًا لبند العمل 20180820 ؛
حيث نظر مجلس الإدارة في توصيات لجنة المكافآت ؛
تقرر إجراء تقييم الصحة التنظيمية.
حيث أوصت لجنة التدقيق ولجنة المالية ولجنة المكافآت بإجراء تغييرات على مواثيقها ؛
حيث نظر مجلس الإدارة في التعديلات المقترحة ؛
تقرر الموافقة على مواثيق لجنة التدقيق ولجنة المالية ولجنة المكافآت.
حيث من المقرر عقد اجتماع AIS 2019 في كمبالا ، أوغندا في يونيو 2019 ؛
حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين المنظمين والمضيفين المحليين draftإد ؛
قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم.
نظر مجلس الإدارة في عملية التصويت كما هو موضح في الإرشادات الانتخابية الحالية لـ AFRINIC ، وبالتحديد "لا يوجد خيار أعلاه".
تم حل هذا الخيار "لا شيء من الخيار أعلاه" من إرشادات الانتخابات المذكورة.
حيث قام مجلس الإدارة بمراجعة عمليات ومبادئ الانتخابات الخاصة بأفرين ؛
تقرر اعتماد عمليات ومبادئ توجيهية جديدة للانتخابات بصيغتها المعدلة.
وحيث تم تعيين الدكتورة دوركاس موثوني في يوليو 2018 لشغل مقعد رقم 6 في مجلس إدارة AFRINIC لتمثيل منطقة شرق إفريقيا لفترة تنتهي في يونيو 2019 ،
وحيث أنه في 26 نوفمبر 2018 ، قدمت الدكتورة دوركاس موثوني استقالتها مديرة لها تأثير فوري ،
حل
(I) لقبول استقالتها
(II) حذف الدكتورة Dorcas Muthoni من قائمة المديرين والأعضاء المسجلين في سجل شركات موريشيوس بأثر فوري.
حيث تم تقديم ميزانية لعام 2019 ؛
حيث قدمت لجنة المالية تقريرها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة ؛
تقرر الموافقة على الميزانية مع التعديلات ، كما تمت مناقشتها والموافقة عليها.
قرر مجلس الإدارة تعيين Serge Ilunga كحلقة وصل لمجلس الإدارة لمدة عام واحد من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019.
قرر مجلس الإدارة تعيين السيدة وفاء دحماني في NRO NC / ASO AC لمدة عام واحد من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019.
قرر مجلس الإدارة تعيين السيد Justin Rugondihene في لجنة الحوكمة لمدة عامين من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2020.
