[DRAFT] دقائق من اجتماع مجلس الإدارة الخاص الذي عُقد يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2016 الساعة 15:11 بالتوقيت العالمي عبر نظام مؤتمرات WEBEX عبر الإنترنت
الحاضر:
السيد آلان باريت (AB) الرئيس التنفيذي
السيد هيثم النخل (سعادة) رئيس مجلس الإدارة لمنطقة شمال إفريقيا
السيد Abibu Ntahigiye (AN) أعضاء شرق أفريقيا
السيد كريستيان بوب (CB) عضو وسط أفريقيا
السيد كريشنا سيبرن (كانساس) عضو المحيط الهندي
السيدة Seun Ojedeji (SO) أعضاء غير جغرافيين
السيد أندرو ألستون (AA) عضو غير جغرافي
غائب:
السيد Sunday Folayan (SF) عضو غرب أفريقيا
السيد Lucky Masilela (LM) عضو جنوب أفريقيا
في الحضور:
السيد Ashok Radhakissoon (AR) مستشار قانوني
جدول:
1.0 اعتماد الميزانية
2.0 لجنة الحوكمة
3.0 تغييرات اللوائح
4.0 دقيقة بتاريخ 9 نوفمبر 2016
عمل اليوم
رحب معالي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عبر الإنترنت وافتتح الاجتماع في الساعة 15:11 بالتوقيت العالمي المنسق. تم إجراء نداء على الأسماء لتأكيد النصاب.
ودعا إلى مراجعة جدول الأعمال. تم اقتراح اقتراح تبني جدول الأعمال من قبل SO و IIed. تمت الإشارة إلى أن الاجتماع الحالي هو اجتماع خاص للمجلس وجدول الأعمال الذي سيتم تحريره ليعكس الاجتماع الخاص للمجلس.
1.0 اعتماد الميزانية
صرح الرئيس التنفيذي أن أ draft وقد تم تعميم ملخص الإيرادات والمصروفات المتوقعة على المجلس. اقترحت لجنة المالية الموافقة على ميزانية مؤقتة للأشهر 2-3 الأولى من العام وعلى المدير التنفيذي العمل مع مدير المالية لإعداد الميزانية النهائية لعام 2017 وتقديمها إلى لجنة المالية.
أشار SO و AA إلى أنه يجب أن يكون هناك تخطيط مبكر فيما يتعلق بإعداد الميزانية لعام 2018. كما أعربت AA عن مخاوفها من احتمال تخفيض رسوم التخصيص والتخصيص لمرة واحدة في المستقبل بسبب IPv4 إنهاك.
بند العمل 201612.01: المدير التنفيذي للعمل مع المدير المالي على ميزانية عام 2017 وتقديمه للمراجعة إلى لجنة المالية بحلول الأسبوع الأخير من فبراير 2017 ؛ وللموافقة على المجلس في مارس 2017.
قرار 201612.319
حيث لا تملك AFRINIC ميزانية معتمدة لعام 2017 ؛
تم حلها:
الموافقة على ميزانية مؤقتة لفترة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 ؛
ألا تكون هناك نفقات خارج هذه الميزانية المؤقتة ؛
أن يتم تحديد تكاليف الموارد البشرية بمبلغ 300,000،XNUMX دولار أمريكي ؛
أن تتكلف تكاليف السفر إلى 50,000،XNUMX دولار أمريكي ؛
أن تكون نفقات المكتب في حدود 50,000،XNUMX دولار أمريكي ؛
يتم تحديد ميزانية الطوارئ بمبلغ 50,000،XNUMX دولار أمريكي ؛
تتطلب نفقات ميزانية الطوارئ قرارًا من المجلس ؛
أن موافقة المجلس على ميزانية 2017 ستحل محل هذا القرار.
SO المقترحة أعار AA. صدر القرار بالإجماع.
2.0 لجنة الحوكمة
أطلع المدير التنفيذي المجلس على متطلبات مجلس الإدارة لتعيين عضوين لهما حق التصويت في لجنة الحوكمة ، واتصال مجلس الإدارة ، ومستشار قانوني ، وشرط أن يقوم المدير التنفيذي بتعيين سكرتارية ، وفقًا لاختصاصات الإدارة. اللجنة. كانت هناك مناقشات حول القوائم البريدية لمجلس الإدارة بخصوص المواعيد المناسبة.
قرار 201612.320
حيث يتعين على مجلس الإدارة تعيين عضوين ، مسؤول عن الاتصال بالمجلس ، ومستشار قانوني للجنة إدارة شؤون الإدارة في مجلس إدارة الشؤون الخارجية ؛
حيث يتعين على المدير التنفيذي تعيين سكرتارية للجنة إدارة الشؤون الإدارية في AFRINIC ؛
تقرر تعيين مايك سيلبر في لجنة الحوكمة لمدة عامين ، من يناير 2017 إلى ديسمبر 2018 ؛
تقرر تعيين زائم علاء الدين سحوتورة في لجنة الحوكمة لفترة عام واحد ، من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 ؛
تقرر تعيين Seun Ojedeji كجهة اتصال غير مصوتة لمجلس الإدارة في لجنة الحوكمة ، لمدة عام واحد من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 ؛
قرر تعيين Ashok Radhakissoon مستشارًا قانونيًا للجنة الحوكمة ؛
تقرر أن نلاحظ أن المدير التنفيذي قد عين جويلين لايرا كأمانة للجنة الحوكمة.
أب المقترحة. أعار AA. صدر القرار بالإجماع.
3.0 تغييرات اللوائح
أبلغ المدير التنفيذي مجلس الإدارة أن القرارات الخاصة التي تم إقرارها خلال اجتماع الأعضاء العامين الخاصين في 30 نوفمبر 2016 ، تم دمجها في وثيقة اللوائح وأن على الأعضاء المسجلين الآن توقيع قرار نظير لتسجيل اللوائح المعدلة لدى المسجل الشركات. تمت مشاركة وثيقة منقحة مع النص الصحيح مع مجلس الإدارة ، لكن بعض تغييرات التنسيق كانت لا تزال جارية.
أكد المستشار القانوني أنه تم دمج القرارات الخاصة في وثيقة اللوائح المعدلة باستخدام الصياغة التي تمت الموافقة عليها بالتصويت في SGMM. لا توجد تغييرات مقترحة بخلاف التغييرات التي تمت الموافقة عليها بنسبة 75٪ من أصوات الأغلبية العظمى في SGMM. تم تذكير مجلس الإدارة بالمتطلبات القانونية لتقديم اللوائح المعدلة في غضون 14 يومًا من مسجل الشركات.
بند العمل 201612.02: يقوم المدير التنفيذي بمشاركة النسخة النهائية من وثيقة اللوائح المعدلة إلى مجلس الإدارة قبل التوقيع عليها على الورق من قبل الأعضاء المسجلين.
قرار 201612.321
وحيث أن أعضاء موارد AFRINIC والأعضاء المسجلين قد أصدروا العديد من القرارات الخاصة فيما يتعلق بالتغييرات التي أدخلت على لوائح AFRINIC أو الدستور في اجتماع الأعضاء العامين الخاصين الذي عقد في 30 نوفمبر 2016 ؛
حيث تم دمج التغييرات من القرارات الخاصة في وثيقة ؛
تقرر الموافقة على اللوائح المعدلة ؛
قرر أن اللوائح المعدلة يجب أن تكون مسجلة كدستور AFRINIC Ltd .؛
تقرر أنه يجوز إجراء تغييرات على التنسيق قبل تسجيل اللوائح المعدلة.
أب المقترحة. أعار AA. صدر القرار بالإجماع.
4.0 تعديلات على المحضر مؤرخة 9 نوفمبر 2016
ناقش مجلس الإدارة التعديلات المحتملة على محاضر الاجتماع التي تمت الموافقة عليها بالفعل في 9 نوفمبر 2016. كان هناك إجماع على عدم وجود تعديلات ، وأنه ينبغي نشر المحاضر كما تمت الموافقة عليها بالفعل.
5.0 تأجيل
انتقل الرئيس سعادة إلى رفع الجلسة الساعة 16:23 بالتوقيت العالمي. CB المقترحة و المعارين AN.
