Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

محضر اجتماع مجلس الإدارة - الأحد 26 نوفمبر 2017 - 10:07 بالتوقيت المحلي نيجيريا

عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد 26 نوفمبر 2017 الساعة 10:07 بالتوقيت المحلي في نيجيريا ، تجديد مجلس إدارة فندق IKEJA

 

الحاضر:

  • السيد آلان باريت (أب) الرئيس التنفيذي
  • السيد صنداي فولايان (SF) عضو غرب إفريقيا
  • السيد هيثم النخل (سعادة) عضو شمال أفريقيا
  • السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو شرق إفريقيا
  • السيد S.Moonesamy (SM) عضو المحيط الهندي
  • الدكتور كريستيان بوب (CB) عضو وسط أفريقيا
  • السيد Lucky Masilela (LM) عضو جنوب إفريقيا
  • السيد Serge Ilunga (SI) عضو غير جغرافي
  • السيد Seun Ojedeji (SO) عضو غير جغرافي

 

في الحضور:

السيد أشوك راداكيسون (AR) المستشار القانوني

 

جدول:

  1. مرحبًا ومراجعة الأجندة
  2. موافقة من Draft دقائق من المقابلة

2.2 بتاريخ 13 سبتمبر 2017

2.1 بتاريخ 27 سبتمبر 2017

  1. قرارات
  2. لجنة الاستئناف تحديث الشروط والمواعيد
  3. تقرير اللجان

تقرير تدقيق 5.1

5.2 لجنة المالية

5.3 لجنة المكافآت

5.4 لجنة مراجعة الرسوم

5.5 لجنة الحوكمة

  1. أعضاء مجلس الإدارة 2018

6.1 ASO AC / NRO NC

6.2 لجنة الحوكمة

  1. RSA جديد
  2. مدونة لقواعد السلوك
  3. حالة رسوم المورد الجدول الجديد
  4. ميزانية 2018 AFRINIC
  5. برنامج فاير
  6. مستقبل AFRINIC
  7. مراجعة عناصر العمل

14- اتفاقية النقل

  1. تأجيل

 

عمل اليوم

1. الترحيب ومراجعة جدول الأعمال

رحب الرئيس ، SF بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وافتتح الاجتماع في الساعة 10:07 بالتوقيت المحلي لنيجيريا. تم إجراء نداء على الأسماء لتأكيد النصاب.

دعا SF إلى مراجعة جدول الأعمال. تم اعتماد جدول الأعمال بالإجماع كما تم عرضه. معالي مقترح و AN.

 

2. الموافقة على Draft دقائق من المقابلة

2.2 بتاريخ 13 سبتمبر 2017

قرار 201711.379

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 13 سبتمبر 2017 مع التعديلات.

SO المقترحة. CB المعن. تمت الموافقة على القرار بالإجماع.

 

2.1 بتاريخ 27 سبتمبر 2017

قرار 201711.380

قرر مجلس الإدارة الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 27 سبتمبر 2017 مع التعديلات.

المقترح CB. معار سعادة. تمت الموافقة على القرار بالإجماع.

 

3. القرارات

تجديد عقد الإيجار للمكاتب

قرار 201711.375

حيث أن مساحة المكاتب التي تستأجرها AFRINIC في Ebene ، موريشيوس ، تغيرت ملكيتها في 5 أكتوبر 2017 ؛

حيث يرغب AFRINIC والمالكون الجدد في مواصلة عقد الإيجار وفقًا للشروط والأحكام نفسها كما كان من قبل ؛

حيث كان سند تجديد الإيجار draftأد بين AFRINIC Ltd (المستأجر) ، [معدل]

تقرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع صك عقد الإيجار.

مقترح من AB ومعار من سعادة. (تمت الموافقة عليه بالبريد الإلكتروني بتاريخ 15 نوفمبر 2017) تم تمرير القرار بالإجماع.

إجراءات ASO AC / NRO NC عضو

قرار 201711.376

وحيث أن عملية الانتخابات والمبادئ التوجيهية AFRINIC ASO AC / NRO NC لا تتضمن إجراء لإزالة عضو ASO AC / NRO NC ؛

تقرر ل draft يجب إضافة هذا الإجراء إلى إرشادات عملية الانتخابات AFRINIC ASO AC / NRO NC والمبادئ التوجيهية ؛

عقدت العزم على نشر draftإجراء محرر لتعليقات المجتمع لمدة ثلاثين (30) يومًا تقويميًا.

مقترح من سعادة ومعارة من قبل SO. (تمت الموافقة عليه بالبريد الإلكتروني بتاريخ 22 نوفمبر 2017) تم تمرير القرار بالإجماع.

 

3.3 عقد النار مع IDRC

قرار 201711.377

حيث وافق المركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC) ، وهو مؤسسة كراون الكندية ، على منحة إلى AFRINIC بمبلغ 100,000 دولار كندي لمشروع "المنح والجوائز: المساواة بين الجنسين وتوسيع نطاق الابتكار الرقمي" (رقم المنحة 108582-003) ؛

حيث ستتم إدارة المنحة كجزء من برنامج FIRE الخاص بشركة AFRINIC خلال فترة عامين تبدأ في نوفمبر 2017 ؛

حيث يتطلب IDRC من AFRINIC توقيع اتفاقية المنحة ؛

تقرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع اتفاقية المنحة.

مقترح من SM ومعارة من SO. (تمت الموافقة عليه بالبريد الإلكتروني بتاريخ 19 نوفمبر 2017) تم تمرير القرار بالإجماع.

 

4. لجنة الاستئناف الشروط المحدثة والتعيين

ناقش المجلس القرار المقترح وقرر أنه إذا كانت هناك حاجة إلى لجنة مؤقتة ، فسيقوم مجلس الإدارة بتعيين لجنة مؤقتة أقرب ما يمكن من الاختصاصات.

 

قرار 201711.378

حيث من حيث قرار مجلس الإدارة 201708.366 ، draft تم نشر اختصاصات لجنة نداء تطوير سياسة AFRINIC للتعليق عليها ؛

حيث أخذ مجلس الإدارة التعليقات بعين الاعتبار ونقح الاختصاصات ؛

قرر الموافقة على تحديث الاختصاصات المؤرخة في 2 نوفمبر 2017 للجنة استئناف وضع السياسات ؛

تقرر أن يكون التعيين الأول للجنة الدائمة خلال اجتماع AGMM في عام 2018.

المقترح: AB Seconded: SO. تم تمرير القرار بالإجماع.

 

5. تقرير اللجان

تقرير تدقيق 5.1

قدم رئيس لجنة التدقيق ، سي بي ، تقريرًا عن عملية التدقيق الجارية لعام 2017 والاجتماع الذي عقد مع مدققي الحسابات PwC.

التدقيق مستمر منذ 20 نوفمبر 2017. ومن المتوقع الانتهاء منه في فبراير 2018 وتقديم تقرير التدقيق قبل اجتماع AGMM2018.

وأشار AN إلى أهمية عقد اجتماعات الدخول والخروج مع المراجعين. يمكن مناقشة القضايا الهامة في تلك الاجتماعات قبل المراجعين draft التقرير أو تقديم ملخص للتوصيات والإيضاحات.

تساءلت SM عما إذا كان قد تم تكليف AuditCo بمهمة العمل مع المدققين فيما يتعلق بتضارب المصالح. ذكّر الرئيس SF SM بأن المجلس مسؤول عن جميع التعيينات وقد يطلب من لجنة التدقيق القيام بأي مهمة معينة ، إذا لزم الأمر. ستقوم لجنة التدقيق بالمهمة ولكن المجلس هو الذي يتخذ القرارات. إذا كان هناك احتيال أو تضارب في المصالح ، فسيتم إبلاغه إلى الرئيس التنفيذي من قبل الإدارة وسيقوم المدير التنفيذي بإبلاغ مجلس الإدارة وفقًا لذلك. يمكن أن يُطلب من المدققين النظر بشكل أعمق في حالة معينة تخضع لمجلس الإدارة.

طلب رئيس SF من لجنة التدقيق إعداد جدول زمني مع التواريخ لكل الإجراءات المطلوبة حتى اجتماع AGMM2018 وتعميمه على مجلس الإدارة.

كما ناقش المجلس مبادئ تناوب المراجعين كل 5 سنوات أو 3 سنوات. ذكر SF أنه يرغب في التناوب كل 6 سنوات.

بند الإجراء 201711.01: رئيس لجنة التدقيق ، CB ، للتحقق من الفترة الزمنية لتغيير المراجعين ؛ سواء 3 سنوات أو 5 سنوات.

بند الإجراء 201711.02: على لجنة التدقيق إطلاع مجلس الإدارة على تقرير الاجتماع المنعقد مع المراجعين وتوصياته.

بند الإجراء 201711.03: تقوم لجنة التدقيق بإعداد جدول زمني بالتواريخ الخاصة بكل إجراء مطلوب حتى اجتماع AGMM2018 وتعميمه على مجلس الإدارة.

 

5.2 لجنة المالية

وقدم رئيس اللجنة المالية ، تقريرًا إلى المجلس حول عمل اللجنة. تعمل اللجنة على تحديث ميثاقها وهيكل الرسوم الخاصة بها IPv6.

واستنادا أيضا إلى توصيات المراجعين ، تعد لجنة المالية أ draft سياسة الاستثمار والنظر في التعاقد مع متخصص استثمار لمعرفة كيفية إدارة واستثمار الفائض. تكون سياسة الاستثمار جاهزة خلال الأشهر الستة القادمة.

استراحة الغداء الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي لنيجيريا وتستأنف الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي لنيجيريا.

 

5.3 لجنة المكافآت

دعا رئيس لجنة المكافآت ، LM الرئيس التنفيذي إلى تقديم تقرير حول مراجعة سياسة المكافآت لشركة AFRINIC Ltd ، بما في ذلك نتائج وتوصيات مستشار من Hay Group.

أوضح الرئيس التنفيذي أن المستشار قد خصص درجة أو مستوى لكل وظيفة ، وقارن رواتب ومزايا AFRINIC (لكل مستوى) مع تلك الموجودة في الشركات الأخرى ، وقدم توصيات للتغييرات في الرواتب والمزايا. توخى الحذر في الزيادة الإجمالية في الراتب والحفاظ على تكلفة الموارد البشرية أقل من 52٪.

ووافق المجلس على ضرورة تنفيذ معظم التوصيات.

بند الإجراء 201711.04: تعمل لجنة المكافآت مع الإدارة في تنفيذ الأجزاء المناسبة من التوصيات الواردة في مراجعة الرواتب والمزايا.

قدم المجلس التوصيات التالية:

  1. يجب على AFRINIC تطبيق نظام إدارة الأداء.
  2. يجب وضع ميزانية دفع المكافأة في وقت سابق وعلى أساس أداء الموظفين. يجب إبلاغ مجلس الإدارة في شهر أكتوبر والدفع في شهر ديسمبر.
  3. لجنة المكافآت لتحديث ميثاقها.

كما ناقش المجلس عقد الرئيس التنفيذي. أبلغت لجنة المكافآت مجلس الإدارة أن عقد الرئيس التنفيذي سينتهي في أبريل 2018 وأنه يتعين على مجلس الإدارة اتخاذ قرار بشأن تجديد العقد لمدة 3 سنوات أو تحويله إلى عقد دائم. كما أبلغت RemCo مجلس الإدارة أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية ، لم يتلق الرئيس التنفيذي أي زيادة في الراتب وستجري اللجنة تقييمًا للأداء.

