Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 28 مايو 2017 الساعة 9:00 بالتوقيت المحلي

محضر اجتماع مجلس الإدارة وجهاً لوجه المنعقد يوم الأحد 28 مايو 2017 الساعة 09:00

التوقيت المحلي ، خلال قمة إفريقيا للإنترنت 2017 ، فندق بوما ، نيروبي ، كينيا

 

الحاضر:

السيد آلان باريت (AB) الرئيس التنفيذي  
السيد Sunday Folayan (SF) رئيس مجلس الادارة  غرب أفريقيا
هيثم النخل (سعادة) نائب المدير العام  شمال أفريقيا 
السيد كريستيان بوب (CB) عضو أفريقي  افريقيا الوسطى
السيد كريشنا سيبرن (كانساس) عضو أفريقي المحيط الهندي
السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو أفريقي أفريقيا الشرقية
السيد Lucky Masilela (LM) عضو أفريقي جنوب أفريقيا
السيد أندرو ألستون (AA) عضو أفريقي غير جغرافي
السيد سيون أوجيديجي (SO) عضو أفريقي غير جغرافي

 

في الحضور:

السيد Ashok Radhakissoon (AR) مستشار قانوني

 

جدول:

1. الترحيب ومراجعة جدول الأعمال

2. الموافقة على Draft دقائق من المقابلة

2.1 بتاريخ 4 مايو 2017

2.2 بتاريخ 19 أبريل 2017

3. تمرير القرارات من خلال التداول

3.1 تغيير الموقعين لتدقيق خطاب التمثيل

3.2 تغيير موعد التصويت الإلكتروني

3.3 الموافقة على الترشيحات للانتخابات

3.4 الموافقة على إشعار الاجتماعات

3.5 مصاريف المؤتمر

4. قرارات متنوعة

4.1 مذكرة تفاهم بين AFRINIC و Research ICT Africa

4.2 التغييرات على نموذج Certi :: 6 MoU

4.3 الموافقة على نفقات NRO

5. تقرير اللجان

تقرير تدقيق 5.1

5.2 لجنة المالية

5.3 لجنة المكافآت

5.4 لجنة تحقيق مجلس الإدارة

5.5 معايير العضوية المنتسبة

5.6 لجنة مراجعة مذكرة التفاهم

5.7 لجنة مراجعة الرسوم

5.8 لجنة الحوكمة

6. رسوم العضوية والعقوبات LIR ، تاريخ الفواتير

7. أوب

8. التأجيل

 

الأعمال اليوم

1. الترحيب ومراجعة جدول الأعمال

رحب الرئيس ، SF ، بالأعضاء الحاضرين وافتتح الاجتماع في الساعة 09:15. دعا SF إلى مراجعة جدول الأعمال ، ولم يكن هناك تغيير في جدول الأعمال.

تم اعتماد جدول الأعمال بالإجماع كما تم عرضه.

 

2. اعتماد محاضر الجلسات

2.1 بتاريخ 4 مايو 2017

2.2 بتاريخ 19 أبريل 2017

وتم الاتفاق على تأجيل المصادقة على محاضر الجلسات الماضية ، وتم تمرير القرارات بالتمرير

 

3. صدر القرار بالتمرير

3.1 تغيير الموقعين لتدقيق خطاب التمثيل

قرار 201704.337

وحيث أنه في القرار 201704.332 ، وافق مجلس الإدارة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ؛

وحيث أنه في نفس القرار ، فوض مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للتوقيع على خطاب التمثيل المرتبط بالبيانات المالية ؛

حيث طلب المراجعون توقيعين على خطاب التمثيل ؛

تقرر أن يكون ألان باريت بصفته الرئيس التنفيذي ويوم الأحد أديكونلي فوليان كرئيس لمجلس الإدارة مخولين بموجب هذا بتوقيع خطاب التمثيل المرتبط بالبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

AB المقترح. معار SO. (تمت الموافقة عليه بالبريد الإلكتروني بتاريخ 23 يناير 2017) تم تمرير القرار بالإجماع.

 

3.2 تغيير موعد التصويت الإلكتروني

قرار 201704.338

حيث تتضمن إجراءات الانتخابات جدولًا زمنيًا يتم فيه فتح كل من نظام التصويت الإلكتروني وفترة التعليق العام قبل 20 يومًا من اجتماع الجمعية العمومية السنوية ؛ حيث طلبت NomCom فتح نظام التصويت الإلكتروني بعد 7 أيام ؛

تقرر تعديل الجدول الزمني بحيث تفتح فترة التعليق قبل 20 يومًا من اجتماع الجمعية ، ويفتح نظام التصويت الإلكتروني قبل 13 يومًا من اجتماع الجمعية.

AB المقترح. AA معار. (تمت الموافقة عليه بالبريد الإلكتروني بتاريخ 11 مايو 2017) تم تمرير القرار بالإجماع. مرفوض KS و CB و AA.

 

3.3 الموافقة على الترشيحات للانتخابات

قرار 201704.339

حيث أنه في 10 مايو 2017 ، قدمت NomCom للمجلس قائمة بالترشيحات ، بما في ذلك عشرة ترشيحات لثلاثة مقاعد مفتوحة في المجلس ، وترشيح واحد لمقعد واحد مفتوح في لجنة الحوكمة ، وثلاثة ترشيحات لمقعد NRO-NC / ASO-AC مفتوح واحد. الترشيح لمقعد الرئيس المشارك PDWG ؛ حيث يتعين على مجلس الإدارة الموافقة على الترشيحات لمقاعد المجلس ومقاعد لجنة الحوكمة ؛

حيث أن مجلس الإدارة غير مطالب بالموافقة على الترشيحات لمقاعد NRO-NC / ASO- AC أو PDWG
تقرر الموافقة على جميع ترشيحات مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة ، مع مراعاة إلغاء NomCom لأي ترشيحات لا تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في إرشادات الانتخابات.

اقترح SF. معار AN. (تمت الموافقة عليه بالبريد الإلكتروني بتاريخ 12 مايو 2017)

تم تمرير القرار بالإجماع. مرفوض KS و CB و AA.

أثناء مناقشة التصديق على هذا القرار ، طلب AA أن يظهر المحضر أنه خلال مناقشة البريد الإلكتروني السابقة ، طلب الموافقة على الترشيحات لمقاعد المجلس الثلاثة المفتوحة في ثلاثة قرارات منفصلة. صرحت AA أن هذا كان سيسمح للمديرين المتضاربين بالتنحي عن الموافقة على الترشيحات لمنطقة واحدة مع عدم تنحي أنفسهم عن الموافقة على الترشيحات للمناطق الأخرى.

نصح المستشار القانوني بأنه من الممارسات الجيدة تسجيل مثل هذه الأشياء في المحضر.

 

3.4 الموافقة على إشعار الاجتماعات

قرار 201704.340

عقدت العزم على نشر draft محضر اجتماع AGMM المنعقد في 9 يونيو 2016 و draft محضر اجتماع SGMM المنعقد في 30 نوفمبر 2016 ، وإدراجها في جدول الأعمال القادم في يونيو 2017 AGMM.

AB المقترح. معار SO. (تمت الموافقة عليه عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 18 مايو 2017)

صدر القرار بالإجماع.

 

قرار 201704.341

تقرر الموافقة على إشعار اجتماع الأعضاء العام السنوي في 1 يونيو 2017 كما قدمته الأمانة.

AB المقترح. معار SO. (تمت الموافقة عليه عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 18 مايو 2017)

صدر القرار بالأغلبية. 8 صوت لـ - صوت واحد ضد

 

3.5 مصاريف المؤتمر

قرار 201704.342

حيث يتم إجراء حدث AIS'17 في فندق Boma ، نيروبي ، كينيا في مايو / يونيو 2017 ؛
تقرر الموافقة على دفع مبلغ 85,840،XNUMX دولارًا لحزم المؤتمرات إلى الفندق ؛

تقرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع العقد المرتبط.

AB المقترح. معار SO. (تمت الموافقة عليه عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 25 مايو 2017)

صدر القرار بالإجماع.

 

4. قرارات متنوعة

4.1 مذكرة تفاهم بين AFRINIC و Research ICT Africa

قرار 201704.343

حيث كانت هناك مذكرة تفاهم draftبين AFRINIC و Research ICT Africa (RIA) للتعاون في موضوعات البحث المتعلقة بالإنترنت ؛
قرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم.

AB المقترح. معار SO.

صدر القرار بالإجماع.

 

4.2 التغييرات على نموذج Certi :: 6 MoU

قرار 201704.344

وحيث وافق مجلس الإدارة في القرار 201704.334 على نموذج لمذكرة التفاهم لشركاء التدريب certi :: 6 ؛
حيث قد يطلب شركاء التدريب المحتملون تغييرات طفيفة على مذكرة التفاهم ؛ تقرر أن الرئيس التنفيذي مفوض بالموافقة على تغييرات طفيفة عندما يتم تخصيص نموذج مذكرة التفاهم لكل شريك تدريب محتمل.

AB المقترح. معار SO. تم تمرير القرار بالإجماع.

 

4.3 الموافقة على مصاريف NRO

قرار 201704.345

حيث أن واجبات NRO أمين الصندوق تدور سنويا بين RIRس؛ حيث أن الرئيس التنفيذي لشركة AFRINIC هو أمين صندوق NRO لعام 2017 ؛
حيث من المتوقع أن تتعامل Afrinic مع مدفوعات معينة نيابة عن NRO ؛ قررت أن مصاريف NRO للسنة المالية 2017 قد يتم التعامل معها من قبل Afrinic دون الحاجة إلى موافقة مجلس الإدارة في كل حالة ؛ شريطة أن يتم اعتماد هذه النفقات حسب الأصول من قبل NRO.

AB المقترح. معار كانساس. تم تمرير القرار بالإجماع.

 

5. تقرير اللجان

تقرير تدقيق 5.1

أفاد رئيس لجنة التدقيق ، AA ، أن AuditCo يستعد لتقديم عرض تقديمي خلال اجتماع AGMM ، وسوف يعمم العرض التقديمي على مجلس الإدارة في اليوم التالي.

ذكّر AA المجلس بأن AuditCo قد قدم تقريرًا مطولًا إلى المجلس في الاجتماع السابق ، لكنه لم يتلق أي تعليقات على التقرير. طلب الرئيس ، سادس من الجميع قراءة التقرير والتعليق إذا كان ذلك مناسبًا.

وأضاف كانساس أن لجنة المالية أخذت ملاحظات بالتقرير وأضيفت بعض الإجراءات بشأن بعض النقاط.

 

5.2 لجنة المالية

وقال رئيس لجنة المالية ، معالي رئيس اللجنة المالية ، إنه سيعقد اجتماع مع AA بعد تقرير المراجعة. سوف تشرح FinCo في التقرير القادم الفائض المرتفع في عامي 2016 و 2017 ؛ والتخطيط لبعض الطرق والجداول لاستخدام الفائض في التدريب والبحث والابتكار.

فيما يتعلق بالميزانية ، ما زلنا في حدود الميزانية لاجتماع يونيو 2017.

 

5.3 لجنة المكافآت

أبلغ رئيس لجنة المكافآت ، LM أنه سيتم توزيع الشروط المرجعية للاستشاري للمراجعة والموافقة عليها.

 

5.4 لجنة تحقيق مجلس الإدارة

قدم رئيس لجنة التحقيق ، AN ، التقرير إلى مجلس الإدارة. وأشار إلى أن اللجنة مددت المهل للسماح لصاحب الشكوى بتقديم مزيد من التفاصيل. تم تقديم الشكاوى إلى المدعى عليه الذي استجاب في غضون الجدول الزمني المحدد. وأجرت اللجنة تحليلها ولم تر أي دليل واضح على وجود انتهاك لاتفاقية الدفاع الوطني.

طلبت CB أنه يجب أن يتم تسجيل قبول المجلس لتقرير اللجنة ، ولم يكشف التقرير عن أي دليل على خرق اتفاقية عدم الإفشاء.

وافق المجلس على تقرير اللجنة.

بدأ أ. أ بالمغادرة ، وعلق بأنه بناء على نصيحة مستشاره القانوني ، نصحه بعدم التواجد في الغرفة.

وذكَّر الرئيس أ. أ. بأنه يجب عليه الانتظار حتى يتعرف عليه الرئيس قبل التحدث والوقوف والخروج.

 

أعتذر عن نفسه في الساعة 10:56.

 

طلب KS إعفاءه في الساعة 10:57.

 

قال الرئيس إنه لن يكون من المناسب إعفاء KS لأن KS كانت هي المشتكية في هذه الحالة.

 

أدخل الجلسة التنفيذية 11:12

خروج من الجلسة التنفيذية 11:24

تم تأجيل الاجتماع الساعة 11:26 لقضاء استراحة لتناول المرطبات.

استؤنفت الجلسة الساعة 11:47. كان AA حاضرًا مرة أخرى.

 

أشار SO إلى أن AA قد طلب المغادرة ويتساءل لماذا هو الآن في الاجتماع.

رد AA أنه غير رأيه ليكون الآن في الاجتماع

 

أبلغ KS المجلس أنه يحتفظ بحقه في رفع الشكوى في منتدى آخر ، لكنه يسحبها من هذا المجلس.

أوضح المستشار القانوني أن هناك أمرًا ما ثم انسحب الشخص ، وبالتالي تم إغلاق الأمر

 

ذكر SO ردًا على CB أن ما قاله قد تمت تغطيته بالفعل في تقرير اللجنة.

شكر رئيس مجلس الإدارة SF اللجنة وطرح اقتراحًا لحل لجنة تحقيق المجلس.

 

قرار 201705.346

يقرر مجلس الإدارة حل لجنة التحقيق التابعة لمجلس الإدارة.

SO المقترحة المعارين سعادة. صدر القرار بالإجماع.

 

5.5 لجنة معايير العضوية المنتسبة

وأبلغ رئيس اللجنة AN ، أن الإرشادات الخاصة بالعضوية المنتسبة قد تم إرسالها بالفعل ومراجعتها من قبل مجلس الإدارة.

 

5.6 لجنة مراجعة مذكرة التفاهم

أبلغ رئيس اللجنة ، CB ، أنه تم إرسال تقرير إلى مجلس الإدارة وتم منح المدير التنفيذي سلطة توقيع بعض مذكرات التفاهم ، وبالنسبة للآخرين ، يمكن للرئيس التنفيذي إحضارها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

يقوم CB بإرسال قائمة بجميع مذكرات التفاهم إلى مجلس الإدارة ولتقديم تقرير إغلاق من أجل حل اللجنة.

 

عنصر الإجراء 201705.03: يقوم رئيس لجنة مراجعة مذكرات التفاهم بإرسال قائمة بجميع مذكرات التفاهم إلى مجلس الإدارة وتقديم تقرير إغلاق من أجل حل اللجنة.

 

رفع الرئيس SF الاجتماع في الساعة 12:16 واستئناف الاجتماع في الساعة 15:00.

تم استئناف اجتماع مجلس الإدارة الساعة 15:00 (لم يكن LM حاضرًا) انضم LM إلى الاجتماع الساعة 15:25

 

5.7 لجنة مراجعة الرسوم

أبلغ رئيس لجنة مراجعة الرسوم KS المجلس أن هناك اقتراحًا لتقديم اقتراح خلال AGMM ، لكن الاقتراح لم يكن جاهزًا لتقديمه. ستكون هناك فترة 60 يومًا للمناقشة.

قال KS أنه سيتم إرسال تقرير إلى مجلس الإدارة بمجرد انتهاء اللجنة من عملها.

صرحت شركة AB بأنه لا توجد حاجة ملحة ولكن هناك حاجة لإيلاء اهتمام خاص للإطار الزمني للجنة مراجعة الرسوم ؛ فترة 60 يومًا للتعليقات والفواتير في نوفمبر.

 

5.8 لجنة الحوكمة

قدم SO ، منسق مجلس الإدارة إلى لجنة الحوكمة ، تحديثًا لعمل لجنة الحوكمة حتى الآن. أرسلت لجنة الحوكمة رسالة إلى المجتمع تفيد بأنهم يريدون النظر في القرارات الخاصة التي تم اقتراحها في نوفمبر 2016 ولكنها لم يتم تمريرها ، خاصة تلك التي اقتربت من الوصول إلى نسبة 75٪ من الأصوات.

كما تطلب اللجنة من المجتمع تقديم المشورة بشأن المجالات التي ينبغي أن تنظر فيها لجنة الحوكمة.

مقعد واحد في لجنة الحوكمة جاهز لإعادة الانتخاب ؛ يشغل المقعد حاليا عبد الله العمري.

 

6. رسوم العضوية والعقوبات LIR ، تاريخ الفواتير

ناقش المجلس تواريخ إصدار الفواتير والعقوبات في AFRINIC ، والتعليقات الواردة من بعض الأعضاء الذين أعربوا عن إحباطهم من أن رسوم الغرامات كانت تجعل من الصعب عليهم أن يكونوا في وضع جيد لأغراض الانتخابات.

صرحت AA أن تعريف "الوضع الجيد" ليس في اللوائح الداخلية ، لذلك يجب أن يتمتع مجلس الإدارة بالسلطة للسماح للأعضاء ذوي العقوبات المعلقة بالتصويت. لكنه حذر من أن التغيير قد يكون له عواقب وخيمة ، لأن القدرة على التصويت توفر حافزًا للدفع في الوقت المحدد.

 

ناقش المجلس هيكلية العقوبات وقرر ما يلي:

نوفمبر - إصدار الفاتورة

1 يناير - الفاتورة المستحقة

28 فبراير - لا توجد غرامة إذا تم الدفع بحلول هذا التاريخ (كانت 5٪)

1 مارس - غرامة 5٪ إذا تم الدفع في هذا التاريخ أو بعده (كانت 10٪)

1 أبريل - غرامة 10٪ إذا تم الدفع في هذا التاريخ أو بعده (كانت 15٪)

1 مايو - غرامة 15٪ إذا دفعت في هذا التاريخ أو بعده

يونيو - إصدار فاتورة الغرامة

30 يونيو - فاتورة الغرامة المستحقة

 

اقترح المستشار القانوني أن المادة 7.2 من اللوائح الداخلية يمكن تعديلها لتحديد الأعضاء الملتزمين.

أشار رئيس SF إلى أنه بموجب الاقتراح الذي تمت مناقشته للتو ، لن تكون فاتورة رسوم الغرامات مستحقة حتى 30 يونيو ، لذلك لن يتعارض ذلك مع الوضع الجيد للعضو في وقت اجتماع AGMM قبل ذلك التاريخ.

طلب AA إعفاءه من الاجتماع الساعة 17:24.

 

6. أوب

6.1 اجتماع عام مفتوح لمجلس الإدارة

ناقش المجلس إمكانية عقد اجتماع عام مفتوح لمجلس الإدارة. يمكن عمل عناصر مثل عرض تقارير اللجان والقرارات المعدة أمام المجتمع. واقترح الرئيس إمكانية تنفيذ ذلك في عام 2018.

قال المستشار القانوني إنه يجب علينا أيضًا النظر في التأثير على اتفاقية عدم الإفشاء. يتم حاليًا نشر جميع القرارات والمحاضر ، ولكن لا يتم دائمًا نشر المناقشات الحساسة في اجتماعات مجلس الإدارة المغلقة.

 

عنصر الإجراء201705.04: يواصل مجلس الإدارة مناقشة ودراسة إمكانية عقد اجتماع عام لمجلس الإدارة مفتوح في 2018.

 

7. التأجيل

تم تأجيل الاجتماع الساعة 17:30 حتى اليوم التالي.

 

************************************************** ********************************************

 

اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 31 مايو 2017 الساعة 18:15

الحاضر: جميع الأعضاء

جدول:

1.0 العروض التقديمية للمجتمع

عمل اليوم

افتتح الرئيس SF الاجتماع وأعلن أن المجلس قد واجه العديد من التحديات هذا الأسبوع. اعترف AA ببعض الأعمال غير اللائقة. وقد اعتذر للدكتور نيي كوينور عن الحادث وأكد الدكتور نيي كوينور أنه قبل الاعتذار. سيصدر مجلس الإدارة تحذيرًا لـ AA بأن سلوكه غير مقبول. سوف يكتب SF إلى المجتمع.

 

1.0 العروض التقديمية للمجتمع

راجع مجلس الإدارة العروض التقديمية التي ستقدمها مختلف اللجان الفرعية خلال اجتماع AGMM. سيتم اتخاذ قرارات اعتماد البيانات المالية وتجديد تعيين المدققين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

 

2.0 تأجيل

انتهى الاجتماع في الساعة 19:15

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -