Info! Please note that this translation has been provided at best effort, for your convenience. The English page remains the official version.

محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس 11 مايو 2016 الساعة 15:27 بالتوقيت العالمي (مصحح)

الحاضر:

السيد آلان باريت (أب) الرئيس التنفيذي
السيد صنداي فولايان (SF) رئيس غرب إفريقيا
السيد هيثم النخل (سعادة) نائب رئيس مجلس إدارة شمال إفريقيا
السيد Abibu Ntahigiye (AN) عضو شرق إفريقيا
السيد كريستيان بوب (CB) عضو في وسط أفريقيا
السيد كريشنا سيبورن (KS) عضو في المحيط الهندي
السيدة أميناتا غاربا (AG) عضو غير جغرافي
السيد أندرو ألستون (AA) عضو غير جغرافي

 

الاعتذار:

السيد Lucky Masilela (LM) عضو جنوب إفريقيا

 

جدول:

1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال
2.0 الموافقة على محاضر الاجتماعات السابقة
2.1 AGMM تونس مؤرخة 4 يونيو 2015
2.2 SGMM Pointe Noire مؤرخة 3 ديسمبر 2015
2.3 اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 13 أبريل 2016
3.0 استعراض عناصر الإجراءات من الاجتماعات السابقة
4.0 تقرير اللجان الفرعية
5.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها
5.1 Joint RIR صندوق الاستقرار
6.0 AGMM
6.1 اعتماد إشعار اجتماع AGMM
6.2 اعتماد المرشحين للانتخاب
7.0 حالة تقرير التدقيق
8.0 مراجعة المساءلة
9.0 لجنة الحوكمة
10.0 خدمات ترقيم IANA
11.0 قواعد سلوك مجتمع AFRINIC
12.0 انتهاك مزعوم لـ NDA
13.0 AoB


عمل اليوم

1.0 كلمة ترحيب ومراجعة جدول الأعمال

رحب رئيس مجلس الإدارة بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين عبر الإنترنت وافتتح الاجتماع في الساعة 15:27 بالتوقيت العالمي المنسق. تم إجراء نداء على الأسماء لتأكيد النصاب.
دعا SF لمراجعة جدول الأعمال.
أشار CB إلى أن البند رقم 6.3 من جدول الأعمال (الموافقة على المرشحين للانتخاب) قد يكون تضاربًا محتملاً في المصالح بالنسبة للرئيس ونائب الرئيس نظرًا لأن كلاهما مرشح للانتخاب.
أوضح SF أنه لا يوجد تضارب في المصالح في مناقشة بند جدول الأعمال ؛ لكن الصراع في التصويت. على هذا النحو لن يصوت الرئيس ونائب الرئيس على أي قرار.


تم تقديم اقتراح اعتماد جدول الأعمال من قبل KS ومعار من CB. تم اعتماد جدول الأعمال بالإجماع.

 

2.0 اعتماد محاضر اجتماعات الأعضاء السابقة

2.1 AGMM تونس مؤرخة 4 يونيو 2015

2.2 SGMM Pointe Noire مؤرخة 3 ديسمبر 2015

وأوضح الرئيس التنفيذي أن ما ورد أعلاه draft يتم تقديم المحاضر إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها ، للنشر على الموقع الإلكتروني ولإدراجها في جدول أعمال AGMM 2016 ؛ تتطلب اللوائح من الأعضاء الموافقة على محضر اجتماع AGMM.
استعرض مجلس الإدارة draft دقيقة والموافقة عليها مع التعديلات.

 

قرار 201605.275
عقدت العزم على نشر draft محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للمؤسسات الصغيرة في مايو 2015 ونوفمبر 2015 SGMM ، وإدراجها في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم في يونيو 2016.


نقل بواسطة KS. المعارين من AN. مرت بالإجماع.


غادرت AG الاجتماع الساعة 15:51 بالتوقيت العالمي بسبب صعوبات تقنية.

 

2.3 اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 13 أبريل 2016

استعرض مجلس الإدارة draft محضر بتاريخ 13 أبريل 2016.

 

قرار 201605.276
تقرر الموافقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 13 أبريل 2016.


نقل بواسطة CB. المعارين من قبل KS. وافق القرار بالإجماع.

 

3.0 استعراض عناصر الإجراءات من الاجتماعات السابقة

عنصر الإجراء 201604.01
يرسل الرئيس التنفيذي إلى مجلس الإدارة جدولًا زمنيًا / ملخصًا لجميع الخطوات التالية التي يجب أن يقوم بها مجلس الإدارة بما يتماشى مع RIRمراجعة المساءلة.
الحالة: مكتملة. البند العمل لتكون مغلقة.

 

عنصر الإجراء 201604.02يستكمل جميع المديرين ورقة عمل مجلس السفر 2016 بحلول 22 أبريل 2016.
الحالة: طلب الرئيس مرة أخرى من جميع الأعضاء إكمال ورقة عمل مجلس الإدارة للسفر 2016. يجب إبقاء عنصر العمل مفتوحًا.

 

عنصر الإجراء 201604.03
يقوم الرئيس التنفيذي بترتيب استطلاع عبر الإنترنت لموعد مناسب لانعقاد مجلس الإدارة في يوليو أو أغسطس 2016.
الحالة: تم تعميم عنوان URL الخاص بالاستطلاع. طلب الرئيس من جميع الأعضاء استكمال الاقتراع. يجب إبقاء عنصر العمل مفتوحًا.

 

عنصر الإجراء 201604.04
تشكيل لجنة فرعية للنظر في معايير العضوية المنتسبة.
الحالة: اقترح الرئيس تشكيل اللجنة من AN و HE و AB. لم يكن هناك اعتراض على الدستور كما اقترحه الرئيس. سيتم إغلاق عنصر العمل.

 

4.0 تقرير اللجان الفرعية

تقدم لجنة التدقيق تقريراً تحت البند رقم 7 من جدول الأعمال.

 

5.0 القرارات التي سيتم التصديق عليها

5.1 Joint RIR صندوق الاستقرار

تم تقديم القرار الذي تمت الموافقة عليه عبر الإنترنت في 24 يونيو 2015 للتصديق عليه.

 

قرار 201605.277
في حين أن RIRليالي أنشأت المشتركة RIR صندوق الاستقرار للدعم المتبادلhttps://www.nro.net/joint-rir-stability-fund>;

حيث الأموال التي تعهدت بها RIRليالي المشتركة RIR سيتم الاحتفاظ بصندوق الاستقرار في الاحتياطي من قبل كل تعهد RIR إلى أن يحين وقت الحاجة إلى الأموال ، إن وجدت ؛ وحيث أنه في مناقشة عبر البريد الإلكتروني في يونيو 2015 وافق مجلس الإدارة على التعهد بمبلغ 50,000،XNUMX دولار أمريكي كالتزام طارئ للمشترك RIR صندوق الاستقرار
لذلك تقرر التصديق على قرار التعهد بمبلغ 50,000،XNUMX دولار أمريكي للمشترك RIR صندوق الاستقرار
تقرر أن ينعكس مبلغ 50,000،1 دولار أمريكي كالتزام طارئ في حسابات الشركة اعتبارًا من 2015 يوليو XNUMX.


مقترح من AB. معار من AA. وافق القرار بالإجماع.

 

6.0 AGMM

6.1 اعتماد إشعار اجتماع AGMM

راجع مجلس الإدارة إشعار وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي 2016 ووافق عليها مع التعديلات.

 

قرار 201605.278
قرر مجلس الإدارة الموافقة على إخطار الاجتماع السنوي العام للأعضاء لعام 2016 مع مراعاة التعديلات التي تمت مناقشتها.


اقتراح من KS و المعارين من قبل CB. وافق القرار بالإجماع.

 

6.3 اعتماد المرشحين للانتخاب

قدم الرئيس التنفيذي قائمة الترشيحات التي تم استلامها لانتخاب مجلس الإدارة ، وفقًا للشروط الواردة في البند 12.14 (ط) من اللوائح.
أوضح الرئيس أن المجلس لا يمكنه الموافقة على قائمة المرشحين ، حيث إنها مهمة لجنة الترشيح. يوافق مجلس الإدارة فقط على اتباع العملية والموافقة على المرشحين الذين تم ترشيحهم كمدخلات إلى NomCom ، ولكن ليس قائمة المرشحين كمخرجات من NomCom.
راجع المجلس قائمة المرشحين وناقشهم واحدًا تلو الآخر. فقد رئيس مجلس الإدارة الاتصال في الساعة 16:48 بالتوقيت العالمي المنسق ، وطلب سعادة عدم ترؤس الاجتماع لأن جودة الصوت كانت رديئة ، وعمل KS كرئيس لتجنب أي تضارب في المصالح في مراجعة المرشحين.
عاد الرئيس للانضمام إلى الاجتماع الساعة 17:02 بالتوقيت العالمي المنسق. تم الانتهاء من مراجعة قائمة المرشحين تحت الرئاسة المؤقتة لـ KS.
اقترح KS التصويت للتصديق على قرار المجلس.

 

قرار 201605.279
تمت الموافقة على جميع الترشيحات لانتخابات مجلس الإدارة لعام 2016 وفقًا لقسم اللوائح الداخلية 12.14 (XNUMX).


KS المقترحة أعار AA. مرت بالإجماع ، مع SF و HE ممتنع عن التصويت.

 

7.0 حالة تقرير التدقيق

قدم أ. أ. تقرير لجنة التدقيق. وقال إنه تم عقد اجتماعات مع المراجعين بشأن draft المالية. يجب على المدقق إجراء بعض التغييرات وتقديم تقرير بحلول 18 مايو 2016 ؛ ولجنة التدقيق لتقديم تقرير عن البيانات المالية وخطاب الإدارة وفقًا لذلك قبل إصدار إشعار الاجتماع لـ AGMM في يونيو 2016.

 

طلب الرئيس أن draft يتم تعميم البيانات المالية حتى يكون لدى الأعضاء فكرة عن الوضع قبل منح الموافقة.

 

عنصر الإجراء 201605.01
رئيس لجنة التدقيق ، AA لتعميم draft البيانات المالية لمجلس الإدارة.

 

8.0 مراجعة المساءلة

قدم الرئيس التنفيذي موجزًا ​​عن حالة مراجعة المساءلة والطريق إلى الأمام في إنتاج ملخص النتائج والملخص العام. تقرير القانون الخارجي
تم استلام الشركة والملخص العام draftإد. أبلغ الرئيس التنفيذي أن لديه draftمحرر ملخص عام. هناك بعض التغييرات التي يجب إجراؤها على اللوائح لتحسين المساءلة لدينا.
واقترح الرئيس الموافقة على الوثائق من أجل تجنب أي تأخير في العملية ؛ وأي تعديلات على المستند ستتم على القائمة البريدية لمجلس الإدارة.

 

قرار 201605.281
حيث كل خمسة RIRتقوم بإجراء تقييم للمساءلة ؛
حيث أكملت شركة محاماة مستقلة تمرينًا لجمع البيانات ؛
حيث أكمل مجلس الإدارة استبيان تقييم بناءً على البيانات التي تم جمعها ؛
حيث أكمل مجلس الإدارة ملخصًا عامًا للنتائج ؛
تقرر بعد ذلك الموافقة على الملخص العام كما هو معروض ؛
تقرر نشر الملخص العام.


مقترح من AB و المعارين من AN. وافق القرار بالإجماع.

 

9.0 لجنة الحوكمة

صرح المدير التنفيذي أن الإصدار 2 من اختصاصات لجنة الحوكمة قد تم تقديمه إلى الأعضاء في SGMM في نوفمبر 2015 وكانت هناك بعض التعليقات للتغييرات في الاختصاصات. أعد المدير التنفيذي نسخة جديدة من الشروط المرجعية للموافقة عليها.
تساءل CB عما إذا كان الطلب المقدم في Pointe Noire لتعديل الديباجة قد تم إدراجه في الوثيقة. ردت شركة AB أنه في Pointe Noire ، طُلب من الأعضاء إرسال اقتراحاتهم للإضافة إلى الديباجة ولكن لم يتم تلقي أي تعليقات. لم تتغير الديباجة.

 

قرار 201605.281
حيث أنه في القرار 201511.254 الصادر في نوفمبر 2015 ، وافق المجلس على الاختصاصات (الإصدار 2) للجنة الحوكمة الجديدة ؛
وحيث أن المناقشة في اجتماع AFRINIC-23 في ديسمبر 2015 اقترحت تقليص حجم لجنة الحوكمة ؛
حيث كان الإصدار 3 من اختصاصات لجنة الحوكمة draftمع تقليص حجم اللجنة ؛
لذلك تقرر الموافقة على الإصدار 3 من اختصاصات لجنة الحوكمة.


مقترح من AB. المعارين من AN. وافق القرار بالإجماع.

 

10.0 خدمات ترقيم IANA

أبلغ الرئيس التنفيذي مجلس الإدارة أنه ، كجزء من انتقال IANA ، تم الاتفاق على عقد اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات ترقيم IANA بين RIRs و ICANN. طلب الرئيس التنفيذي من مجلس الإدارة الموافقة على توقيع اتفاقية مستوى الخدمة في الوقت المناسب.

 

قرار 201605.282
حيث أعلنت NTIA التابعة للحكومة الأمريكية عن نيتها إنهاء العقد الذي تؤدي ICANN بموجبه وظائف IANAhttps://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intenttransition-keyinternet-domain-name-functions>;
حيث الموحد RIR اقترح فريق اقتراح إشراف IANA (فريق CRISP) أن RIRالدخول في اتفاقية مستوى الخدمة أو عقد مع ICANN لأداء خدمات ترقيم IANAhttps://www.nro.net/wpcontent/uploads/ICG-RFP-Number-Resource-Proposal.pdf>;
حيث تم دمج اقتراح فريق CRISP في مقترح انتقال IANA من مجموعة تنسيق نقل الإشراف على IANA (ICG)https://www.ianacg.org/icg-files/documents/IANA-stewardshiptransition-proposalEN.pdf>;
حيث تم نقل اقتراح ICG من قبل مجلس إدارة ICANN إلى NTIAhttps://www.ianacg.org/plan-to-transition-stewardship-of-keyinternetfunctions-sent-to-the-u-s-government/>;
في حين أن RIRوافقت s و ICANN على شروط اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لخدمات ترقيم IANA ونشرتا أ draft الإصدار 5.1 في 20 أبريل 2016https://www.nro.net/news/updated-5-1-and-signature-version-of-theslafor-the-iana-numbering-services>;;
وبناءً على ذلك ، تقرر تفويض المدير التنفيذي بالتوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة لخدمات ترقيم IANA نيابة عن AFRINIC ، إما الإصدار 5.1 كما نُشر في 20 أبريل 2016 ، أو أي إصدار لاحق مشابه إلى حد كبير.
مقترح من AB. أعاره سعادة. وافق القرار بالإجماع.

 

11.0 قواعد سلوك مجتمع AFRINIC

استعرض مجلس الإدارة draft مدونة قواعد سلوك المجتمع AFRINIC كما أعدها طاقم AFRINIC. الوثيقة كانت draftإد على أساس مدونة قواعد السلوك للآخرين RIRs و IETF. تم اقتراح تغيير صياغة الفقرة الأخيرة والموافقة عليه.

 

قرار 201605.283
قررت الموافقة على مدونة قواعد سلوك المجتمع AFRINIC مع مراعاة التعديلات التي تمت مناقشتها.
مقترح من AB. المعارين من قبل SF. وافق القرار بالإجماع.

 

12.0 انتهاك مزعوم لـ NDA

أدخل الجلسة التنفيذية 17:39 بالتوقيت العالمي
******
الخروج من الجلسة التنفيذية 18:07 UTC


شكر CB المجلس على المناقشة المفتوحة والمشورة المقدمة له. اعتذر لمجلس الإدارة عن تعليقاته وسيسحب بريده الإلكتروني من القائمة البريدية مع بيان أنه أساء فهم البريد الإلكتروني من AA.

أدخل الجلسة التنفيذية 18:23 بالتوقيت العالمي

******
الخروج من الجلسة التنفيذية 18:26 UTC

 

13.0 AoB

13.1 شرط الاستقالة من المناصب الأخرى عند قبول الترشيح لمجلس الإدارة

ناقش المجلس الموقف الذي حدث في أحد اجتماعات AFRINIC في غامبيا في مايو 2012 ، حيث كان أحد المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة هو أيضًا رئيس PDP ؛ وحيث يحدث نفس الوضع لبوتسوانا في يونيو 2016.
قرر مجلس الإدارة أنه يجب على NomCom2016 تضمين مثل هذا الوضع الحالي في تقريرهم إلى المجتمع.

 

14.0 إغلاق

طلب الرئيس اقتراحًا لإغلاق الاجتماع في الساعة 18:31 بالتوقيت العالمي المنسق. مقترح من AA ومعار من KS.

 

طباعة ودية، بدف والبريد الإلكتروني
آخر تعديل في -
التاريخ والوقت في موريشيوس -