طلب الرئيس SF الدخول في جلسة تنفيذية. تم إعفاء الرئيس التنفيذي والمساعد التنفيذي من الجلسة.

أدخل الجلسة التنفيذية 15:18

***

خروج من الجلسة التنفيذية 15:55

وعاد الرئيس التنفيذي والمساعد التنفيذي للانضمام إلى الاجتماع.

قرر المجلس نقل عقد المدير التنفيذي من 3 سنوات إلى 5 سنوات قابلة للتجديد. يجب أن تقدم لجنة المكافآت تقريرًا إلى مجلس الإدارة بشأن تقييم الرئيس التنفيذي.

طلبت SM نسخة من عقد المدير التنفيذي. قرر المجلس أن الوثيقة ستتم مشاركتها مع الأعضاء باستخدام مجلد مع تسهيلات التتبع.

بند الإجراء 201711.05: على الرئيس التنفيذي توفير منصة مناسبة لمشاركة المستندات السرية.

بند الإجراء 201711.06: يتم مشاركة عقد المدير التنفيذي باستخدام المنصة السرية.

 

5.4 لجنة مراجعة الرسوم

قدم رئيس اللجنة SM تقريره ودعا المدير التنفيذي لشرح الصيغة المستخدمة والرسوم البيانية لحساب الرسوم.

أبلغ الرئيس التنفيذي عن اقتراح وزعه على لجنة مراجعة الرسوم ومجلس الإدارة. [منقح]

اقترح الرئيس SF أن يتم توفير نص / صفحة ويب للأعضاء عبر الإنترنت حيث يمكنهم حساب رسومهم. APNIC لديها بالفعل مثل هذا البرنامج النصي.

اقترح المجلس أن يقوم أصحاب مساحات العناوين القديمة بالتوقيع على اتفاقية مع AFRINIC مماثلة للأعضاء المنتسبين من الأعضاء ذوي الموارد.

ومن المقرر عقد جلسة خلال الجلسة العامة يوم الجمعة لتقديم التقرير إلى المجتمع. تقوم لجنة مراجعة الرسوم بتوزيع شرائحها على مجلس الإدارة قبل عرضها على المجتمع.

بند الإجراء 201711.07: AFRINIC لإنشاء صفحة ويب حيث تتوفر آلة حاسبة للأعضاء لحساب رسومهم عبر الإنترنت بحلول فبراير 2018.

 

5.5 لجنة الحوكمة

قدم منسق مجلس الإدارة للجنة الحوكمة (GovCom) ، SO ، تقريرًا موجزًا ​​عن العمل الذي تم تنفيذه من قبل GovCom. تقوم GovCom بوضع اللمسات الأخيرة على إرشاداتها وسوف تنشر GovCom إلى المجتمع قبل جلسة GovCom خلال الجلسة العامة.

تدرس GovCom أيضًا ما إذا كانت ستعيد تقديم القرارات التي فشلت أثناء مراجعة اللوائح الداخلية الأخيرة ، والنظر في طلب المشورة فيما يتعلق بتواريخ بدء وانتهاء فترة عضو مجلس الإدارة.

 

6. المعينين من مجلس الإدارة 2018

6.1 ASO AC / NRO NC

ناقش مجلس الإدارة تعيين عضو مجلس الإدارة المعين في ASO AC / NRO NC لعام 2018.

[معدل] اقترح الرئيس سادس إعادة تعيين فيونا أسونجا. دعمت SO وأبلغت بأن هناك أيضًا عملًا مستمرًا على مستوى ASO AC / NRO NC والذي يجب إكماله بواسطة Fiona Asonga.

اقترح CB أن يقوم مجلس الإدارة بإجراء دعوة عامة للمتطوعين ، ثم الاختيار من بين المتطوعين. وذكر أن RIPE NCC تقوم بذلك. قرر مجلس الإدارة إجراء دعوة عامة للعام المقبل للمنصب ولكن لإعادة تعيين Fiona Asonga في ASO AC / NRO NC لعام 2018.

قرار 201711.381

قرر مجلس الإدارة تعيين Fiona Asonga في NRO NC لمدة عام واحد من يناير 2018 إلى ديسمبر 2018.

SO المقترحة المعارين سعادة. صدر القرار بالإجماع.

بند الإجراء 201711.08: يقوم مجلس الإدارة بإجراء دعوة عامة لمنصب عضو مجلس الإدارة المعين إلى ASO AC / NRO NC قبل تحديد موعد لعام 2019.

 

6.2 لجنة الحوكمة

ناقش المجلس وقرر إعادة تعيين زيم أولا الدين-سحوتورة في لجنة الحوكمة لمدة عامين من يناير 2018 إلى ديسمبر 2019. كما وافق المجلس على تحديد عملية تعيين عضو مجلس الإدارة في لجنة الحوكمة.

 

قرار 201711.382

قرر مجلس الإدارة تعيين زائم علاء الدين سحوتورة في لجنة الحوكمة لمدة عام واحد من يناير 2018 إلى ديسمبر 2018.

AB المقترح. معار SO. تم تمرير القرار بالإجماع.

بند العمل 201711.09: المدير التنفيذي لـ draft عملية تعيين عضو مجلس الإدارة في لجنة الحوكمة.

 

7. RSA الجديدة

قرار 201711.383

حيث في القرار 201704.335 وافق مجلس الإدارة على سياسة AFPUB-2016-V4- 003-DRAFT03 (IPv4 نقل الموارد داخل منطقة AFRINIC) ؛

وحيث أنه في نفس القرار وجه مجلس الإدارة الموظفين إلى draft RSA منقحة لاعتمادها من مجلس الإدارة ؛

حيث تم نشر RSA في 2 أكتوبر 2017 للتعليقات العامة ؛

في حين أن draft تم تحديث RSA مع مراعاة تعليقات المجتمع ؛

تقرر الموافقة على RSA المنقحة.

AB المقترح. معار SO. تم تمرير القرار بالإجماع.

ورُفع الاجتماع الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي لنيجيريا واستؤنف الساعة 18:05 بالتوقيت المحلي لنيجيريا.

 

8. مدونة لقواعد السلوك

فوق بند جدول الأعمال للإحالة إلى القائمة البريدية للمناقشة.

بند الإجراء 201711.10: ترسل وكالة SM قانون الأخلاقيات المقترح إلى القائمة البريدية لمجلس الإدارة للمناقشة.

 

9. حالة جدول رسوم المورد الجديد

فوق بند جدول الأعمال الذي تمت مناقشته بالفعل تحت البند رقم 4.4 من جدول الأعمال ، لجنة مراجعة الرسوم.

 

10. موازنة 2018 AFRINIC

استعرض مجلس الإدارة draft موازنة AFRINIC 2018 كما تم تعميمها من قبل لجنة المالية. يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة الميزانية وفقًا للتعليقات الواردة والعودة بحلول يوم الاثنين المقبل إلى مجلس الإدارة.

بند الإجراء 201711.11: يقوم الرئيس التنفيذي بتعديل draft موازنة AFRINIC لعام 2018 وسيتم تعميمها على مجلس الإدارة بحلول 27 نوفمبر 2017.

 

11. برنامج FIRE

أطلع الرئيس التنفيذي المجلس على برنامج FIRE حسب التقرير المعمم.

[حجب]

ووجه المجلس الإدارة بضرورة تنفيذ سجل مراجعة لمثل هذه المشاريع حيث توجد معاملات بمبالغ كبيرة من المال.

بند العمل 201711.12: يتولى الرئيس والمدير التنفيذي الإشراف على تدقيق برنامج FIRE.

 

12. مستقبل AFRINIC

تمت مناقشة بند جدول الأعمال أعلاه خلال الخلوة الأخيرة لمجلس الإدارة. يتعين على مجلس الإدارة النظر في التأثير والمخاطر التي قد تكون لبعض العوامل على مستقبل AFRINIC. قد تكون هذه العوامل IPv4 استنفاد ، هيكل مراجعة الرسوم ، الانتقال إلى IPv6وسياسة النقل وأي مخاطر قانونية أخرى.

كان CB من الآراء التي مفادها أن المصدر الوحيد لإيرادات AFRINIC في المستقبل هو IPv4 توزيع؛ كان يشعر بالقلق من أن الأعضاء يمكن أن يطلبوا IPv6 المخصصات من RIPE NCC بدلاً من AFRINIC. يمكن أن تفقد AFRINIC العضوية ، وبالتالي أهمية النظر في ما يمكن أن يجعل العضو يبقى ويستخدم خدمات AFRINIC.

شاركت SI مخاوفه بشأن تجميع الشركات متعددة الجنسيات معًا في شركة واحدة وشراء الموارد بكميات كبيرة.

اقترح المجلس أن تقوم الإدارة بتقييم المخاطر والعودة إلى تأثيرها IPv4 استنفاد على AFRINIC Finance. تتم مناقشة التقرير في معتكف مجلس الإدارة 2018.

بند الإجراء 201711.13: تقوم الإدارة بتقييم المخاطر التي قد تؤثر على AFRINIC والعودة مرة أخرى إلى تأثير IPv4 استنفاد على AFRINIC Finance. التقرير المقرر مناقشته في خلوة مجلس الإدارة 2018.

تم تأجيل مجلس الإدارة في الساعة 19:03 بالتوقيت المحلي لنيجيريا واستؤنف الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي لنيجيريا يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017.

اقترح الرئيس أن يقوم CB و SI بإعداد مقترح جيد الإعداد بشأن المخاطر والتأثير على مستقبل AFRINIC ، وتقديم التقرير إلى مجلس الإدارة. قد يختارون الكتابة بالفرنسية لتقديم أفكارهم بوضوح. يجب شرح المخاطر بوضوح وتقديم الأساس المنطقي لمجلس الإدارة للنظر في معتكف المجلس المقبل 2018. واقترح الرئيس أن يقوم CB و SI والمستشار القانوني بتشكيل مجموعة صغيرة والعمل على الورقة في غضون الأسبوعين المقبلين .

بند العمل 201711.14: CB و SI لإعداد ورقة حول المخاطر المتصورة وتأثيرها على مستقبل AFRINIC. المستشار القانوني لتشكيل جزء من المجموعة. أن يكون التقرير draftمحرر وتقديمه إلى مجلس الإدارة بحلول 10 ديسمبر 2017.

 

13. مراجعة بنود العمل

بند الإجراء 201709.01: تعمل لجنة المكافآت على قائمة بنود العمل التي تنشأ من معتكف مجلس الإدارة الأخير بشأن الأهداف / الخطة الإستراتيجية 2016-2020. تقوم اللجنة بتحديد المقاييس والجداول الزمنية المناسبة ، والتوصل إلى إجراءات للمجلس في اجتماع مجلس الإدارة القادم.

الحالة: سيتم إغلاق عنصر العمل. منجز. المقاييس تمت. الإدارة لتضمينها في الخطة الإستراتيجية.

بند الإجراء 201709.02: يرسل أعضاء مجلس الإدارة ترشيح المرشحين المحتملين لمنصب عضو ASO / NRO NC على القائمة البريدية لمجلس الإدارة للأسبوعين المقبلين

الحالة: سيتم إغلاق عنصر العمل. منجز.

بند الإجراء 201709.03: تقوم الإدارة بإعداد نسخة قصيرة من التقرير المالي نصف السنوي وتقديمه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه. سيتم نشر التقرير على المجتمع بحلول 18 أكتوبر 2017.

الحالة: سيتم إغلاق عنصر العمل. منجز.

بند العمل الجديد 201711.15: 45 يومًا بعد نهاية كل ربع سنة ، تقوم الإدارة بنشر تقرير مالي ربع سنوي.

بند العمل 201709.04: توقيع أعضاء مجلس الإدارة على القرار المقابل لفتح حساب Euro FCDA والعودة إلى الأمانة العامة للمعالجة بحلول 4 أكتوبر 2017.

الحالة: سيتم إغلاق عنصر العمل. منجز.

بند الإجراء الجديد 201711.16: يجب على كل عضو في مجلس الإدارة تقديم مستندات "اعرف عميلك" بحلول 9 ديسمبر 2017.

بند الإجراء 201709.05: SO لدفع عملية دمج التعليقات الواردة من المجتمع في لجنة الاستئناف إلى الاختصاصات الأصلية في غضون 11 أكتوبر 2017.

بند الإجراء 201709.06: يقوم مجلس الإدارة بإنهاء تشكيل لجنة الاستئناف بعد الانتهاء من مراجعة الاختصاصات الأصلية من قبل SO.

الحالة: سيتم إغلاق عنصر العمل. منجز.

بند العمل الجديد 201711.17: تنشر الأمانة العامة اختصاصات لجنة الاستئناف.

بند العمل 201709.07: يقوم مجلس الإدارة بالتعليق على إجراءات إزالة عضو NRO NC على الأداة التعاونية حتى 30 سبتمبر 2017. CB لدفع بند العمل.

الحالة: سيتم إغلاق عنصر العمل. منجز.

بند الإجراء الجديد 201711.18: سيتم تحديث إجراءات إزالة عضو NRO NC في نهاية فترة التعليقات من المجتمع.

بند العمل 201709.08: يعمل كل من رئيس مجلس الإدارة وسعادة نائب الرئيس على الأسئلة من أندرو ألستون وتزويد مجلس الإدارة بما يلي draft مع الأخذ في الاعتبار تعليقات المستشار القانوني. ال draft سيتم إرسال الرد إلى مجلس الإدارة للمراجعة بحلول 30 سبتمبر 2017.

الحالة: سيتم إغلاق عنصر العمل. منجز.

أفاد المدير التنفيذي أنه والمستشار القانوني طلبا المشورة من مفوض المنافسة في موريشيوس فيما يتعلق بقضايا المنافسة التي أثارها أندرو ألستون ، لكنهما لم يتلقيا ردًا. 

بند الإجراء الجديد 201711.19: يتابع الرئيس التنفيذي مع لجنة المنافسة فيما يتعلق بأسئلة أندرو ألستون. ستتم مشاركة التعليقات مع مجلس الإدارة للإشارة إلى AA والرد عليها.

بند الإجراء 201709.09: يسلط الرئيس التنفيذي الضوء على التغييرات في RSA المنقحة بألوان مختلفة والمشاركة في القائمة البريدية لمجلس الإدارة الساعة 12:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 30 سبتمبر 2017.

الحالة: سيتم إغلاق عنصر العمل. منجز.

بند الإجراء: 201706.01: لجنة المكافآت للعمل مع الرئيس التنفيذي في تعيين مستشار لمراجعة الرواتب والمزايا وهيكل الشركة

الحالة: سيتم إغلاق عنصر العمل. منجز.

[حجب]

بند الإجراء 201705.04: سيقوم مجلس الإدارة بمزيد من المناقشة والنظر في خيار عقد اجتماع عام لمجلس الإدارة مفتوح العام المقبل.

الحالة: سيتم إغلاق الإجراء وإعادة النظر فيه في يونيو 2018 وفقًا لمناقشات معتكف مجلس الإدارة الأخيرة.

 

14. اتفاقية النقل

ناقش المجلس ما إذا كانت اتفاقية النقل ذات طبيعة تشغيلية أو وثيقة استراتيجية تتطلب موافقة المجلس.

صوت المجلس من خلال رفع الأيدي. تمتنع SO & AB عن التصويت.

صوتت LM و HE و AN و SM و SI و CB على أن وثيقة التحويل هي وثيقة تشغيلية.

لاحظ المجلس أن اتفاقية النقل وثيقة تشغيلية ولا تتطلب موافقة المجلس.

قدم الرئيس التنفيذي النسخة النهائية لاتفاقية النقل إلى مجلس الإدارة.

 

15. أوب

15.1 مجلس اللياقة

تم تذكير مجلس الإدارة باللياقة التي تسود خلال اجتماعات المجلس والالتزام بالمبادئ. 

بند الإجراء 201711.20: تتحقق الأمانة من مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات من أجل نظام أرشفة لوثائق مجلس الإدارة واللجان.

 

15.2 إرشادات GC

انتهت لجنة الحوكمة من وثيقة إجراءاتها الداخلية ، وهي متاحة للمراجعة.

بند الإجراء 201711.21: تقديم SO تقرير إلى مجلس الإدارة بشأن وثيقة الإجراءات الداخلية للجنة الحوكمة.

 

15.3 وتيرة الاجتماعات

اقترح LM أنه يجب عقد الاجتماعات لمعالجة القضايا الرئيسية فقط ، كمثال للموافقة على الميزانية ، والموافقة على البيانات السنوية ، وضرورة تنظيم اجتماعات المجلس بشكل أكثر فعالية.

واقترح معاليه عقد اجتماعات كل شهرين وليس اجتماعات شهرية ولمدة لا تزيد عن ساعتين.

وافق المجلس على ما يلي ؛

  1. لدمج اجتماعات اللجان في تقويم اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2018
  2. تقويم Google AFRINIC لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان التي سيتم إعدادها
  3. تقويم اجتماعات مجلس الإدارة للعام الذي سيتم نشره عبر الإنترنت. الحفاظ على سرية تقويم لجان مجلس الإدارة

بند العمل 201711.22: تقوم الأمانة بإعداد وتعميم جدول اجتماعات مجلس الإدارة واللجان لعام 2018 بناءً على توصيات رئيس مجلس الإدارة.

بند العمل 201711.23: تقوم الأمانة بإعداد تقويم Google AFRINIC لاجتماعات مجلس الإدارة واللجان.

 

15.4 آلية معالجة الشكاوى من الأعضاء ذوي الخبرة

يجب أن تكون هناك مراقبة مستمرة للقوائم البريدية من أجل الكشف عن الاستفسارات والشكاوى المقدمة إلى مجلس الإدارة على الفور.

يقوم الرئيس التنفيذي بالتصعيد إلى مجلس الإدارة عند تحديد هذه الاستفسارات / الشكاوى. إذا لاحظ أي عضو في مجلس الإدارة مثل هذه الاستفسارات / الشكاوى ، فيجب عليه تصعيدها إلى مجلس الإدارة.

سيتم إرسال إقرار بالشكاوى وسيشير المحتوى إلى أنه تمت جدولة الرد في اجتماع مجلس الإدارة التالي.

 

15.5 فحص الأمان

ناقش مجلس الإدارة عملية فحص خلفية المديرين قبل ترشحهم للانتخابات. يُقترح أن يتم تصميم نموذج للتحقق من الخلفية وأنهم يعلنون عن أي تضارب في المصالح.

بند الإجراء 201711.24: الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني لـ draft إجراءات ونماذج إعلان المصالح والتحقق من خلفيات المديرين.

 

16. التأجيل

انتهى الاجتماع في الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي لنيجيريا (27 نوفمبر 2017).

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -