Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء 15 فبراير 2017 ، الساعة 15:12 بالتوقيت العالمي

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني

[DRAFT] دقائق من اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الأربعاء 15 فبراير 2017 الساعة 15:12 بالتوقيت العالمي المنسق
عبر نظام WEBEX للمؤتمرات عبر الإنترنت للمشاركة عن بُعد

 

الحاضر:

السيد آلان باريت (أب) الرئيس التنفيذي
السيد Sunday Folayan (SF) رئيس مجلس إدارة شركة Western Africa - انضم في الساعة 15:20 بالتوقيت العالمي
السيد هيثم النخل (سعادة) نائب رئيس مجلس إدارة شمال إفريقيا
السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو شرق إفريقيا
السيد كريستيان بوب (CB) عضو في وسط أفريقيا
السيد كريشنا سيبورن (KS) عضو في المحيط الهندي
السيد Seun Ojedeji (SO) عضو غير جغرافي

 

الاعتذار:

السيد Lucky Masilela (LM) عضو جنوب إفريقيا
السيد أندرو ألستون (AA) عضو غير جغرافي

 

في الحضور:

السيد أشوك راداكيسون (AR) المستشار القانوني


جدول:

1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال 2.0 إقرار محاضر الاجتماعات السابقة

2.1 بتاريخ 27-30 نوفمبر 2016

2.2 بتاريخ 21 ديسمبر 2016

3.0 مراجعة قائمة عناصر العمل

4.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها

4.1 certi :: 6 مذكرة تفاهم مع NIRA (نيجيريا)

4.2 AIS2017 - مذكرة تفاهم مع مضيف محلي

4.3 لجنة مراجعة الرسوم

5.0 تقرير اللجان

تقرير تدقيق 5.1

5.2 لجنة المالية

5.3 لجنة المكافآت

5.5 مراجعة لجنة مذكرات التفاهم

5.6 لجنة معايير العضوية المنتسبة

5.7 لجنة مراجعة الرسوم

5.8 لجنة الحوكمة

6.0 ميزانية 2017

7.0 لجنة الترشيح 2017

7.1 اعتماد إرشادات AFRINIC NomCom لعام 2017

7.2 قائمة المرشحين

8.0 أجندة اجتماعات مجلس الإدارة 2017

9.0 اجتماع مجلس الإدارة المشترك APNIC و AFRINIC خلال AIS17 التاريخ المقترح: السبت 27 مايو 2017

10.0 مناقشة AA و CB فيما يتعلق بالموقف أثناء PDP

11.0 خطة سفر مجلس الإدارة

12.0 AOB

13.0 تأجيل

 

عمل اليوم

1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال

رحب سعادة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عبر الإنترنت وافتتح الاجتماع الساعة 15:13 بالتوقيت العالمي. تم إجراء مكالمة هاتفية لتأكيد النصاب.

ودعا إلى مراجعة جدول الأعمال المقترح ، ولم يكن هناك تغيير عليه. تساءل CB عن البند 10.0 من جدول الأعمال "مناقشة AA و CB بشأن الموقف خلال PDP" بشأن ما إذا كان سيتم مناقشة بند جدول الأعمال في الاجتماع الحالي نظرًا لعدم وجود AA. صرح معاليه أنه إذا لم تكن AA حاضرة في الاجتماع ، فلن تكون هناك مناقشة وسيتم تأجيلها إلى الجلسة التالية.

تم اعتماد جدول الأعمال بناءً على اقتراح من SO ، أعاره AN.

 

2.0 الموافقة على محاضر الاجتماعات السابقة

2.1 بتاريخ 27-30 نوفمبر 2016

قرار 201612.322

حيث كانت مذكرة التفاهم draftبين AFRINIC وأكاديمية تسجيل الإنترنت النيجيرية (NIRA) لتطوير واعتماد المهارات في إدارة موارد أرقام الإنترنت و IPv6;

تقرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم.

أب المقترحة. المعارين SO. (تمت الموافقة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 23 يناير 2017)

صدر القرار بالإجماع.

4.2 AIS2017 - مذكرة تفاهم مع المضيفين المحليين AIS'17

 

قرار 201612.323

حيث من المقرر عقد اجتماع AIS 2017 في نيروبي ، كينيا ، في مايو / يونيو 2017 ؛

حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين المنظمين والمضيفين المحليين draftإد. تقرر أن الرئيس التنفيذي مخول بالتوقيع على مذكرة التفاهم.

أب المقترحة. المعارين SO. (تمت الموافقة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 26 يناير 2017)

صدر القرار بالإجماع.

 

قرار 201702.325

تقرر الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 27-30 نوفمبر 2016 مع التعديلات.

SO المقترحة. معار كانساس. تمت الموافقة على القرار بالإجماع 2.2 بتاريخ 21 ديسمبر 2016

 

قرار 201702.326

تقرر الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 21 ديسمبر 2016 مع التعديلات.

المقترح CB. معار SO. تمت الموافقة على القرار بالإجماع

 

3.0 مراجعة قائمة عناصر العمل

بند العمل 201612.01: المدير التنفيذي للعمل مع المدير المالي على ميزانية عام 2017 وتقديمه إلى لجنة المالية للمراجعة الأخيرة ، الأسبوع الأخير من فبراير 2017 ؛ وللموافقة على المجلس في مارس 2017.

الحالة: سيتم إغلاق بند العمل. منجز. قدمت لجنة المالية draft ميزانية 2017 وستتم مناقشتها في البند 6 من اليوم جدول أعمال.

 

بند العمل 201612.02: يقوم الرئيس التنفيذي بمشاركة النسخة النهائية من وثيقة اللوائح المعدلة إلى مجلس الإدارة قبل التوقيع عليها على الورق من قبل الأعضاء المسجلين.

الحالة: بنود العمل ليتم إغلاقه. منجز. تم تعميمه في 24 ديسمبر 2016.

 

بند العمل 201611.01: يقوم رئيس لجنة التدقيق بعمل جدول زمني لأعمال التدقيق حتى AGMM2017.

الحالة: عناصر الإجراء المراد فتحها.

 

بند العمل 201611.02: يقوم كل عضو في مجلس الإدارة بترشيح أربعة أعضاء من AFRINIC يمثلون كل الفئات التي ستشكل الرسوم التقيم اللجنة. سيتم التعيين في اللجنة بنهاية يناير 2017.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. منجز.

 

عنصر الإجراء 201611.03: تقوم اللجنة المالية بوضع اللمسات الأخيرة على هيكل واختصاصات لجنة مراجعة الرسوم.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. منجز. تم تعميمه في 23 يناير 2017.

 

بند العمل 201611.04: تقوم لجنة العضوية المنتسبة بمراجعة صياغة المصطلح المعدل.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. منجز.

 

بند العمل 201611.05: منظمة draft يتم توزيع الميزانية على المجلس خلال 7 أيام.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. منجز.

 

بند العمل 201611.06: الرئيس التنفيذي لبحث حلول البرمجيات لتبادل الوثائق والتحرير التعاوني.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. منجز. قام الرئيس التنفيذي بمشاركة تقرير مع المجلس. [حجب]

 

بند العمل 201611.07: يتم وضع "مناقشة AA و CB بشأن الموقف خلال PDP" على جدول أعمال الاجتماع الرسمي التالي.

الحالة : عنصر الإجراء المراد فتحه. يرجى الرجوع إلى البند 10.0 من جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الحالي.

 

بند العمل 201608.01: لجنة المراجعة draft جدول زمني للتدقيق بالتشاور مع مراجعي الحسابات وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته التالية اجتماع في أكتوبر 2016. يقوم رئيس لجنة التدقيق بتعميم ملف draft الجدول الزمني.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. نفس عنصر الإجراء 201611.01 أعلاه. اندمجت الآن.

 

4.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها

4.1 Certi :: 6 مذكرة تفاهم مع NIRA (نيجيريا)

قرار 201612.322

حيث كانت مذكرة التفاهم draftبين AFRINIC وأكاديمية تسجيل الإنترنت النيجيرية (NIRA) لتطوير المهارات واعتمادها in إدارة موارد رقم الإنترنت و IPv6;

تقرر أن المدير التنفيذي مخول لتوقيع مذكرة التفاهم.

أب المقترحة. المعارين SO. (تمت الموافقة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 23 يناير 2017)

صدر القرار بالإجماع.

 

4.2 AIS2017 - مذكرة تفاهم مع المضيفين المحليين AIS'17

قرار 201612.323

حيث من المقرر عقد اجتماع AIS 2017 في نيروبي ، كينيا ، في مايو / يونيو 2017 ؛

حيث كانت هناك مذكرة تفاهم بين المنظمين والمضيفين المحليين draftإد. تقرر أن الرئيس التنفيذي مخول بالتوقيع على مذكرة التفاهم.

أب المقترحة. المعارين SO. (تمت الموافقة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 26 يناير 2017)

صدر القرار بالإجماع.

 

4.3 لجنة مراجعة الرسوم

قرار 201701.324

حيث يود مجلس الإدارة مراجعة رسوم AFRINIC ؛

حيث يرغب مجلس الإدارة في إشراك عدد قليل من أعضاء المجتمع في وقت مبكر في عملية مراجعة الرسوم ، دون الانتقاص من الحاجة  لل مشاورة المجتمع والتعليقات في وقت لاحق من العملية ؛

حيث تم اقتراح لجنة مراجعة الرسوم لتقديم تقرير إلى لجنة المالية بالمجلس ؛

حيث تم تحديد اختصاصات لجنة مراجعة الرسوم draftإد ؛

قررت الموافقة على الشروط المرجعية للجنة مراجعة الرسوم ؛

تقرر تشكيل لجنة مراجعة الرسوم مع الأعضاء التاليين:

دنكان غريفز (تينيت ، أكاديمي) ،

Adesiyan Omololu (MainOne ، LIR متوسطة) ،

محمد حمدي (تيدا ، LIR كبير جدا) ،

فيف بادياتشي (مجلس الحكماء) ،

كريس سيبورن (مجلس الإدارة) ،

آلان باريت (الرئيس التنفيذي) ،

باتريس ديسي (المدير المالي).

أب المقترحة. المعارين سعادة. (تمت الموافقة عليه عن طريق البريد الإلكتروني في 9 فبراير 2017) تم تمرير القرار بالإجماع.

 

5.0 تقرير اللجان

تقرير تدقيق 5.1

لايوجد تقرير

 

5.2 لجنة المالية

أبلغ سعادة رئيس اللجنة المالية المجلس أنه تم الانتهاء من ميزانية عام 2017 وتم تقديمها للموافقة عليها في الاجتماع الحالي.

عملت لجنة المالية أيضًا على تشكيل لجنة مراجعة الرسوم ووضع اللمسات الأخيرة على اختصاصاتها. التقرير المرحلي سيتم إجراء لجنة مراجعة الرسوم من قبل KS الذي يرأس لجنة مراجعة الرسوم.

اطلع KS على أن القائمة البريدية للجنة مراجعة الرسوم قد تم إنشاؤها ، لم يتم تحديث الموقع الإلكتروني بعد ولكن من المتوقع أن يبدأ النقاش بحلول الأسبوع القادم. طُلب من المدير التنفيذي والمدير المالي تقديم بعض المعلومات للمضي قدماً.

 

5.3 لجنة المكافآت

لايوجد تقرير.

 

5.5 مراجعة لجنة مذكرات التفاهم

قام CB ، رئيس اللجنة ، بإطلاع على حالة العمل على جميع مذكرات التفاهم والشركاء AFRINIC. سيتم مشاركة تقرير بالنتائج مجلس الإدارة بنهاية فبراير 2017.

 

5.6 لجنة معايير العضوية المنتسبة

قام رئيس اللجنة بإبلاغ المجلس بأن المبادئ التوجيهية قد تم تعميمها بالفعل على المجلس. أعضاء لديهم حتى نهاية أسبوع لتقديم المزيد من التعليقات.

 

5.7 لجنة مراجعة الرسوم

وفقًا للبند 5.2 من جدول الأعمال أعلاه

 

5.8 لجنة الحوكمة

أبلغ SO ، منسق مجلس الإدارة في اللجنة ، أن اللجنة قد تم تشكيلها وسيعقد الاجتماع الأول يوم غد 16 فبراير 2017. سيقدم تقرير بعد الاجتماع المذكور.

 

6.0 ميزانية 2017

قدم الرئيس التنفيذي ميزانية 2017 ، وأوضح أن النفقات المدرجة في الميزانية لعام 2017 ستكون أقل من الإيرادات الفعلية غير المدققة لعام 2016 ، شريطة أن لا يتم إنفاق خط الطوارئ. أوضح الرئيس التنفيذي أيضًا أن خط الطوارئ لن يستخدم إلا إذا كان الدخل المتلقى هو الأكثر من ذلك أن ما تم توقعه.

 

وأكد أيضًا أنه سيتم استخدام جزء من ميزانية الاستشارات في مراجعة الهيكل التنظيمي للشركة. هنالك أيضا تخطط لإعداد ميزانية أكثر تفصيلا تنظمها الأنشطة ، بعد موافقة المجلس على الميزانية الحالية.

 

قرار 201702.327

حيث تم تقديم ميزانية لعام 2017 ؛

تقرر الموافقة على الميزانية كما هي معروضة ؛

قررنا أن نفقات جزء "الطوارئ" من الميزانية تتطلب موافقة المجلس ؛

تقرر أن تحل هذه الميزانية محل الميزانية المؤقتة التي تمت الموافقة عليها في القرار 201612.319.

اقترح KS المعارين CB. صدر القرار بالإجماع.

 

7.0 لجنة الترشيح 2017

بالنسبة للسجلات ، أدلى CB و KS ببيان أنه نظرًا لأن المقاعد المفتوحة لانتخاب مجلس الإدارة مخصصة لأفريقيا الوسطى والمحيط الهندي ، المشاركة في مناقشة بند جدول الأعمال المذكور أعلاه ، وسوف تمتنع عن التصويت على هذه المسألة.

أكد المدير التنفيذي أن اللوائح الجديدة (المادة 5.5) تتطلب إعادة رفضها في حالات تضارب المصالح.

لدى SF مشكلات صوتية تقنية في 16 54 UTC.

 

7.1 اعتماد إرشادات AFRINIC NomCom لعام 2017

قام مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد إرشادات لجنة الترشيح لعام 2017 كما تم تعميمها.

 

قرار 201702.328

حيث تم وضع إرشادات لجنة الترشيح لعام 2017 draftإد. تقرر الموافقة على المبادئ التوجيهية.

SO المقترحة المعارين AN. وافق القرار بالإجماع.

 

7.2 قائمة المرشحين

أحاط المجلس علما بقائمة المتطوعين ليشكلوا جزءًا من لجنة الترشيح لعام 2017. وأطلع المدير التنفيذي على أن المجلس ملزم بالمناقشة المرشحين وتعيين 3 مرشحين في لجنة الترشيح لعام 2017.

 

سعادة نائب الرئيس ، اقترح إرجاء المناقشة والتصويت على لجنة الترشيح إلى يوم الجمعة الموافق 17 فبراير 2017 نظرًا لأن LM و AA حاضرا في الاجتماع.

 

عنصر الإجراء 201702.01 يناقش مجلس الإدارة مواعيد NomCom2017 على القائمة البريدية لمجلس الإدارة وينهي القرار بحلول يوم الجمعة 17 2017 فبراير.

 

8.0 أجندة اجتماعات مجلس الإدارة 2017

قام مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد جدول اجتماعات المجلس لعام 2017.

 

9.0 اجتماع مجلس الإدارة المشترك APNIC و AFRINIC خلال AIS17

التاريخ المقترح: السبت 27 مايو 2017

أبلغ المدير التنفيذي أن الرئيس SF وافق من حيث المبدأ على الاقتراح المقدم من APNIC بعقد اجتماع مجلس إدارة مشترك مع AFRINIC. التفاصيل لها ليس تمت مناقشتها ، ولكن اجتماع نصف يوم سيكون مناسبًا. الموعد المقترح هو السبت 27 مايو 2017 ؛ اجتماع نصف يوم لمجلس الإدارة و tدجاجة اجتماع نصف يوم مع APNIC EC. يمكن تنظيم عشاء مشترك في نهاية اليوم.

 

10.0 مناقشة AA و CB فيما يتعلق بالموقف أثناء PDP

اقترح KS نقل بند جدول الأعمال أعلاه إلى الاجتماع التالي لأن AA غير موجود. سي بي فضل عدم التعليق ، ولكن لمتابعة قرار المجلس. وافق مجلس الإدارة على تأجيل بند جدول الأعمال إلى الاجتماع المقبل.

 

11.0 خطة سفر مجلس الإدارة

راجع مجلس الإدارة خطة سفر المجلس ولاحظ أن بعض الأعضاء لم يبلغوا عن اختيار السفر لعام 2017.

 

بند العمل 201702.03: أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يبلغوا بعد باختيار سفرهم لعام 2017 ، لاستكمال خطة سفر المجلس في غضون أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع الحالي.

 

12.0 AOB

12.1 قالب من MoU Certi :: 6

اقترح SO أن يوافق مجلس الإدارة على قالب MoU Certi :: 6 للإدارة للمضي قدماً في طلبات Certi :: 6 المستقبلية بدون تتطلب يوافق المجلس على كل طلب واحد فور حدوثه.

 

كان الرئيس التنفيذي يرى أنه يفضل الانتظار للحصول على صفحة الويب مع نسخة من عمليات Certi :: 6 ولكن إذا كان المجلس إلى الموافقة على القالب من قبل ، وسوف يفعل ذلك.

 

بند العمل 201702.03: يقوم المدير التنفيذي بوضع اللمسات الأخيرة على القالب الخاص بمذكرة التفاهم Certi :: 6 وتعميمها لموافقة مجلس الإدارة.

 

13.0 تأجيل

طلب نائب الرئيس سعادة اقتراحًا برفع الجلسة في الساعة 19:46 بالتوقيت العالمي. كانساس المقترحة. المعارين من AN.

 

آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -