Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 4 مايو 2017 الساعة 15:04 بالتوقيت العالمي

الحاضر:

السيد آلان باريت (AB) الرئيس التنفيذي  
السيد Sunday Folayan (SF) رئيس مجلس الادارة  غرب أفريقيا
هيثم النخل (سعادة) نائب المدير العام  شمال إفريقيا - (انضم في الساعة 15:35 بالتوقيت العالمي المنسق)
السيد كريستيان بوب (CB) عضو أفريقي  افريقيا الوسطى
السيد كريشنا سيبرن (كانساس) عضو أفريقي المحيط الهندي
السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو أفريقي أفريقيا الشرقية
السيد Lucky Masilela (LM) عضو أفريقي جنوب أفريقيا
السيد أندرو ألستون (AA) عضو أفريقي غير جغرافي
السيد سيون أوجيديجي (SO) عضو أفريقي غير جغرافي

 

في الحضور:

السيد Ashok Radhakissoon (AR) مستشار قانوني

 

جدول:

  1. مرحبًا ومراجعة الأجندة

  2. مسألة الامتياز - شكوى من KS بخصوص الادعاءات المقدمة من CB

  3. تأجيل

 

عمل اليوم

1. الترحيب ومراجعة جدول الأعمال

رحب SF بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عبر الإنترنت وافتتح الاجتماع في الساعة 15:08 بالتوقيت العالمي المنسق. تم إجراء نداء على الأسماء لتأكيد النصاب.

 

دعا SF المجلس إلى مناقشة العمليات التي سيتم اعتمادها في هذه الحالة بالذات قبل جدول الأعمال الموضوعي ، بتوجيه من المستشار القانوني.

وأشار AA إلى أن KS أرسلت رسالة بريد إلكتروني إلى القائمة البريدية للمجلس في 19 أبريل 2017 ، تحتوي على الادعاءات. كان KS قد أرسل رسالة بريد إلكتروني أخرى في 22 أبريل 2017 يطلب فيها عقد اجتماع خاص بغرض إزالة أحد أعضاء مجلس الإدارة.

نصح المستشار القانوني بأن اللوائح لها الأسبقية على قانون الشركات في هذه الحالة. ينص القسم 138 (2) من قانون الشركات على ذلك

(2) مع مراعاة تكوين الشركة ، يجوز عزل مدير شركة خاصة من منصبه بقرار خاص يتم تمريره في اجتماع يُدعى لهذا الغرض التي تشمل إقالة المخرج.

ومع ذلك ، فإن القسم 138 (2) يخضع للوائح الشركة. في المادة 14 (XNUMX) من اللوائح ، ورد أن ثلثي أصوات جميع المديرين ، يمكن عزل المدير.

بعد قولي هذا ، أوضح المستشار القانوني أيضًا أنه إذا كان الشخص سيُطرد ، فيجب توجيه الإشعار المناسب إليه ، ويحتاج الأشخاص إلى سماع الادعاءات وعلى أي أساس يتم إبعاده. يجب أن تتاح للشخص فرصة الدفاع عن نفسه ، وأن يُمنح الوقت للدفاع عن نفسه. بعد ذلك ، يمكن للمجلس التداول.

 

بعد المناقشة ، انتهى الرئيس من بند جدول الأعمال باعتباره مسألة امتياز - مزاعم ضد KS من قبل CB. وافق المجلس على الاقتراح وتم اعتماد جدول الأعمال بالإجماع. اقترح SF و AA المعار.

 

أكد الرئيس ، SF ، أيضًا أنه يمكن لـ CB أن يحضر الاجتماع الحالي للاستماع إلى الادعاءات ويمكنه تقديم تفسيرات ، إما الآن أو في مرحلة لاحقة.

اقترح LM أن العملية الصحيحة التي يجب اتباعها هي أن يتلقى مجلس الإدارة الادعاءات ثم يشكل لجنة للنظر والتحقيق بشكل صحيح. ينبغي على المجلس بعد ذلك النظر فيما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أم لا.

كان AA ضد الاقتراح ؛ كان يرى أن المجلس قد تلقى بالفعل الادعاءات عن طريق البريد الإلكتروني.

وأشار المستشار القانوني إلى أن العملية المقترحة من قبل LM هي العملية العادية التي تنطبق على لجنة التأديب ، وهي عادلة ومتوافقة مع قواعد العدالة الطبيعية.

كان المجلس متفقًا على المضي قدمًا على النحو الذي اقترحه LM.

أكد الرئيس ، SF ، أن الخطوات ستكون على النحو التالي ؛

  1. اسمع التهم

  2. تشكيل لجنة للتحقيق في الادعاءات

  3. تقدم اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة

  4. يقرر المجلس ما هي الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها ، إن وجدت.

 

2. مسألة الامتياز - الادعاءات ضد كانساس من قبل CB

طلب الرئيس ، SF من KS تقديم الادعاءات إلى مجلس الإدارة.

قال ك.س إنه كانت هناك مزاعم وجهت ضده من قبل CB إلى طرف خارجي [مبطل]. أرسل الطرف الخارجي بريدًا إلكترونيًا إلى KS قال فيه إن CB أخبره أن KS 100 ٪ بموجب أوامر AA. كان KS قد أرسل نسخة من البريد الإلكتروني إلى المجلس. قال KS إنه اعتبره ادعاء بأنه دمية في AA. قال ك.س إن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ، وسماعها من طرف ثالث أضر به. قال KS أيضًا إنه قال الشيء نفسه للطرف الخارجي.

سأل الرئيس ، SF ، KS عما إذا كان هناك أي مسألة محددة لمجلس الإدارة تم الكشف عنها من قبل CB إلى الطرف الخارجي ، والتي قد تشكل انتهاكًا لاتفاقية عدم الإفشاء أو ما إذا كانت مجرد مزاعم حول كون KS دمية ، والتي ستكون بعد ذلك مسألة خاصة.

ورد KS أنه تم الكشف عن مسائل المجلس.

سأل الرئيس عما إذا كان لديه دليل ؛ الذي رد KS أنه يفعل.

سأل AA عما إذا كان KS يدعي وجود انتهاك لاتفاقية عدم الإفشاء وما إذا كان KS يدعي أن أحد أعضاء مجلس الإدارة قد تسبب في تشويه سمعة المجلس من خلال هذه المحادثة.

رد KS بنعم على كلا السؤالين.

لخص SF أن KS قد ردت بالإيجاب على الأسئلة على هذا النحو هناك حاجة لتشكيل اللجنة للاستماع إلى التفاصيل والتحقق من الحقائق.

قال سي بي إنه لم يرتكب أي خطأ ، وطلب من الرئيس الإذن لمناقشة المسألة مع الطرف الخارجي.

رأى SO أن اتصال CB بالطرف الخارجي لا ينبغي أن يكون ضروريًا ؛ يجب على اللجنة التحقيق وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة.

ذكر الرئيس أن KS قد اتصلت بالطرف الخارجي بشأن الادعاءات ، ويجب على CB الاتصال بالطرف الخارجي لدفاعه ، وإلا فلن تكون هناك عدالة.

استفسر AA من المستشار القانوني عن معيار الإثبات المطلوب.

أوضح المستشار القانوني أن هذه ليست مسألة جنائية ، ويجب أن تستند النتائج إلى توازن الاحتمالات.

وخلص الرئيس إلى أن CB حر في التحدث إلى الطرف الخارجي.

اقترح الرئيس أن تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وأن يعمل المستشار القانوني كمورد للجنة.

بعد المناقشة ، وافق المجلس على النظام الأساسي للجنة.

 

قرار 201705.336

وحيث أن KS قد زعمت أن CB قد انتهكت مجلس إدارة التجمع ووضعت مجلس الإدارة في حالة سيئة ؛

تقرر إنشاء لجنة تحقيق تابعة لمجلس الإدارة مع التفويض التالي:

للنظر في الادعاءات التي قدمتها KS ضد CB ؛

لتحديد مزايا الادعاءات ؛

مقابلة أي شخص قد يساعد اللجنة في الوصول إلى نتيجة في هذا الشأن ؛ تقديم تقرير إلى المجلس بعد 14 يومًا ؛

قررت أن أعضاء اللجنة يجب أن يكونوا AB ، LM ، AN. قررت أن يكون المستشار القانوني موردًا للجنة.

SF المقترحة. المعارين سعادة. صدر القرار بالإجماع.

 

3. التأجيل

انتقل الرئيس إلى رفع الجلسة الساعة 16:36 بالتوقيت العالمي المنسق. اقترح سعادة. معار AN.

 

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -