Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 أكتوبر 2016

محضر اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2016 ، الساعة 16:13 بالتوقيت العالمي

عبر نظام WEBEX للمؤتمرات عبر الإنترنت

 

الحاضر:

السيد آلان باريت (أب) الرئيس التنفيذي

السيد Sunday Folayan (SF) رئيس غرب إفريقيا (انضم في الساعة 16:35)

السيد هيثم النخل (سعادة) نائب رئيس مجلس إدارة شمال إفريقيا

السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو شرق إفريقيا

السيد Lucky Masilela (LM) عضو جنوب إفريقيا (انضم في الساعة 16:34)

السيد كريستيان بوب (CB) عضو في وسط أفريقيا

السيد كريشنا سيبورن (KS) عضو في المحيط الهندي

السيد Seun Ojedeji (SO) عضو غير جغرافي

السيد أندرو ألستون (AA) عضو غير جغرافي

 

جدول:

1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال

2.0 الموافقة على محضر الاجتماع السابق

2.1 بتاريخ 10 أغسطس 2016

3.0 استعراض عناصر العمل - [D1]

4.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها

4.1 موافقة ICANN على التعاقد من الباطن مع PTI

4.2 اتفاقية IANA IPR

4.3 الاتفاق مع OIF لاجتماع ICANN

5.0 تقرير اللجان

تقرير تدقيق 5.1

5.2 لجنة المالية

5.3 لجنة المكافآت

5.4 COO لجنة التوظيف

5.5 مراجعة لجنة مذكرات التفاهم

5.6 لجنة معايير العضوية المنتسبة

5.7 لجنة مراجعة أمين الشركة

6.0 تعيين ممثل AFRINIC في NRO NC / ASO AC لعام 2017

7.0 اتفاقية مع OIF لاجتماعات ICANN و AFRINIC

8.0 لجنة الحوكمة

9.0 مراجعة المساءلة / تغييرات اللوائح

10.0 AoB

10.1 تحديثات على AFRINIC-25 ، موريشيوس - 25 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2016

10.2 جدول أعمال (ط) اجتماع مجلس الإدارة الثاني - الأحد 2 نوفمبر 27

(26) اجتماع غير رسمي - السبت 2016 نوفمبر XNUMX

11.0 تأجيل

 

عمل اليوم

 

1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال

واجه رئيس مجلس الإدارة SF مشكلات فنية للاتصال باجتماع مجلس الإدارة عبر الإنترنت وطلب SF من سعادة نائب الرئيس أن يبدأ الاجتماع ويرأسه. رحب معالي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عبر الإنترنت وافتتح الاجتماع في الساعة 16:13 بالتوقيت العالمي المنسق. تم إجراء نداء على الأسماء لتأكيد النصاب.

ودعا إلى مراجعة جدول الأعمال ، ولم يطرأ أي تغيير على جدول الأعمال. تم اعتماد جدول الأعمال بالإجماع كما تم عرضه.

 

2.0 الموافقة على محضر الاجتماع السابق بتاريخ 10 أغسطس 2016

استعرض مجلس الإدارة draft محضر بتاريخ 10 أغسطس 2016.

 

قرار 201610.303

تقرر الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2016 مع التعديلات.

نقل بواسطة SO. معار من AA. وافق القرار بالإجماع.

 

3.0 استعراض عناصر العمل - [D1]

بند العمل 201608.01: لجنة المراجعة draft جدول زمني للتدقيق بالتشاور مع مراجعي الحسابات وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل في أكتوبر 2016.

الحالة: يجب فتح عنصر العمل. وأبلغ رئيس لجنة التدقيق أن خطاب الارتباط قد تم توقيعه مع المراجعين. ستعمل اللجنة على الجدول الزمني وستقدمه إلى اجتماع مجلس الإدارة في موريشيوس - نوفمبر 2016.

بند العمل 201608.02: تقدم اللجنة المالية تقريراً إلى مجلس الإدارة في اجتماعها القادم في أكتوبر 2016.

الحالة: يجب إبقاء عناصر العمل مفتوحة. أفاد رئيس لجنة المالية أن اللجنة تعمل على هيكل الرسوم فيما يتعلق بمختلف أعضاء AFRINIC وتخصيص مواردهم. ال draft سيتم تعميم التقرير على القائمة البريدية لمجلس الإدارة من أجل المدخلات. ومن المتوقع نشر التقرير في نوفمبر 2016.

ناقش المجلس الجدول الزمني لتنفيذ أي تغيير من هذا القبيل في هيكل الرسوم وآلية عملية إصدار الفواتير. واتفق على أنه يجب إعطاء وقت معقول للأعضاء للتعليق على أي اقتراح لهيكل الرسوم الجديد.

 

انضم SF الاجتماع في 16:35 UTC

 

[حجب]

 

بند العمل 201608.03: رئيس لجنة التوظيف COO لإدخال التواريخ في الجدول الزمني لتوظيف COO ؛ وتعميم الجدول الزمني ومواصفات الوظائف على القائمة البريدية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

الحالة: يجب إبقاء عنصر العمل مفتوحًا. صرح رئيس لجنة التوظيف COO أنه سيتم إعادة توزيع الوصف الوظيفي للتعليق عليه في غضون 48 ساعة وعلى مجلس الإدارة للموافقة عليه والوظيفة الشاغرة التي سيتم الإعلان عنها. وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية منصب COO سيتم تضمينها في السنة المالية القادمة.

بند العمل 201608.04: تقدم لجنة مراجعة مذكرات التفاهم تقريراً إلى مجلس الإدارة في اجتماعه القادم في أكتوبر 2016.

الحالة: يجب إبقاء عنصر العمل مفتوحًا. أفاد رئيس لجنة مذكرات التفاهم أن اللجنة ستجتمع في موريشيوس في نوفمبر 2016.

 

طلب SF من اللجنة توثيق جميع مذكرات التفاهم من خلال مؤتمر عبر الهاتف قبل المجيء إلى موريشيوس.

 

[حجب]

 

بند العمل 201608.05: يقوم رئيس لجنة معايير العضوية المنتسبة ، AN ، بتعميم draft تقرير عن حقوق ومعايير الأعضاء المنتسبين في القائمة البريدية لمجلس الإدارة.

الحالة: سيتم إغلاق بند العمل. تم تعميمه بالفعل على القائمة البريدية للمجلس 11 و 17 أغسطس 2016

بند العمل 201608.06: يقوم الرئيس التنفيذي بالكتابة إلى سكرتير الشركة والسعي للحصول على تأكيدات بأنهم سيستجيبون في ممارسة وظائفهم.

الحالة: سيتم إغلاق بند العمل. أفاد المدير التنفيذي بحدوث تحسينات في الخدمات المقدمة من قبل سكرتير الشركة وتم استلام خطاب من سكرتير الشركة يؤكد ضمان تحسين الخدمة في المستقبل.

 

[حجب]

 

ناقش المجلس الغرض من "أي أعمال أخرى" في إطار جدول الأعمال وإضافة بنود لتتم إضافتها تحت AoB للمناقشة.

بند العمل 201608.07: يقوم مجلس الإدارة بمناقشة وإنهاء عملية السفر المقترحة لمجلس الإدارة على القائمة البريدية في غضون أسبوع واحد والموافقة على الوثيقة بحلول 17 أغسطس 2016.

الحالة: سيتم إغلاق بند العمل. تمت مناقشته بالفعل في القائمة البريدية لمجلس الإدارة في 08 يونيو 2016 وتم الانتهاء من الوثيقة وفقًا للتعليقات الواردة في 26 أغسطس 2016

بند العمل 201608.08: سيتم نشر محضر الاجتماع المصحح بتاريخ 11 مايو 2016 على الموقع الإلكتروني بدلاً من الإصدار الحالي على الموقع. يرسل الرئيس بريدًا إلكترونيًا إلى الأعضاء بعد النشر لإخطار الأعضاء بأن المجلس قد راجع المحضر المذكور وأجرى التصحيحات.

 

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. تم تصحيح الإصدار المنشور على الإنترنت في 23 أغسطس 2016.

بند العمل 201606.02: تكمل اللجنة المالية هيكل الرسوم بنهاية يوليو 2016 وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة.

الحالة: بنود العمل ليتم إغلاقه. كما نوقش أعلاه.

 

4.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها

4.1 موافقة ICANN على التعاقد من الباطن مع PTI

 

قرار 201609.300

حيث يوجد البند 15.9 من اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات ترقيم IANAhttps://www.nro.net/sla> يتطلب من ICANN طلب الموافقة قبل التعاقد من الباطن ؛

حيث ترغب ICANN في التعاقد من الباطن على خدمات ترقيم IANA مع PTI ؛

قرر أن AFRINIC توافق على هذا التعاقد من الباطن ؛

تقرر أن المدير التنفيذي مخول بالتوقيع على وثيقة موافقة.

المقترحة: KS. المعارين: (تمت الموافقة عبر البريد الإلكتروني في 28 سبتمبر 2016.) تم التصديق بالإجماع.

 

4.2 اتفاقيات IANA IPR

 

قرار 201609.301

حيث اقتراح ICG لعملية انتقال الإشراف على IANA https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-transition-proposal-final.pdfdocuments/IANA-transition-proposal-final.pdf يتضمن أحكامًا لنقل الملكية الفكرية لـ IANA ؛

حيث كانت الاتفاقيات المتعلقة بـ IANA IPR drafted وتم نشرها للتعليق عليها في 12 أغسطس 2016 في https://www.ianacg.org/call-for-public-comment-on-iana-ipragreements/

حيث تم إجراء تغييرات طفيفة draftبعد التعليقات العامة ؛

حيث كل شيء RIRمن المتوقع أن تكون أطرافًا في اتفاقية مجتمع IANA IPR ؛

تقرر أن المدير التنفيذي مفوض بالتوقيع على اتفاقية مجتمع IANA IPR ، إما draft بتاريخ 21 سبتمبر 2016 أو مراجعة لاحقة مشابهة إلى حد كبير.

المقترح: أ. أ. (تمت الموافقة عبر البريد الإلكتروني في 28 سبتمبر 2016.) تم التصديق بالإجماع.

 

4.3 الاتفاق مع OIF لاجتماع ICANN

 

قرار 201609.302

حيث طلبت المنظمة الدولية للفرانكوفونية (OIF) من AFRINIC المساعدة في اتخاذ ترتيبات السفر للمندوبين إلى اجتماع ICANN رقم 57 ؛

حيث تعاونت AFRINIC تاريخيًا مع OIF في ترتيب السفر للمندوبين إلى اجتماعات ICANN و AFRINIC ؛

تقرر الموافقة على طلب التعاون لاجتماع ICANN 57.

المقترح: أ. أ. (تمت الموافقة عليه عبر البريد الإلكتروني في 27 سبتمبر 2016.) تم التصديق بالإجماع.

 

5.0 تقرير اللجان

تقرير تدقيق 5.1

5.2 لجنة المالية

5.3 لجنة المكافآت

5.4 COO لجنة التوظيف

5.5 مراجعة لجنة مذكرات التفاهم

5.6 لجنة معايير العضوية المنتسبة

تمت مناقشته بالفعل وفقًا للبند 3.0 أعلاه.

 

5.7 لجنة مراجعة أمين الشركة

قرار 201610.304

حيث تم الانتهاء من عمل لجنة مراجعة أمين الشركة ؛

تقرر حل اللجنة.

 

KS المقترحة المعارين SO. صدر القرار بالإجماع.

 

6.0 تعيين ممثل AFRINIC في NRO NC / ASO AC لعام 2017

ناقش مجلس الإدارة تعيين ممثل AFRINIC في NRO NC / ASO AC لعام 2017.

 

[حجب]

 

أوضح الرئيس التنفيذي أنه لا توجد حاجة لتعيين أعضاء مجلس الإدارة. المنصب مفتوح لأي شخص يعينه مجلس الإدارة وليس غيره RIRليالي تعيين أعضاء مجلس الإدارة في NRO NC / ASO AC.

 

قرار 201610.305

حيث أن هناك حاجة لأن يعين مجلس الإدارة عضوًا في NRO NC ؛

حيث تم ترشيح Fiona Asonga ؛

تقرر تعيين فيونا أسونجا في NRO NC لفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017.

 

أب المقترحة. أعار AA. صدر القرار بالإجماع.

 

فقد الاتصال في الساعة 18:19 بالتوقيت العالمي

SF يؤدي الاجتماع في الساعة 18:20 بالتوقيت العالمي

 

7.0 اتفاقية مع OIF لاجتماعات ICANN و AFRINIC

أوضح المدير التنفيذي أن AFRINIC ساعدت في لوجستيات السفر لمندوبي OIF لحضور اجتماعات ICANN و AFRINIC ، وقد كانت هذه الممارسة منذ حوالي 10 سنوات. لا توجد مذكرة تفاهم رئيسية ، ولكن يتم توقيع اتفاقية منفصلة لكل حدث. يوفر OIF قائمة المندوبين ، وترتب AFRINIC السفر وحجوزات الفنادق ، وتدفع OIF النفقات ، بالإضافة إلى العمولة. في حالة اجتماعات ICANN ، دفعت OIF أيضًا تكاليف سفر موظف AFRINIC.

ساعدت AFRINIC أيضًا المنظمات الأخرى في لوجستيات السفر في الماضي. طلب الرئيس التنفيذي من مجلس الإدارة توضيح ما إذا كان ينبغي على AFRINIC مواصلة هذه الممارسة أم لا.

 

دعا رئيس SF تعليقات من المجلس.

أوصى SO بأن يدعم مجلس الإدارة طلبات من I * مؤسسات مثل ISOC ، RIRلكن المنظمات الأخرى يجب أن تكون على أساس كل حالة على حدة.

 

صرحت AA أنه ليس من اختصاص AFRINIC تقديم المساعدة في السفر إلى أي منظمة خدمت مجموعة محدودة ، حتى لو كانت هناك سابقة للقيام بذلك في الماضي ، وأن هناك حاجة إلى الحياد.

 

وأوضح سي بي أنه تاريخيا كانت هناك مشاركة فرنكوفونية محدودة في اجتماعات AFRINIC وأن رعاية المنظمة الفرانكوفونية للمندوبين الناطقين بالفرنسية كانت تهدف إلى معالجة هذا الاختلال في التوازن. ولاحظ المجلس أن هذا الاختلال لم يعد قائما.

 

اقترح الرئيس رفع اجتماع مجلس الإدارة الحالي في تمام الساعة 19:05 بالتوقيت العالمي المنسق والاجتماع مرة أخرى في الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ، الساعة 15:00 بالتوقيت العالمي المنسق لاستكمال النقاش حول بنود جدول الأعمال المعلقة.

SO المقترحة المعارين CB

 

متابعة الجلسة يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016 الساعة 15:00 بالتوقيت العالمي

عبر نظام WEBEX للمؤتمرات عبر الإنترنت

 

الحاضر:

السيد آلان باريت (أب) الرئيس التنفيذي

السيد صنداي فولايان (SF) رئيس غرب إفريقيا

السيد هيثم النخل (سعادة) نائب رئيس مجلس إدارة شمال إفريقيا (انضم في الساعة 15:05)

السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو شرق إفريقيا (انضم في 15:07)

السيد Lucky Masilela (LM) عضو جنوب إفريقيا

السيد كريستيان بوب (CB) عضو في وسط أفريقيا

السيد كريشنا سيبورن (KS) عضو في المحيط الهندي

السيد Seun Ojedeji (SO) عضو غير جغرافي

السيد أندرو ألستون (AA) عضو غير جغرافي

 

في الحضور:

السيد أشوك راداكيسون (AR) المستشار القانوني

 

جدول:

7.0 اتفاقية مع OIF لاجتماعات ICANN و AFRINIC

8.0 لجنة الحوكمة

9.0 مراجعة المساءلة / تغييرات اللوائح

10.0 تأجيل

 

عمل اليوم:

 

7.0 اتفاقية مع OIF لاجتماعات ICANN و AFRINIC

تمت مناقشة القرار التالي بشأن لوجستيات السفر.

 

قرار 201610.306

حيث تلقت AFRINIC في الماضي طلبات من منظمات أخرى للمساعدة في الخدمات اللوجستية لسفرهم إلى أحداث مختلفة ؛

قررت أن AFRINIC قد تقدم مثل هذه المساعدة مع اللوجستيات في الحالات التي يكون فيها الحدث داخل منطقة خدمة AFRINIC ، وحيث يكون مقدم الطلب آخر RIR أو منظمة المصلحة العامة ذات الصلة بالإنترنت.

مقترح: أعار أ. صدر القرار بالإجماع.

 

8.0 لجنة الحوكمة

الرئيس التنفيذي يطلع على وضع لجنة الحوكمة حتى الآن ؛ وبنود الإجراءات على المجلس على النحو التالي ؛

  1. للموافقة على قائمة المرشحين كما قدمتها لجنة الترشيح
  2. لتعيين 2 أعضاء
  3. تعيين اتصال غير مؤهل للتصويت في اللجنة.

اقترح الرئيس سادس الانتظار حتى بعد الانتخابات قبل إجراء المواعيد فقد سادس الاتصال في الساعة 15:28 وإعادة الاتصال في الساعة 15:28

 

استعرض مجلس الإدارة الترشيحات كما قدمتها لجنة الترشيح على النحو التالي ؛

  1. جون والوبنجو - كينيا
  2. عبد الله العمري - كينيا
  3. كارولين موثوني موانغي - كينيا
  4. وفاء دحماني - تونس
  5. ايساتو جاه - غامبيا
  6. أندرو أييتي أوكوي بولي - غانا
  7. زايم بيبي علاء الدين سحوتورة - موريشيوس

فقدت SF الاتصال في 16:04 وأعيد الاتصال في 16:09

 

أثناء مناقشة الترشيحات ، نشأ قلق من أن [مخفض] لم يتم ترشيحه ودعمه بشكل صحيح.

وكان من رأي المجلس أن كل مرشح يجب أن يكون له مرشح وثاني أو مؤيد. في حالة الترشيحات الذاتية ، يجب أن يكون للمرشح مؤيدين غير المرشح نفسه ، وقد لوحظ أنه لا يجوز لكل عضو ترشيح أكثر من مرشح واحد (وفقًا لقسم اللوائح الداخلية 12.14 (i).

وافق المجلس على جميع الترشيحات ، وفقًا لسماح لجنة الترشيح لكل مرشح ببضعة أيام (حتى 30 أكتوبر 2016) لتنظيم ترشيحاتهم أو الانسحاب.

 

قرار 201610.307

حيث تم استلام سبعة ترشيحات للجنة الحوكمة ؛

حيث يوجد سؤال حول ما إذا كان أحد المرشحين قد تم ترشيحه وإعارته بشكل صحيح أم لا ؛

قررت أن تطلب من NomCom إعطاء جميع المرشحين الفرصة لتسوية وضعهم بحلول 30 أكتوبر 2016 ، أو سحب ترشيحهم ؛

تقرر الموافقة على جميع الترشيحات الخاضعة لهذا التنظيم.

 

المقترح: سعادة المعارين صدر القرار بالإجماع.

 

9.0 مراجعة المساءلة / تغييرات اللوائح

أطلع الرئيس التنفيذي المجلس على التقدم المحرز حتى الآن بشأن تغييرات اللوائح الداخلية تماشياً مع المناقشات حول القائمة البريدية للأعضاء. ستُقترح قرارات خاصة للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة لإدارة الكوارث. ستكون نصوص القرارات الخاصة draftحررها الرئيس التنفيذي والمستشار القانوني ؛ وسيتم تعميمها على الأعضاء للتعليق عليها قبل أسبوع على الأقل من إرسال الإشعار النهائي لـ SGMM.

 

غادر AA الاجتماع في 16:24 UTC.

 

10.0 تأجيل

اقترح الرئيس SF تأجيل الاجتماع في الساعة 16:28 بالتوقيت العالمي المنسق مع مراعاة عدم وجود قضايا عاجلة ليتم التعامل معها. أكد الرئيس التنفيذي أنه لا توجد مسائل عاجلة. التأجيل اقترحه SF ومعار من KS. اختتم الاجتماع في الساعة 16:30 بالتوقيت العالمي المنسق.

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -