محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء 10 أغسطس 2016 ، الساعة 15:12 بالتوقيت العالمي

تم إجراء مكالمة هاتفية للتحقق من النصاب القانوني. كان جميع الأعضاء حاضرين باستثناء LM (منطقة جنوب إفريقيا). أبلغ الرئيس التنفيذي أنه سيترك اجتماع مجلس الإدارة في الساعة 16:00 بالتوقيت العالمي لحضور اجتماع آخر.

ودعا الرئيس إلى التعليق على جدول الأعمال.

استفسرت شركة KS عن عملية تعيين مرشحي مجلس الإدارة في لجنة الحوكمة. الكرسي يحيل إلى صلاحيات لجنة الحكم وتنفيذه في القطاع الخاص اجتماع الأعضاء العام.

طلبت أ أ نقل البند رقم 6 من جدول الأعمال - "مجلس حكماء بدرو نتيج" كما هو مقترح في البداية للبند رقم 5 من جدول الأعمال قبل تقرير اللجان لأن الرئيس التنفيذي سوف يغادر الاجتماع في وقت مبكر.

اقترح الرئيس التنفيذي أن يضيف تحت AoB مناقشة لحضور المستشار القانوني في اجتماعات مجلس الإدارة.

نقل الرئيس اقتراحًا باعتماد جدول الأعمال بصيغته المعدلة من قبل المجلس. اقترح CB المعارين سعادة.

LM انضم في الساعة 15:22 UTC

2.0 الموافقة على محاضر الاجتماعات السابقة

2.1 اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 يونيو 2016

2.2 اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 يوليو 2016

2.3 اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 8 يوليو 2016

استعرض مجلس الإدارة draft مذكرات الاجتماعات كما قدمتها الأمانة.

قرار 201608.294

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 يونيو 2016 مع التعديلات.

سعادة المقترحة. المعارين KS. صدر القرار بالإجماع.

قرار 201608.295

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 6 يوليو 2016 مع التعديلات.

SO المقترحة المعارين سعادة. صدر القرار بالإجماع.

قرار 201608.296

وافق مجلس الإدارة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 8 يوليو 2016 مع التعديلات.

AA المقترحة. المعارين AN. صدر القرار بالإجماع.

3.0 مراجعة قائمة عناصر العمل - [D1]

بند العمل 201606.01: على المجلس مواصلة النظر في موقع مركز التعافي من الكوارث.

الحالة: بند العمل يجب أن تبقى مفتوحة.

بند العمل 201606.02: تقوم لجنة المالية باستكمال هيكل الرسوم بحلول نهاية يوليو 2016 وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة.

الحالة: عناصر الإجراء المراد فتحها. تقرير يتعين أن تقوم به لجنة المالية في هذا الاجتماع.

بند العمل 201606.03: تقوم لجنة المكافآت بمشاركة الوثيقة الرئيسية الخاصة بتعيين المدير التنفيذي في القائمة البريدية لمجلس الإدارة.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. منجز.

بند العمل 201606.04: الرئيس التنفيذي لوضع اللمسات الأخيرة على الملف الوظيفي لل COO والتصنيف.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. شارك التقرير مع لجنة التوظيف.

بند العمل 201606.05: لجنة العضوية المنتسبة ل draft صلاحياتها وإرسالها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. تم توزيعها بالفعل على قائمة بريد مجلس الإدارة بتاريخ 08 يونيو 2016 وتم إعادة توزيعها نظرًا لأن الأعضاء لم يتلقوا القائمة التي تم توزيعها في 8.

بند العمل 201606.06: المساعد التنفيذي لإعادةdraft وتعميم Draft برنامج يعتمد على التعديلات.

الحالة: البند العمل لتكون مغلقة. منجز.

4.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها

لم تصدر قرارات عبر الإنترنت للتصديق عليها.

5.0 بدرو نتيجي - مجلس الحكماء

أدخل الجلسة التنفيذية 15:55 بالتوقيت العالمي
******
الخروج من الجلسة التنفيذية 16:21 UTC

تم قطع اتصال LM الساعة 15:59 بالتوقيت العالمي وأعيد الاتصال في الساعة 16:02 بالتوقيت العالمي.

غادر الرئيس التنفيذي الاجتماع في الساعة 16:12 بالتوقيت العالمي لحضور اجتماع آخر.

اقتراح مقدم من CB ، معارًا من LM ، على النحو التالي ؛

حيث أنهى السيد Badru Ntege مدة عام واحد كرئيس لمجلس إدارة AFRINIC ؛

تقرر تعيين السيد بدرو نتيج في مجلس الشيوخ وفقًا للمادة 16 من اللوائح.

طلبت AA إجراء تصويت بنداء الأسماء ولم يكن هناك اعتراض. دعا الرئيس إلى التصويت بنداء الأسماء على الاقتراح أعلاه.

شمال أفريقيا - سعادة - لا
شرق إفريقيا - AN - ممتنع
جنوب إفريقيا - LM - نعم
وسط إفريقيا - CB –YES
المحيط الهندي - كانساس - لا
غرب أفريقيا - SF - الامتناع
غير جيو (1) - AA - لا
غير جيو (2) - SO - الامتناع
الرئيس التنفيذي - أب - غير موجود

كان هناك صوتان مؤيدان و 2 أصوات ضده ؛ الحركة لم تمر.

6.0 تقرير اللجان

6.1 لجنة التدقيق

أفاد رئيس لجنة التدقيق ، أ. أ ، بأن لجنة التدقيق لم تجتمع منذ معتكف مجلس الإدارة الذي عقد في موريشيوس. أرسل المدققون draft سيرسل خطاب المشاركة و AA إلى لجنة التدقيق لمراجعته والتوقيع عليه.

طلب الرئيس من لجنة التدقيق العمل على جدول زمني للمراجعة لمراجعته في اجتماع مجلس الإدارة التالي المقرر في أكتوبر 2016 ومشاركته مع المجتمع لاحقًا.

بند العمل 201608.01: لجنة المراجعة draft جدول زمني للتدقيق بالتشاور مع مراجعي الحسابات وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل في أكتوبر 2016.

6.2 لجنة المالية

أطلع رئيس لجنة المالية ، سعادة ، بأن الاجتماع الأخير للجنة المالية قد عقد في موريشيوس وأن هذا العمل جار فيما يتعلق بالجدول الزمني الجديد للجنة. طُلب من لجنة المالية تقديم تقرير في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في أكتوبر ؛ وتعميم أي مستند على القائمة البريدية للوحة.

بند العمل 201608.02: تقدم اللجنة المالية تقريراً إلى مجلس الإدارة في اجتماعها المقبل في أكتوبر 2016.

6.3 لجنة المكافآت

ذكرت رئيس لجنة المكافآت ، LM أنه لا يوجد تقرير وسيتم عقد اجتماع في موريشيوس لمناقشة القضايا التي تحتاج إلى النظر فيها.

6.4 COO لجنة التوظيف

أطلع رئيس لجنة التوظيف في COO ، LM بأن المدير التنفيذي قد شارك مواصفات الوظيفة لوظيفة COO ، تحتاج اللجنة إلى النظر في الجدول الزمني والإعلان والملفات الشخصية لموقف COO.

طلب الرئيس من LM تحديث الجدول الزمني بالتواريخ وبدء عملية التوظيف في غضون أسبوعين. الجدول الزمني والوصف الوظيفي المراد إرسالهما إلى المجلس للموافقة عليهما في القائمة البريدية للمجلس.

بند العمل 201608.03: رئيس لجنة التوظيف COO لإدخال التواريخ في الجدول الزمني للتعيين COO ؛ وتعميم الجدول الزمني ومواصفات الوظائف في القائمة البريدية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

6.5 مراجعة لجنة مذكرات التفاهم

أوضح رئيس لجنة مراجعة مذكرات التفاهم ، CB أنه تم استلام مذكرات التفاهم من المدير التنفيذي لمراجعتها خلال اجتماعهم الأخير في موريشيوس باستثناء مذكرات التفاهم من [REDACTED]. الجهود المبذولة للحصول على نسخ من مذكرات التفاهم المفقودة جارية. أبلغت CB المجلس أن اللجنة ستعود إلى المجلس مع تقرير في غضون شهر واحد ، في اجتماعها المقبل المقرر في أكتوبر.

بند العمل 201608.04: مراجعة لجنة مذكرات التفاهم لتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل في أكتوبر 2016.

[حجب]

6.6 لجنة معايير العضوية المنتسبة

ذكر رئيس لجنة معايير العضوية المنتسبة أن أ draft تم تعميم التقرير على القائمة البريدية لمجلس الإدارة ويتضمن التقرير الحقوق والمعايير التي يجب مراعاتها عند قبول العضو المنتسب. دعا AN التعليقات على التقرير. ولم يطلع على التقرير عدة أعضاء.

طلب الرئيس إعادة توزيع التقرير على القائمة البريدية للمجلس.

بند العمل 201608.05: يقوم رئيس لجنة معايير العضوية المنتسبة ، AN ، بتعميم draft تقرير عن حقوق ومعايير الأعضاء المنتسبين في القائمة البريدية لمجلس الإدارة.

6.7 لجنة مراجعة أمين الشركة

نقل رئيس لجنة مراجعة سكرتير الشركة ، KS ، تعليقات من المدير التنفيذي مفادها أن سكرتير الشركة كان سريع الاستجابة للغاية. يُقترح منحهم 6 أشهر أخرى وإعادة النظر في الموقف في يناير 2017. كما اقترح KS حل اللجنة وإعادة تشكيلها إذا دعت الحاجة.

أيدت SO اقتراح حل اللجنة إذا كان لدينا تأكيد بأن سكرتير الشركة كان يرد الآن.

وأضاف AA أنه بالنظر إلى المشكلات التي واجهت في الماضي ، فإنه يرغب في الحصول على تأكيد بأن أمين الشركة الحالي قد قام بالفعل بتسجيل المدراء الجدد وإلغاء تسجيل الأعضاء القدامى قبل أن يوافق على حل اللجنة.

طلب SF من المدير التنفيذي أن يكتب إلى سكرتير الشركة للحصول على تأكيد بأنهم سوف يستجيبون في ممارسة وظائفهم ؛ واقترح حل اللجنة بعد الحصول على هذه التأكيدات.

بند العمل 201608.06: يقوم المدير التنفيذي بالكتابة إلى سكرتير الشركة والسعي للتأكد من أنها ستكون سريعة الاستجابة في ممارسة مهامها.

7.0 أوب

7.1 السفر على متن الطائرة - [D2 & D3]

طلب الرئيس من سعادة الرئيس أن يرأس بند جدول الأعمال المذكور أعلاه لأنه يجب عليه أن يحضر بعض المسائل العاجلة في مكتبه ويترك في الساعة 15:40 بالتوقيت العالمي تولى الرئاسة في الساعة 15:40 بالتوقيت العالمي.

ناقش المجلس خطة سفر المجلس التي تم تعميمها على أساس الميزانية متاح.

انضم SF مرة أخرى في الساعة 15:46 بالتوقيت العالمي ولكنه تابع الرئاسة.

أبرز SF أن العملية المقترحة تحتاج إلى الموافقة عليها أولاً قبل مناقشة الأحداث التي سيحضرها أعضاء مجلس الإدارة.

اقترح CB التعليق والموافقة على المستند في القائمة البريدية لمجلس الإدارة. SF المعارين.

تم قطع SO في 15:56 UTC.

بند العمل 201608.07: مجلس الإدارة لمناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على السفر المقترح متن الطائرة معالجة القائمة البريدية في غضون أسبوع واحد والموافقة على المستند بحلول 17 أغسطس 2016

7.2 اجتماع الأعضاء العامين الخاصين في نوفمبر 2016 - [D4]

غادر KS الاجتماع في الساعة 16:01 بالتوقيت العالمي.

أحاط المجلس علما بنصيحة المستشار القانوني للدعوة إلى اجتماع SGMM في اجتماع AFRINIC التالي في نوفمبر 2016 إذا كان المجتمع سيصوت للأعضاء لتشكيل لجنة الحوكمة.

قرار 201608.297

حيث هناك حاجة إلى انتخاب لجنة الحوكمة في الاجتماع القادم لأفرينيك في نوفمبر 2016 ؛

قررنا الدعوة لعقد اجتماع خاص للأعضاء العامين كجزء من اجتماع AFRINIC-25 في نوفمبر 2016.

SF المقترحة. المعارين سعادة. صدر القرار بالإجماع. (لم يكن AB و KS و SO موجودين)

سأل CB عن موعد بدء لجنة الترشيح لعملية البحث عن المرشحين. أوضح SF أنه بمجرد إرسال القرار إلى NomCom ، ستقوم NomCom بتحديد الجدول الزمني ، ووضع المعايير وإجراء الدعوة للمرشحين. سيقوم نفس NomCom2016 بإجراء انتخابات لجنة الحوكمة.

إعادة الاتصال SO الساعة 17:05 بالتوقيت العالمي.

7.3 مستشار قانوني في اجتماعات مجلس الإدارة

ناقش مجلس الإدارة ووافق على دعوة المستشار القانوني لحضور اجتماعات المجلس لتقديم المشورة.

قرار 201608.298

النظر في أهمية وجود المشورة القانونية خلال اجتماعات مجلس الإدارة ؛

تقرر دعوة المستشار القانوني لحضور كل اجتماع لمجلس الإدارة.

SF المقترحة. المعارين سعادة. صدر القرار بالإجماع. (AB و KS غير موجود)

7.4 تم تصحيح النسخة الصحيحة من 11 مايو 2016 - [D5]

الرئيس ، تولى SF الرئاسة في الساعة 17:05 بالتوقيت العالمي.

استعرض مجلس الإدارة النسخة المصححة من محضر 11 مايو 2016 حيث كان هناك حذف للمسائل التالية ؛

أمينة أمادو غاربا غادرت الاجتماع بسبب مشاكل فنية ؛
لم يترأس الاجتماع بدلاً من الرئيس بموجب البند 6.0 من جدول الأعمال بسبب ضعف الصوت.

تمت الموافقة على المحاضر الصحيحة كما قدمتها الأمانة. أكد الرئيس ، SF ، أن الدقائق المصححة سيتم نشرها عبر الإنترنت لتحل محل الدقائق السابقة وطلب الرئيس إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الأعضاء بأن المجلس قد راجع الدقائق وأدخل التصويبات.

قرار 201608.299

وافق مجلس الإدارة على المحاضر المصححة لاجتماع المجلس المنعقد في 11 مايو 2016 كما قدمته الأمانة.

SF المقترحة. المعارين سعادة. صدر القرار بالإجماع. (AB و KS غير موجود)

بند العمل 201608.08: سيتم نشر محاضر الاجتماع المصححة بتاريخ 11 مايو 2016 على الموقع الإلكتروني بدلاً من الإصدار الحالي على الموقع الإلكتروني. رئيس لإرسال البريد الإلكتروني إلى الأعضاء بعد النشر لإخطار الأعضاء بأن المجلس قد راجع المحضر المذكور وأدخل التصويبات.

8.0 تأجيل

اقتراح لاغلاق الاجتماع في الساعة 17:17 بالتوقيت العالمي. سعادة المقترحة. أعار AA.

آخر تعديل في - 14 ديسمبر 2018

من نحن